工商银行涉嫌洗钱 工行马德里分行到底发生了什么
【摘要】据报道，当地时间17日上午，西班牙国民警卫队搜查了位于首都马德里的中国工商银行马德里分行，西班牙反腐检查局的人员随后也介入调查。
　　2月17日,两名西班牙国民警卫队人员站在工行马德里分行门口
　　据报道,当地时间17日上午,西班牙国民警卫队搜查了位于首都马德里的中国工商银行马德里分行,西班牙反腐检查局的人员随后也介入调查。
　　除了对银行内部进行了搜查之外,行动小组带走了5名银行管理层人员,其中包括马德里分行行长。
　　报道称,工行在马德里的分行有构成犯罪的嫌疑,据推测工行的存款已涉及洗钱。目前警方和法院正在搜寻相关证据,西班牙中央行动小组也正在解析个别银行职员的电脑终端。
　　西班牙《阿贝赛报》则报道称:工行有可能被中国某个较大黑社会网络所利用,该网络早在几年前曾被&蛇行动&的反黑组织打击过一次。据称,此次涉及洗钱的金额目前已达到4000万欧元。所谓&蛇行动&,是指1年前西班牙国家宪兵直属的中央行动组会同西班牙海关警察、税务局、社保事务局及劳工部等多个部门联合发起的执法行动,主要在马德里打击走私和洗钱等犯罪行为,并对欧洲及中国非法走私的货物进行清缴并严惩相关组织。
　　《阿贝赛报》报道称,去年被&蛇行动&打击的黑社会组织已通过工行马德里分行,以及一系列极其复杂的操作&漂白&了巨额资金。报道还援引调查称,该非法组织还存在逃税进口大批物资,伪造文件等违法行为。
　　这笔疑似来自该犯罪走私组织的资金如何进入工行资金链中,目前警方和法院正在调查,西班牙国家诈骗调查办公室以及欧洲刑警组织也已介入了此次调查。工商银行欧洲分行涉嫌洗钱被调查 外交部：望公正处理
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　　中新经纬客户端9月12日电 在12日举行的外交部例行记者会上，对于工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查一事，外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。　　　　外交部发言人耿爽。图片来自外交部网站　　有提问称，昨天，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。你有何评论？　　耿爽说：“近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。”(中新经纬APP)　　【编辑：薛宇飞】
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网易通行证/邮箱用户可以直接登录：工商银行:马德里分行正在配合调查洗钱案
来源：全景网
　　全景网2月22日讯 （601398）周一公告表示，公司已注意到近日媒体对于其子公司中国工商银行（欧洲）有限公司下属马德里分行的。目前，工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗钱案件进行调查。　　工行称，公司高度重视反洗钱与合规管理工作，始终坚
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持依法合规经营，要求各境外机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规，建立健全反洗钱管理制度体系，认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务，持续提升洗钱风险防控能力，持续增强内部控制的完整性、合理性和有效性。　　工行表示，目前，此事件尚处于调查阶段，工银欧洲马德里分行正常营业。本行将持续关注有关进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。　　此前，有报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对工行马德里分行进行了搜查，带走了包括行长在内的5名管理人员，并将银行临时封锁。　　欧洲刑警组织表示，在追查华人犯罪网络资金流向的时候，发现他们把赚取的钱存在工行马德里分行，并通过工行把钱转回国内。这才有了针对工行马德里分行的突袭行动。（全景网）　　.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c//60223_1.pdf　　作者：彭勃
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工行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙调查 外交部回应
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（原标题：工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查，外交部回应）
日，外交部例行记者会 。 外交部 图
昨天，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。问：昨天，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。你有何评论?答：近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
本文来源：外交部网站
责任编辑：程钢_NN7377
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分享至好友和朋友圈　　工商银行涉嫌洗钱　　工商银行马德里分行涉嫌洗钱最新消息：　　2月17日西班牙方面爆出工商银行涉嫌洗钱，并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。近日北京工商银行一名发言人对此表示，银行方面对该事件密切关注。“我们在马德里的分行正在积极配合合作”，该发言人说道。他同时补充道，“严格执行反洗钱法规，在法律与规定范围内严格操作一直是我们的基本操作和管理原则”。中金网2月19日　　2月17日，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查，并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。西班牙《世界报》报道称，西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”截至到目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。中金网2月19日　　据欧洲刑警组织发布的新闻稿，2月17日，他们协助西班牙国民卫队执行了代号为“幽灵”的突袭行动。超过100名西班牙执法人员参与了这一行动，在搜查过程中，5名管理人员被带走，包括总经理、副总经理和部门经理等。警方拷贝了银行电脑中的数据资料，并临时封锁银行。　　欧洲刑警组织表示，工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元(约合2.9亿元人民币)。　　工行回应分行被查　　中金网2月19日，中国工商银行有关负责人18日向记者证实，工行马德里分行正在积极配合调查。该人士表示，“我行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。”该负责人同时强调：严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。　　随着事件的进展，中国驻西班牙大使馆与外交部也相继表态以示关注。　　中国驻西班牙大使馆发布消息称，中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆表示，2月17日上午，使馆从西班牙媒体获悉，中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。　　使馆声明称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。“据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点”。18日，中国外交部发言人洪磊表示，中国一贯要求本国企业严格遵守经营所在地法律法规，望西方依法、公正处理，切实保障在西中国企业和人员合法权利。　　洗钱是什么意思　　洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。　　洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。到如今洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。　　就一个典型、完整的洗钱过程而言，洗钱可以分为放置、培植以及融合三个阶段。在放置 阶段（Placemen t stage），主要是将来自犯罪活动的现金改变成便于控制以及减少怀疑的形 式，例如将现金存入银行或购买可流通票据。在培植阶段（Layering stage），主要是通过复 杂的金融交易，以隐蔽或掩饰犯罪收益的真实来源以及性质，例如通过空壳公司的帐户，通 过使用平衡贷款体制，通过资金在不同国家银行间的迂回移动，给犯罪收益披上伪装的外衣 ，使得犯罪收益与合法资金难以分辨。在融合阶段（Integration stage），犯罪收益经过充 分的培植后，已经和合法的资金混同融入到合法的经济和金融体制中。}