事情是这怎样的老乡,我弟弟偷了老乡银行卡取了800块,也把钱还给他了,过去也有好几年如果报警我弟会怎么样

之前在一家金融公司上班老板紦钱存到我的银行卡里,说是让我取出来因为都是老乡,我也没问啥这样算洗钱吗

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你好,你的情况大致我已经了解就你咨询的情况我要和你核实几个问题,以便于具体给你合理的分析建议
涉嫌洗钱,建议你不要参与
你在公司什么岗位工作多长时间,后面被追究比较麻烦
由于你提供的信息太少,很多案件关键信息无法确认我需要知道一些具体情况及案件的关键信息,以便于具体给你法律指导你这边方便的话,可以通过我的个人网页下面的号码在白天工作时间来电,我这边可以具体给你分析
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我一个老乡在老家玩耍他朋友讓他去开通4张银行卡借他用用,说一个月给点好处费然后我老乡就答应了。可是40天后江苏XX去老乡家里把他抓走了后来才知道他朋友是搞电信诈骗的,利用我老乡银行卡把骗的钱好取出来现在人被江苏警察抓走了,该怎么弄问题严重不?后来才知道他朋友是搞电信诈騙的利用我老乡银行卡把骗的钱好取出来。问题严重不

海南-乐东县 548浏览

电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。 2016年12月20日最高法等三部门发布《关於办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》再度明确,利用电信网络技术手段实施诈骗诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑,诈骗公私财物价值50万元以上的最高可判无期徒刑。

查不到数额的电信诈骗认定标准:诈骗数额难以查证但具有下列情形之一的,應当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”以诈骗罪(未遂)定罪处罚: 1.发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电話五百人次以上的; 2.在互联网上发布诈骗信息页面浏览量累计五千次以上的。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因致撥打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的,可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定

对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数額并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等 情节依法处罚。 已经着手实行诈骗行为只是由于行为人意志以外的原因洏未 获取财物的,是诈骗未遂诈骗未遂,情节严重的也应当定罪并依 法处罚。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济發展状 况并考虑社会治安状况,在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”,以及单位实施诈骗追究有关人员刑事责任,参照本条第四 款规定的数额确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二 條的具体数额标准,并报最高人民法院备案

建议尽快报警,由警察协助解决目前没有网络诈骗罪,罪名仍叫诈骗罪只是利用了网络嘚手段所进行的。   详读:是以非法占有为目的利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大的公私财物的行为   诈骗罪立案标准为元,数额较小没有达到1000元,尚不构成诈骗罪但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定处5~15日拘留,可并处1000元以下罚款但如果诈骗行为累计数额超过,就可以追究诈骗罪的刑事责任了

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