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远东实业股份有限公司独立董事辞职公告
　　证券代码：000681 证券简称：(,)编号：　　远东实业股份有限公司独立董事辞职公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到钟晓林先生递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。钟晓林先生辞职生效后将不在公司担任其他职务。　　根据《公司法》、中国《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，钟晓林先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当天。在补选出的独立董事就任前，钟晓林先生仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。　　钟晓林先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钟晓林先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。　　特此公告！　　远东实业股份有限公司董事会　　二一四年八月五日
08/05 22:1208/02 00:3407/29 10:5107/25 11:0707/23 07:42
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&&& &&正文
远东实业股份有限公司董事长、总裁辞职公告
　　证券代码：000681证券简称：公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　董事长、总裁辞职公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会于日收到姜放先生递交的因工作原因辞去公司董事、董事长、总裁及相应专门委员会委员职务的辞呈。根据《公司法》和《公司章程》的规定，姜放先生辞去总裁职务自辞呈送达董事会时生效，因姜放先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长后生效，在新任董事长就任前，姜放先生继续履行董事、董事长（法定代表人）及相应专门委员会委员职责。姜放先生辞职生效后不在公司担任其他职务。
　　公司董事会谨对姜放先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告！
　　远东实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一四年四月十六日
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　董事辞职公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会于日收到杨黎明先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生递交的因个人原因辞去公司董事及相应专门委员会委员职务的辞呈，杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生仍将继续履行董事及相应专门委员会委员职务职责，杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职生效后不在公司担任其他职务。
　　公司董事会谨对杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告！
　　远东实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一四年四月十六日
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　独立董事辞职公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会于日收到刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职生效后不在公司担任其他职务。
　　公司董事会谨对刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告！
　　远东实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一四年四月十六日
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　监事辞职公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司监事会于日收到梅良诚先生递交的因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈，收到周建南先生递交的因个人原因辞去公司监事职务的辞呈，收到梁南南女士递交的因工作原因辞去公司监事职务的辞呈，收到王宇女士、叶涛先生递交的因工作原因辞去公司职工监事职务的辞呈。
　　梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，梅良诚先生仍将继续履行监事、监事会主席职责，梁南南女士、周建南先生仍将继续履行监事职责，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职生效后不在公司担任其他职务。
　　王宇女士、叶涛先生辞去职工监事职务将导致公司职工监事成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，王宇女士、叶涛先生辞职的生效时间应为公司职工代表大会补选职工监事的当日，在补选出的职工监事就任前，王宇女士、叶涛先生仍将继续履行监事职责，王宇女士、叶涛先生辞职生效后不在公司担任其他职务。
　　公司监事会谨对梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生、王宇女士、叶涛先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告！
　　远东实业股份有限公司
　　监 事 会
　　二O一四年四月十六日
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　高管辞职公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会于日收到邹亮女士递交的因工作原因辞去公司副总裁及董事会秘书职务的辞呈，收到王星先生递交的因工作原因辞去公司副总裁职务的辞呈，收到叶涛先生递交的因工作原因辞去公司证券事务代表职务的辞呈。
　　根据《公司章程》的规定，邹亮女士、王星先生、叶涛先生的辞呈自送达董事会时生效。邹亮女士、叶涛先生将不在公司担任任何职务，王星先生将继续担任公司子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司董事、总经理职务。
　　公司董事会谨对邹亮女士、王星先生、叶涛先生在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告！
　　远东实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一四年四月十六日
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　关于选举职工监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经远东实业股份有限公司职工代表大会民主选举，选举苏华先生为第七届监事会职工监事。职工监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的两名监事任期一致。职工监事简历详见附件。
　　特此公告。
　　远东实业股份有限公司监事会
　　附件：
　　职工监事简历：
　　苏华，男，1978年9月出生，本科学历。2007年5月至今任华盖创意(北京)图像技术有限公司技术部助理总监。苏华先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　第七届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于日12：00在常州公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知于日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》；
　　公司于日收到姜放先生递交的因工作原因辞去公司董事、董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到杨黎明先生递交的因个人原因辞去公司董事、副董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生递交的因个人原因辞去公司董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。
　　姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生仍将继续履行董事及相应专门委员会委员职责。
　　根据上述情况，公司董事会提议增补廖杰先生、梁军女士、孙晓蔷女士、柴继军先生、周云东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期到本届董事会届满。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
　　二、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
　　公司于日收到刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。
　　刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责。
　　根据上述情况，公司董事会提议增补钟晓林先生、张迪生先生、（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
　　三、审议《关于聘任公司高管的议案》；
　　公司董事会于日收到公司总裁姜放先生、副总裁邹亮女士、副总裁王星先生提交的辞呈。 因工作原因，姜放先生辞去公司总裁职务，邹亮女士辞去公司副总裁职务，王星先生辞去公司副总裁职务。
　　根据《公司章程》的规定，姜放先生、邹亮女士、王星先生的辞呈自送达董事会时生效。王星先生将继续担任公司子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司董事、总经理职务。
　　根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任梁军女士（简历附后）为公司总裁；孙晓蔷女士（简历附后）为公司副总裁；柴继军先生（简历附后）为公司副总裁、总编辑；王刚先生（简历附后）为公司副总裁；任期到本届董事会届满。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　公司董事会于日收到公司董事会秘书邹亮女士提交的辞呈。因工作原因，邹亮女士辞去公司董事会秘书职务。 根据《公司章程》的规定，邹亮女士的辞呈自送达董事会时生效。
　　根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任孙晓蔷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　公司拟对《公司章程》作以下修改：
　　修改前
　　修改后
　　第六条
　　公司注册资本为人民币19，875万。
　　公司注册资本为人民币669，986，736元。
　　第十九条
　　公司的股份总数为19，875万股，全部为普通股。
　　公司的股份总数为669，986，736股，全部为普通股。
　　第一百零九条
　　董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。
　　董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。
　　第一百一十四条
　　董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
　　董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
　　第一百一十六条
　　公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
　　董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。
　　第一百四十七条
　　公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表监事和2名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案需提交公司股东大会审议通过。
　　（六）审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于日在北京召开2014年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网.cn上《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告！
　　远东实业股份有限公司
　　董 事 会
　　二O一四年四月十六日
　　人员简历
　　廖杰，男，加拿大国籍，1966年3月出生，硕士学历。1995年至1996年 Nortel(加拿大)公司 高级工程师；1996年至1999年 在北美经营国际IT供应链业务；1999年百联优力集团总裁；2002年5月瑞华赢科技发展有限公司董事；2008年2月中国智能交通系统（控股）有限公司董事会高级顾问；2011年8月中国智能交通系统（控股）有限公司董事兼CEO；2012年7月至今中国智能交通系统（控股）有限公司董事会主席。廖杰先生未持有本公司股票，为公司控股股东及实际控制人即10名一致行动人之一廖道训之子，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　梁军，女，美国国籍，1966年7月出生，硕士学历。4.12联想集团销售经理；9.7 Golden Channel Systems Inc.总裁；4.9百联优力投资有限公司 总经理（3.5兼任执行董事）；2.8 优力易美（北京）图像技术有限公司董事；2005.08至今华盖创意（北京）图像技术有限公司CEO、董事；2006.08至今北京汉华易美图片有限公司CEO、董事；2006.08至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司CEO、董事；2006.09-至今Visual China Holding Limited (VCG)董事；2012.10 至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司CEO；2012.10 至今汉华易美（天津）图像技术有限公司CEO ；2012.10 至今东星（天津）视讯科技有限公司CEO；2012.10 至今华夏视觉（天津）信息技术有限公司CEO；2012.10 至今华盖创意（天津）图像技术有限公司CEO；2013.04-至今Unisun Image Group (UIG)董事。梁军女士未持有本公司股票，为公司控股股东及实际控制人即10名一致行动人之吴春红之女，梁世平之妹，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　孙晓蔷，女，1973年5月出生，本科学历。3.2安徽分行计划财务处科长；0.4中国股份有限公司资本运营部副主任；2.7?中国长江三峡集团市场营销部处长；13.8北京汉华易美图片有限公司；2013.8 至今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2013.8 至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁；2013.8 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司副总裁。孙晓蔷女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　柴继军，男，1974年4月出生，本科学历。6.3中国青年报图片编辑、摄影记者；2006.3 至今北京汉华易美图片有限公司董事、总编辑；2006.09至今Visual China Holding Limited董事；2007.05至今优力易美(北京)信息技术有限公司董事；2012.6至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.6至今华盖创意（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.11至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11至今汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；2012.11至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11至今 汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；2012.12至今优力易美(天津)信息技术有限公司执行董事兼总经理；2013.03至今东星（天津）视讯科技有限公司 执行董事兼总经理。柴继军先生持有本公司股票49，762，128股，是本公司控股股东及实际控制人即10名一致行动人之一，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　周云东，男，1971年3月出生，研究生学历，中共党员。5.3华能常州昌达电子有限公司工作人员；6.3常州明日科技发展公司工作人员；7，12常州福民面粉有限公司工作人员；0.6常州市发展计划委员会工业处科员；4.2常州市发展计划委员会办公室副主任；5.6常州市发展计划委员会办公室主任；6.1常州市发展和改革委员会办公室主任；7.5常州市信息中心主任；3.12常州市发展和改革委员会副主任；4.3常州工贸国有资产经营有限公司党委书记；2014.3至今常州工贸国有资产经营有限公司党委书记、总经理。周云东先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　钟晓林，男，中国香港国籍，1965年4月出生，博士学历。09/2013至今兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事；05/2005至今TDF Capital华盈创投执行董事及合伙人；04/1KPCB China Fund凯鹏华盈中国基金管理合伙人。钟晓林先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　张迪生，男，1955年8月出生，研究生学历，高级经济师。2.4北京经济学院经济技术开发总公司总经理；2001年2月至今北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司法定代表人董事长、总经理；2003年5月至今香港四通控股有限公司执行董事；2000年6月至今四通资源有限公司董事；2006年10月至今北京云水山庄度假村有限公司董事长、法人、2007年1月至今中国监事；2007年1月至今北京95190信息技术有限公司董事；2008年1月至今 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、法人。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　王刚，男，1968年10月，硕士学历。4.联想集团事业部总经理；5.8TCL电脑技术(深圳)有限公司事业部总经理；6.12东芝电脑网络（上海）有限公司副总经理/首席运营官；2007.8- 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司副总裁；2007.8至今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2007.8至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁。王刚先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司
　　第七届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于日12：30在常州公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知于日以电子邮件方式发出。公司应到会监事5人，实际到会监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
　　一、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；
　　公司于日收到梅良诚先生递交的因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈，收到周建南先生递交的因个人原因辞去公司监事职务的辞呈，收到梁南南女士递交的因工作原因辞去公司监事职务的辞呈。
　　梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生仍将继续履行监事职责。
　　根据上述情况，公司监事会提议增补关雄先生、王靓女士（简历附后）为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
　　二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　公司拟对《公司章程》作以下修改：
　　修改前
　　修改后
　　第六条
　　公司注册资本为人民币19，875万。
　　公司注册资本为人民币669，986，736元。
　　第十九条
　　公司的股份总数为19，875万股，全部为普通股。
　　公司的股份总数为669，986，736股，全部为普通股。
　　第一百零九条
　　董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。
　　董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。
　　第一百一十四条
　　董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
　　董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
　　一百一十六条
　　公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
　　董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。
　　第一百四十七条
　　公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表监事和2名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案需提交公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　远东实业股份有限公司
　　监 事 会
　　二○一四年四月十六日
　　人员简历
　　关雄，男，1968年6月出生，中专学历。1996年-至今，北京新永盛投资顾问有限公司副总经理；1999年-至今，瑞华赢投资控股有限公司董事、副总经理；2001年5月至今，海洋石油（洋浦）船务有限公司副总经理；2012年12月至今，北京点亮无限投资有限公司董事长。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　王靓，女，1981年9月出生，本科学历。2006年至2011年中国智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011年至今中国智能交通系统（控股）有限公司行政总监；王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　证券代码：000681证券简称：远东股份公告编号：
　　远东实业股份有限公司关于召开
　　2014年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、 召开时间：日（星期五）上午10：00；
　　2、 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场A区2号楼
　　3、 召集人：公司董事会；
　　4、 召开方式：现场投票；
　　5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请了本次股东大会的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于增补第七届董事会成员的议案》；
　　2、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》；
　　3、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；
　　4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　议案1－3中的董事、独立董事、监事选举采取累积投票制进行：选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×5；选举独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详情见日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：日
　　上午9：00―11：30下午1：00―5：00
　　3、登记地点： 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场A区2号楼
　　四、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联 系 人：孙晓蔷
　　联系电话：010－
　　传真：010－
　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
　　五、附件文件
　　附件一：授权委托书；
　　远东实业股份有限公司董事会
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。
　　委托人签字：受托人签字：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东帐号：
　　委托日期：
　　议案内容
　　累积投票议案
　　委托数量
　　《关于增补第七届董事会成员的议案》
　　董事候选人廖杰
　　同意股
　　董事候选人梁军
　　同意股
　　董事候选人孙晓蔷
　　同意股
　　董事候选人柴继军
　　同意股
　　董事候选人周云东
　　同意股
　　《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
　　独立董事候选人钟晓林
　　同意股
　　独立董事候选人张迪生
　　同意股
　　《关于增补第七届监事会成员的议案》
　　股东监事关雄
　　同意股
　　股东监事王靓
　　同意股
　　非累积投票议案
　　《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　附注：
　　1、注意：1-3项议案以累积投票制方式进行表决，请在委托数量栏内注明具体投票权数。如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的有效投票权数，则选票有效。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下情形区别处理：该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止，如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的选票作废，视为弃权。
　　第4项议案您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
　　2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于日前送予本公司方为有效。
　　远东实业股份有限公司独立董事
　　关于公司第七届董事会第二十二次会议
　　相关议案的独立意见
　　日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于增补第七届董事会成员的议案》、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。依据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律法规，作为公司的独立董事，我们基于独立、谨慎的立场，对上述议案及相关资料审阅后，发表以下独立意见：
　　本次公司董事会增补董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
　　同意提名廖杰先生、梁军女士、孙晓蔷女士、柴继军先生、周云东先生、钟晓林先生、张迪生先生为公司第七届董事会董事候选人，其中钟晓林先生、张迪生先生为独立董事候选人。
　　经认真审阅公司聘任的高管人员、董事会秘书的履历等资料，我们认为：
　　梁军女士具备担任公司总裁的能力，同意聘任梁军女士为公司总裁；孙晓蔷女士、柴继军先生、王刚先生具备担任公司副总裁的能力，同意聘任孙晓蔷女士、柴继军先生、王刚先生为公司副总裁。孙晓蔷女士具备担任公司董事会秘书的资格与能力同意聘任孙晓蔷女士为公司董事会秘书。
　　独立董事：刘玉平、
　　孙琦、赵莉
　　远东实业股份有限公司
　　独立董事提名人声明
　　提名人远东实业股份有限公司现就提名：钟晓林、张迪生为远东实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任远东实业股份有限公司（第七届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、被提名人符合远东实业股份有限公司章程规定的任职条件。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
　　□√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在远东实业股份有限公司及其附属企业任职。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请说明具体情形_______________________________
　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有远东实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请说明具体情形_______________________________
　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有远东实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
　　□√ 是 □ 否
　　如否，请说明具体情形_______________________________
　　七、被提名人及其直系亲属不在远东实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请说明具体情形_______________________________
　　八、被提名人不是为远东实业股份有限公司或其附属企业、远东实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请说明具体情形_______________________________
　　九、被提名人不在与远东实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请说明具体情形_______________________________
　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：_______________________________
　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：_____________________________
　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明______________________________
　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明______________________________
　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
　　□√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
　　□√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十七、包括远东实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在远东实业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
　　□ √是 □ 否 □ 不适用
　　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次， 未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
　　□ √是 □ 否 □ 不适用
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
　　□ √是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　提名人（盖章）：远东实业股份有限公司
　　二○一四年四月十五日
　　附件：
　　远东实业股份有限公司
　　第七届独立董事候选人简历
　　钟晓林，男，中国香港国籍，1965年4月出生，博士学历。09/2013至今兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事；05/2005至今TDF Capital华盈创投执行董事及合伙人；04/1KPCB China Fund凯鹏华盈中国基金管理合伙人。钟晓林先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　张迪生，男，1955年8月出生，研究生学历，高级经济师。2.4北京经济学院经济技术开发总公司总经理；2001年2月至今北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司法定代表人董事长、总经理；2003年5月至今香港四通控股有限公司执行董事；2000年6月至今四通资源有限公司董事；2006年10月至今北京云水山庄度假村有限公司董事长、法人、2007年1月至今中国民生银行监事；2007年1月至今北京95190信息技术有限公司董事；2008年1月至今 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、法人。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　远东实业股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人张迪生，作为远东实业股份有限公司第届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与远东实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
　　□√ 是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、本人不是为远东实业股份有限公司或其附属企业、远东实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十七、包括远东实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在远东实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
　　□ 是□ 否□√不适用
　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
　　□ 是□ 否□√不适用
　　如否，请详细说明：_________
　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　声明人张迪生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　声明人：张迪生（签署）
　　日期：日
　　披露公告所需报备文件：
　　1．本人填妥的履历表。
　　2．本人签署的声明。
　　3．深交所要求的其他文件。
　　远东实业股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人钟晓林，作为远东实业股份有限公司第届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与远东实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
　　□√ 是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
　　□√ 是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、本人不是为远东实业股份有限公司或其附属企业、远东实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
　　□√ 是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
　　□√ 是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十七、包括远东实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在远东实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
　　□√是□ 否□ 不适用
　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___10___次，未出席会议__0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
　　□√是□ 否□ 不适用
　　如否，请详细说明：_________
　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
　　□√是□ 否
　　如否，请详细说明：_________
　　声明人钟晓林郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　声明人：钟晓林 （签署）
　　日期：日
　　披露公告所需报备文件：
　　1．本人填妥的履历表。
　　2．本人签署的声明。
　　3．深交所要求的其他文件。
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