【图文】首钢莫托曼机器人培训报告_百度文库
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首钢莫托曼机器人培训报告
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德宝装备:公开转让说明书
公告日期：
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
二零一五年十月
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
挂牌公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《公开转让说明书》不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《公开转让说明
书》中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何
决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列事项和风险：
（一）客户集中度较高的风险
公司是一家专注于为汽车整车厂商以及汽车零部件企业提供专业化的汽车
自动化涂胶设备和汽车焊接生产线的高新技术系统集成商，因此具有单一客户销
售金额较大的特点。2013
年 1-6 月公司对前五名客户的销
售额占相应期间主营业务收入比例分别为 77.17%、67.35%、63.78%，客户集中
度相对较高。公司提供的专业化汽车自动化涂胶设备和汽车焊接生产线系统，其
单一产品销售金额较大，在现有生产资源的限制下，公司无法满足所有客户的需
求，从长远发展的战略角度出发，公司首先需满足大客户和优质客户的需求，从
而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。大客户需求量的
不利变动将会给公司的生产经营带来一定的负面影响。
（二）下游行业较为集中的风险
近年来汽车制造行业的持续快速增长，公司下游客户基本集中在汽车制造行
业，并且报告期内主要收入主要来自于汽车制造行业，作为公司目前重要的收入
来源，汽车行业未来的发展状况对公司的盈利能力影响较大。随着我国国民经济
的发展和人民生活水平的提高，汽车业成为消费热点，我国目前正处于汽车快速
普及期，但受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，汽车行业发展过程
中可能会出现一定的波动，从而可能会对公司某阶段的经营产生一定的不利影
（三）业务拓展风险
公司作为汽车焊接自动化系统集成领域的后来者， 起步较晚， 市场占有率不
高。 但通过自身技术快速的提升， 销售人员主动走访以及参加专业展会等方式进
行业务拓展，取得了一定市场份额。公司目前销售网络已具备一定规模， 业务范
围逐步涉及国内多个省市， 市场份额快速扩大。随着市场需求的快速增长、下游
客户扩产及产品的更新换代， 公司的市场空间巨大。但若公司在未来发展中业务
拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
（四）财政政策补贴变化的风险
报告期内公司非经常性损益占当期利润总额的比例分别为：-9.78%（2013
年）、8.54%（2014 年）及 28.75%（2015 年 1-6 月），非经常性损益占利润总额
的比例较高。 2013 年、 2014 年度及 2015 年 1-6 月扣除所得税影响后的非经常性
损益分别为 420,880.07 元、537,550.24 元及 1,672,516.04 元，公司非经常性损益
大部分为政府补助，不具有持续性，若公司未来不能继续享受政府相关财政补贴
等政府补助，将给公司的经营业绩带来一定程度的影响。
（五）公司治理风险
有限公司阶段，公司内部控制体系不够健全，规范治理意识相对薄弱。股份
公司阶段，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过
较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完
善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增
加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来生产经营中存在因内部管
理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（六）控股股东、实际控制人控制不当的风险
控股股东宦庭勇持有公司 84.6%的股权，宦庭勇作为公司的董事长，是公司
的实际控制人，能够通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营、人
事和利润分配等重大事宜的决策，股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人
带来风险。
（七）控股股东现金补偿和回购投资者持有本公司股份的风险
公司控股股东、实际控制人宦庭勇分别与投资者鲍志军、 北京航天科工军民
融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙） 签订了《投资协议》、《增资协议书
之补充协议书》，协议约定在一定条件下，上述投资者可以要求公司控股股东、
实际控制人现金补偿或回购其持有的公司股份。若公司在经营过程中出现协议约
定的事项，控股股东、实际控制人需要现金补偿投资者或者回购上述投资者的股
份，将会带来公司股权结构的变化，进而对公司治理及生产经营活动产生影响。
同时，控股股东、实际控制人也面临着承担现金补偿和回购股份的资金风险。
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
挂牌公司声明 ...............................................................................................................
重大事项提示 ..............................................................................................................
义 ...........................................................................................................................
公司基本情况
.................................................................................................
一、公司概况............................................................................................................
二、股票挂牌情况....................................................................................................
三、公司股东情况....................................................................................................
四、分公司、子公司及参股公司的情况..............................................................
五、公司董事、监事、高级管理人员..................................................................
六、报告期主要会计数据和财务指标简表..........................................................
七、本次挂牌的有关中介机构情况......................................................................
.......................................................................................................
一、公司主要业务、主要产品及用途..................................................................
二、公司组织结构..................................................................................................
三、公司业务关键资源..........................................................................................
四、公司收入、成本情况......................................................................................
五、商业模式..........................................................................................................
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征..................................
.......................................................................................................
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..............
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估..................................................
三、最近两年公司及其控股股东、实际控制人重大诉讼、仲裁、违法违规及
受处罚情况..............................................................................................................
四、公司的独立性..................................................................................................
五、同业竞争情况..................................................................................................
六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情
况..............................................................................................................................
七、董事、监事、高级管理人员有关情况的说明..............................................
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及其原因..........................
公司财务会计
...............................................................................................
一、公司报告期财务会计报告的审计意见..........................................................
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
二、报告期经审计的财务报表..............................................................................
三、公司主要会计政策、会计估计及其变更情况..............................................
四、公司报告期的主要财务数据和财务指标分析............................................
五、报告期利润形成的有关情况........................................................................
六、公司报告期主要资产情况............................................................................
七、公司报告期主要负债情况............................................................................
八、公司股东权益情况........................................................................................
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易....................................
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事
项............................................................................................................................
十一、资产评估情况............................................................................................
十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况............................................
十三、子公司的情况............................................................................................
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项....................................................
十五、特有风险提示............................................................................................
.....................................................................................................
一、全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................
二、主办券商声明................................................................................................
三、律师事务所声明............................................................................................
四、会计师事务所声明........................................................................................
五、评估师事务所声明........................................................................................
附件 ...........................................................................................................
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
本《公开转让说明书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含
公司、股份公司、德
武汉德宝装备股份有限公司
有限公司、德宝有限
武汉德宝机电设备制造有限公司
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基
金（有限合伙）
武汉德宝机电设备制造有限公司股东会
武汉德宝装备股份有限公司股东大会
武汉德宝装备股份有限公司董事会
武汉德宝装备股份有限公司监事会
武汉德宝装备股份有限公司章程
“三会”议事规则
股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》
《中华人民共和国公司法》
“全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013
年 2 月 8 日发布实施的《全国中小企业股份转让
系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》”
本转让说明书、本报
武汉德宝装备股份有限公司《公开转让说明书》
长江证券股份有限公司关于武汉德宝装备股份有
限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌
的推荐报告
尽职调查报告
长江证券股份有限公司关于武汉德宝装备股份有
限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌
的尽职调查报告
主办券商、长江证券
长江证券股份有限公司
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
北京德恒（武汉）律师事务所
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
银信资产评估有限公司
自动涂胶设备
在机械、执行、信息处理、接口和软件等部分在
电子技术的支配下，以系统的观点进行组合而形
成的一种新型机械系统。全自动涂胶机由机械系
统(机构)、电子信息处理系统(计算机)、动力系统
(动力源)、传感检测系统(传感器)、执行元件系统
(如电机)等五大子系统组成。
通过加热或加压，或两者并用，使两工件产生原
子间结合的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛，
既可用于金属，也可用于非金属。
为保证焊件尺寸，提高装配精度和效率，防止焊
接变形所采用的夹具。
焊接机器人
在工业机器人的末轴法兰装接焊钳或焊( 割) 枪
的，使之能进行焊接，切割或热喷涂。焊接机器
人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。
应用机器人焊接后，大大提高了焊接件的外观和
内在质量，并保证了质量的稳定性和降低劳动强
度，改善了劳动环境。
涂胶机器人
由机器人代替人的工作进行涂胶，从事的工作量
大，而且做工精细，质量好。
交钥匙工程
工程承包方将工程基本建设（也可以包括工程设
计）、设备安装（也可以包括技术转让）、调试运
行合格后（也可以包括专业培训），把整个工程项
目的管理使用权交给发包方的一种工程，由对方
开始经营。因而，交钥匙工程也可以看成是一种
特殊形式的管理合同。
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
激光检测技术
激光干涉测长、激光测距、激光测振、激光测速、
激光散斑测量、激光准直、激光全息、激光扫描、
激光跟踪、激光光谱分析等技术。
用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系
统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出
被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化
的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的
要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使
驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活
本《公开转让说明书》中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据《公开
转让说明书》中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
公司基本情况
一、公司概况
武汉德宝装备股份有限公司
法定代表人
有限公司设立日期
2002 年 1 月 21 日
股份公司设立日期
2015 年 10 月 15 日
3,000 万元
武汉经济技术开发区 12C2 地块经开万达广场 B 区第 S5-1 幢
17 层 B1-6 号房
统一社会代码
信息披露负责人
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指
引 （2012 年修订）》，公司所属行业为制造业-通用设备制造业
(代码：C34)；根据《国民经济行业分类》（GB/T），
公司所属行业为制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造
业（代码：C3490）。根据全国中小企业股份转让系统公司制
定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕
23 号）公司所属行业为制造业-通用设备制造业-其他通用设
备制造业（代码：C3490）、《挂牌公司投资型行业分类指引》
（股转系统公告〔2015〕 23 号）公司所属行业为工业-资本品
-机械制造-工业机械行业（代码：）。
机电设备的制造加工销售；机电一体化产品及配件的批零兼
营；本公司产品及技术的进出口业务（不含国家法律、法规
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
规定的禁止进出的产品及技术）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
提供汽车自动化涂胶系统和焊接生产线的设计、制造、安装、
调试等交钥匙工程。
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00 元
股票总量：30,000,000 股
挂牌日期：【】
转让方式：协议转让
（二）股票限售安排
除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定外，
股东所持股份无限售安排及自愿锁定的承诺。
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司限售股份数为 30,000,000
股，具体情况如下：
限售股份数量
挂牌时可转让股
份数量（股）
25,380,000
25,380,000
股份公司设立未满 1 年
股份公司设立未满 1 年
北京航天科工军民融
合科技成果转化创业
投资基金（有限合伙）
股份公司设立未满 1 年
30,000,000
30,000,000
--三、公司股东情况
（一）股权结构图
截至本《公开转让说明书》签署之日，公司股权结构如下图所示：
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
（二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的
1、截至本《公开转让说明书》签署日，控股股东、实际控制人、前十名股
东及持有 5%以上股份股东的情况如下：
股份质押或其
他争议事项
控股股东、实
25,380,000
前十名股东及
持有 5%以上
北京航天科工
军民融合科技
成果转化创业
投资基金（有限
30,000,000
--2、非自然人股东私募投资情况
公司非自然人股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限
合伙） 属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，已按规定
办理了基金管理人登记及基金备案手续，情况如下： 北京航天科工军民融合科技
成果转化创业投资基金（有限合伙） 持有中国证券投资基金业协会核发的《私募
投资基金备案证明》 ， 备案日期为 2014 年 4 月 9 日； 北京航天科工军民融合科技
成果转化创业投资基金（有限合伙）的基金管理人航天科工高新投资管理（北京）
有限公司持有中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金管理人登记证书》，
北京航天科工军民融合
科技成果转化创业投资
基金（有限合伙）
武汉德宝装备股份有限公
北京航天科工军民融合
科技成果转化创业投资
基金（有限合伙）
武汉德宝装备股份有限公
北京航天科工军民融合
科技成果转化创业投资
基金（有限合伙）
武汉德宝装备股份有限公
北京航天科工军民融合
科技成果转化创业投资
基金（有限合伙）
武汉德宝装备股份有限公司
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
登记日期为 2014 年 4 月 9 日。
（三）股东之间关联关系
截至本《公开转让说明书》签署日，本公司股东之间不存在关联关系。
（四）控股股东、实际控制人基本情况以及最近两年内发生变化情况
1、控股股东和实际控制人的基本情况
公司控股股东和实际控制人为宦庭勇，宦庭勇基本情况如下：
宦庭勇，男，1968 年 7 月出生。EMBA 硕士研究生学历，中国国籍，无境
外永久居留权。1989 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学锻压工艺及设备专业。2009
年 7 月年获得武汉大学 EMBA
工商管理硕士学位。1989 年 7 月至 1993 年 8 月
在东风汽车公司车身厂任技术员。 1993 年 8 月至 1995 年 8 月在深圳东风汽车公
司从事进出口业务。 1995 年 8 月至 2002 年 1 月在深圳市中之英智能机器有限公
司任总经理。 2002 年 1 月至 2015 年 9 月在武汉德宝机电设备制造有限公司任执
行董事、总经理。2015 年 9 月 15 日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公
司董事，由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长、总经理，任期为三年。
2、公司控股股东和实际控制人最近两年情况
最近两年，公司的控股股东和实际控制人一直为宦庭勇。
（1）截至本《公开转让说明书》签署日，宦庭勇直接持有公司 84.6%股份，
为公司的控股股东。
自公司设立以来，共发生二次股权转让、六次增加注册资本。公司设立时，
宦庭勇直接持有有限公司 95%的股份；2003 年 9 月有限公司第一次增加注册资
本，增资后宦庭勇直接持有有限公司 97.5%的股份； 2006 年 4 月，有限公司第二
次增加注册资本，增资后宦庭勇直接持有有限公司 98.75%的股份； 2011 年 3 月，
公司第三次增加注册资本，增资后宦庭勇直接持有有限公司 99.58%的股份； 2013
年 9 月，公司发生第一次股权转让，股权转让后宦庭勇持有的股份不变；2015
年 5 月， 有限公司第四次增加注册资本， 增资后宦庭勇直接持有有限公司 99.75%
的股份；2015 年 5 月，公司发生第二次股权转让，同时发生第五次增加注册资
本，股权转让和增资后宦庭勇直接持有有限公司 90%的股份；2015 年 6 月，公
司第六次增加注册资本，增资后宦庭勇直接持有有限公司 84.6%的股份。2015
年 10 月，有限公司整体变更为股份公司，宦庭勇持股数量 2,538 万股，持股比
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
例仍为 84.6%。
此后截至本《公开转让说明书》签署日，宦庭勇的持股数量和持股比例未发
（2）宦庭勇对公司生产经营有重大影响
有限公司阶段，宦庭勇自有限公司设立后一直担任公司的执行董事、总经理。
股份公司阶段， 宦庭勇自股份公司设立至今一直担任公司的董事长、总经理；
宦庭勇能够通过股东大会、董事会决议决定公司的经营管理决策及管理人员的选
综上所述，根据公司工商资料登记及报告期内股东（大）会决议，宦庭勇单
独持股比例高于 50%，依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东
会、股东大会的决议产生重大影响，能单独对公司决策形成实质性控制，故认定
其作为公司控股股东、实际控制人；公司成立以来虽发生历次股权变动，但不存
在潜在的股权纠纷，实际控制人一直为宦庭勇，对公司业务经营、公司治理、持
续经营能力均不产生重大影响。
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、股本的形成及其变化
（1）2002 年 1 月有限公司成立
2002 年 1 月 21 日，宦庭勇和戴炎昌等 2 名自然人共同出资成立武汉德宝机
电设备制造有限责任公司（以下简称“德宝有限”）， 德宝有限成立时的注册资本
为 50 万元，实收资本为 50 万元，全部为实物出资。
2002 年 1 月 17 日，武汉天衡会计师事务有限责任公司为德宝有限的成立出
具了武衡会评字[2002]第 078 号评估报告和武衡会验字[2002]第 087 号验资报告。
经其评估和审验，截至 2002 年 1 月 17 日，公司已收到股东戴炎昌和宦庭勇缴纳
的注册资本 50 万元，其中戴炎昌实际出资 2.9 万元，全部以实物出资，其中 2.5
万元作实收资本投入，余下 4,000 元转作资本公积；宦庭勇出资 47.5 万元，全部
以实物出资，全部作实收资本投入。
2002 年 1 月 21 日， 德宝有限取得了武汉市工商行政管理局颁发的企业法人
营业执照，注册号为 454，住所为武汉江汉区解放大道 688 号，法
定代表人为宦庭勇，经营范围为机电设备的制造加工销售；机电一体化产品及配
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
件的批零兼售。经营期限自 2002 年 1 月 21 日至 2012 年 1 月 21 日。
德宝有限成立时的注册资本及股权结构如下：
出资金额（万元）
（2）2003 年 9 月，第一次增资
2003 年 9 月 16 日，德宝有限股东会决议同意德宝有限注册资本由 50 万元
增加至 100 万元，增加部分由股东宦庭勇认缴 50 万元，由其按认缴资本缴付到
位，并通过了相应的公司章程修正案。
2003 年 9 月 16 日，武汉天衡会计师事务有限公司为此次实缴注册资本出具
了武衡会验字［2003］第 048 号《验资报告》。经其审验，截至 2003 年 9 月 16
日止，公司已收到宦庭勇缴纳的新增注册资本合计人民币 50 万元，出资方式为
货币出资。
2003 年 9 月 28 日， 德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了工
商变更登记。
本次增资后，德宝有限的股权结构如下：
出资金额（万元）
（3）2006 年 5 月，第二次增资
2006 年 4 月 18 日， 德宝有限股东会决议同意德宝有限注册资本由 100 万增
加至 200 万元，增加部分由股东宦庭勇认缴 100 万元，由其按认缴资本缴付到位，
并通过了相应的公司章程修正案。
2006 年 4 月 21 日，湖北圣源会计师事务有限责任公司为此次实缴出资出具
了鄂圣会验［ 号《验资报告》。经其审验，截至 2006 年 4 月 21 日止，
公司已收到股东宦庭勇的新增注册资本合计人民币 100 万元，出资方式为货币出
2006 年 5 月 15 日， 德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局办理了工
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
商变更登记。
本次增资后，德宝有限的股权结构如下：
出资金额（万元）
（4）2011 年 3 月，第三次增资
2011 年 3 月 10 日，德宝有限股东会决议同意德宝有限增加注册资本至 600
万元，增加部分由股东宦庭勇认缴 400 万元，由其按认缴资本缴付到位，并通过
了相应的公司章程修正案。
2011 年 3 月 14 日，武汉恒通会计师事务有限公司为此次实缴增资出具了恒
通验字［2011］第 3-198 号《验资报告》。经其审验，截至 2011 年 3 月 14 日止，
公司已收到宦庭勇缴纳的新增注册资本合计 400 万元，出资方式为货币出资。
2011 年 3 月 15 日， 德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局沌口分局
办理了工商变更登记。
本次增资完成后，德宝有限的注册资本及股权结构如下：
出资金额（万元）
（5）2013 年 9 月，第一次股权转让
2013 年 9 月 9 日，德宝有限股东会决议同意股东戴炎昌将其持有公司 2.5
万元出资以 2.5 万元价格转让给自然人宦庭军，该股权转让签署了《股权转让协
议》，并通过了相应的公司章程修正案。
2013 年 9 月 9 日，德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局沌口分局
办理了工商变更登记。
本次转让后，有限公司的股东及出资情况变更如下：
出资金额（万元）
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
（6）2015 年 5 月，第四次增资
2015 年 5 月 8 日，德宝有限股东会决议同意德宝有限增加注册资本至 1000
万元，增加部分由股东宦庭勇认缴 400 万元，由其按认缴资本缴付到位，并通过
了相应的公司章程修正案。
根据德宝有限提供的银行回单，股东宦庭勇于 2015 年 6 月 15 日缴存注册资
本 75 万元，2015 年 6 月 17 日缴存注册资本 60 万元，2015 年 6 月 26 日缴存注
册资本 265 万元。新增注册资本 400 万元已实缴完毕。
2015 年 5 月 11 日， 德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局沌口分局
办理了工商变更登记。
本次增资完成后，德宝有限的注册资本及股权结构如下：
出资金额（万元）
（7）2015 年 5 月，第二次股权转让、第五次增资
2015 年 5 月 17 日，德宝有限股东会决议同意股东宦庭军将其持有公司 2.5
万元出资以 2.5 万元价格转让给自然人给宦庭勇，该股权转让签署了《股权转让
协议》；同意德宝有限增加注册资本至 1120 万元，增加部分由股东宦庭勇认缴 8
万元、新股东鲍志军认缴 112 万元，认缴注册资本应于 2015 年 12 月 31 日前缴
足，并通过了相应的公司章程修正案。
2015 年 5 月 25 日，德宝有限、鲍志军、宦庭勇、宦庭军签订《投资协议》，
约定宦庭勇向德宝有限投资人民币 8 万元；约定鲍志军向德宝有限投资人民币
万元，其中计入 112 万元计入注册资本，
万元计入德宝有限
的资本公积。协议约定了股权的回购及转让条款，当出现以下情况时，鲍志军有
权要求控股股东宦庭勇回购鲍志军所持有的全部公司股份，或者转让给提出优于
股份回购价格的第三方：
不论任何主观或客观原因，德宝有限不能在 2016 年 6 月 30 日前实现在
全国中小企业股份转让系统挂牌。
宦庭勇和德宝有限出现重大诚信问题严重损害公司利益；德宝有限的有
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效资产(包括土地、房产或设备等)因行使抵押权被拍卖等原因导致所有权不再由
德宝有限持有或者存在此种潜在风险；原股东所持有的德宝有限之股份因行使质
押权等原因，所有权发生实质性转移或者存在此种潜在风险；德宝有限的生产经
营、业务范围发生实质性调整，并且不能得到鲍志军的同意；其它根据一般常识
性的、合理的以及理性的判断，因鲍志军受到不平等、不公正的对待等原因，继
续持有德宝有限股份将给鲍志军造成重大损失或无法实现投资预期的情况。
2015 年 5 月 15 日，宦庭勇与德宝有限签订《增资协议》，约定宦庭勇向德
宝有限增资 8 万元。
根据德宝有限提供的银行回单，股东宦庭勇于 2015 年 6 月 17 日缴存注册资
本 8 万元，股东鲍志军于 2015 年 6 月 26 日缴足投资款
万元，其中计
入 112 万元计入注册资本（实收资本），
万元计入资本公积。 新增注册
资本 120 万元已实缴完毕。
2015 年 6 月 25 日， 德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局沌口分局
办理了工商变更登记。
本次股权转让和增资完成后，德宝有限的注册资本及股权结构如下：
出资金额（万元）
（8）2015 年 6 月，第六次增资
2015 年 6 月 29 日， 德宝有限股东会决议同意德宝有限增加注册资本至 1200
万元，增加部分由股东宦庭勇认缴 7.2 万元、股东鲍志军认缴 0.8 万元和新股东
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）（以下简称“航
天基金”）认缴 72 万元，各股东按认缴资本缴付到位，并通过了相应的公司章程
2015 年 6 月 24 日，德宝有限、航天基金、鲍志军、宦庭勇签订《增资协议
书》及《补充协议书》，约定航天基金向德宝有限投资 993 万元，其中 72 万元计
入德宝有限注册资本。协议约定了业绩承诺、估值调整及股权回购等条款，主要
内容如下：
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1．德宝装备 2015 年度经营性净利润不低于人民币 1000 万元，2016 年度经
营性净利润不低于人民币 1500 万元。如果德宝装备未实现 2015 年、2016 年中
任何一年的业绩指标的 90%，则控股股东应在航天基金发出书面补偿要求之日起
2 个月内将现金补偿款支付给航天基金。
补偿的计算标准如下：
？2015 年补偿金额=1000× [1-（2015 年实际完成经营性净利润）/1000]
？2016 年补偿金额=1000× [1-（2016 年实际完成经营性净利润）/1500]
？因控股股东宦庭勇或公司的原因不能在约定的期限内将现金补偿款支付
给航天基金的，每延期一日，按其应付款项的千分之一向航天基金支付违约金，
直至付清所有现金补偿款。
2．如果出现以下情况：？未完成业绩承诺且拒不执行现金补偿；？公司因
任何原因无法在 2016 年 6 月 30 日前实现新三板挂牌；？2018 年 12 月 31 日之
前，公司登陆新三板后流动性不足或未能实现转板， 导致航天基金无法退出；④
公司的累积新增亏损达到航天基金进入时以 2015 年 6 月 30 日为基准日当期净资
产的 30%； ⑤航天基金入股后，公司向除投资者以外的机构或个人按照低于本协
议项下航天基金对公司增资的认购价格增资或增发股份（股权激励和券商做市取
得存量库存股份除外），投资者书面同意的除外；⑥公司的实际控制人违反法律
被司法机关判刑事犯罪，受到刑事处分，影响公司运营； ⑦因实际控制人显而易
见的失职或主观意愿造成公司出现重大诚信问题，包括但不限于涉嫌刑事犯罪，
受到刑事处分等；航天基金有权要求控股股东宦庭勇购买航天基金所持有的全部
或部分公司股权：
2015 年 6 月 24 日，宦庭勇、鲍志军与德宝有限签订《增资协议》，约定宦
庭勇本次新增出资 7.2 万元，鲍志军本次新增出资 0.8 万元。
根据德宝有限提供的银行回单，股东宦庭勇于 2015 年 6 月 26 日缴存注册资
本 7.2 万元，全部计入注册资本（实收资本），股东鲍志军于 2015 年 6 月 26 日
缴足注册资本 0.8 万元，全部计入注册资本（实收资本），航天基金于 2015 年 6
月 25 日缴足投资款 993 万元，其中 72 万元计入注册资本（实收资本），921 万
元计入资本公积。新增注册资本 80 万元已实缴完毕。
针对 2015 年 5 月 8 日、2015 年 5 月 17 日、2015 年 6 月 29 日三次增资情
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况，武汉信源会计师事务有限责任公司于 2015 年 7 月 9 日出具了武信会验字
[2015]第 013 号验资报告，验证：截至 2015 年 7 月 1 日，公司已收到宦庭勇、
鲍志军、北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）缴纳的
注册资本（实收资本）共 600 万元，占注册资本的 50%，出资方式为货币。其中
宦庭勇实际缴纳出资额 4,152,000.00 元，全部计入实收资本；鲍志军实际缴纳出
资额 15,563,556.00 元，其中 1,128,000.00 元计入实收资本，其余 14,435,556.00
元计入资本公积；北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）
实际缴纳出资额 9,930,000.00 元，其中 720,000.00 元计入实收资本，其余
9,210,000.00 元计入资本公积。
2015 年 6 月 29 日， 德宝有限就上述事项在武汉市工商行政管理局沌口分局
办理了工商变更登记。
本次增资完成后，德宝有限的注册资本及股权结构如下：
出资金额（万元）
（9）有限公司整体变更为股份公司
2015 年 8 月 10 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字
[ 号审计报告，经其审计，截至 2015 年 6 月 30 日，有限公司净资产
为 42,562,912.14 元。
2015 年 8 月 11 日，有限公司召开股东会，决议以有限公司 2015 年 6 月 30
日为基准日的经审计的净资产值人民币 42,562,912.14 元，按 1：0.
的比例折合为股本总额 3,000 万元，将有限公司整体变更为股份公司，有限公司
的股东作为股份公司的发起人并按照其出资比例持有股份公司的股份。
2015 年 8 月 15 日，银信资产评估有限公司出具了银信评报字[2015]沪第 0409
号评估报告，确认截止评估基准日 2015 年 6 月 30 日，武汉德宝机电设备制造有
限公司经审计后的总资产价值 6,439.7 万元，总负债 2,183.41 万元，净资产
4,256.29 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 6,448.74 万元，总资产增值
9.04 万元，增值率 0.14%；总负债 2,183.41 万元，增值率 0%；净资产为 4,265.33
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万元（大写：人民币肆仟贰佰陆拾伍万叁仟叁佰元整），净资产增值 9.04 万元，
增值率 0.21%。
2015 年 9 月 13 日，公司发起人共同签署了《武汉德宝装备股份有限公司发
起人协议书》 ：约定了公司名称、组织形式、住所、经营范围、设立方式、注册
资本（股本）、股份认缴、出资方式、出资时间、筹办、治理结构、发起人的权
利和义务、发起人的承诺和保证、违约责任、争议解决方式等内容。
2015 年 9 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
[ 验资报告。经其审验，截至 2015 年 6 月 30 日， 公司已收到全体股
东缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元， 各股东以经审计的有限公司截至 2015
年 6 月 30 日的净资产 42,562,912.14 元折股出资，净资产超出折股部分
12,562,912.14 元计入资本公积。
2015 年 9 月 15 日，股份公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，一致
表决通过了公司设立的相关决议，通过了《公司章程》、筹建工作报告等事宜，
选举产生了第一届董事会成员和两名股东代表监事，该两名股东代表监事与
2015 年 9 月 13 日召开公司职工代表大会选举产生的一名职工监事组成第一届监
2015 年 10 月 15 日，武汉市工商行政管理局核准了上述变更事项并为股份
公司换发了新的《企业法人营业执照》（统一社会代码 78168M)。
股份公司设立时，公司的股权结构情况如下：
持股数量（股）
25,380,000
北京航天科工军民融合科技成果转
化创业投资基金（有限合伙）
30,000,000
截至本报告签署日，公司股权结构未发生其他变化。
2、公司的重大资产重组情况
报告期内，公司无重大资产重组。
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四、分公司、子公司及参股公司的情况
（一）分公司
本公司无分公司。
（二）控股子公司及参股公司
本公司无控股子公司及参股公司。
五、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事基本情况
公司现有董事 5 名，分别为宦庭勇、鲍志军、李井哲、邓晓川、谢峰，其中
宦庭勇为董事长。公司未设独立董事。公司董事简历如下：
1、宦庭勇， 详见本《公开转让说明书》 “第一节、公司基本情况” 部分 “三、
公司股东情况”之“ （四）控股股东、实际控制人基本情况以及最近两年内发生
变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。
2、鲍志军，男，1958 年 10 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1976 年 12 月至 1978 年 2 月在江苏省江宁县其林公社插队。1978 年 3 月
至 1979 年 8 月为中国人民解放军武汉军区空军战士。1979 年 9 月至 1983 年 7
月获得解放军通信工程学院工学学士学位。 1983 年 8 月至 1995 年 5 月担任南京
军区空军司令部站长、连长、参谋。1995 年 5 月至 1999 年 7 月任浦发银行南京
分行办公室科长。1999 年 8 月至 2006 年 9 月任南京锐思通信公司、南京晓思科
技公司总经理。2006 年 10 月至今担任合肥百协置业有限公司副总经理。2015
年 5 月至 9 月担任武汉德宝机电设备制造有限公司监事。 2015 年 9 月 15 日由公
司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，任期为三年。
3、李井哲，男，1983 年 10 月出生。硕士研究生学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2006 年毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业。2006 年 7 月
至 2012 年 10 月在中国石油管道沈阳输油气分公司任总经理助理。2012 年 9 月
至 2014 年 7 月就读于北京大学光华管理学院。 2014 年至今任航天科工高新投资
管理（北京）有限公司高级投资经理。2015 年 9 月 15 日由公司创立大会暨首次
股东大会选举为公司董事，任期为三年。
4、邓晓川，男，1966 年 3 月出生。大专学历，中国国籍，无境外永久居留
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权。1987 年 7 月毕业于中南财经大学工业经济管理专业。1987 年 10 月至 1989
年 12 月任中南机械工业总公司中南办出纳。 1989 年 12 月至 1995 年 5 月任武汉
市五金公司工具站干事、业务员。1995 年 5 月至 2003 年 11 月任神龙汽车有限
公司采购部采购员。2003 年 11 月至 2014 年 6 月任广州信邦汽车装备制造有限
公司武汉办经理。2014 年 7 月至 2014 年 11 月任广州明珞汽车装备有限公司武
汉办经理。2014 年 12 月至 2015 年 9 月任武汉德宝机电设备制造有限公司销售
总监。2015 年 9 月 15 日由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，任期
为三年，由公司第一届董事会第一次会议聘任为副总经理。
5、谢峰，男， 1970 年 7 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1992 年 6 月毕业于中南财经大学。 1994 年 12 月参加财政部、普华国际联合主办
的上市公司审计培训班。1996 年至 1997 年在永道国际会计公司实习。1992 年 8
月至今，就职于众环海华会计师事务所有限公司，历任初级审计员、审计员、高
级审计员、项目经理、审计三部副主任、专业标准部主任、审计三部主任、副主
任会计师、董事。2015 年 9 月 15 日由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司
董事，任期为三年。
（二）监事基本情况
公司现有监事 3 名，分别为肖东辉、李志坚、甘容，其中肖东辉为监事会主
席。公司监事简历如下：
1、肖东辉，男，1967 年 3 月出生。专科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。 1988 年 6 月毕业于湖南湘潭机电专科学校。 1988 年 7 月至 1992 年 7 月任东
风二汽销售处销售科科员，1992 年 8 月至 1997 年 9 月，任东风汽车贸易公司南
京经理部业务经理；1997 年 10 月至 2000 年 10 月，任东风汽车贸易公司襄樊分
公司备件及技术服务部副部长；2000 年 11 月至 2006 年 8 月，任东风汽车股份
有限公司备件部副部长；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任东风汽车设备制造厂市
场部营销员； 2008 年 4 月至 2015 年 8 月，自由职业； 2015 年 8 月至今，任武汉
德宝机电设备制造有限公司总经理助理。2015 年 9 月 15 日，由公司创立大会暨
首次股东大会选举为股东代表监事，由公司第一届监事会第一次会议选举为监事
会主席，任期为三年。
2、李志坚，男，1970 年 10 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居
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留权。1993 年 6 月毕业于武汉化工学院（现武汉工程大学）化工机械与设备专
业。1993 年 6 月至 1995 年 11 月任湖北三宁化工股份有限公司发展部助理工程
师。1995 年 11 月至 1999 年 5 月任万诺（番禺）线路板有限公司质量部经理。
1999 年 5 月至 2001 年 6 月任葆利昌（深圳）金属制品有限公司品质部经理。 2001
年 6 月至 2005 年 11 月任万年富（东莞）电子有限公司厂务经理。2005 年 11 月
至 2006 年 4 月任金禾雨（北京）医药科技有限公司生产总监。 2006 年 4 月至 2015
年 3 月任施普惠（北京）医疗科技有限公司总经理。2015 年 3 月至 2015 年 9 月
任武汉德宝机电设备制造有限公司质量总监。2015 年 9 月 15 日，由公司创立大
会暨首次股东大会选举为股东代表监事，任期为三年。
3、甘容， 女， 1981 年 8 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2004 年 6 月毕业于武汉科技大学材料与冶金学院材料成型与控制专业。2004 年
8 月至 2007 年 12 月任江西昌河飞机工业（集团）有限责任公司工艺室工艺员。
2008 年 4 月至 2015 年 9 月任武汉德宝机电设备有限公司标准化工程师。2015
年 9 月 13 日，由公司职工代表大会选举为职工监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
公司高级管理人员简历如下：
1、宦庭勇，董事长、总经理，详见本《公开转让说明书》 “第一节、公司基
本情况”部分“三、公司股东情况”之“ （四）控股股东、实际控制人基本情况
以及最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。
2、邓晓川，副总经理， 详见本《公开转让说明书》 “第一节、公司基本情况”
部分 “五、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况” 之 “ （一）董事基本情况” 。
3、严B欣，董事会秘书、财务负责人，女，1984 年 6 月出生，硕士研究生
学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于武汉理工大学管理学
院会计学专业，获得管理学硕士学位。2011 年 6 月在三一重工股份有限公司从
事财务工作。2015 年 3 月任武汉德宝机电设备制造有限公司财务经理。2015 年
9 月 15 日，由公司第一届董事会第一次会议聘任为董事会秘书、财务负责人，
任期为三年。
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六、报告期主要会计数据和财务指标简表
2015 年 6 月 30 日
2014 年 12 月 31 日
2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
2015 年 1-6 月
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
净资产收益率
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）年化
存货周转率（次）年化
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
财务指标计算方法：
1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷ 营业收入×100%
2、应收账款周转率=营业收入÷ 平均应收账款余额×100%
3、存货周转率=营业成本÷ 平均存货余额×100%
4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量/加权平
5、每股净资产=期末净资产÷ 期末股本×100%
6、资产负债率=负债总额÷ 资产总额×100%
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7、流动比率=流动资产÷ 流动负债×100%
8、速动比率=（流动资产－存货）÷ 流动负债×100%
9、总资产周转率=营业收入÷ 平均资产总额×100%
10、净资产收益率和每股收益根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订）的要求计算，具体公式如下：
加权平均净资产收益率=
P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0CEj×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益
后归属于公司普通股股东的净利润； NP
为归属于公司普通股股东的净利润； E0
为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei
为报告期发行新股或债转股等新增
的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少的、
归属于公司普通股股东的净资产；M0
为报告期月份数；Mi
为新增净资产次月
起至报告期期末的累计月数；Mj
为减少净资产次月起至报告期期末的累计月
为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0-Sk
为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
普通股股东的净利润； S
为发行在外的普通股加权平均数； S0
为期初股份总数；
为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si
为报告期因发
行新股或债转股等增加股份数； Sj
为报告期因回购等减少股份数； Sk
缩股数； M0
为报告期月份数； Mi
为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0CSk+认股权证、股份期
权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润。
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七、本次挂牌的有关中介机构情况
（一）主办券商
名称：长江证券股份有限公司
法定代表人：杨泽柱
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
邮政编码：430015
电话：027-
传真：027-
项目负责人：吴斐
项目小组成员：吴斐、刘翠微、李森林
（二）律师事务所
名称：北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：杨霞
联系地址：武汉市武昌区中北路 156 号长源大厦 6 层
邮政编码：430073
电话：027-
传真：027-
经办律师：王亚军、刘艳
（三）会计师事务所
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：梁春
联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
邮政编码：100039
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：张卓奇、曹汉明
（四）资产评估机构
名称：银信资产评估有限公司
法定代表人：梅惠民
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联系地址：上海市九江路 69 号
邮政编码：200080
电话：021-
传真：021-
经办资产评估师：郭辉、程伟
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人：周明
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话：010-
（六）证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话：010-
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一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主要业务
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修
订）》，公司所属行业为制造业-通用设备制造业 (代码: C34)；根据《国民经济
行业分类》（GB/T），公司所属行业为制造业-通用设备制造业-其他通
用设备制造业（代码:C3490）。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂
牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号）公司所属行业为制
造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业（代码：C3490）、《挂牌公司投资型
行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号）公司所属行业为工业-资本品-机
械制造-工业机械行业（代码：）。根据《“十二五”国家战略性新兴产
业发展规划》(国发〔2012〕28 号)的分类,公司所属行业属于国家重点支持的七
大战略性新兴产业中的高端装备制造产业领域。 根据公司具体业务情况， 公司所
在的细分子行业为汽车装备制造行业。
公司主营业务是提供汽车自动化涂胶系统和焊接生产线的设计、制造、安装、
调试等交钥匙工程。
公司 2013 年度、2014 年度
、2015 年 1-6 月主营业务收入及毛利率情况表
2015 年 1-6 月
40,083,193.79
101,379,324.41
42,956,516.26
主营业务收入
40,078,877.79
101,378,867.91
42,941,900.87
主营业务收入占比
23,183,634.94
79,230,262.06
33,812,371.89
16,899,558.85
22,149,062.35
9,144,144.37
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（二）公司主要产品、服务及其用途
1、自动化涂胶产品：
总装车间风挡玻璃
自动涂胶设备
用于前后风挡玻璃、三角窗的机器人自动涂胶，
借助于助力设备或人工装车
总装车间风挡玻璃
涂胶及自动上装设
用于前后风挡玻璃的机器人自动涂胶，同时机器
人抓取玻璃自动装配至输送线台板上的车身上
焊装车间车门自动
用于白车身前后左右四个车门的减震胶、折边胶
的自动涂布
焊装车间顶盖自动
用于白车身顶盖横梁上结构胶的涂布
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焊装车间发动机盖
及行李箱盖自动涂
用于白车身发动机盖和行李盖的减震胶和折边胶
焊装车间侧围自动
用于白车身侧围结构胶的自动涂布
汽车零部件自动涂
用于汽车零部件含车灯、发动机缸体、变速箱、
新能源电动车电池盖的涂胶
焊装涂胶总装及汽
车零部件手动涂胶
胶泵供胶，经输胶管路输送至涂胶工位，人工持
手动胶枪涂胶
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2、焊接生产线及机器人应用项目：
汽车分总成焊接生产
线－顶盖线
用于白车身汽车顶盖的焊接，含顶盖横梁的涂
胶，外板的焊接
汽车分总成焊接生产
线－地板线
用于白车身汽车地板的焊接，含前地板、中地板、
后地板的分拼及主焊，后续的补焊，焊接部组件
汽车分总成焊接生产
线－前围线
用于白车身前围板部分的焊接
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汽车分总成焊接生产
线－侧围线
用于侧围分总成的焊接，含结构胶的涂布，工件
的搬运，固定点焊等
汽车分零部件分
总成焊接生产线及工
用于汽车零部件
汽车焊接线分拼夹具
用于汽车组部件的分拼手工线夹具
二、公司组织结构
公司的组织结构如下图所示：
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三、公司业务关键资源
（一）主要的特色技术
公司核心技术主要用途、来源方式及核心技术的先进性情况如下表所示：
发动机盖六轴
机器人涂胶中
的自动定位系
（1）采用伺服系统驱动滚珠丝杆模组、定立柱，程序根据不同车型
设定其位置；（2）采用 6 套或 8 套伺服系统用于发动机盖的对中定
位；（3）采用 4 个定位柱对宽度方向定位；（4）伺服系统可应用不
同尺寸车型，替代原一个车型一种定位夹具形式。
（1）立柱位置采用固定式，立柱的夹紧位置按不同的车型尺寸确认，
更好的应对不同车型；（2） PLC 程序控制对中距离，可应对多车型，
自动化程度高；（3）对中定位精度高，可达±0.1mm；（由于工件易
变形，预留夹紧间隙）
一种带有隔膜 技术来源
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式点胶阀的点
隔膜式点胶阀由上阀体、下阀体通过连接装置连接而成；上阀体由
缸体、活塞组成，缸体与下阀体的下料机构的顶端相连接；下阀体
的下料机构由撞针、进胶口、U 形隔膜、流体出口组成；上阀体活
塞顶端与上阀体间安装一弹簧，活塞下部接压缩空气；通过控制点
胶阀的空气压力来调整点胶的胶量。
（1）通过隔膜将空气胶与流体胶隔开，有效保护器件，降低维护成
本；（2）PLC 程序控制涂胶胶量，重复精度高；（3）空气阀控制精
度高，涂胶胶量精度可达 0.001ml；（4）成本低，精度高，可广泛
应用于微量涂胶场合。
带有螺杆阀的
点胶机器人
(1)螺杆阀安装在机器人第六轴上，螺杆阀由伺服电机驱动，通过电
机的旋转驱动螺杆的旋转； (2)螺杆阀通过胶管与供胶系统相连， PLC
程序控制涂胶的胶量大小。
(1)通过电机的旋转速度来控制涂胶速度，有效控制胶量； (2)胶量控
制精度高，涂胶胶量精度可达 0.001ml；(3)通过机器人程序涂胶位
置，涂胶位置精度高 0.08mm （与机器人数据相关）；(4)点胶控制器
系全自动模式，体积小，程序操作简单，成本低。
自动焊接化焊
该半自动焊接采用气缸驱动，上下电极通过手工焊钳焊接时导电来
过渡进行焊接。
(1)通过单片机的控制操作控制面板，不进电动机工作带动移动部件
的往返运动，使焊头匀速运动，保障焊接零件质量；
(2)采用升降架来调整工作台高度，适应不同焊机零件形状。
(1)保证焊接的一致性，产品焊接质量稳定；(2)操作方便，结构型式
；(3)有效提升焊接节拍。
自动伺服点焊
AC 伺服电机和滚珠丝杆协同控制电极。该自动伺服点焊装
置，包括微处理器、位置检测单元、位置反馈单元、温度检测单元、
位置传感器、温度传感器、温度反馈单元、执行单元和指示灯。该
系统实现了电极的行程和力度得到精确控制的高速运动。
(1)每个焊点的平均焊接时间缩短至 3.5s,与传统的焊机相比,工作时
间缩短了一半；(2)结构简单、性能稳定、装置可靠性高；
(3)焊点质量有所提高
,工作场地的噪音也有所降低；(4)适用场合不
受限制等。
圆形定位销伸
定位销安装在导向轴上，导向轴与气缸伸缩的活塞杆通过螺纹联接
在一起。由于气缸只是伸缩运动，精度不高，因此通过与气缸缸体
固定在一起的连接座以及无油润滑轴承来保证伸缩的精度。
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(1)固定式定位销变更为可升缩定位销； (2)气缸驱动， PLC 程序控制
动作，可对应多种车型的定位；(3)导套的保证定位销的精度可达
汽车焊装过程
中检测车身螺
母或光孔的装
检测机构中安装座和伸缩轴之间装有弹簧，固定轴置于安装座内，
防止伸缩轴跳出。伸缩轴上端通过螺纹连接一撞块，来检测螺母或
光孔有无。安装座侧边设有接近传感器，用于感应下移的伸缩轴，
同时伸缩轴也可自动复位。
(1)通过伸缩轴与工件进行接触，可保护检测开关不与工件接触； (2)
检测开关可密封安装，避免焊接飞溅物损伤检测开关；(3)错检误报
警概率降低，提升设备稳定性； (4)结构简单，减少设备的维护工时，
减少日检问题点。
用于风挡玻璃
自动涂胶的浮
动式对中夹紧
将对中夹紧立柱固定在一个旋转机构上，通过弹簧伸缩单元控制旋
转机构的旋转角度，光电检测开关判断玻璃的装载方向是否正确。
(1)将原对中机构固定式夹紧柱变更为浮动式结构，定位柱在夹紧时
浮动；(2)弹簧伸缩单元可将浮动机构自动回位，在对称风挡玻璃应
用中不影响夹紧时间；(3)结构简单、性能稳定；无油轴承应用免维
护；(4)通过增加检测开关可识别玻璃的装载有无错误，提升设备的
自动化率。
用于汽车总装
风挡玻璃自动
涂胶之接触式
胶枪嘴与玻璃接触涂胶，减小因为玻璃弧度尺寸偏差对胶型的影响。
(1)机器人抓取玻璃，胶枪固定，接触涂胶；(2)胶枪固定在气缸浮动
机构上，通过比例阀控制气缸压力；在玻璃弧度超差，胶枪嘴与玻
璃有距离时，气缸升出推动胶枪嘴与玻璃接触；弧度过大，接触力
超过气缸力时气缸回缩保持胶枪嘴与玻璃保持接触； (3)气缸回退到
极限位报警表示玻璃弧度超差。
一种用于固定
式涂胶胶枪枪
嘴残胶的自动
玻璃涂胶过程中胶枪固定场合中升降机构带动吹气清胶装置到胶枪
嘴处自动清胶，完成后回原点，机器人抓取玻璃涂胶。
(1)清胶机构可升降，留出机器人抓取工件涂胶空间； (2)通过高压气
体喷嘴将胶枪嘴外余胶吹到接胶盒中。
用于汽车焊接 技术来源
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车间焊接夹具
的板件防呆机
通过检测开关控制升缩销防止工件上件顺序混乱。
(1)工艺中需先上件的位置设置检测开关检测工件放置到位； (2)通过
先放置工件的检测开关到位后的信号控制气缸升缩销缩回，可放置
后序上件的工件。
用于汽车焊接
夹具螺母浮动
通过直线导轨滑动装置可直线平移定位销机构，减少因为车身板件
中螺母的焊接位置的偏差对夹具的定位影响。
(1)定位销机构固定在直线滑动单元中； (2)平移方向保持与板件的螺
母椭圆孔方向一致。
一种具有伺服
变位胶枪的涂
AC 伺服电机和滚珠丝杆协同控制胶枪的移动。机器人动作过
程中，通过 PLC 控制系统+伺服位置控制模块调整胶枪间距离，结
合机器人示教程序完成不同距离的涂胶要求。该系统实现了胶枪精
确控制的高速运动，快速调整胶枪间距离。程序控制胶枪的开闭。
(1)一把胶枪涂胶时间约为 0.8S，在涂胶一个 80 点的工件，涂胶时
间达 64S，无法达到节拍要求，通过增加胶枪数量，涂胶时间可降
至 32S，降低节拍提升产能；(2)胶枪的伺服变位在机器人移动过程
中进行，通过伺服的高速运动不影响整体节拍；(3)滚珠丝杆定位精
度高，可达±0.1mm，可满足涂胶点位置精度 1mm 的要求；(4)标准
件的采用减少备件风险，互换性好。
汽车总装风挡
玻璃自动装车
的浮动抓手研
采用比例伺服阀控制气缸的压力来控制抓手的自由浮动。机器人通
过抓手抓取风挡玻璃，移动至车体装车时，通过调整比例阀的空气
压力来调节抓手气缸压力，防止因为车体位置的偏差而造成玻璃与
车体的碰撞。
(1)抓手吸盘固定在气缸上； (2)气缸的压力通过单独的比例阀来控制
压力；(3)在机器人抓取玻璃移动过程中，气缸压力为最大（5BAR
以上）；(4)在玻璃与车体接触时，通过比例阀减少气缸压力，调整
气缸的浮动力小于 5 公斤。
一种用于汽车
总装玻璃半自
动装车的工艺
和设备的研制
通过在线摄像监测车体位置，通过控制机器人的位置来调整风挡玻
璃适配车体来完成自动装车。
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(1)机器人自动情况下通过外部信号控制机器人的位置调整； (2)在线
监视玻璃与车体的相对位置； (3)半自动操作替代全自动机器人装车
（二）公司无形资产情况
1、公司拥有的专利
截至本说明书出具之日， 公司拥有 5 项实用新型专利，还有 1 项发明专利正
在申请中。发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，均自申
请日起计算。具体信息如下：
专利号/申请号
授权公告日/
已取得专利
用于汽车制造生
产线上的六轴机
器人系统的三维
武汉德宝机
电设备制造
圆形定位销伸缩
武汉德宝机
电设备制造
汽车焊装过程中
检测车身螺母或
光孔的装置
武汉德宝机
电设备制造
一种具有伺服变
位胶枪的涂胶设
武汉德宝机
电设备制造
用于风挡玻璃自
动涂胶的浮动式
对中夹紧装置
武汉德宝机
电设备制造
申请中专利
汽车发动机盖的
自动涂胶定位系
统及定位方法
武汉德宝机
电设备制造
截至本说明书出具之日，公司有 14 项商标在申请中，目前均处于等待受理
通知书发文阶段，具体情况如下：
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制造有限公司
武汉德宝机电设备
武汉德宝装备股份有限公司
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制造有限公司
武汉德宝机电设备
制造有限公司
武汉德宝机电设备
制造有限公司
武汉德宝机电设备
制造有限公司
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制造有限公司
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制造有限公司
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制造有限公司
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制造有限公司
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制造有限公司
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制造有限公司
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制造有限公司
武汉德宝机电设备
制造有限公司
武汉德宝机电设备
制造有限公司
3、公司无形资产最近一期末账面价值
一、账面原值
1. 2015 年 1 月 1 日
740,291.45
740,291.45
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2015 年 6 月 30 日
740,291.45
740,291.45
二、累计摊销
1. 2015 年 1 月 1 日
136,172.25
136,172.25
2.本期增加金额
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3.本期减少金额
4.2015 年 6 月 30 日
210,201.39
210,201.39
三、减值准备
四、2015 年 6 月 30 日账面价值
530,090.06
530,090.06
（三）公司业务许可、资质情况
1、业务资质
公司经营范围：机电设备的制造加工销售；机电一体化产品及配件的批零兼
营；本公司产品及技术的进出口业务（不含国家法律、法规规定的禁止进出的产
品及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司取得的经营业务资质情况如下：
有效期/登记日
对外贸易经营者备
中华人民共和国海
关进出口货物收发
人报关注册登记证
进出口货物收
武汉经济技
术开发区海
自理报捡单位备案
--中华人民共
和国出入境
检验检疫局
高新技术企业证书
2014 年 10 月 14 日
-2017 年 10 月 14 日
高新技术企业
湖北省科学
技术厅、湖北
省财政厅、湖
北省国家税
务局、湖北省
地方税务局
公司目前从事的业务没有其他资质、许可、认证、特许经营权的要求。
2、公司建设项目取得环评批复验收情况
2015 年 7 月 29 日，有限公司与武汉北湖云峰环保科技有限公司签订《危险
废物收集处置服务合同》，双方一致约定由武汉北湖云峰环保科技有限公司处置
废矿物油、含油费抹布，合同有效期为 2015 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 28 日。
2015 年 8 月 11 日，有限公司取得武汉经济技术开发区颁发的《湖北省企业
投资项目备案证》（登记备案项目编号： 0327），项目名称： 汽车装
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备自动化生产线项目，建设规模：建成后年产玻璃涂胶机、焊装涂胶机、焊接生
产线和分拼夹具共 69 台套。项目总投资 150 万元。项目符合国家产业政策鼓励
类的具体条款，项目建设性质为新建，计划开工时间为 2015 年 10 月。
2015 年 9 月 8 日，武汉经济技术开发区环境保护局向有限公司出具《武汉
经济技术开发区环境保护局关于武汉德宝机电设备制造有限公司汽车装备自动
化生产线项目环境影响报告表的审批意见》 （武经开环审表[2015]50 号），主要内
容如下：有限公司租赁武汉经济开发区沌口街民营科技工业园东区 L 栋 1 层厂
房，拟实施汽车装各自动化生产线项目。项目总投资 150 万元，其中环保投资 8
万元，约占总投资比例为 5.3%。项目租赁 800m
的厂房，主要生产工艺为切割、
机加工、装配、调试，建成后形成年产玻璃涂胶机、焊装涂胶机、焊接生产线和
分拼夹具共 69 台套。从环境保护角度，同意有限公司按照《报告表》中所列项
目的性质、规模、地点、采用的工艺及环境保护对策措施等进行项目建设。项目
竣工后试运行须报我局同意， 试运行期内 （不超过 3 个月） 向我局申请竣工环境
保护验收， 经我局验收合格后， 方可正式投入使用。 目前， 公司尚未完成环保验
3、安全生产情况
公司于 2013 年 12 月 19 日取得由武汉市安全生产监督管理局颁发的《安全
生产标准化证书》（证书编号：AQBIIIJX（鄂）.安全生产标准化三级
企业（金属切割及焊接设备制造）有效期至：2016 年 12 月）
2015 年 7 月 22 日，武汉经济技术开发区安全生产监督管理局出具证明，未
发现公司违反安全生产相关法律法规，未接到有关安全生产方面的投诉。
4、公司荣誉情况
2011 年，中国交通银行授予公司“中国中小企业成长标杆企业”称号。
2014 年 12 月，东方日产乘用车公司在东风日产大连工厂项目中授予公司“重
合同守信誉装备供应商”称号。
5、特许经营权情况
截至本报告出具之日，公司无特许经营权。
（四）主要固定资产
公司固定资产主要包括机器设备、办公设备、运输工具、电子设备、专用工
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具等，折旧年限分别为 10-15 年、5 年、10-15 年、5 年、10 年。截止 2015-年 6
月 30 日固定资产情况如下：
固定资产类别
1,408,583.74
704,119.23
606,940.70
324,550.49
858,738.16
347,432.99
1,176,675.14
1,091,890.43
4,111,946.29
2,502,789.59
公司截至 2015-年 6 月 30 日的固定资产包括机器设备、运输工具和其他固定
资产，固定资产账面原值 4,111,946.29 元，账面净值为 2,502,789.59 元。固定资
产总体成新率为 60.87%。其中，机器设备的成新率为 49.99%，办公设备的成新
率为 53.47%， 运输工具的成新率为 57.04%， 电子设备的成新率为 40.46%，专用
工具的成新率为 92.79%。
就目前情况来看，固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技
术升级等情况，其对公司的持续经营和财务状况无不利影响。
（五）公司核心技术人员及员工情况
1、公司核心技术人员情况
占朝阳，男，1975 年 7 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1997 年 6 月毕业于武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）机械设计制造工艺与
设备专业，同年进入中国人民解放军第二炮兵装备某部装备厂工艺部门工作。
2003 至 2004 年就职于武汉耀华皮尔金顿有限公司技术中心。 2004 年至今先后就
职于武汉德宝机电设备制造有限公司技术部、流体输送部、涂胶技术部、规划研
发部，现任德宝装备技术总监。
毛家鑫，男， 1980 年 10 月出生。本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2002 年毕业于武汉华中理工大学汉口分校机械电子工程专业。2002 年就职于凌
云科技集团航空地面设备制造总公司，主要负责大型军用运输机维修所需工装设
备设计及制造，期间担当液压升降工作平台及液压千斤顶的设计任务。2003 年
至 2007 年就职于中华映管（吴江）分公司，任设备部项目主管，在职期间，主
要负责三菱 PLC 电控设计及控制软件设计，并且有设计影像识别系统的经验，
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对三菱 FA 系统， FANUC ROBOT 系统及用 VB 开发影像识别系统均有深入了解；
同时作为液晶模块 2 厂设备安装调试项目领导者，组建项目组，率领由大陆及台
湾工程师组成的团队进行工作。2008 年 3 月入职武汉德宝机电设备制造有限公
司，任职期间主要负责公司自动化项目设计调试及项目管理工作，现任德宝装备
自动化部门经理。
杨杰，男，1983 年 7 月出生。硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。 2005 年毕业于武汉理工大学自动化专业。 2010 年就读武汉卓越 PMP 专业
专攻项目管理。 2012 年获武汉大学项目管理硕士学位。 2005 至 2007 年就职江淮
汽车发动机公司安全机动部。2007 至 2008 年在 BOSCH REXROTH 上海总公司
技术服务部任电气工程师。 年于武汉久瑞核技术有限公司电气设计部
任设计主管。2010 年至今先后就职武汉德宝机电设备制造有限公司自动化部电
气工程师、规划研发部经理，现任德宝装备研发部门经理。
蔡和平，男，1966 年 2 月出生。大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1987 年毕业于华中工学院汉口分院机械专业。 1987 至 2000 年就职于邮电武汉电
话设备厂，先后担任技术员、工程师、科长。2000 年至 2001 年就职于武汉凡谷
电子，任职工程师。2001 年至 2002 年就职于深圳霸魁工程有限公司，任销售工
程师。2002 年至 2005 年就职于广州番禹科腾工业有限公司，先后担任工程师、
副总工程师。2005 年至今就职于武汉德宝机电设备制造有限公司，现任德宝装
备涂胶技术部门经理。
汪火焱，男，1985 年 6 月出生。大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年毕业于湖北工业大学机械电子工程专业， 2007 年 7 月至 2008 年 6 月留校
组织部。2008 年 6 月至 2011 年 5 月就职于武汉市西大门客货运输公司市场部。
2011 年 5 月至今先后就职于武汉德宝机电设备制造有限公司制造部、工装夹具
部、汽车装备部、白车身部，现任德宝装备白车身部门经理。
公司核心技术人员近二年未有变动情况。
2、公司员工整体情况：人数、年龄、学历结构等
截至 2015 年 6 月 30 日，公司共有员工 124 人，构成情况如下：
（1）岗位结构
研发人员 48 人，市场、采购人员 8 人，行政（含管理人员）、财务、人力人
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员 12 人，生产、工程人员 56 人，结构如下图：
市场、采购人员
行政、财务人员
生产、品保人员
（2）学历结构
研究生学历 7 人，本科学历 45 人，大专人 35，大专以下学历人 37，结构如
（3）年龄结构
30 岁以下 64 人，30 至 39 岁 43 人，40 岁以上 17 人，结构如下图：
30 岁（含）-39 岁
40 岁（含）以上
四、公司收入、成本情况
（一）公司收入结构
营业收入的主要构成
2015 年 1-6 月
主营业务收入
40,078,877.79
101,378,867.91
42,941,900.87
其他业务收入
40,083,193.79
101,379,324.41
42,956,516.26
各类产品收入构成
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2015 年 1-6 月
汽车焊接生产
21,995,729.38
25,006,651.46
20,861,532.20
汽车自动化涂
14,382,622.42
16,920,827.91
21,959,179.78
3,483,027.87
59,189,484.70
-销售零备件
217,498.12
261,903.84
121,188.89
40,078,877.79
101,378,867.91
42,941,900.87
（二）公司成本构成情况
公司产品的成本主要由材料费、外加工费、制造费用、人工费、设计费及其
他费用构成。报告期内部分主要成本构成如下：
2015 年 1-6 月
比例 （%）
14,599,155.87
67,870,949.69
23,393,522.02
2,710,804.14
3,610,438.49
4,356,429.21
3,141,703.98
3,810,958.75
1,931,941.19
1,011,509.45
1,634,590.83
1,771,885.98
728,271.91
1,010,299.32
1,221,571.80
992,189.59
1,293,024.98
1,137,021.69
23,183,634.94
79,230,262.06
33,812,371.89
按产品类型区分的营业成本构成如下：
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汽车焊接生产线
汽车自动化涂胶设备
销售零备件
8,803,983.62
14,525,102.33
23,393,522.02
4,188,053.18
168,376.03
4,356,429.21
1,325,166.78
606,774.41
1,931,941.19
1,293,484.57
478,401.41
1,771,885.98
710,198.98
511,372.82
1,221,571.80
692,066.88
444,609.56
1,137,021.69
2013 年度成本合计
17,012,954.01
16,734,636.56
33,812,371.89
9,621,218.10
6,843,071.59
51,270,324.40
136,335.60
67,870,949.69
3,403,150.74
207,287.75
3,610,438.49
2,058,016.14
1,752,942.61
3,810,958.75
893,084.54
741,506.29
1,634,590.83
508,529.29
501,770.03
1,010,299.32
773,264.89
519,516.09
1,293,024.98
2014 年度成本合计
17,257,263.70
10,566,094.36
51,270,324.40
136,579.60
79,230,262.06
7,265,008.45
3,283,528.99
3,910,682.31
139,936.12
14,599,155.87
2,311,658.62
399,145.52
2,710,804.14
1,853,988.90
1,287,715.08
3,141,703.98
587,631.19
423,878.26
1,011,509.45
353,652.65
374,619.26
728,271.91
520,120.51
471,969.08
992,189.59
2015 年 1-6 月成本合计
12,892,060.32
6,240,856.19
3,910,682.31
140,036.12
23,183,634.94
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
报告期内公司材料费（含外加工材料）占当期营业成本总额的比例分别为
82.07%（2013 年）、90.22%（2014 年）及 74.66%（2015 年 1-6 月），2014 年材
料费占比相对较高主要是因为 2014 年公司占当期总收入 58.38%的外加工业务量
较大。报告期内材料费占营业成本的比重较高，随着公司业务量的增加，对供
应商的议价能力逐步增强，部分原材料采购价格有所下降。同时，由于相关产
品工艺流程日趋成熟，材料耗用成本亦有所下降。
报告期内公司制造费用占当期营业成本总额的比例分别为 5.71% （2013 年）、
4.81%（2014 年）及 13.55%（2015 年 1-6 月），扣除当期外加工材料费的影响，
2014 年制造费用占当期营业成本总额的比例为 13.63%，与 2015 年基本持平。
受人员增加、工资上涨及年终奖的影响，公司 2014 年制造费用大幅增加。
报告期内公司人工费占当期营业成本总额的比例分别为 5.24%（2013 年）、
2.06%（2014 年）及 4.36%（2015 年 1-6 月），2014 年人工费占比相对较低主要
是因为 2014 年人工费相对较少的外加工业务较多，当年外加工业务收入占当期
营业收入的 58.38%。
同时，报告期内成本要素波动还受业务类型及项目定制技术要求不同的影
（三）公司产品的客户及前五名客户情况
公司的客户群体主要为汽车整车生产厂商和汽车零部件厂商。2015 年 1-6
月、2014 年和 2013 年公司对前五大客户营业收入总额分别为 25,569,192.18 元、
71,693,766.78 元、33,140,415.59 元，占当期收入总金额的比例分别为 63.78%、
70.72%和 77.17%。
最近两年一期公司前五名客户销售基本情况
2015 年 1-6 月
占全部营业收入的比例（%）
风神襄阳汽车有限公司
7,188,694.02
神龙汽车有限公司
5,194,699.15
广州风神汽车有限公司郑州分公司
5,112,479.83
一汽轿车股份有限公司
4,590,291.30
武汉迪克精冲有限公司
3,483,027.88
25,569,192.18
武汉德宝装备股份有限公司
公开转让说明书
占全部营业收入的比例（%）
武汉迪克精冲有限公司
32,138,023.96
沈阳中之杰流体控制系统有限公司
19,243,921.88
沈阳航天新乐有限责任公司
7,807,538.86
东风（武汉）汽车零部件有限公司
7,072,393.20
东风汽车有限公司设备制造厂
5,431,888.88
71,693,766.78
占全部营业收入的比例（%）
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司
10,542,337.15
广州风神汽车有限公司郑州分公司
9,675,787.21
东风汽车有限公司设备制造厂
5,728,760.68
神龙汽车有限公司
3,825,311.11
风神襄阳汽车有限公司
3,368,219.44
33,140,415.59
（四）公司成本结构及前五名供应商情况
公司采购的原材料为七大类，分别是：电气元件、气动元件、涂胶设备、外
协加工件、原材料（包括钢材、有色金属等）、传动元件、标准件及设备（包括
焊钳、机器人、转台、修磨器等）。2015 年 1-6 月、2014 年、2013 年公司对前五
大供应商采购总额分别为 9,361,753.99 元、51,147,583.64 元、16,809,854.47 元，
占当期全部采购金额的比例分别为 65.98%、61.80%和 47.17%。
最近两年一期公司前五名供应商基本情况
2015 年 1-6 月
供应商名称
占采购总额的比例（%）
广州高迪机电工程有限公司
2,938,000.00
固瑞克贸易（苏州）有限公司
2,877,265.99
昂融焊接技术（武汉)有限公司
1,430,000.00
深圳市鸿佰科技实业有限公司
1,290,000.00
小原（南京）机电有限公司
826,488.00
9,361,753.99
供应商名称
占采购总额的比例（%）
武汉泛洲机械制造有限公司
28,749,657.59
沈阳中之杰机电设备制造有限公司
15,119,634.01
沈阳中之杰机电设备制造有限公司
3,477,628.37
GRACO OHIO INC.
2,105,877.19
武汉德宝装备股份有限公司
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SMC(中国）有限公司
1,694,786.48
上海发那科机器有限公司
1,200,000.00
51,147,583.64
供应商名称
占采购总额的比例（%）
GRACO OHIO INC.
8,823,172.39
广州高迪机电工程有限公司
2,916,000.00
SMC(中国）有限公司
1,929,955.08
上海发那科机器人有限公司
1,833,000.00
武汉行芝达自动化科技有限公司
1,307,727.00
16,809,854.47
（五）重大业务合同
1、业务合同
（1）截至本说明书出具之日,公司 100 万以上采购合同包括：
GRACO OHIO INC.
25620 等涂胶设备
377,395.20 美元
GRACO OHIO INC.
25620 等涂胶设备
313,536.73 美元
广州高迪机电工程有限公司
东风日产/郑州工厂侧
围自动涂胶设备
1,800,000.00
上海发那科机器人有限公司
R-2000iC/210F 机器人
1,800,000.00
GRACO OHIO INC.
25620 等涂胶设备
277,551.95 美元
固瑞克贸易（苏州）有限公司
CM2L59 等设备
1,464,140.08
广州高迪机电工程有限公司
东风日产/英菲尼迪顶
盖自动涂胶设备
1,270,000.00
广州高迪机电工程有限公司
东风日产/英菲尼迪侧
围自动涂胶设备
1,260,000.00
（2）截至本说明书出具之日，公司 400 万以上销售合同包括：
广州风神汽车有限公司郑州
ZZ 工厂焊接 1#1 包边
涂胶自动化
8,270,000.00 元
神龙汽车有限公司
TX9 项目翼子板里板+
前围板焊装设备
7,847,900.00 元
广州风神汽车有限公司郑州
提供并安装涂胶汞
（5GAL,压盘加热）等
7,690,000.00 元
武汉德宝装备股份有限公司
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沈阳中之杰流体控制系统有
液压元件等
6,346,458.22 元
风神襄阳汽车有限公司
XY―分拼 JR 线系统
6,090,000.00 元
东风汽车有限公司
英菲尼迪线新设涂胶
5,547,000.00 元
东风本田汽车有限公司
玻璃涂胶及自动上装
工作站采购合同
5,469,540.00 元
郑州日产汽车有限公司
X11M 线体 140#、60#
工位焊接自动化
4,915,878.00 元
2、租赁合同
2014 年 6 月 1 日，武汉德宝机电设备制造有限公司与武汉艾德科技开发有
限公司签订《厂房租赁合同》，将位于武汉市江夏经济开发区庙山办事处邬树村
景湖大道的厂房租赁给武汉德宝机电设备制造有限公司使用，租赁面积：6000
平方米，租赁期限：三年（自 2014 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止），租金
标准：每月每平方米 18 元，物业管理费为每月每平方米 0.5 元。
2015 年 6 月 16 日，武汉德宝机电设备制造有限公司与蔡红刚签订《房屋租
赁合同》，将位于武汉经济技术开发区万达广场 B 区第 S5-1 幢 7 单元 17 层 B1-6
号房租赁给武汉德宝机电设备制造有限公司使用，租赁面积： 42.4 平方米，租赁
期限：一年（自 2015 年 6 月 18 日起至 2016 年 6 月 17 日止），租金标准：每月
2015 年 8 月 27 日，武汉德宝机电设备制造有限公司与武汉杰圣清源流体技
术有限公司签订《厂房租赁合同》，将位于武汉经济技术开发区沌口街民营科技
园东区的厂房租赁给武汉德宝机电设备制造有限公司使用，租赁面积：800 平方
米，租赁期限：一年（自 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 8 月 26 日止），租金标
准：每月每平方米 23 元。
上述正在履行的重大合同，经律师审查，认为合同条款完备，内容及形式合
法，不存在因违反法律、法规等有关规定而导致不能成立或无效的情形。
五、商业模式
公司是一家专注于为汽车整车厂商以及汽车零部件企业提供专业化的汽车
自动化涂胶设备和汽车焊接生产线的高新技术系统集成商。公司业务聚焦于汽车
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自动化涂胶系统和焊接生产线的设计、制造、安装、调试等交钥匙工程。
公司依托核心技术人员在汽车装备制造行业丰富的经验形成了技术含量高、
竞争力强的产品，为公司积累了良好的业绩口碑，赢得了包括东风日产汽车有限
公司、一汽轿车股份有限公司、神龙汽车有限公司、东风本田汽车有限公司、东
风汽车乘用车公司以及东风雷诺汽车有限公司等众多一流的汽车整车厂客户。
公司在拥有自主知识产权的基础上，通过从国外进口机器人、电气元件等核
心器件， 辅以机械设计技术、 流体控制技术、 电气自动化控制技术、机器人应用
技术、激光检测技术、焊接技术等多学科的综合解决方案的应用技术，以集成高
技术附加值的机电一体化设备和服务的方式实现公司价值。 公司通过直销的方式
为客户提供汽车自动化设备和技术服务，实现销售收入。 公司通过技术研发、系
统设计、软硬件系统集成、调试实施、售后维护等环节为客户提供全方位的服务，
最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。
公司弱化生产环节，偏重技术研发、系统整合，在业务环节中拥有较高的技
术附加值。以市场需求驱动产品研发，以市场反馈驱动产品、服务的升级，形成
公司持续自主创新价值创造的循环。公司形成了稳定的盈利模式。
（一）研发模式与流程图
公司在研发模式上主要是自主研发。 为维持公司在主营产品市场的技术领先
优势和高附加值技术的主导地位，公司在产品的技术研发方面按两种模式同时推
进：新技术、新工艺应用技术、新产品的研发模式；传统技术、传统工艺应用技
术研发模式。
公司技术中心下设四个部门：规划研发部、涂胶技术部、白车身部、自动化
规划研发部负责新技术、新工艺应用技术、新产品的研发；重点研究公司业
务范围内所有存在或潜在市场的新技术、新工艺应用、新产品的技术研发工作，
转变公司在市场中技术跟随者角色为技术引导者角色，掌握公司产品的技术处于
市场领先地位，为用户提供更全面、更先进的解决方案，具体实施流程如下：
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涂胶技术部、白车身部、自动化部门负责传统技术、传统工艺应用技术的研
发，覆盖公司当前经营项目的产品技术研发和设计工作：涂胶技术部重点负责自
动化涂胶设备的设计研发和安装调试工作，白车身部门重点负责焊接自动化生产
线机械部分的设计研发和安装调试工作，自动化部门负责上述相关产品的自动化
控制硬件、软件程序等设计、自动化调试工作，实施以项目为主，具体流程如下：
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（二）采购模式与流程图
公司采购的原材料为七大类，分别是：电气元件、气动元件、涂胶设备、外
协加工件、原材料（包括钢材、有色金属等）、传动元件、标准件及设备（包括
焊钳、机器人、转台、修磨器等）。 公司采购的主要元器件都是国内外知名品牌，
根据产品的品牌进行分类采购。公司根据供应商名录信息，采取厂家直接采购、
代理商三家以上比价议价、同类产品厂家比价等形式选择供应商。
公司为了规范对外购件及外协件的品质检验方法，确保采购的物料满足生产
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要求，从而保证最终产品质量，制定了《原材料检验规程》。公司为建立稳定的
供应商队伍，达到长期互惠供求关系，以确保公司产品所需的原辅材料、外协加
工满足规定要求，制定了《供应商管理办法》。
对于外协件的委托加工，公司还制定了《外协加工管理办法》。公司一般都
会选取 3 家同类型的企业进行对比，内部核价。另外还会安排技术部门人员和采
购部门人员对备选外协厂商对象实地考察，重点考察外协厂商的资质、设备和规
模等方面，要求外协厂商生产样品进行测试，并提供检测报告。
公司从人员和制度层面为采购业务提供了充分的质量保障。
报告期内，公司外协金额较小，项目需求时间不固定。报告期内，外协加工
的支出占营业成本的比重如下：
}