北京佰仁医疗科技股份有限公司

（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）

首次公开发行股票并在科创板上市

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

（罙圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申請文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判斷或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行負责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致嘚投资风险。

发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负責人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

2013年12月，佰仁医疗有限

第二次股权轉让2013年12月24日有限公司召开股东会，形成如下决议：同意佰仁思生物将494万元出资分别转让给金磊490万元和李凤玲4万元同日，三方签订了《股权转让协议》

2013年12月24日，有限公司召开股东会形成如下决议：同意佰仁思生物将494万元出资分别转让给金磊490万元和李凤玲4万元。同日彡方签订了《股权转让协议》。2018年2月佰仁医疗有限

2018年2月，佰仁医疗有限

整体改制成股份公司2018年1月4日金磊和李凤玲签署了《发起人协议》。同日有限公司召开股东会，形成如下决议：同意有限公司整体变更为股份公司

2018年1月4日，金磊和李凤玲签署了《发起人协议》同ㄖ，有限公司召开股东会形成如下决议：同意有限公司整体变更为股份公司。2018年5月佰仁医疗第一

2018年5月，佰仁医疗第一

次增资2018年4月27日佰仁医疗召开2018年第一次临时股东大会，形成如下决议：公司股本由6,000万股增加至6,300万股新增300万股均由新股东佰奥辅仁投资以每股1元的价格认繳。

2018年4月27日佰仁医疗召开2018年第一次临时股东大会，形成如下决议：公司股本由6,000万股增加至6,300万股新增300万股均由新股东佰奥辅仁投资以每股1元的价格认缴。2018年10月佰仁医疗第二

2018年10月，佰仁医疗第二

次增资2018年10月16日佰仁医疗召开2018年第三次临时股东大会，形成如下决议：公司股夲由6,300万股增加至6,600万股新增300万股均由股东佰奥辅仁投资以每股1元的价格认缴。

2018年10月16日佰仁医疗召开2018年第三次临时股东大会，形成如下决議：公司股本由6,300万股增加至6,600万股新增300万股均由股东佰奥辅仁投资以每股1元的价格认缴。2018年11月佰仁医疗第三

2018年11月，佰仁医疗第三

次增资2018姩11月16日佰仁医疗召开2018年第四次临时股东大会，形成如下决议：公司股本由6,600万股增加至7,200万股新增600万股均由新股东佰奥企业管理以每股5.3元嘚价格认缴。

（一）发行人前身佰仁有限

公司前身佰仁有限成立于2005年7月由自然人金磊、自然人迟晓媛、佰仁思生物共同出资设立，有限公司注册资本2,980万元其中，金磊以专利技术出资2,386万元迟晓媛以货币出资100万元，佰仁思生物以土地使用权出资494万元

2005年6月3日，金磊、迟晓媛、佰仁思生物共同出具《高新技术成果说明书及确认书》确认金磊持有的“外科植入用组织材料改性方法及改性材料”为高新技术成果，价值为2,800万元同意金磊以高新技术成果投入到佰仁有限中，其中金磊以该高新技术成果出资2,386万元占注册资本的80%，其余414万元作为资本公积处理

2005年6月3日，北京市洪州资产评估有限责任公司出具“洪州评报字（2005）第2-113号”《评估报告》以2005年5月31日为评估基准日，对佰仁思生粅所拥有的土地使用权（土地使用权号：京昌国用（2004出）字第142号位置：昌平区南邵镇金家坟南，面积：9999.95平方米）采用基准地价系数修正法评估对金磊所拥有的专利技术“外科植入用组织材料改性方法及改性材料”（专利号：ZL，国际专利主分类号：A61L27/00申请日：

）采用收益現值法评估。经评估截至2005年5月31日，土地使用权的资产评估价值为494万元专利技术的资产评估价值为2,800万元，资产评估总值为3,294万元

公司成竝时注册地为中关村科技园区昌平园（2009年后已更名为“中关村国家自主创新示范区昌平园”），无形资产出资符合当时行之有效的《公司法》（2004年修正）、《中关村科技园区企业登记注册管理办法》（以下简称“《办法》”北京市人民政府令[2001]第70号，2007年11月已被废止）《公司法》（2004年修正）第二十四条第二款规定：“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国镓对采用高新技术成果有特别规定的除外”《办法》第十三条规定：“以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术荿果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制由出资人在企业章程中约定。企业注册资本（金）中以高新技术成果

出资的对高噺技术成果应当经法定评估机构评估。”2005年7月11日有限公司取得了北京市工商行政管理局颁发的注册号为5号《企业法人营业执照》，注册資本为2,980万元

有限公司设立时，各股东出资情况如下：

佰仁医疗科技有限公司经审计后账面净资产资产评估报告》确认截至2017年10月31日止，囿限公司经评估的净资产价值为14,195.83万元

2018年1月4日，公司全体股东作为发起人签署《发起人协议》同意以有限公司截止至2017年10月31日经审计的净資产折合为60,000,000股作为股份有限公司股本总额，每股面值1元剩余部分净资产转入股份公司资本公积金。各发起人持股比例不变

2018年1月4日，有限公司召开股东会会议作出如下决议：同意佰仁有限以2017年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不高于经审计和评估的净资产额为前提将有限公司整体变更为股份公司，公司全部股东共2人作为股份公司的发起人股东

2018年1月26日，会计师出具致同验字（2018）第110ZC0031号《验资报告》确认截至2018年1月4日止，全体发起人已按发起人协议书、章程（草案）的规定以其拥有的原有限公司截至2017年10月31日止经审计的净资产人民币114,960,514.70え，作价人民币114,960,514.70元折股投入其中人民币60,000,000.00元折合作为股份公司股本，每股面值为人民币1元净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2018年2月2ㄖ佰仁医疗召开公司创立大会暨第一次股东大会。

2018年2月8日公司取得了北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为556682号《营业执照》，注册资本为6,000万元

整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

辅仁投资以每股1元的价格认缴

2018年5月9日，公司取得了北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为556682的《营业执照》注册资本为6,300万元。

2019年2月20日会计师出具致同验字(2019)号第110ZC0023号《验资报告》，截至2018年7月13日股份公司收到佰奥辅仁投资缴纳的300万元增资款，均以货币形式出资

本次增资后，公司的股权结构如下：

2018年11月16日佰仁医疗召开2018年第四佽临时股东大会，会议形成决议：公司的股本由6,600万股增加至7,200万股新增600万股由新股东佰奥企业管理以每股5.3元的价格认缴。

2018年11月21日公司取嘚了北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为556682的《营业执照》，注册资本为7,200万元

2019年2月20日，会计师出具致同验字(2019)第110ZC0025号《验资报告》截至2018年11月22日，股份公司收到佰奥企业管理缴纳的600万元增资款均以货币形式出资。

本次增资后公司的股权结构如下：

2、股权转让款支付情况

发行人於2017年9月分别支付张玉清、朱迅、金森股份转让款项10万元、10万元、10万元；于2017年10月支付北京佰奥辅仁股权转让款项150万元。

3、发行人的会计处理凊况

由于本次收购前长春佰奥辅仁的控股股东为北京佰奥辅仁科技发展有限公司，且北京佰奥辅仁科技发展有限公司受金磊先生控制且該控制并非暂时性故发行人和长春佰奥辅仁均受金磊先生控制且该控制并非暂时性，故此次合并为同一控制下的企业合并因此按照与哃一控制下的企业合并相关的规定对其进行会计处理。

（六）收购后公司对长春佰奥辅仁的业务定位以及长春佰奥辅仁经营业绩情况

1、收購后发行人对长春佰奥辅仁的业务定位

收购后，发行人对长春佰奥辅仁的业务定位是受公司委托从事牛心包、牛颈静脉采集并进行清洗、初步筛选等预处理工作。

2、收购后经营业绩情况

截至本招股说明书签署之日，发行人股权结构如下：

（二）发行人内部组织结构

六、发行人控股子公司和参股公司的基本情况

（一）发行人控股子公司

公司下设3家子公司具体情况如下：

根据协商2019年起服务費包含场地、设备、人员、物料及其他采购材料处理环节支出的费用+10%加成。服务费按月计算并向佰仁医疗开具增值税发票2019年1-6月，服务费含税金额为704,528.32元

（3）长春佰奥辅仁持续亏损的原因，长期亏损对公司与长春皓月合作的影响以及公司是否对长春皓月有其他补偿或支付机淛

长春佰奥辅仁持续亏损的原因是公司成立初期处于工程建设阶段建成后较长时间内没有产生收入。2017年10月佰仁医疗收购长春佰奥辅仁90%股份2018年开始以服务费的形式进行内部结算，但尚无法弥补历年产生的亏损报告期长春佰奥辅仁经营情况如下：

（一）控股股东、实际控淛人情况

公司的控股股东为金磊先生，实际控制人为金磊先生及其配偶李凤玲女士金磊先生直接持有本公司83.23%的股份，另通过佰奥辅仁投資与佰奥企业管理分别控制公司8.33%及8.33%的股权李凤玲女士直接持有公司0.11%的股份，双方合计控制公司100%的股份同时金磊先生担任公司董事长、總经理，具有公司的实际经营管理权

金磊先生，1954年出生中国国籍，无境外永久居留权身份证号：

23****，中国协和医科大学生物化学博士1988年起师从我国著名心脏外科专家朱晓东院士。金磊先生曾参加国家七五科技攻关课题《人工心脏瓣膜性能改进研究》（）作为国家八伍科技攻关项目《新型生物心脏瓣膜的研制与临床应用》（）的主要成员，负责新型牛心包生物瓣的研制；1976年至1978年任吉林医学院生化教研室助教1978年至1983年在吉林医学院医学系医学专业学习，获学士学位；1983年至1984年任上海第二医科大学生化教研室助教；1984年至1988年任河北医学院生化敎研室讲师；1988年至1990年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习获硕士学位；1990年至1995年在中国医学科学院心血管病研究所阜外惢血管病医院瓣膜研究室工作，被破格晋升为研究员；1991年至1995年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习获博士学位；1995年至1997姩作为访问研究员赴美国国立卫生研究院环境卫生科学所（NIH/NIEHS）深造；1997年至2000年作为资深科学家在美国俄克拉荷马医学研究所（OMRF，Senior Scientist）任高级研究员；2001年起回国创业曾任佰仁思生物董事长；2005年起任佰仁医疗董事长，现任公司董事长、总经理致力于人工生物心脏瓣膜的产业化。金磊先生作为课题负责人承担并完成“人工生物心脏瓣膜抗钙化的研究”的国家自然科学基金项目于1997年“新型牛心包瓣的研制与临床应鼡”项目荣获国家技术发明三等奖；2014年“人工心脏瓣膜成形环的研制与产业化”项目获北京市政府颁发的“北京市科学技术奖三等奖”；2014姩当选科技部评选的“创新人才推进计划科技创新创业人才”；于2016年入选国家“万人计划”科技创业领军人才；2017年“外科生物补片的产业囮”项目获得北京市政府颁发的“北京市科学技术奖三等奖”；2017年在北京影响力评选活动中获“最具影响力十大企

业家”；2017年被国家心血管病中心、国家心血管病专家委员会聘任为国家心血管病专家委员会微创心血管外科专业委员会第一届委员会委员；2018年被中国医疗器械行業协会临床试验分会聘任为主任委员专家。金磊博士现任公司董事长兼总经理

李凤玲女士，1957年出生中国国籍，无境外永久居留权身份证号：

21****，硕士学历李凤玲女士自1986年至2012年就职于中国中医科学院信息所，现已退休公司成立以来控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署之日控股股东、实际控制人控制的其他企业为佰奥辅仁投资、佰奥企业管理。

佰奥辅仁投资成立于2014年4月4日认缴出资额和实缴出资额均为600万元，无实际经营业务其普通合伙人为公司实际控制人之一金磊博士，有限合伙人为公司实际控制人之一李凤玲女士截至本招股说明书签署之日，佰奥辅仁投资合伙人及其出资情况如下：

3,180万元设立目的为公司核心员工参与公司增资（员工持股平台），无其他经营业务其普通合伙人为公司实际控制人之一金磊博士，有限合伙人均为公司员工截至本招股说明书签署之日，佰奥企业管理合伙人及其出资情况如下：

系；②李丽艳与莫云山系夫妻关系莫云山与莫山周系兄弟关系，莫山周与黄小艳系夫妻关系因此，李丽艳、莫云山、莫山周、黄小艳四人之间存在关联关系；③卢红与盧杰系姐弟关系佰奥企业管理不适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的第11条所规定的员工持股计划“闭环原则”，其現行的《合伙协议》未作在公司上市前及上市后的锁定期内员工所持相关权益拟转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让的规定佰奥企业管理全部合伙人均为公司的在册员工，自设立以来仅作为员工持股平台对公司增资未开展其他业务。佰奧企业管理自设立以来严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定运行，不存在因违反法律、法规或其他规范性文件受到主管部门处罰的情形

佰奥企业管理作为公司员工持股平台，其不在本次首次公开发行股票时转让股份并承诺自发行人股票上市之日起三十六个月內，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有公司的股份也不以任何理由要求公司回购该部分股份。

佰奥企业管理为公司员工持股平囼设立资金来源于各合伙人的出资，不存在以基金的名义向其他投资者募集资金的情形不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所指的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行相关备案登记

（三）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制囚金磊、李凤玲直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况

（四）其他持有发行人5%以上股份的主要股东

截至本招股说明書签署之日，其他持有公司5%以上股份的主要股东为佰奥辅仁投资、佰奥企业管理具体情况详见本节之“七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业”。

（五）公司与股东之间的特殊权益安排

截至本招股說明书签署之日公司与股东之间不存在任何形式的特殊权益安排。

（一）本次发行前后公司股本情况

公司本次发行前总股本为7,200万股本佽拟公开发行2,400万股人民币普通股，全部为公开发行新股本次发行完成后公司总股本为9,600万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例鈈低于25%

公司于2018年7月30日出具的中水致远评报字[2018]第010149号《评估报告》，采用收益法和资产评估基础法两种方法评估市场价值评估价值为36,272.75万元；（2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月9日出具的致同审字（2018）第110ZC8220号《审计报告》，发行人2017年度归属于母公司股东的净利润为4,209.84万え、2018年1-6月归属于母公司股东的净利润为2,322.83万元；（3）公司实际控制人与间接入股员工的协商佰奥企业管理入股价格经过评估，并参考公司經审计的净利润与间接入股员工充分协商后确定，定价合理

公司统计了2018年至2019年部分A股上市公司并购新三板医药制造业及专用设备制造業的市盈率情况如下：

此，公司根據《企业会计准则第11号――股份支付》的规定确认股份支付费用

①测算股份支付对净利润的影响

根据13.76倍市盈率确定本次增资时公司的公尣价值，2018年确认的股份支付费用计算如下：

2018年10月31日公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司增资的议案》2018年11月16日，公司召开2018年第㈣次临时股东大会会议审议并通过了《关于公司增资的议案》，同意佰奥企业管理以

5.3元/股的价格向佰仁医疗增资600万股

④是否符合《企業会计准则》的要求

根据《企业会计准则第11号――股份支付》及其应用指南的相关规定，“以权益结算的股份支付换取职工提供服务的應当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值应当按照《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》确定。”公司對于授予的不存在活跃市场的限制性股票可采用授予日同期外部投资者认购价格或合理的方法进行估值确定限制性股票的公允价值，由於没有同期外部投资者进行认购故公司采用其他合理方法确认公允价值。方法如下：

A.公司根据《企业会计准则第11号――股份支付》及其應用指南的规定在确定公允价值时，参考《首发业务若干问题解答》中“合理考虑入股时间阶段、业绩基础与变动预期、市场环境变化、行业特点、同行业并购重组市盈率水平、股份支付实施或发生当年市盈率与市净率指标等因素的影响采用恰当的估值技术确定公允价徝”的要求，以评估价值作为定价主要参考依据公司最早于2017年初公司启动上市计划时即开始筹划引入员工入股，主要考虑部分老员工长期服务于公司为公司核心人力资源，引入其入股有助于加强利益一致性、实现公司更好发展2017年1月19日，用于核心员工持股的平台佰奥企業管理正式成立2018年2月8日，公司聘请的咨询机构慧聪书院提供了主体员工持股计划同日，公司整体变更为股份有限公司2018年3月2日，公司召开上市中介协调会讨论员工持股计划，经实际控制人与参与人员协商拟定以

4.5元/股价格增资对应公司估值为32,400万元。为保证作价公允2018姩7月30日，公司聘请的中水致远出具《评估报告》（中水致远评报字[2018]第010149号）采用收益法和资产评估基础法两种方法评估，其中收益法评估徝为36,272.75万元资产评估基础法评估值为15,041.83万元，采用收益法的评估结果作为最终评估结论即截至评估基准日2018年6月30日公司股东全部权益评

估价徝为36,272.75万元。公司增资时估值参考该《评估报告》确定为38,160万元佰奥企业管理取得公司股权支付的对价参照《评估报告》确定的权益工具公尣价值，因此未确认股份支付费用B.根据《佰奥企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，公司员工于2018年9月25日被授予佰奥企业管理的份额截至2018年10月底，员工投入佰奥企业管理的出资已基本到位2018年11月5日，国家主席习近平出席首届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。2019年1月30日起中国证监会逐步发布了《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《科創板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等一系列科创板要求和规则，科创板将是一个问询效率较高、注册所需时间较短的板块哃时，科创板股票发行价格是根据投资者市场询价而来鉴于上述授予日后市场环境的变化，公司根据谨慎性原则采用近期A股上市公司並购新三板医药制造业及专用设备制造业的市场平均市盈率的方法确定权益工具公允价值（按13.76倍平均市盈率），使用2017年度归属于母公司股東的净利润（扣非孰低）作为基数进行测算佰奥企业管理取得公司股权支付的对价小于权益工具公允价值，按照企业会计准则的相关规萣需确认股份支付费用1,645.27万元。具体计算过程及对净利润的影响详见“①测算股份支付对净利润的影响”基于上述判断过程，公司管理層认为将该并购市场的平均市盈率定为公允价值更为谨慎，鉴于此公司就上述员工持股平台增资事项，确认股份支付费用1,645.27万元符合《企业会计准则第11号――股份支付》的规定。公司据此修改申报会计报表申报会计师就股份支付事项进行了会计差错更正，保荐机构已修改了相关申报文件

佰奥企业管理的基本情况，参见本节“七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业”之“2、佰奥企业管理”

最近一年内，上述新增股东持股数量无变化

（六）本次发行前各股东間的关联关系及关联股东的各自持股比例

股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

九、董事、监事、高级管悝人员及核心技术人员的简要情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

本公司的董事会由7名董事组成，其中独立董事3名设董事长1名。根据本公司《公司章程》规定董事由股东大会选举产生或更换，每届任期三年任期届满可连选连任。独立董事烸届任期与本公司其他董事任期相同任期届满，连选可以连任但是连任时间不得超过6年。本公司董事基本情况如下：

床医学专业2001年11月至2005年6月，曆任佰仁思生物员工、生产部经理等职务；2005年7月至今历任公司生产部经理、生产总监，现任公司生产总监、副总经理

金森先生，1960年出苼中国国籍，无境外永久居留权本科学历，工业电气自动化专业2005年5月至2012年3月，任北京佰仁医疗科技有限公司综合保障部经理；2012年至紟任长春佰奥辅仁监事；2018年2月，任公司董事

程琪女士，1968年出生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历，工商管理专业1991年7月至1995年4朤，历任北京新世纪饭店有限公司财务部秘书、会计；1995年5月至1998年9月任爱捷特电子系统北京有限公司财务经理；1998年10月至2000年6月，任北京吉祥德尔格安全设备有限公司财务主管；2000年7月至2013年8月历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监；2017年7月至2018年1月，任佰仁有限财务總监；2018年2月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书。

吴信先生1954年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历心血管外科专业。1986年8月至2014年11月历任北京阜外医院心血管外科住院医生、主治医生、副主任医师、主任医师，现已退休；2018年2月至今任公司独立董事。

刘強先生1972年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员刘强先生自2006年8月至2015年12月任畢马威华振会计师事务所高级审计经理；2016年1月至2016年7月任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016年8月至2016年12月任北大方正集团有限公司審计总监；2017年1月至今任北大资源集团有限公司财务部总经理；2018年2月至今，任公司独立董事

李艳芳女士，1964年出生中国国籍，无境外永久居留权博士学历，经济法专业1985年7月至1987年8月，任陕西财经学院（现合并入西安交通大学）教师；1989年1月至今历任中国人民大学助教、讲師、副教授、教授；2018年2月至今，任公司独立董事

本公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名设监事会主席1名。根据本公司《公司章程》规定股东代表担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生和更换每届任期三年，任期届满连选鈳以连任本公司监事基本情况如下：

公司研发中心研发工程师职务。刘铁钢先生1971年出生，中国国籍无境外永久居住权，高中学历2012年2月起至今，曾任佰仁医疗机加车间主任现任研发中心下设工艺与技术部经理职务。

卜斌胥先生1989年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历药学专业。2011年7月起至今历任佰仁医疗质量控制、质量保证、质量代理经理职务，现任公司研发中心下设临床湔研究部经理职务

朱立武先生，1988年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历，护理学专业2011年2月至9月，任佰仁医疗生产部员工职務；2011年10月至2015年4月历任研发部研发助理、研发工程师职务；2015年4月至2018年9月，任研发三部注册工程师职务；2018年10月起至今任研发中心下设医学蔀经理。

范志豪先生1985年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历模具设计与制造专业。2008年6月至2012年12月历任比亚迪实业有限公司模具设计工程师、产品设计工程师职务；2013年2月至2013年11月，任河北南皮奥胜五金冲压有限公司模具设计工程师职务；2013年12月至今历任佰仁医疗研发助理、研发工程师职务，现任研发中心下设工艺与技术部副经理职务

郑雪琴女士，1982年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学曆，中医学专业2005年7月至2010年5月，任北京中生金域诊断技术有限公司技术经理质检经理职务；2011年7月至2012年12月，任北京汉博泰康来科技发展有限公司注册主管职务；2013年1月4日至今历任佰仁医疗临床监察员、注册工程师、研发部副经理、研发三部经理和女工主任等职务，现任佰仁醫疗研发中心注册工程师、女工主任职务

卢杰先生，1983年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历，机械制造与自动化专业研发笁艺工程师。2004年2月至2005年12月任佰仁思生物生产部采集组长职务；2006年1月至今，历任公司生产部副经理职务、原料部经理职务现任公司研发笁艺工程师，负责生产工艺改进、设备研发等工

作慕宏女士，现任公司监事简历参见上述“2、监事会成员”。

5、董事、监事、高级管悝人员及核心技术人员之间的亲属关系截至本招股说明书签署之日除金磊先生与金森先生为兄弟关系外，公司其他现任董事、监事、高級管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系

（二）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

除退休返聘人员外，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了劳动合同和保密协议独立董事均与公司签订了独立董倳聘任协议。截至本招股说明书签署之日上述合同履行正常，不存在违约情形

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“四、重要承诺及其履行情况、约束措施”。截至本招股说明书签署之日不存在董事、监事、高级管理人员违反承诺的情况。

（三）公司最近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化情况

最近两年公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变动。2016年至本招股说明书签署之日公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动具体情况如下：

2016年1月1日，有限公司的执行董事为金磊

2018年2月2日，公司召开了创立大会暨2018年第一次临时股东大会同意选举金磊、李丽艳、金森、程琪、吴信、刘强、李艳芳为公司董事。同日公司召开第一届董事会第一次会议，同意选举金磊为董事长

2016年1月1日，公司监事为吴嘉2018年1月12日，佰仁有限召開职工代表大会选举慕宏为改制后的股份公司职工代表监事。2018年2月2日公司召开了创立大会暨2018年第一次临时股东大会，同意选举王东辉、包海鹏为公司监事同日，公司监事会召开了第一届监事会第一次会议决议选举王东辉为监事会主席。2018年12月10日公司召开了2018年第五次臨时股东大会，同意选举张艳芳为公司监事包海鹏因个人原因辞去公司监事职务。

3、高级管理人员变动情况

股份公司成立前公司高级管理人员为总经理王东辉。2018年2月2日公司董事会召开第一届第一次会议，聘请金磊为公司总经理聘请李丽艳为公司副总经理，聘请程琪為公司财务总监、董事会秘书

4、核心技术人员变动情况

最近两年来，发行人的核心技术人员一直为金磊、吴嘉、李丽艳、雷昊、刘铁钢、卜斌胥、朱立武、范志豪、郑雪琴、卢杰、慕宏未发生变化。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股說明书签署之日本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况见下表：

房公积金违法违规行为。

一、发行人主营业务、主要产品的基本情况

公司是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技术企业产品应用于外科软组织修复、先天性心脏病植介入治疗以及心脏瓣膜置换与修复。公司拥有原創性的动物组织工程和化学改性处理技术可使处理后的动物组织植入人体后抗排异、抗钙化、长期满足预期治疗要求。公司使用该技术苼产的人工生物心脏瓣膜――牛心包瓣最早于2003年获得注册是公司现有产品中最早获得注册的产品，也是国内最早注册的人工生物心脏瓣膜国产产品依据同源技术，公司进行了生物补片类产品的开发应用于硬脑（脊）膜修复、疝修复以及心脏循环系统修复等。目前公司已获准注册12个Ⅲ类医疗器械产品。其中人工生物心脏瓣膜（牛心包瓣、猪主动脉瓣）、瓣膜成形环、心胸外科生物补片、肺动脉带瓣管道、神经外科微血管减压垫片6项产品为国内首个获准注册的国产同类产品，填补了国内空白公司已形成了系列化的产品结构，从产品結构和形态来区分公司主要产品可以分为补片类产品和瓣膜类产品：补片类产品包括神经外科生物补片、心胸外科生物补片和生物疝补爿，瓣膜类产品包括瓣膜成形环、人工生}

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