江苏沙钢股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
江苏沙钢股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
　　股票代码：002075股票简称：沙钢股份公告编号：临
　　江苏沙钢股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于日以书面、传真和电子邮件方式向各位董事发出，会议于日在江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室以现场表决方式召开。
　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由董事长陆锦祥先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年年度董事会工作报告》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　公司独立董事何次琴女士、黄雄先生及葛敏女士向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。
　　具体内容刊登于日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年年度总经理工作报告》。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　《2011年年度报告》全文刊登于日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《2011年年度报告摘要》刊登于日的《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　公司2011年度实现营业总收入150．01亿元，归属于母公司所有者的净利润为2．78亿元，截至日，公司总资产101．44亿元，归属于母公司所有者权益为22．90亿元。上述指标已经天衡会计师事务所有限公司审计报告确认。
　　公司2012年度预计实现营业总收入135．00亿元，归属于母公司所有者的净利润为2．2亿元。上述预计并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在很大的不确定性。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会【2000】7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可分配利润为依据。因母公司2011年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损，无可供分配利润，因而不进行利润分配； 2011年度拟不实施资本公积金转增股本，本议案符合相关规定要求，合法合规。
　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。
　　天衡会计师事务所出具了天衡专字（号《江苏沙钢股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：“贵公司按照财政部《内部会计控制规范――基本规范（试行）》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”
　　具体内容刊登于日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
　　具体内容刊登于日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
　　《公司2012年第一季度报告》内容详见日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　天衡会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自日公司聘请其为公司年度审计机构以来，天衡会计师事务所一贯恪守独立、客观、公正的原则，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，能够及时出具相关报告。同意公司续聘天衡会计师事务所为公司2012年度财务审计机构。
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　《2012年度日常关联交易的公告》具体内容刊登于日的《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。公司董事陆锦祥先生、李培松先生、丛国庆先生分别担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）的董事长（兼总经理）、董事（常务副总经理）和总会计师，与公司存在关联关系，回避了表决。
　　公司使用自有资金继续对淮钢公司提供财务资助（延长对淮钢公司提供1．5亿元财务资助的期限并追加0．7亿元财务资助额度），用于补充其生产经营所需的流动资金，既提高了公司的资金利用效率，又支持了淮钢公司经营业务拓展。淮钢公司目前经营较稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且淮安润尔华向公司出具了担保函，如果淮钢公司不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及支付有关费用时，淮安润尔华愿承担淮钢公司履行《财务资助协议》的连带保证责任，风险是可控的。
　　《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的公告》内容刊登于日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
　　公司决定于日上午9：00在江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室召开2011年年度股东大会，相关会议通知内容刊登于日的《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　二一二年四月二十六日
　　股票代码：002075股票简称：沙钢股份公告编号：临
　　江苏沙钢股份有限公司
　　2012年日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）2012年度的经营计划，为充分发挥淮钢公司、沙钢集团及其关联企业各自的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益，拟与公司控股股东江苏沙钢集团有限公司及其控制的其他公司发生以下关联交易。
　　一、预计2012年度日常关联交易
　　1、购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易
　　单位：万元
　　关联交易类别
　　关联方
　　2012年合同签订金额或预计金额
　　2011年实际发生的总金额
　　进口矿粉、球精粉、球团矿及备件
　　江苏沙钢国际贸易有限公司以及其它子公司
　　441，000．00
　　390，877．45
　　炼焦精煤、喷吹煤
　　张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司
　　52，000．00
　　23，192．77
　　渣、炉篦条、轧辊、钢材制品、合金及包芯线支架等
　　江苏沙钢集团有限公司以及其它子公司
　　3，100．00
　　1，357．39
　　热卷板、螺纹钢、圆钢
　　江苏沙钢物资贸易有限公司
　　40，000．00
　　12，501．15
　　圆钢、钢坯
　　沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司
　　35，000．00
　　18，600．75
　　劳务派遣
　　张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司
　　46．50
　　81．30
　　571，146．50
　　446，610．81
　　简要说明：1）为提高原辅材采购的集中度，增强采购批量优势，降低采购成本，对关联企业有采购优势的部分材料从关联企业采购。以上采购金额根据目前市场价格预测，如遇市场波动会有一定的偏差。
　　2）为充分发挥公司固有营销网络的优势，增加公司盈利能力，根据市场情况，从关联企业采购部分产品外销。以上采购金额根据目前市场价格预测，如遇市场波动会有一定的偏差。
　　2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易
　　单位：万元
　　关联交易类别
　　关联方
　　2012年合同签订金额或预计金额
　　2011年实际发生的总金额
　　江苏沙钢物资贸易有限公司
　　20，000．00
　　18，975．29
　　江阴市润德物资有限公司
　　24，100．00
　　33，422．46
　　劳务派遣
　　沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司
　　505．00
　　519．28
　　劳务派遣
　　广西沙钢锰业有限公司
　　35．00
　　35．00
　　劳务派遣
　　张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司
　　205．00
　　171．40
　　44，845．00
　　53，123．43
　　对以上关联交易简要说明：为充分发挥沙钢集团及其关联企业的营销网络优势，增加公司收益，根据市场情况，关联企业帮助公司销售产品。以上销售金额根据目前市场价格预测，如遇市场波动会有一定的偏差。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）江苏沙钢集团有限公司（以下简称：沙钢集团）
　　沙钢集团法定代表人沈文荣先生，注册资本132，100万元人民币，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢回收、加工等。截止日，该公司资产总额为6，175，127．14万元，净资产为538，441．08万元。
　　（2）江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称：沙钢国贸）
　　沙钢国贸法定代表人王兴红女士，注册资本100，000万元人民币，注册地址为锦丰镇沙钢大厦5楼，经营范围：许可经营项目：预包装食品批发与零售；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止日，该公司资产总额为1，697，120．86万元，净资产为131，917．77万元。
　　（3）张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司（以下简称：沙钢炉料公司）
　　沙钢炉料公司法定代表人彭永法先生，注册资本5，000万元人民币，注册地址为张家港保税区大厦8218室，主营业务：煤炭的批发；钢铁、冶金原辅材料、五金材料的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止日，该公司资产总额为112，450．06万元，净资产为24，870．66万元。
　　（4）江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称：沙钢物贸）
　　沙钢物贸法定代表人沈文明先生，注册资本100，000万元人民币，注册地址为张家港市锦丰镇振兴路，主营业务： 冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品（危险化学品除外）、建材产品、矿渣微粉、五金机电批发、零售。截止日，该公司资产总额为906，645．03万元，净资产为147，453．04万元。
　　（5）沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司（以下简称：安阳永兴）
　　安阳永兴法定代表人黄伯民先生，注册资本100，000万元人民币，注册地址安阳县水冶镇文明路北段，主营业务： 生铁、热轧带肋钢筋、光圆钢筋及钢坯、其他钢坯、圆钢、锅炉压力容器板材及其他板材等。截止日，该公司资产总额为525，009．99万元，净资产为33，377．00万元。
　　（6）张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司（以下简称“沙钢职介”）
　　沙钢职介法定代表人何云千先生，注册资本800万元人民币，注册地址为锦丰镇锦丰北路21号，主营业务：职业介绍服务，信息咨询服务（涉及专项审批的办理批准手续后经营），技术培训，劳务服务。截止日，该公司资产总额为1，906．32万元，净资产为1，437．44万元。
　　（7）广西沙钢锰业有限公司（以下简称“广西锰业”）
　　广西锰业法定代表人王瑾先生，注册资本8，000万元人民币，注册地址为天等县城北工业区，主营业务：铁合金系列、炉料系列、矿产品生产销售、钢材销售（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）。截止日，该公司资产总额为27，673．84万元，净资产为8，832．70万元。
　　（8）江阴市润德物资有限公司（以下简称：江阴润德）
　　江阴润德法定代表人刘伟先生，注册资本1，800万元人民币，注册地址为江阴市澄江东路3号，主营业务：炼钢、炼铁、轧钢的原辅材料、金属材料的销售。截止日，该公司资产总额为53，454．96万元，净资产为3，461．96万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　沙钢集团为公司控股股东；沙钢国贸、沙钢炉料公司、沙钢物贸、安阳永兴、沙钢职介、广西锰业、江阴润德均为江苏沙钢集团有限公司控制的关联企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．3 条第（二）项对关联法人的规定。
　　3、履约能力分析
　　上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，对向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
　　三、定价政策和定价依据
　　1、购买产品销售：同等质量的产品按基于市场价格执行。
　　2、提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
　　3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。
　　由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，以市场公允价格为结算依据。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
　　2、充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。
　　3、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
　　五、董事会表决情况
　　公司于日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》，本议案需提交2011年年度股东大会审议。
　　六、 独立董事意见
　　本议案提交董事会审议前，已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为：董事会在发出《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》前，已经取得了本人的认可。我们对公司2012年度日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；定价公允，对公司的经营起到了提高效率、降低成本的作用，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　七、 监事会意见
　　监事会认为：公司预计2012年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
　　八、 保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为沙钢股份预计2012年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证唤灰姿行∑笠蛋迳鲜泄竟娣对俗髦敢返任募囊蠛汀豆菊鲁獭返墓娑ā１＜龌苟陨掣止煞菰ぜ2012年度日常关联交易计划无异议。
　　九、 备查文件
　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；
　　3、保荐机构的核查意见；
　　4、独立董事的独立意见。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　二一二年四月二十六日
　　股票代码：002075股票简称：沙钢股份公告编号：临
　　江苏沙钢股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于日在沙钢集团行政大楼206会议室以现场表决的方式召开。公司监事应到5人，实到5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席连桂芝女士主持。经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：
　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交2011年度股东大会审议。
　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》的议案。本议案需提交2011年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏沙钢股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案。本议案需提交2011年度股东大会审议。
　　四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。本议案需提交2011年度股东大会审议。
　　五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。2011 年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。我们同意董事会审议通过的《公司2011年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
　　六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年第一季度报告》的议案。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏沙钢股份有限公司2012年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》，本议案需提交2011年度股东大会审议。
　　同意续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司监事会
　　二一二年四月二十六日
　　股票代码：002075股票简称：沙钢股份公告编号：临
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于继续对控股子公司提供财务
　　资助事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，在不影响公司正常经营情况下，继续为公司持股63．79％的控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
　　一、财务资助事项概述
　　1、经公司第四届董事会第六次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为淮钢公司提供人民币1．5亿元的财务资助，资金使用期限为资助金额全部到账之日起1年，至日到期。
　　基于公司董事陆锦祥先生、李培松先生、丛国庆先生分别担任淮钢公司的董事长（兼总经理）、董事（常务副总经理）和总会计师，本次对淮钢公司提供财务资助构成关联交易。
　　公司于日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，公司将延长对淮钢公司提供人民币1．5亿元的财务资助，期限延长至日；同时，为提高公司的资金利用效率，进一步支持淮钢公司经营业务拓展，公司以自有资金向淮钢公司追加人民币0．7亿元的财务资助，期限为1年，自资助金额实际到账之日起计算。
　　2、资金主要用途
　　公司向淮钢公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
　　3、资金占用费的收取
　　按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，资金占用费按日计算并按季度结算。
　　为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，淮安润尔华化工有限公司（以下简称“淮安润尔华”）向公司出具了担保函，如果淮钢公司不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及支付有关费用时，淮安润尔华愿承担淮钢公司履行《财务资助协议》的连带保证责任。
　　淮安润尔华成立于日，注册地在淮安经济开发区韩侯大道1号，注册资本30，000万元。2011年年度实现销售426，817．50万元，净利润5，445．34万元。截止日，润尔华总资产239，510．77万元，净资产37，008．10万元。
　　4、审批程序
　　上述财务资助事项已经公司日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事和保荐机构对本次财务资助发表了意见。上述事项尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
　　二、交易对方的基本情况
　　公司名称：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
　　公司住所：江苏省淮安市西安南路188号
　　法定代表人：陆锦祥
　　注册资本：人民币143，100万元
　　企业性质：股份有限公司
　　工商登记号：951
　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
　　股权结构：江苏沙钢股份有限公司持有该公司63．79％的股权；江阴市万德贸易有限公司持有该公司15．45％股权，194名自然人持有该公司20．76％股权。
　　截止日，淮钢公司的总资产为101．00亿元，净资产为40．12亿元；报告期内实现营业收入149．34亿元，净利润5．58亿元。总负债为59．28亿元，资产负债率58．43％。本数据已经天衡会计师事务所有限公司审计确认。
　　三、淮钢公司的其它股东义务
　　淮钢公司的其它股东为江阴市万德贸易有限公司和194名自然人，分别持有该公司15．45％股权和20．76％股权。
　　江阴市万德贸易有限公司成立于日；法人代表刘品华；公司法定住所：江阴长江港口综合物流园区交易中心Ａ幢44号；公司经营范围主要为：螺纹钢、热轧卷板、宽厚板、优质高速线材、钢坯等。公司注册资本为1，500万元，其中：张家港保税区千兴投资贸易有限公司出资人民币1，000．00万元，占注册资本的67％；张家港保税区荣润贸易有限公司出资人民币500．00万元，占注册资本的33％。江苏沙钢集团有限公司的股东李新仁、殷荣泉分别持有张家港保税区千兴投资贸易有限公司56．5％和43．5％的股权，江阴市万德贸易有限公司与本公司存在关联关系。194名自然人中李培松、王忠英分别是公司的总经理和副总经理，莫安建、陈建龙、庄英明是公司的监事，以上5人与公司存在关联关系。
　　本次财务资助由公司单方面提供，江阴市万德贸易有限公司和194名自然人未提供财务资助。为保护公司股东的合法权益，淮安润尔华向公司出具了担保函，如果淮钢公司不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及支付有关费用时，淮安润尔华愿承担淮钢公司履行《财务资助协议》的连带保证责任。
　　四、董事会意见
　　公司使用闲置资金继续对淮钢公司提供财务资助（延长对淮钢公司提供人民币1．5亿元财务资助的期限并追加人民币0．7亿元财务资助额度），用于补充其生产经营所需的流动资金，既提高了公司的资金利用效率，又支持了淮钢公司经营业务拓展。淮钢公司目前经营较稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且淮安润尔华向公司出具了担保函，如果淮钢公司不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及支付有关费用时，淮安润尔华愿承担淮钢公司履行《财务资助协议》的连带保证责任，风险是可控的。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事对公司向控股子公司提供财务资助事宜进行了审查，认为：在不影响公司正常经营的情况下，延长对控股子公司淮钢公司提供人民币1．5亿元的财务资助期限，并以自有资金向淮钢公司追加人民币0．7亿元的财务资助，解决其生产经营所需的流动资金，可促进其业务发展。本次资金占用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，且淮安润尔华向公司出具了担保函，如果淮钢公司不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及支付有关费用时，淮安润尔华愿承担淮钢公司履行《财务资助协议》的连带保证责任。不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
　　董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
　　六、保荐机构意见
　　保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后认为：
　　江苏沙钢股份有限公司作为淮钢公司控股股东，本次为淮钢公司提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率、有利于补充淮钢公司流动资金及其生产经营的顺利发展。上述资助行为是合理的。
　　淮钢公司收入可以预期、现金流较好，具备较好的偿债能力。公司作为其控股股东，全面掌握其资产及经营情况，且淮安润尔华为淮钢公司对沙钢股份的该笔财务资助提供担保，该财务资助风险相对可控。
　　上述提供财务资助已经公司第四届董事会第十二次审议通过，并按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的要求履行了关联交易审议程序，独立董事已经发表了独立意见，并拟提交公司股东大会审议。
　　截止本保荐意见出具日，沙钢股份本次对外财务资助事项的审议程序符合相关规定，中银国际对公司本次对外财务资助事项无异议。
　　七、公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形
　　截止日，公司已为淮钢公司提供了人民币1．5亿元的财务资助，加上此次将追加人民币0．7亿元的财务资助，公司对淮钢公司财务资助总额为人民币2．2亿元，除此之外，公司不存在其他财务资助的情形。
　　淮钢公司没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
　　八、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、独立董事关于2011年年度报告相关事项的独立意见；
　　3、中银国际证券有限责任公司关于公司继续对控股子公司提供财务资助的核查意见。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　股票代码：002075股票简称：沙钢股份公告编号：临
　　江苏沙钢股份有限公司
　　召开公司2011年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于日上午9：00在江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室以现场表决方式召开，会议决定于日上午（星期三）9：00在江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室召开2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召集人：公司董事会
　　2、会议召开时间：
　　1）现场会议召开时间：日上午9：00
　　2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：日下午15：00至日下午15：00期间的任意时间。
　　3、会议现场召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室。
　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　5、现场会议期限：半天。
　　6、股权登记日：日
　　7、出席对象：
　　1）日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　3）公司聘请的律师代表。
　　8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　二、会议审议事项：
　　1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
　　2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
　　3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
　　4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
　　5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
　　6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
　　7、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》；
　　8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
　　9、公司独立董事将何次琴女士、黄雄先生及葛敏女士将在公司2011年年度股东大会上进行述职。
　　三、出席会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在日下午17：00 前送达或传真至公司证券事务部）。
　　（4）本次会议不接受电话登记。
　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为日上午9：00―11：30和下午13：00―17：00。
　　3、登记地点：江苏省张家港经济开发区江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　1、采用交易系统投票的投票程序
　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　（2）投票代码：362075；投票简称：“沙钢投票”
　　（3）股东投票的具体程序为：
　　①买卖方向为买入投票；
　　②输入证券代码362075；
　　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00 元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
　　本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
　　议案名称
　　对应申报价格
　　总议案统一表决
　　100．00
　　审议《2011年年度董事会工作报告》
　　审议《2011年年度监事会工作报告》
　　审议《公司2011年年度报告及其摘要》
　　审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
　　审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
　　审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》
　　审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》
　　④在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　2、采用互联网投票的投票程序
　　（1）股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　（ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
　　3、其他事项
　　（1）会议联系方式
　　联 系 人：魏笔、杨华
　　联系地址：江苏省张家港经济开发区江苏沙钢股份有限公司
　　邮政编码：215600
　　联系电话：29
　　传真：57
　　2、会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第十二次会议决议。
　　六、授权委托书格式
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生／女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢股份有限公司2011年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
　　同意□反对□弃权□
　　2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
　　同意□反对□弃权□
　　3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
　　同意□反对□弃权□
　　4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
　　同意□反对□弃权□
　　5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
　　同意□反对□弃权□
　　6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　7、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
　　同意□反对□弃权□
　　委托人（签名或盖章）：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数：委托人股股票帐号：
　　受托人签名：受委托人身份证号码：
　　委托日期：委托有效期：
　　截至日，我单位（个人）持有江苏沙钢股份有限公司股票股，拟参加江苏沙钢股份有限公司2011年度股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）
　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　二○一二年五月二十六日
　　股票代码：002075股票简称：沙钢股份公告编号：临
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于举行2011年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于日（星期五）15：00―17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2011年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）”参与本次说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理李培松先生，董事、财务总监丛国庆先生，独立董事葛敏女士，保荐代表人金晓荣先生，副总经理、董事会秘书魏笔先生。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此通知。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　二一二年四月二十六日}