查了一下什么叫“剥夺政治权利终身”。【正阳吧】_百度贴吧
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查了一下什么叫“剥夺政治权利终身”。收藏
插.你犯什么事…
LZ四十年没投过一次票,更谈不上被选举,成为公职人员在梦里!游行聚会怕喝稀饭!你说LZ是不是被剥夺了政治权利?
我活了三十多年
好歹也读过大学
没参加过一次选举
这特么的就是社会主义
把话撂这，茅台哥如果能判死刑 我吃屎一斤… 。为啥？比卡死
他有个党员的外皮…
记得高中政治课里有解释
县级首要领导人
贪污够500万
其实我就一直搞不懂那个判了死刑还搞什么剥夺终身，人都死了把命都剥夺了，还剥夺啥求权利。
你到大事了
死刑只要不是立即执行，一般就死不了！可能以后会改无期！再改多少年！再就出狱了！
按照第六章第二十六条，我年满十八岁，没有剥夺政治权力，看来我只能是最后一条，我是个精神病
被代表了。
登录百度帐号推荐应用1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销公司章程（2018年1月）贵糖股份000833标题导航第一章
经营宗旨和范围第三章
股 份 第一节
股份发行 第二节
股份增减和回购 第三节
股份转让第四章
股东和股东大会 第一节
股东 第二节
股东大会的一般规定 第三节
股东大会的召集 第四节
股东大会的提案与通知 第五节
股东大会的召开 第六节
股东大会的表决和决议第五章
董事会 第一节
董 事 第二节
董事会第六章
总经理及其他高级管理人员第七章
监事会 第一节
监事 第二节
监事会第八章
党委第九章
财务会计制度、利润分配和审计 第一节
财务会计制度 第二节
内部审计 第三节
会计师事务所的聘任第十章
通知和公告 第一节
通 知 第二节
公 告 第三节
投资者关系管理第十一章
合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节
合并、分立、增资和减资 第二节
解散和清算第十二章
修改章程第十三章
附 则第一章
总 则第二章
股东大会的召集第三章 股东大会的提案与通知第四章 股东大会的召开第五章 股东大会的表决和决议第六章
公告第七章 会场纪律第八章 散会第九章 附则0/0页AA章程
（经 2018 年 1 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过）第1页（共69页）目录
则 ....................................................................................................................... 3
经营宗旨和范围 ....................................................................................................... 4
份 ......................................................................................................................... 4
股份发行 ............................................................................................................... 4
股份增减和回购 ................................................................................................... 5
股份转让 ............................................................................................................... 6
股东和股东大会 ....................................................................................................... 7
股东 ....................................................................................................................... 7
股东大会的一般规定 ......................................................................................... 10
股东大会的召集 ................................................................................................. 12
股东大会的提案与通知 ..................................................................................... 14
股东大会的召开 ................................................................................................. 15
股东大会的表决和决议 ..................................................................................... 18
董事会 ..................................................................................................................... 22
事 ................................................................................................................... 22
董事会 ................................................................................................................. 26
总经理及其他高级管理人员 ................................................................................. 30
监事会 ..................................................................................................................... 32
监事 ..................................................................................................................... 32
监事会 ................................................................................................................. 33
党委 ......................................................................................................................... 34
财务会计制度、利润分配和审计 ......................................................................... 36
财务会计制度 ..................................................................................................... 36
内部审计 ............................................................................................................. 40
会计师事务所的聘任 ......................................................................................... 41
通知和公告 ............................................................................................................. 41
知 ................................................................................................................... 41
告 ................................................................................................................... 42
投资者关系管理 ................................................................................................. 42
合并、分立、增资、减资、解散和清算
......................................................... 43
合并、分立、增资和减资 ................................................................................. 43
解散和清算 ......................................................................................................... 44
............................................................................................................. 45
则 ................................................................................................................... 46
附件一：股东大会议事规则 ..................................... 48
附件二：董事会议事规则 ......................................... 62
附件三：监事会议事规则 ......................................... 68
第2页（共69页）第一章
为维护（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广西壮族自治区体改委批准，以定向募集设立方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：27509B。
公司于 1998 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[ 号、194 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的普通股，并于1998 年 11 月 11 日在上市。
公司注册名称：
&&英文全称：Guangxi Guitang （Group）Co.,Ltd.
公司住所：广西贵港市幸福路 100 号，邮政编码为 537102。
公司注册资本为人民币 668,401,851 元。
公司为永久存续的股份有限公司。
董事长为公司的法定代表人。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第3页（共69页）&&第十一条
根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。
&&第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、财务负责人、总工程师等。
经营宗旨和范围
&&第十三条
公司的经营宗旨：以锐意创新和不断开拓的精神，精心经营，加速发展，以优质的产品、一流的服务、科学的决策保证公司在市场竞争中取胜；以一业为主、综合发展、提高企业综合实力和效益；维护和保障股东的合法权益，为股东谋求最佳利益。
&&第十四条
经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外），机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
&&第十五条
公司的股份采取股票的形式。
&&第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
&&同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第4页（共69页）&&公司可以依法发行优先股、回购股份。
&&第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值。
&&第十八条
公司发行的股份，在集中存管。
&&第十九条
公司发起人为，出资方式为实物出资，出资时间为：1997 年 3 月 26 日。
&&第二十条
公司股份总数为 668,401,851 股，均为普通股。
&&第二十一条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
股份增减和回购
&&第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
&&（一）公开发行股份；
&&（二）非公开发行股份；
&&（三）向现有股东派送红股；
&&（四）以公积金转增股本；
&&（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
&&公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十，且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十，已回购、转换的优先股不纳入计算。
&&第二十三条
公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
&&第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
&&（一）减少公司注册资本；
&&（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
&&（三）将股份奖励给本公司职工；第5页（共69页）&&（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
&&除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
&&第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
&&（一）集中竞价交易方式；
&&（二）要约方式；
&&（三）中国证监会认可的其他方式。
&&第二十六条
公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
&&公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
&&第二十七条
公司的股份可以依法转让。
&&第二十八条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
&&第二十九条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上市交易之日起 1 年内不得转让。
&&公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
&&第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内买入，第6页（共69页）由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
&&公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
&&公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
股东和股东大会
&&第三十一条
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
&&公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。
&&第三十二条
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
&&第三十三条
公司股东享有下列权利：
&&（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
&&（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
&&（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
&&（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
&&（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会第7页（共69页）会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
&&（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
&&（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
&&（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
&&第三十四条
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
&&第三十五条
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
&&股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
&&第三十六条
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
&&监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
&&他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
&&第三十七条
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
&&第三十八条
公司股东承担下列义务：
&&（一）遵守法律、行政法规和本章程；第8页（共69页）&&（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
&&（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
&&（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
&&公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
&&公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
&&（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
&&第三十九条
持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
&&第四十条
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
&&公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
&&公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，应当依法、积极地采取措施制止股东或者实际控制人侵占公司资产。具体措施包括但不限于：向董事会、监事会、股东大会提出暂停向占用公司资金或资产的股东清偿对等金额的到期债务，以拟分配的红利直接抵扣，申请冻结股份，提起诉讼等。
&&公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当在事实得以查明或确认之日起 10 个工作日内召集、召开会议，视情节轻重对直接责任人给予处分；对负有严重责任的董事，应当及时召集股东大会并提请股东大会予以罢免。
&&公司建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产的，公司董事会应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份，凡不能以现金清偿的，通过诉讼途径请求司法机关变现股权偿还侵占资产。第9页（共69页）第二节
股东大会的一般规定
&&第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
&&（一）决定公司的经营方针和投资计划；
&&（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
&&（三）审议批准董事会的报告；
&&（四）审议批准监事会报告；
&&（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
&&（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
&&（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
&&（八）对发行公司债券作出决议；
&&（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
&&（十）修改本章程；
&&（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
&&（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；
&&（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
&&（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
&&（十五）审议股权激励计划；
&&（十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；审议出席董事会的非关联董事人数不足 3 人时的关联交易事项；
&&（十七）审议批准公司发生达到下列标准之一的交易（公司获赠现金资产的除外）：
&&1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
&&2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个第10页（共69页）会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
&&3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
&&4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
&&5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元。
&&上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
&&（十八）审议批准或授权董事会批准公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
&&（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
&&上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。其中，本条（十三）、（十六）、（十七）项所涉及的事项，低于其权限范围的，股东大会可授权董事会行使。
&&第四十二条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
&&（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
&&（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
&&（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
&&（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
&&（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
&&（六）深交所或者公司章程规定的其他担保情形。
&&第四十三条
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
&&第四十四条
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
&&（一）董事人数不足 5 人时；第11页（共69页）&&（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
&&（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
&&（四）董事会认为必要时；
&&（五）监事会提议召开时；
&&（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
&&第四十五条
本公司召开股东大会的地点为：广西贵港市幸福路 100 号。
&&股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议本章程第八十一条所列事项，公司还将向股东提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
&&第四十六条
本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
&&（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
&&（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
&&（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
&&（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
股东大会的召集
&&第四十七条
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
&&董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
&&第四十八条
监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
&&董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。第12页（共69页）&&董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
&&第四十九条
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
&&董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
&&董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
&&监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
&&监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
&&第五十条
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会广西监管局和备案。
&&在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
&&监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会广西监管局和提交有关证明材料。
&&第五十一条
对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
&&第五十二条
监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。第13页（共69页）第四节
股东大会的提案与通知
&&第五十三条
提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
&&第五十四条
公司召开股东大会，董事会、监事会以及在本次股东大会召开的股权登记日前单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
&&单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 个工作日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
&&除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
&&股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
&&第五十五条
召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
&&公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
&&第五十六条
股东大会的通知包括以下内容：
&&（一）会议的时间、地点和会议期限；
&&（二）提交会议审议的事项和提案；
&&（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
&&（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
&&（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
&&股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
&&股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其第14页（共69页）他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
&&股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
&&第五十七条
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
&&（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
&&（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
&&（三）披露持有本公司股份数量；
&&（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
&&除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
&&第五十八条
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
&&延期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。
股东大会的召开
&&第五十九条
本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
&&第六十条
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
&&股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
&&第六十一条
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托第15页（共69页）人有效身份证件、股东的有效身份证件或证明的复印件、授权委托书和持股证明。
&&法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东身份证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股证明。
&&第六十二条
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
&&（一）代理人的姓名；
&&（二）是否具有表决权；
&&（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
&&（四）委托书签发日期和有效期限；
&&（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
&&第六十三条
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
&&第六十四条
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
&&委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
&&第六十五条
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
&&第六十六条
召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
&&第六十七条
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出第16页（共69页）席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
&&第六十八条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
&&董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
&&股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
&&召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
&&第六十九条
公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
&&第七十条
在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
&&第七十一条
董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
&&第七十二条
会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
&&第七十三条
股东大会应有会议记录，由董事会秘书或指定专人负责。会议记录记载以下内容：
&&（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
&&（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
&&（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司总第17页（共69页）股份的比例；
&&（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
&&（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
&&（六）律师及计票人、监票人姓名；
&&（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
&&第七十四条
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
&&第七十五条
召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会广西监管局及报告。
股东大会的表决和决议
&&第七十六条
股东大会决议分为普通决议和特别决议。
&&股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
&&股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
&&第七十七条
下列事项由股东大会以普通决议通过：
&&（一）董事会和监事会的工作报告；
&&（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
&&（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
&&（四）公司年度预算方案、决算方案；
&&（五）公司年度报告；
&&（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对第18页（共69页）公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
&&第七十八条
下列事项由股东大会以特别决议通过：
&&（一）公司增加或者减少注册资本；
&&（二）公司的分立、合并、解散和清算；
&&（三）本章程的修改；
&&（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
&&（五）股权激励计划；
&&（六）决定调整或变更利润分配政策的方案；
&&（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
&&第七十九条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
&&股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
&&公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
&&公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例等不适当障碍而损害股东的合法权益。
&&第八十条
股东大会审议有关关联事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
&&第八十一条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。
&&公司召开股东大会应该采用网络投票和现场会议方式。
&&第八十二条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者第19页（共69页）重要业务的管理交予该人负责的合同。
&&第八十三条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
&&上届董事会和监事会可以提名下届董事和监事候选人。单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可以提名董事和监事候选人，持有公司有表决权股份不足百分之三的股东可以联合提名董事和监事候选人，但联合提名的股东持有的公司有表决权股份累加后应达到公司有表决权股份的百分之三以上。
&&（一）董事（非独立董事）的提名方式和程序如下：
&&1、董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会按提名程序提出，在经董事会审议，获全体董事半数以上表决通过后以提案方式提交股东大会表决；
&&补选董事时，董事会提名董事候选人，经董事会会议审议，获全体董事过半数表决通过后作出决议，并以提案方式提交股东大会选举；
&&2、单独或合并持有公司已发行的股份百分之三以上的股东，应按本章程规定的股东提出提案的要求提出董事候选人的提案。
&&（二）监事的提名方式和程序如下：
&&1、由股东代表出任的监事，监事会换届，下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会按提名程序提出，在经上一届监事会审议，获全体监事半数以上表决通过后以提案方式提交股东大会表决；
&&补选监事时，监事会提名监事候选人，经监事会会议审议，获全体监事过半数表决通过后作出决议，并以提案方式提交股东大会选举；
&&2、单独或合并持有公司已发行的股份百分之三以上的股东，应按本章程规定的股东提出提案的要求提出监事候选人的提案；
&&3、由职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生和更换。
&&董事、监事候选人应当出具书面承诺接受提名。候选人不同意被提名的，会议召集人不得将该候选人提交股东大会选举。
&&股东提出董事、监事候选人时，应当向股东大会召集人提交完整的书面提案，其提案的内容至少应包括以下内容：提名人的姓名或名称、持有公司股份的数量、被提名候选人的名单、候选人的简历及基本情况等，提案应附所提名的候选人同意被提名的声明、及承诺书（承诺：股东大会通知中公开披露的董事、监事候选第20页（共69页）人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责）、提名人的有效身份证明和持股证明。候选人不同意被提名的，提名股东不得将该候选人提交选举。董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。
&&股东提出的提案不符合本章程的规定，在董事会通知提案股东按本章程要求补充材料之日起三日内不提交补充材料的，董事会不得将该提案提交股东大会审议。
&&董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
&&股东大会在选举两名以上董事、监事时采用累积投票制，即股东所持的每一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的投票数，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人。
&&董事、监事选举以应当选的名额为限，获得简单多数票的董事、监事候选人当选为董事、监事。另外，如二名或二名以上董事、监事候选人得票总数相等，且该得票总数在应当选的董事、监事中最少，但如其全部当选将导致董事、监事总人数超过应当选的董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人重新选举。
&&第八十四条
除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
&&第八十五条
股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
&&第八十六条
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
&&第八十七条
股东大会采取记名方式投票表决。
&&第八十八条
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
&&股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。第21页（共69页）&&通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
&&第八十九条
股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
&&在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
&&第九十条
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
&&未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
&&第九十一条
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
&&第九十二条
股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
&&第九十三条
提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
&&第九十四条
股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结束后即时就任。
&&第九十五条
股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
董 事第22页（共69页）&&第九十六条
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
&&（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
&&（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
&&（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
&&（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
&&（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
&&（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
&&（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
&&（八）规定的其他情形；
&&（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
&&违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
&&董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
&&（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
&&（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
&&（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
&&上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
&&董事在任职期间出现本条第一款所列情形之一的，相关董事应当在该事实发生之日起一个月内离职。
&&该条规定同样适用于公司监事、高级管理人员。
&&第九十七条
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连第23页（共69页）选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
&&董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
&&董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。
&&董事会暂不设职工代表担任董事。
&&第九十八条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
&&（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
&&（二）不得挪用公司资金；
&&（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
&&（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
&&（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
&&（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
&&（七）不得接受与公司交易的佣金归为已有；
&&（八）不得擅自披露公司秘密；
&&（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
&&（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
&&董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
&&第九十九条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
&&（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执第24页（共69页）照规定的业务范围；
&&（二）应公平对待所有股东；
&&（三）及时了解公司业务经营管理状况；
&&（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
&&（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
&&（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
&&第一百条
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
&&第一百零一条
董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
&&如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
&&除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
&&董事应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
&&辞职原因可能涉及公司或者其他董事违法违规或者不规范运作的，提出辞职的董事应当及时向交易所报告。
&&本条规定同样适用于公司监事、高级管理人员。
&&第一百零二条
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
&&第一百零三条
未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第25页（共69页）&&第一百零四条
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
&&第一百零五条
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
&&第一百零六条
公司设董事会，对股东大会负责。
&&第一百零七条
公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
&&第一百零八条
董事会行使下列职权：
&&（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
&&（二）执行股东大会的决议；
&&（三）决定公司的经营计划和投资方案；
&&（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
&&（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
&&（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
&&（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
&&（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部投资等事项；
&&（九）决定公司内部管理机构的设置；
&&（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
&&根据子公司实际情况，决定是否向子公司委派董事、监事事宜；
&&（十一）制订公司的基本管理制度；
&&（十二）制订本章程的修改方案；
&&（十三）管理公司信息披露事项；
&&（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；第26页（共69页）&&（十五）听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作；
&&（十六）制定调整或变更利润分配政策的方案；
&&（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。
&&超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
&&第一百零九条
公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
&&第一百一十条
董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
&&第一百一十一条
股东大会授权董事会的决策权限：
&&（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产5%以上且低于 30%的事项；
&&（二）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上；或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%至 5%的关联交易；
&&（三）审议批准公司发生达到下列标准之一的交易：
&&1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上且低于50%；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
&&2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且低于 50%，且绝对金额超过 1000 万元；
&&3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且低于 50%，且绝对金额超过 100 万元；
&&4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上且低于 50%，且绝对金额超过 1000 万元；
&&5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且低于 50%，且绝对金额超过 100 万元；上述交易事项包括收购或出售资产、对外投第27页（共69页）资（含对子公司投资）、内部投资或技改、租入或出租资产等；
&&（四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；
&&（五）确定公司向银行借款及资产抵押事项及其金额；
&&（六）授权董事会行使除本章程第四十二条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。
&&公司建立严格的审查和决策程序，董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委意见；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。低于本条款决策权限，由总经理审议、批准。
&&第一百一十二条
董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 到 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
&&第一百一十三条
董事长行使下列职权：
&&董事长行使下列职权：
&&（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
&&（二）督促、检查董事会决议的执行；
&&（三）行使法定代表人的职权；
&&（四）法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会决议授予的其他职权。
&&第一百一十四条
公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
&&第一百一十五条
董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
&&第一百一十六条
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
&&第一百一十七条
董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开七日以前以书面、传真或邮件方式通知全体董事。
&&第一百一十八条
董事会会议通知包括以下内容：
&&（一）会议日期和地点；第28页（共69页）&&（二）会议期限；
&&（三）事由及议题；
&&（四）发出通知的日期。
&&第一百一十九条
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。公司调整或变更利润分配政策，除经全体董事过半数表决通过，还需经三分之二以上（含）独立董事表决通过。
&&董事会决议的表决，实行一人一票。
&&应由董事会审批的担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上独立董事的同意。
&&第一百二十条
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
&&第一百二十一条
董事会决议表决方式为：记名投票方式表决。
&&董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用邮件、传真等其他方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
&&第一百二十二条
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
&&第一百二十三条
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事在会议记录上签名。
&&董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
&&第一百二十四条
董事会会议记录包括以下内容：
&&（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
&&（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
&&（三）会议议程；第29页（共69页）&&（四）董事发言要点；
&&（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
总经理及其他高级管理人员
&&第一百二十五条
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
&&公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
&&公司总经理、副总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。
&&第一百二十六条
本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
&&本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）-（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
&&第一百二十七条
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
&&第一百二十八条
总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
&&第一百二十九条
总经理对董事会负责，行使下列职权：
&&（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
&&（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
&&（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
&&（四）拟订公司的基本管理制度；
&&（五）制定公司的具体规章；
&&（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
&&（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；第30页（共69页）&&（八）审议公司在一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资5%的事项；
&&（九）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下；或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以下的关联交易；审议公司与关联人发生的交易，公司获赠现金资产和提供担保除外；
&&（十）审议批准公司发生达到下列标准之一的交易（公司获赠现金资产的除外）：
&&1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下；
&&2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以下，或绝对金额低于 1000 万元；
&&3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下，或绝对金额低于 100 万元；
&&4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下，或绝对金额低于 1000 万元；
&&5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下，或绝对金额低于 100 万元。
&&上述交易事项包括收购或出售资产、对外投资（含对子公司投资，但不包含对新成立公司的投资）、内部投资或技改、租入或出租资产等。
&&公司控股子公司按本条款权限执行，相关指标按子公司最近一期经审计的财务报告计算。
&&（十一）本章程或董事会授予的其他职权。
&&第一百三十条
总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
&&第一百三十一条
总经理工作细则包括下列内容：
&&（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
&&（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
&&（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
&&（四）董事会认为必要的其他事项。第31页（共69页）&&第一百三十二条
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定或执行公司相关规定。
&&第一百三十三条
副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理负责分管工作。
&&第一百三十四条
公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
&&董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
&&第一百三十五条
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
&&董事、监事和高级管理人员与公司订立合同或者进行交易的，应当根据《股票上市规则》和公司章程的规定提交公司董事会或者股东大会审议通过，并严格遵守公平性原则。
&&第一百三十六条
本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
&&董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
&&公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
&&第一百三十七条
监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
&&第一百三十八条
监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
&&第一百三十九条
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。第32页（共69页）&&第一百四十条
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
&&第一百四十一条
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
&&第一百四十二条
监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
&&第一百四十三条
监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
&&第一百四十四条
公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1名。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
&&监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
&&第一百四十五条
监事会行使下列职权：
&&（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
&&（二）检查公司的财务，审核董事会提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，如有疑问可以委托注册会计师复审；
&&（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
&&（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
&&（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
&&（六）向股东大会提出提案；
&&（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起第33页（共69页）诉讼；
&&（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
&&（九）对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督；
&&（十）本章程规定或股东大会授予的其他职权。
&&第一百四十六条
监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
&&监事会决议应当经半数以上监事通过。
&&第一百四十七条
监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
&&第一百四十八条
监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
&&监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
&&第一百四十九条
监事会会议通知包括以下内容：
&&（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
&&（二）事由及议题；
&&（三）发出通知的日期。
&&第一百五十条
公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
&&第一百五十一条
公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行，前置研究讨论公第34页（共69页）司重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
&&第一百五十二条
公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。
&&第一百五十三条
党委设党委书记 1 名，党委副书记若干名，纪委书记 1名，其他党委委员若干名。党委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。
&&第一百五十四条
党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
&&（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
&&（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
&&（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；
&&（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。
&&第一百五十五条
党委讨论并决定以下事项：
&&（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
&&（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
&&（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
&&（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定控股子公司党组织提请议定的重要事项等；
&&（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
&&（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；第35页（共69页）&&（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
&&（八）需党委研究决定的其他事项。
&&第一百五十六条
党委前置研究讨论以下事项：
&&（一）公司发展战略、中长期发展规划；
&&（二）公司生产经营方针；
&&（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；
&&（四）公司重要改革方案的制定、修改；
&&（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，控股子公司的设立和撤销；
&&（六）公司的章程草案和章程修改方案；
&&（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
&&（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
&&（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
&&（十）董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。
&&第一百五十七条
坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。
&&党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。
财务会计制度、利润分配和审计
财务会计制度
&&第一百五十八条
公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公第36页（共69页）司的财务会计制度。
&&第一百五十九条
公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起2 个月内向中国证监会广西监管局和报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会广西监管局和报送季度财务会计报告。
&&上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
&&第一百六十条
公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。
&&第一百六十一条
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
&&公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
&&公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
&&公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
&&股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
&&公司持有的本公司股份不参与分配利润。
&&第一百六十二条
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
&&法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
&&第一百六十三条
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
&&第一百六十四条
公司利润分配政策为：
&&（一）公司利润分配政策的基本原则第37页（共69页）&&1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
&&2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
&&3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。
&&4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
&&（二） 公司利润分配具体政策
&&1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
&&2、公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
&&公司应当以现金形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。
&&公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
&&（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
&&（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
&&（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
&&公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
&&存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十：第38页（共69页）&&（1）公司当年年末合并报表资产负债率超过 70%；
&&（2）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
&&（3）公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元；
&&（4）公司在未来 12 个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，且超过 5,000 万元，募集资金项目除外）。
&&3、公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
&&（三）公司利润分配方案的审议程序
&&1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。
&&公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
&&独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
&&股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
&&2、不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
&&（四）公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内实施股利的派发事宜。
&&（五）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
&&公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成第39页（共69页）书面论证报告并经三分之二以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。
&&（六）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金利润分配政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配方案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
&&除上述事项外，公司应当在年度报告中对现金分红政策的制定及执行情况相关的下列事项进行专项说明：
&&1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
&&2、分红标准和比例是否明确和清晰；
&&3、相关的决策程序和机制是否完备；
&&4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
&&5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
&&对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
&&（七）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
&&第一百六十五条
公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
&&公司内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
&&公司内部审计部门应当建立工作底稿制度，并依据有关法律、行政法规的规第40页（共69页）定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。
&&第一百六十六条
公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
会计师事务所的聘任
&&第一百六十七条
公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
&&第一百六十八条
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
&&第一百六十九条
公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
&&第一百七十条
会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
&&第一百七十一条
公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事所陈述意见。
&&会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
通知和公告
&&第一百七十二条
公司的通知以下列形式发出：
&&（一）以专人送出；
&&（二）以邮件方式送出；第41页（共69页）&&（三）以公告方式进行；
&&（四）本章程规定的其他形式。
&&第一百七十三条
公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。
&&第一百七十四条
公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
&&第一百七十五条
公司召开董事会的会议通知，以专人递送或邮件或数据电文方式送出。
&&第一百七十六条
公司召开监事会的会议通知，以专人递送或邮件或数据电文方式送出。
&&第一百七十七条
公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以数据电文发出的，自发出数据电文后次日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
&&第一百七十八条
因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
&&第一百七十九条
公司指定《证券时报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
投资者关系管理
&&第一百八十条
公司应积极开展投资者关系管理工作，建立健全投资者关系管理工作制度，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
&&第一百八十一条
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者行使合法权利，不得损害公司和中小投资者的权益。第42页（共69页）第十一章
合并、分立、增资、减资、解散和清算
合并、分立、增资和减资
&&第一百八十二条
公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
&&一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
&&第一百八十三条
公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
&&第一百八十四条
公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
&&第一百八十五条
公司分立，其财产作相应的分割。
&&公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。
&&第一百八十六条
公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
&&第一百八十七条
公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
&&公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
&&公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
&&第一百八十八条
公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。第43页（共69页）&&公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
解散和清算
&&第一百八十九条
公司因下列原因解散：
&&（一）本章程规定的其他解散事由出现；
&&（二）股东大会决议解散；
&&（三）因公司合并或者分立需要解散；
&&（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；
&&（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
&&第一百九十条
公司有本章程第一百八十九条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
&&依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
&&第一百九十一条
公司因本章程第一百八十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
&&第一百九十二条
清算组在清算期间行使下列职权：
&&（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
&&（二）通知、公告债权人；
&&（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
&&（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
&&（五）清理债权、债务；
&&（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；第44页（共69页）&&（七）代表公司参与民事诉讼活动。
&&第一百九十三条
清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
&&债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
&&在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
&&第一百九十四条
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人}