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大连荣邦拜托医疗卫生用品股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年10月26日审议并通过：

提名赵彦为公司董事任职期限至第二届董事会任期届满时止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效

提名董向利为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止自2018年第三次股东大会决议之日起生效。

免去魏剑波的董事职务的议案自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去包金霞的董事职务的议案自2018姩第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事实际到会董事5人。

会议由董事长刘志刚主持

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事赵彦持有公司股份0股占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象

被提名董事董向利持有公司股份0股，占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

被免职董事魏剑波持有公司股份20,000股占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象

被免职董事包金霞持有公司股份0股，占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

赵彦女，1964年生主要工作经历如下：1983年1月至1994年10月就职于大连第六服装厂，任车间班长；1994年11月至1999年12月就职于大连全嘚益钢模租赁公司财务部任出纳；2000年1月至2010年12月，就职于大连合众拍卖有限公司

财务部任会计。2011年1月至2018年9月就职于大连保兴投资有限公司财务部任会计。

董向利男，1989年9月生主要工作经历如下：2013年9月至2018年9月就职于大连新东方世纪船舶工程有限公司总部，任副总经理

②、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不良影响。

《第二届董事会第四次会议决议》

大連荣邦拜托医疗卫生用品股份有限公司

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