证券时报记者 唐强　　4月8日，（）控股子公司海威华芯正式进行了产品发布会，宣布6寸砷化镓芯片生产线已打通。　　对此，海特高新对证券时报.莲花财经(ID：lianhuacaijing)记者表示，生产线打通的标志着中国具备了大规模商用砷化镓芯片的生产能力，突破了国外对中国高端射频芯片的封锁，成为国家高端芯片供应安全的重要保障。　　欲建半导体产业集群　　在发布会现场，海威华芯还发布了砷化镓0.25微米的功放电路生产工艺、砷化镓无源集成电路生产工艺，其技术指标达到国外同行业先进水平。据悉，该生产线同时具有氮化镓以及高端光电产品的生产能力，今年将陆续发布氮化镓及高端光电工艺的新产品。　　资料显示，化合物半导体砷化镓、氮化镓芯片是半导体技术中的明珠，主要用于移动通讯、光通信、卫星通讯、电力电子、新能源等领域。该产品是实现高频率、高效率及低噪声的射频核心芯片，是进行高频光纤通信、高频大功率电力转换不可或缺的芯片。　　目前，全球化合物半导体产业最大尺寸就是6寸生产线，海威华芯的6寸化合物半导体生产线，是世界上化合物半导体领域最先进的生产线之一。　　海威华芯表示，公司拥有中国的首条开放式的化合物半导体生产线，意图用开放式的运营，在成都建立化合物半导体产业集群，成就产业链、地方经济、学术、就业、消费等多方面共赢的局面。　　项目规划投资21亿元　　2015年，海特高新寻求多元化战略发展，由此收购海威华芯开始涉足高端芯片研制领域。去年1月，海特高新投资5.5亿元受让海威华芯资产并对其增资，交易完成后，海特高新持有海威华芯52.91%股权，后者成为其控股子公司。　　证券时报.莲花财经记者注意到，海威华芯规划总投资20.9亿元，2015年一期基础设施建设、设备安装等工作基本完成；工艺技术路演已完成并进入实战阶段，已取得专利58项。　　安信证券研报指出，按项目投资规划，预计2016年海威华芯将打通产品线全流通工艺，年中将出工艺样件，实现国内首批自主第二代/第三代芯片产品上市，0.25GaAs具备FOUNDRY量产能力并实现销售。　　目前，我国高端芯片特别是军用芯片几乎100%依赖进口，未来国家计划高端芯片国产化率达85%~100%，海威华芯生产直径6吋，线宽150~250nm晶圆属于国际最先进水平，未来国内军民市场进口替代大。　　此外，海特高新表示，海威华芯主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，可升级为集工艺开发、产品生产制造、系统应用开发于一体的化合物半导体领域的开放平台，该项目填补了国内市场空白，其产品主要面向5G、光伏、雷达等高端芯片市场。
责任编辑：hpf
所属行业：
国防军工 — 国防军工
行业排名：
12/13(营业收入排名)
实际控制：
收入分析：
连续4天价量齐跌
打败了15%的股票
近期的平均成本为10.47元，股价在成本下方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
二、海威华芯
三、航空培训
四、航空租赁
个股深一度
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同花顺爱基金海特高新(5年年度报告
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四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管
人员)龙芝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
重大风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义...................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................6
第三节 公司业务概要 .........................................................10
第四节 管理层讨论与分析 .....................................................14
第五节 重要事项 .............................................................39
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................51
第七节 优先股相关情况 .......................................................58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................59
第九节 公司治理 .............................................................66
第十节 财务报告 .............................................................73
第十一节 备查文件目录 ......................................................185
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中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
公司、本公司、海特高新、上市公司
四川海特高新技术股份有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》
《四川海特高新技术股份有限公司章程》
四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安航空训练有限公司
四川奥特附件维修有限责任公司
新加坡 AST
Safety and
Training Pte.Ltd.
上海沪特航空技术有限公司
武汉天河南方航空技术开发有限公司
四川海特亚美航空技术有限公司
四川海特融资租赁有限公司
江西昌海航空零部件制造有限公司
天津飞安航空训练有限公司
天津宜捷海特
天津宜捷海特通用航空服务有限公司
天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程
天津海特飞机工程有限公司
天津海特航空
天津海特航空产业有限公司
四川亚美航泰航空装备有限公司
成都汇升景科技有限公司
成都海飞航空投资管理有限公司
成都成电科信科技发展有限公司
成都嘉石科技有限公司
成都海威华芯科技有限公司
中国民用航空局
美国联邦航空管理局
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欧洲航空安全局
报告期、本报告期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
四川海特高新技术股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Haite
公司的法定代表人
成都市高新区高朋大道 21 号
注册地址的邮政编码
成都市高新区科园南路 1 号
办公地址的邮政编码
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
成都市高新区科园南路 1 号
成都市高新区科园南路 1 号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网（.cn）
公司年度报告备置地点
公司证券办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司原控股股东为李再春先生。2014 年 9 月 8 日，李再春先生与其子李飚先生
，将其持有的公司股票 55,945,012 股（占公司当期总股本
签署《股份转让协议》
历次控股股东的变更情况（如有）
336,985,385 的 16.6016%）转让给李飚先生，本次股权转让于 2014 年 9 月 30 日
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。截止目前，李
飚先生持有公司 17.18%的股权，为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名
宋朝学、李丽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
兴业证券股份有限公司
福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 18 层
雷亦、周丽涛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
428,526,765.72
501,801,455.89
431,388,613.89
归属于上市公司股东的净利润（元）
39,653,205.22
157,966,787.43
127,070,126.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
24,690,665.77
150,964,611.43
118,507,616.01
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-32,233,726.21
96,510,052.37
190,231,330.14
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增
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总资产（元）
4,540,806,414.56 2,952,013,573.54
2,358,899,885.13
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,287,772,065.98 1,665,346,839.29
1,544,502,836.59
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
113,760,684.42
101,216,817.76
115,130,955.11
98,418,308.43
归属于上市公司股东的净利润
25,308,032.54
21,019,278.99
-500,444.60
-6,173,661.70
归属于上市公司股东的扣除非经
25,432,833.79
14,002,677.99
-353,583.39
-14,391,262.61
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-62,724,627.61
-34,360,020.74
-22,122,027.23
86,972,949.37
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,196,317.99
-203,968.64
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
13,873,667.30
6,388,700.36
11,541,830.83
受的政府补助除外）
-541,100.00
-103,500.00
-1,260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-26,181.12
851,451.51
-23,897.93
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处置长期股权投资产生的投资收益
4,401,214.26
减：所得税影响额
2,747,851.00
1,330,793.86
1,491,453.67
14,962,539.45
7,002,176.00
8,562,510.59
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务
公司主营业务为航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五大
航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机电设备以及飞机地面测试设备的
研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器（Ecu）、直升机救援电动绞车、驾驶员脉冲
供氧系统、导航测试系统等。
微电子板块主要从事第二代/第三代半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构建批
量、稳定、开放的6吋GaAs/GaN生产线，对国内外提供FOUNDRY服务。
航空培训板块主要为国内外客户提供飞行员、乘务员、空警的初训、复训和应急生存训
练。目前提供的产品和服务有飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供B737/A320机型
飞行员初始训练、转机型训练、复训；乘务训练提供B737陆上舱/滑梯、水上训练仓、舱门训
练器等培训服务。
航空租赁板块主要提供融资租赁业务。产品和服务主要包括：飞机租赁、飞机发动机租
赁、飞机模拟机租赁、装备制造业等设备租赁。
航空维修主要由大飞机整机维修和部附件维修两个业务板块组成。目前提供的产品和服
务为：一、部附件维修板块包括航空动力装置维修包括多种型号涡轴发动机大修、改装；PT6
型发动机大修、改装；SAFIR APU大修、改装等业务；机载电子系统维修；机载机械系统维
修；二、飞机整机维修板块包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解业务。
2、公司经营模式
航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造装备为平台，以公司自主航空新
技术研发为核心、专业技术人员和生产人员为基础、生产许可证为条件，向航空公司、航空
工业部门、军方等单位销售航空产品并收取费用。
航空培训业务的经营模式是以航空模拟机设备为平台，以公司飞行训练中心合格证和飞
行模拟设备鉴定合格证为条件，向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务，收取
微 电 子 业 务的 经 营 模式 主 要 是 海威 华 芯 建设 6 吋 GaAs 0.15μm p-HEMT/HBT 和 GaN
HEMT(含SiC)两条生产线，填补国内6吋Ⅲ-Ⅴ族集成电路制造的空白，为完成新一代电子产
品的研制与生产提供能力；建成大陆首条第二代/第三代半导体集成电路芯片Foundry线。向
市场客户提供拥有自主知识产权的高端芯片产品，向客户收取费用。
航空维修业务经营模式是以航空维修技术装备为平台，
以公司自主航空维修技术为核心、
专业技术人员为基础、维修许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、军方、航空院校等
单位提供航空维修技术服务并收取一定的维修服务费用。
3、行业发展阶段
（1）航空产业方面：航空业属于资金、风险和技术密集型行业。行业特征比较突出，主
要表现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。
据民航局公布数据显示，2015年，航空全行业完成运输总周转量850亿吨公里、旅客运
输量4.4亿人次、货邮运输量630万吨，同比分别增长13.6%、11.4%和6%，民航继续保持较快
增长态势。其中，运输量总周转量首次突破800亿吨公里，旅客运输量首次突破4亿人次，这
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都表明中国民航业整体规模已经上升到了一个新的台阶。
另外根据《民用航空工业中长期发展规划（年）》，未来五到十年，我国民用
航空的市场规模和产业规模将会得到宝贵的发展机遇，民航业将迎来五至十年黄金发展期。
中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与
制造、航空培训、航空维修、航空租赁等下游产业将进入稳定发展期。
（2）微电子方面：集成电路是换代节奏快、技术含量高的产品。从全球格局来看，集成
电路企业之间在知识产权主导权上竞争激烈，并呈现出跨国公司寡头垄断的特征。
我国集成电路产业起步于20世纪60年，目前我国集成电路的设计和制造还处在起步发展
阶段，是中国的“短腿”产业。 近几年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内移动智
能终端、平板电脑、消费类电子及汽车电子产品等市场需求的推动下，我国集成电路产业整
体保持平稳增长，2014年我国集成电路市场规模已经突破万亿元，2015年集成电路产业销售
收入已达3500亿元，集成电路三大细分领域设计、芯片制造、封装测试均保持增长势头；目
前已经形成长三角、珠三角、京津环渤海湾三大产业集群。随着产业投入加大、技术突破与
规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，成
为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的加速期。
国内市场需求的稳步增长和核心技术的突破，公司第二代、第三代半导体集成电路高端
芯片研制行业将迎来加速发展期。
4、行业周期性
航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的
同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保
持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减
缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业
务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军
费预算与一国的整体经济、政治、外交密切相关，在军品采购方面不存在明显的周期性。
航空培训业务的服务对象为航空公司等单位。根据各航空公司飞机驾驶员训练大纲中关
于模拟机定期复训小时的一般规定， 飞机驾驶员每6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复
训和训练检查，否则飞行执照失效就不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练
检查占整个培训业务的比重较大。同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航
空培训具有刚性需求的特征。因此航空培训业务周期性不明显。
5、公司所处的行业地位
航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向特殊机构，某型电调为填补国内市场空
白产品，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。
微电子：公司将建成国内第一条具备自主知识产权的6吋第二代/第三代半导体集成电路
芯片生产线，填补国内市场空白，在集成电路芯片研制领域具备话语权，是国内高端芯片研
发制造的先行者。
航空培训：公司现有服务对象为航空运输企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基
地的独立第三方航空培训企业，公司拥有B737/A320机型、直升机等模拟机，以及全球第一
台D级全动EC135直升机模拟机。在国内民营航空培训企业中，具有领导者地位。
航空维修：公司现有产品主要面向航空运输企业和特殊机构，航空维修为公司传统业务，
在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，特别是公司在天津滨海机场已经建成
自有机库，将进一步巩固公司在部附件、整机维修方面具备优势地位。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
报告期末固定资产较期初增加 31,032.61 万元，增幅 40.89%，主要系本期新增模拟机及培训
大楼转固所致。
报告期末在建工程较期初增加 30,569.20 万元，增幅 64.83%，主要系本期纳入合并报表范围
海威华芯在建项目“6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线影响所致。
报告期末账面余额 37,175.39 万元主要为本期纳入合并报表范围的海威华芯未安装机器设备。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
境外资产占
资产的具 形成原 资产规
保障资产安全性的控
是否存在重
公司净资产
大减值风险
新加坡 AST 已向
AXA INSURANCE
利用飞机模拟
Business Park
SINGAPORE PTE
机为飞行员、空
LTD 和 Swiss Re 购买
乘等航空人员
#01-01 HAITE
足够的财产保险：承 -1869.58 万
提供训练及安
包商一切险、公众责
全培训等收取
任险、航空责任险、
培训服务费
安装工程险、建筑和
模拟机工业全险。
（公告编号 ）
刊登于巨潮资讯网《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的公告》
三、核心竞争力分析
（一）品牌优势
目前，公司已经拥有“海特”、“飞安”两大航空品牌体系，涉及新技术研制、航空培训、
租赁、维修等。公司从1991年创立以来一直努力为客户提供优质的产品和服务，精心塑造“海
特”品牌形象。 特别近年，公司经营实力不断增强，
“海特”已成为国内航空服务领域知名品牌。
作为国内第一家走出海外的投资项目--新加坡AST公司，“海特”品牌的海外影响力不断提升。
“海特”商标被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”。
（二）产业链完整优势。
近3年，公司围绕“同心多元”的发展战略，积极深化航空产业布局，航空全产业链初具雏
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型。公司战略规划是公司长远发展的坚实保障，通过向航空产业链上下游延伸，规模效应、
抗风险能力得以提升。公司作为一家民营上市的综合航空技术服务提供商，业务已实现从航
空基础服务领域到高端航空新技术研发制造、航空金融的全面覆盖，未来，公司继续向航空
产业的上游延伸，将实现公司航空产业链整体战略布局。信息化是当今世界发展的大趋势，
是推动经济社会变革的重要力量，大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，
2015年，公司收购海威华芯涉足高端芯片研制领域，是公司多元化发展战略的集中体现，可
为公司带来新的发展活力。
（三）科技研发优势
技术创新是公司核心竞争力。经过二十余年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、
设计等领域的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障和依托。经过多年的技术攻
关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公司在航空新技
术研发与制造领域的竞争能力上升到一个新的高度，具备一定的话语权，是公司技术创新能
力的集中体现。目前，公司其他在研项目储备丰富，其他多型航空动力控制系统、直升机绞
车项目、直升机氧气系统项目等科研项目进展顺利。报告期内，共申请9项实用新型专利、1
项国防发明专利，授权实用新型专利13项目，截止目前，公司获得授权实用新型专利78项，
授权外观设计专利7个， 授权发明专利3项。2015年，公司“某型发动机工程”荣获国家工信部“国
防科学技术进步奖”，获奖等级为一等奖。公司获得四川省人民政府核定的“四川省企业技术
（四）规模和资源优势
公司近年业务规模持续扩大，形成一定的规模优势，有效降低公司各项业务的经营成本。
研发制造方面，形成了产品量产一批，型号在研一批，项目预研一批的良好局面。维修方面，
公司先后在成都和天津建立了干线飞机维修基地；发动机及辅助动力装置先后形成了包括美
国GE、法国赛峰、加拿大普惠、美国HONEYWELL、捷克PBS等制造厂生产的7个系列的20
余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力；在上海、贵阳、武汉等全国多地建立
了完善的航空部附件和机载设备的维修网络。培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡AST、
天津飞安三大培训基地，将形成15-20台的模拟机培训规模，拥有运输飞机、直升机模拟机两
个系列，全面覆盖航空培训领域。
鉴于军用航空产品的特殊性，管理部门对行业内企业的监管采用严格的行政许可制度，
行业存在较高的进入门槛。公司经过多年的技术积累已取得航空制造所须的多项特许经营资
质，如武器装备质量体系认证委员会颁发的《武器装备质量体系认证证书》、中国人民解放
军海军装备部颁发的《海军装备质量管理体系合格证书》、国家国防科技工业局中国人民解
放军总装备部《装备承制单位注册证书》、国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产
许可证》、国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《三级保密资格单位
证书》等。
公司是国内第一家取得CAAC维修资格许可的民营独立维修企业、同时公司已经取得
FAA认证。目前，公司已取得3000余项CAAC适航维修项目许可，服务机型涵盖了波音系列、
空客系列、麦道系列、萨伯系列、BAE系列等民用客机机型及小型公务机等通用飞机机型。
（五）管理优势
公司经过20多年发展，形成了较为完善的管理制度体系，其供应商管理、客户服务、财
务管理、人力资源管理、投融资管理、内部控制制度、战略管理等制度对于确保公司平稳运
行，有效提升运行效率，提高市场反应能力，把握投资机会等方面发挥非常重要作用。公司
特别注重和重要客户、供应商、合作伙伴等形成长期稳定的合作关系，不断提高服务质量，
为客户持续提供优质高效产品及服务。
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第四节 管理层讨论与分析
2015年，公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景，秉承“以航空技术为核心，同心多元
发展”总体发展战略，公司管理层全力落实董事会制定的各项战略规划，在世界经济停滞和国
内发展步伐放缓的背景下奋力推进各项事业向前发展，各项工作取得长足进步。
面对错综复杂的国际、国内经济环境，公司积极响应 “走出去”、“一带一路”、“混合所有
制改革”、“军民融合深度发展”和“创新驱动”等国家战略，强化技术创新力度，优化业务板块
规划，加快推动公司航空产业链布局步伐。公司由子公司架构管理模式转变为事业部管理模
式，逐年制定三年战略规划，实行全面预算管理，调整优化干部队伍，强化绩效考核激励机
制，推行员工职业规划，加强FAA、EASA和军工资质等取证工作，目前公司及下属子公司等
已经拥有6个FAA、2个EASA维修许可证和2个军工资质。公司五大业务板块自成体系，相互
协作，历经多年打造的全产业链综合航空技术服务商业模式初具雏形，为公司未来发展奠定
了坚实的基础。
回顾2015年度，公司的主要工作如下：
一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块
1、航空新技术研发与制造板块：为积极响应国家“民参军”的号召，推动军民深度融合发
展步伐，2015年，公司主要从巩固现有产品优势（市场地位、产品质量等）和新产品开发两
方面推进。产品研制方面，公司一方面加大技术创新力度，从项目筛选、技术攻关、奖励制
度、资金投入及项目管理等方面积极开展工作，多款新型发动机电调、某型APU控制器、某
型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车等均按计划开展；另一方面，公司严格控制产品质量
和售后服务，向客户按时按质提供可靠的产品和服务，某型发动机电调产品故障率保持极低
水平，保障客户飞行安全。2015年度，公司赢得特殊机构授予的“金牌供应商”赞誉，获得国
防科技进步一等奖，圆满完成抗战70周年“9.3阅兵”装备保障任务。海特亚美在2015年通过了
总装组织的装备承制单位注册审查，标志着公司军品板块有了第二个军品业务平台。
2、航空培训。2015年，航空培训业务发展稳中有升、发展步伐较为稳健，初步形成海特
培训体系，进一步巩固了海特在独立第三方航空培训领域的龙头地位。新加坡AST公司已于
2015年4月投入运营，以东南亚和西亚为主的国际市场开拓卓有成效，吸引了包括vietjet、
tigerair等国际客户。昆明基地2015年完成飞行模拟机训练近3万小时，乘务训练近8千人次；
乘务训练成为公司培训板块业绩新增长点。天津飞行员培训大楼建设工作正稳步推进。昆明、
新加坡、天津三大航空培训基地的全面建成投产，将实现公司在航空培训产业链上的完整布
局，多领域(运输航空、通用航空)、多机种（干线飞机、通用飞机、直升机）覆盖国内外航
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
空培训市场，提升公司在国内航空培训市场的占有率，增强公司综合实力。
3、航空租赁。航空租赁业务有利于公司优化航空服务商业模式，实现航空产业多元化发
展，并整合资源，向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。
目前公司航空融资租赁服务业务正按计划推进，飞机整机、发动机、航空设备租赁业务架构
初步形成，力争融资租赁业务早日规模经营。
4、航空维修。2015年度，公司航空维修业务形成部附件和整机维修全覆盖，维修广度和
深度均有新发展。
4.1 行业政策变动、国家经济发展形势等客观因素对公司航空部附件维修业务收入产生阶
段性波动影响。报告期，公司加强维修能力建设，全年新开发维修项目400余项, 其中FAA项
目开发67项。另外，公司加强部附件维修质量控制，缩短维修周期，产品返修率保持在历史
较低水平。公司本部取得EASA认证审查。
4.2 飞机整机维修。天津海特飞机工程于2015年初投入运营，飞机整机大修，改装和拆解
等工作正逐步展开。基于行业特点，2015年，天津海特飞机工程处于能力建设期，其业务开
展需取得民航管理局的资质认证，目前已经取得空客A320 8C检、波音B737NG 2C检维修许
可。报告期，天津海特飞机工程完成20余架次飞机定检和改装工作，以及首架飞机拆解工作。
宜捷海特在2015年取得了FAA维修许可证，并完成多架次公务机定检工作及航线维护任务。
另外，公司参股投资的四川飞机维修工程有限公司，2015年度已完成二期机库建设工作。
4.3 发动机维修。主要从事发动机和APU修理工作，以及部附件维修，修理量同比增长
27%。新三型发动机试修任务按预设节点稳步推进。
二、微电子平台
投资成都海威华芯科技有限公司，其产品主要面向5G、光伏、雷达等高端芯片市场。2015
年1月，公司投资5.5亿元受让海威华芯资产并对其增资，交易完成后，成为公司的控股子公
司。海威华芯主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，发展潜力巨大，经
过有效优化和整合，其可升级为集工艺开发、器件研制、产品生产制造、系统应用开发于一
体的我国化合物半导体领域的开放平台，该项目填补了国内市场空白。联手四威电子合作打
造微电子平台，涉足高端芯片制造领域，控股海威华芯是公司融入国家信息安全战略发展的
重大举措，是混合所有制改革典范。
海威华芯规划总投资20.9亿元，2015年，一期基础设施建设、设备安装等工作基本完成；
关键技术、管理人才已陆续到位，已经形成核心团队；工艺技术路演已完成并进入实战阶段，
已取得专利58项。海威华芯拥有自主核心知识产权，本项目获得国家、省政府的高度关注和
支持，目前该项目已经获得国家、四川省多项专项扶持资金。公司投资海威华芯符合公司发
展战略规划，为公司未来发展拓展新的市场空间。
三、其他事项
1、资本运作。2015年，公司启动再融资项目。日公司在媒体披露《2015年
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
度非公开发行股票预案》，并于2015年7月取得中国证监会证监许可【号文《关于
核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于8月份完成股票发行工
作，募资资金净额16.16亿元，本次非公开发行股票于日在深圳证券交易所上市。
2、企业管理。公司从子公司架构管理模式转变为事业部制管理模式，推行扁平化管理，
明确各业务板块事业部的战略布局和定位，采取矩阵管理方式，事业部和职能部门分别着重
业务发展和后台支持，实现公司资源整合。同时，裁减冗员，缩短管理流程，2015年，公司
运作效率明显提高、生产效率得以提升。
3、社会责任。公司积极参与社会公益活动，践行社会责任，获评“2015年度四川老区工
作先进集体”。公司党政工团齐抓共管，从多方面关心支持员工，2015年公司被评为成都市厂
务公开示范单位，公司工会被评为高新区先进工会。
二、主营业务分析
2015年度公司业务分析如下：
（1）营业收入：本期公司实现营业收入42,853万元，较上年同期减少7,327万元，减幅14.60%，
主要是受行业的市场环境变化影响。
（2）营业成本：本期公司营业成本为18,568万元，较上年同期增加819万元，增幅4.61%。
（3）费用：本期销售费用1,205万元，较上年同期减少170万元，减幅12.34%；本期管理费用14,808
万元，较上年同期增加3,510万元，增幅31.07%，主要是本年度公司加大研发投入力度技术开发费增
加，子公司新加坡AST办公大楼转固折旧增加以及本期纳入合并报表范围海威华芯共同影响所致。本
期财务费用6,121万元，较上年同期增加2,920万元，增幅91.21%，主要是本期银行借款增加利息支出
（4）研发投入：本期研发投入4,170.24万元，较上年同期增加1,250.53万元，增幅42.83%，主要
是本期公司加大研发投入力度。
（5）利润总额：本期公司实现利润总额3,316万元，较上年同期减少14,371万元，减幅81.25%，
主要是受行业市场环境影响，销售收入较上年同期减少；新投入项目处于能力建设和市场拓展阶
段，厂房及设备转固计提折旧而带来收入尚未达到盈亏平衡点、运营费用增加及管理费用较上年
同期增加；以及银行贷款增加财务费用上升所致。
（6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润3,965万元，较上年同期减少11,831万元，减
幅74.90%，主要是本期利润总额的减少所致。
（7）所得税费用：本期公司所得税费用819万元，较上年同期减少1,998万元，减幅70.94%，主
要是本期利润总额减少带来相应所得税费用减少。
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
（8）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-3,223万元，较上年同期
减少12,874万元；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3,220万元，购买商
品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加8,675万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期
增加644万元共同影响所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-64,703万元，较上年同
期减少16,119万元；主要是收回投资所收到的现金较上年同期减少32,033.00万元、处置子公司及其他
营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,098万元以及投资所支付的现金较上年同期减少21,482万
元、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加9,662万共同影响所致。
（10）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额103,075万元，较上年同
期增加61,832万元；主要是本期非公开发行收到募集款项161,990万元以及借款所收到的现金较上年同
期增加13,767万元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加111,343万元共同影响所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
428,526,765.72
501,801,455.89
航空维修、检测、租
328,771,291.77
411,021,884.22
赁及研发制造
89,673,880.27
82,131,777.53
其他业务收入
10,081,593.68
8,647,794.14
航空维修、检测、租
328,771,291.77
411,021,884.22
赁及研发制造
89,673,880.27
82,131,777.53
其他业务收入
10,081,593.68
8,647,794.14
115,030,069.96
150,195,379.62
27,530,375.98
30,182,167.66
1,318,519.29
241,115.47
5,559,464.79
194,808,736.91
226,050,843.36
82,791,860.56
85,832,286.39
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
8,124,606.84
2,662,794.78
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
航空维修、检测、
328,771,291.77
136,365,565.92
租赁及研发制造
89,673,880.27
45,533,509.79
其他业务收入
10,081,593.68
3,777,333.38
航空维修、检测、
328,771,291.77
136,365,565.92
租赁及研发制造
89,673,880.27
45,533,509.79
其他业务收入
10,081,593.68
3,777,333.38
115,030,069.96
50,299,728.04
27,530,375.98
13,125,313.07
194,808,736.91
74,085,535.93
82,791,860.56
37,100,097.17
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
占营业成本比重
占营业成本比重
航空维修、检测、
92,244,797.52
93,880,418.37
租赁及研发制造
航空维修、检测、
25,272,979.04
18,741,719.98
租赁及研发制造
航空维修、检测、
11,509,716.62
8,075,996.79
租赁及研发制造
航空维修、检测、
7,338,072.74
9,599,695.25
租赁及研发制造
136,365,565.92
130,297,830.39
原材料及训练费
12,732,766.05
11,225,854.94
27,705,332.20
28,415,336.01
2,615,122.55
1,806,021.99
2,480,288.99
3,101,419.69
45,533,509.79
44,548,632.63
181,899,075.71
174,846,463.02
占营业成本比重
占营业成本比重
航空维修、检测、
92,244,797.52
93,880,418.37
租赁及研发制造
航空维修、检测、
25,272,979.04
18,741,719.98
租赁及研发制造
航空维修、检测、
11,509,716.62
8,075,996.79
租赁及研发制造
航空维修、检测、
7,338,072.74
9,599,695.25
租赁及研发制造
136,365,565.92
130,297,830.39
原材料及训练费
12,732,766.05
11,225,854.94
27,705,332.20
28,415,336.01
2,615,122.55
1,806,021.99
2,480,288.99
3,101,419.69
45,533,509.79
44,548,632.63
181,899,075.71
174,846,463.02
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、非同一控制下企业合并
经本公司第五届董事会第十五次会议决议及2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司以4,300
万元受让海威华芯原股东四川升势工程有限公司、北京天航阳普科技投资有限公司、江苏雷电科技有
限公司持有的海威华芯共计8.01%股权（对应出资额4,300万元），并以自有资金51,200万元对海威华
芯增资，增资后本公司持有海威华芯52.91%股权，成为本公司控股子公司。
2、同一控制下企业合并
3、其他原因的合并范围变动
根据公司业务发展需要，经新加坡会计与企业管理局（ACRA）批准，于日本公司与
新加坡AST以自有资金共同出资，投资设立Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.。
经日第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司将汇升景100%股权转让给四川海
特实业有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
272,873,986.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
157,858,461.34
61,743,993.24
18,244,067.03
18,019,928.31
17,007,536.45
272,873,986.37
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元）
187,164,811.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
中国航空器材西南有限公司
59,635,810.85
成都国航进出口有限公司
17,128,493.20
中国航空技术国际控股有限公司
16,450,508.28
广州市沛阳贸易有限公司
6,667,194.10
西安华翰货物设备有限公司
5,414,574.52
99,882,006.43
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
重大变动说明
12,048,803.05
13,744,978.73
主要是本年度公司加大研发投入力度技术开
发费增加，子公司新加坡 AST 办公大楼转固
148,080,103.80
112,978,164.82
折旧增加以及本期纳入合并报表范围海威华
芯共同影响所致。
主要系本期银行借款比上年同期增加，利息支
61,206,136.63
32,009,805.85
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2015年度公司继续加大技术创新力度， 目前主要研发项目为：多款某型航空动力控制系
统、直升机电动救援绞车、直升机氧气系统、APU控制器项目、三个新型号发动机大修技术
开发项目。上述项目优化完善了公司的产品链条，扩大了产品的市场份额，增强了公司的核
心竞争力。
公司在未来三到五年，将持续加大科技投入，大力发展自主知识产权的创造与运用，掌
握行业领先技术，抢占行业制高点，成为具有技术领先优势的科创型企业。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
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研发投入金额（元）
41,702,446.26
29,197,107.26
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入的比
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
405,056,692.61
429,243,868.65
经营活动现金流出小计
437,290,418.82
332,733,816.28
经营活动产生的现金流量净额
-32,233,726.21
96,510,052.37
投资活动现金流入小计
140,774,929.85
439,486,882.78
投资活动现金流出小计
787,803,834.73
925,321,713.59
投资活动产生的现金流量净额
-647,028,904.88
-485,834,830.81
筹资活动现金流入小计
2,551,479,810.11
790,106,465.12
筹资活动现金流出小计
1,520,729,272.35
377,678,101.45
筹资活动产生的现金流量净额
1,030,750,537.76
412,428,363.67
现金及现金等价物净增加额
351,720,076.56
23,176,456.30
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-3,223万元，较上年同期
减少12,874万元；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3,220万元，购买商
品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加8,675万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期
增加644万元共同影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-64,703万元，较上年同
期减少16,119万元；主要是收回投资所收到的现金较上年同期减少32,033.00万元、处置子公司及其他
营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,098万元以及投资所支付的现金较上年同期减少21,482万
元、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加9,662万共同影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额103,075万元，较上年同
期增加61,832万元；主要是本期非公开发行收到募集款项161,990万元以及借款所收到的现金较上年同
期增加13,767万元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加111,343万元共同影响所致。
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报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
主要系本期收到贵阳银行、国开厚德、成都
16,480,917.89
富凯分红以及确认上海沪特投资收益所致
主要系本期末应收款项增加计提坏帐准备
16,997,782.61
主要系本期确认政府补贴以及增值税即征
营业外收入
17,965,144.53
营业外支出
845,884.21
2.55% 主要系捐赠支出
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
占总资产 比重增减
重大变动说明
报告期末货币资金较期初增加 35,172 万元，
1,003,318,890.4
651,598,813
0.03% 增幅 53.98%，主要是本期非公开发行收到募
集款项 161,624.75 万元所致。
报告期末应收账款较期初增加 12,330 万元，
357,631,296
增幅 34.48%，本期应收账款增长主要来源于
480,927,036.18
为客户主机厂做产品配套，受行业特点影
响，回款期较长。
149,438,843
期末存货较期初增加 6,113 万元，主要系本
210,573,161.67
期采购原材料备件增加所致。
14,036,232.
投资性房地产
13,429,863.11
31,233,934.
长期股权投资
33,520,525.01
报告期末固定资产较期初增加 31,032.61 万
1,069,313,966.9
758,987,944
-2.16% 元，增幅 40.89%，主要系本期新增模拟机及
培训大楼转固所致。
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
报告期末在建工程较期初增加 30,569.20 万
471,556,912
元，增幅 64.83%，主要系本期纳入合并报表
777,248,882.49
范围海威华芯在建项目“6 吋第二代/第三代
化合物半导体集成电路芯片生产线”所致。
100,000,000
报告期末短期借款较期初减少 10,000 万元，
主要是本期归还银行短期贷款所致。
期末长期借款较期初减少 27,454 万元，减幅
885,491,865
610,954,261.72
-16.55% 31.00%，主要是所致本期归还银行长期借款
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
589,000,000.00
8,823,500.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来
投资期 产品类
本期投 是否涉
期（如 引（如
自有资 司 、四
2015 年 受让成
导体集 增资
0,000.0 52.91% 金及银 川省新 长期
01 月 15 都嘉石
行贷款 力投资
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
3,607.38 31,778.38
8,221.4 款，其余款
3,607.38 31,778.38
募集资金总体使用情况说明
（证监许可[ 号）
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方
向特定对象非公开发行人民币普通股 股）
发行价格为 9.88 元/股，
股票 4,181 万股，
募集资金总额为人民币 41,308.28
万元，扣除发行费用 1,308.5 万元，实际募集资金净额为人民币 39,999.78 万元。以上募集资金已于 2013 年 3 月 13 日
全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2012CDA1065-2 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资资金总额为 3,607.38 万元，累计投入募集资金总额为
31,778.38 万元，其中置换募资资金金额为 5,074.10 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末 项目达到
募集资金 调整后投
承诺投资项目和超募
投资进度 预定可使
是否达到 性是否发
承诺投资 资总额
预计效益 生重大变
承诺投资项目
天津海特飞机维修基
25,290.87 25,290.87 2,281.17 17,015.51
67.28% 12 月 31
地建设项目
航空动力控制系统研
发及生产技术改造项 否
6,843.74 6,843.74
6,843.74 100.00% 12 月 31
民用航空模拟培训基
7,865.17 7,865.17 1,326.21 7,919.13 100.00% 05 月 31
425.03 是，注 1
地模拟机增购项目
承诺投资项目小计
39,999.78 39,999.78 3,607.38 31,778.38
超募资金投向
39,999.78 39,999.78 3,607.38 31,778.38
天津海特飞机维修基地建设项目：基地建设计划分二期完成，一期为 1 号机库和联络道建设工作；
未达到计划进度或预 二期为 3 号机库建设工作。按照项目建设规划，一期需修建一条飞机滑行道，作为公司机库与天津
计收益的情况和原因 滨海机场的联络道，该滑行道是机库正常投入使用的必备条件，滑行道的建设和启用要经相关主管
（分具体项目）
部门的审批和现场监管，审批环节多，建设周期长，导致滑行道竣工验收延期，由于上述原因，二
期机库建设进度延期。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
2013 年 7 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,074.10 万元置换预先已投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先 的自筹资金，公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。
期投入及置换情况
信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》
（XYZH/2012CDA1065-8、
XYZH/2012CDA1065-7） 其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项
目置换 2,447.87 万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换 2,626.23 万元预
先已投入的自筹资金。公司已于 2013 年 7 月完成募集资金的置换工作。
2014 年 6 月，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时
，同意公司使用 1.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自本事项
流动资金的议案》
补充流动资金情况
股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户 。期限内，公司累计使用募集
资金补充流动资金 16,000.00 万元，截止 2015 年 6 月 30 日已全部归还。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于 6,800 万 7 天通知存款。截止日后公司将根据
尚未使用的募集资金
前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金； 除此
用途及去向
之外不用作其他用途。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
注 1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目所采购空客项目模拟机合同谈判过程及产品交付周期较长，模拟机于 2014 年
12 月 30 号到位，于 2015 年 6 月投产，本报告期实际投入运营 7 个月；该项目累计投入金额为 7,919.13 万元，实际募集资
金承诺投资总额为 7,865.17 万元，差额 53.96 万元系募集资金利息。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况
（1）2015年度非公开发行股票募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使用 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
用募集资 募集资金总 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
的募集资 集资金总 集资金总
用途及去 资金金额
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
161,624.75 54,590.70
0.00% 107,034.05 已使用8亿
金，其余款
161,624.75 54,590.70
0.00% 107,034.05
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）
核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方
式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,282.0233万股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币
165,640.47万元，扣除发行费用4,015.72万元，实际募集资金净额为人民币161,624.75万元。以上募集资金已于2015 年8 月 19
日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2015CDA10149 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验
资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资资金总额为54,590.70万元，累计投入募集资金总额为
54,590.70万元，其中置换募资资金金额为4,453.99万元。
注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累 截至期末 项目达到 本报告 是否达 项目可行
变更项 承诺投资 资总额(1) 投入金额 计投入金额 投资进度 预定可使 期实现 到预计 性是否发
用状态日 的效益
效益 生重大变
承诺投资项目
天津海特飞机维修基 否
20,058.00 20,058.00
0.00% 2018年10
地2号机库建设项目
天津飞安航空训练基 否
57,041.00 57,041.00 7,623.14
13.36% 2017年12
地建设项目
新型航空动力控制系 否
25,258.66 25,258.66 4,450.67
17.62% 2020年12
统的研发与制造项目
新型航空发动机维修 否
19,267.09 19,267.09 2,516.89
13.06% 2018年12
技术开发和产业化项
补充流动资金
40,000.00 40,000.00 40,000.00
40,000.00 100.00%
承诺投资项目小计
161,624.75 161,624.75 54,590.70
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
161,624.75 161,624.75 54,590.70
未达到计划进度或预 不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况
2015年10月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453.99万元置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置
换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》
（XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换1216.02万元预先已
投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换484.57万元预先已投入的自筹资
金，天津飞安航空训练基地建设项目置换2,753.40万元预先已投入的自筹资金。公司已于2015年11
月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况
日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项
股东大会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至 日，公司已将暂
时用于补充流动资金的0.2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事
会通过之日起不超过 12月，到期归还至募集资金账户 。截止日公司累计使用募集资
金补充流动资金80,000.00万元，未到归还期。
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 不适用
用途及去向
募集资金使用及披露 不适用
中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
交易价 股权为 出售对
股权出 是否为
交易对 被出售
披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的
售定价 关联交
四川海 成都汇
特实业 升景科
有限公 技有限
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七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
航空动力设备
的测试、校验、
四川亚美动
开发、修理及相 553,694,900. 1,200,791,99 877,234,382. 235,400,835. 48,083,980.4 51,148,244.1
力技术有限
关航空技术服
务、航空器材销
利用飞机模拟
昆明飞安航
机为飞行员、空
347,252,500. 457,487,833. 462,533,128. 85,198,959.2 37,510,967.2 33,244,538.7
空训练有限
乘等航空人员
提供训练及安
四川奥特附
137,720,000. 350,726,859. 223,799,619. 69,652,286.0
件维修有限
航空维修，检测
3,207,482.98 6,052,020.42
四川海特亚
航空设备测试、
120,000,000. 192,945,414. 146,342,175. 12,864,150.9
美航空技术
研发和软件开
6,136,507.59 5,146,183.79
天津海特飞
飞机大修、改修 590,580,000. 591,553,167. 561,451,054. 22,734,584.0 -12,660,458. -11,846,791.
机工程有限
服务；航线维修 00
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
维护；技术机队
Safety And
128,603,114. 338,161,794. 98,655,214.5
-18,807,892. -18,695,822.
4,816,801.37
Training Pte
为开展为公务
天津宜捷海
机和民用直升
特通用航空
50,000,000.0 10,111,936.9 -4,532,253.2 10,075,691.1 -16,680,535. -16,680,535.
机运营服务、维
服务有限公
修和其他相关
通信设备、电子
设备及产品、电
子芯片设计、生
成都海威华
产、销售及技术 1,049,000,00 1,074,362,77 977,508,541.
-12,484,591. -12,549,810.
芯科技有限
咨询服务；从事 0.00
货物及技术进
出口的对外贸
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
自合并日至期末，海威华芯产生净利润为-12,549,810.27 元，按照
受让股权和增资方式
持股比例 52.91%确认-6,640,104.61 元。
处置价款对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差
额即取得投资收益为 4,401,214.26 元。
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）、行业发展趋势
2015年，全球经济增速放缓，低于普遍预期，整体增长格局继续分化，发达经济体增速
缓慢上升，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑。在党中央坚强领导下，2015年，国
家积极推进改革，加强宏观调控，促使经济运行保持在合理区间，实现国内生产总值达到67.7
万亿元，增长6.9%，在世界主要经济体中位居前列。2016年，对全球经济发展而言，仍然面
临着诸多的不确定性，发达国家和新兴经济体将共同面临诸多挑战。作为十三五规划的开局
之年，2016年我国经济将进一步稳中有进。
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
航空产业：
航空产业是国家战略性高技术产业，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。
党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“要使市
场在资源配置中起决定性作用”，这一会议精神对航空产业发展具有提纲挈领的重大意义。
2013年，工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划（）》，明确大力发展民用航
空工业，是满足民航运输快速增长需要的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升
综合国力的重要手段，是优化航空工业自主发展体系，不断增强核心竞争力和可持续发展能
力，实现民用航空工业跨越式发展的重要途径。2013年11月总参谋部和民航管理局联合颁布
《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策出台，为实现民用航空工业跨越式发展奠定了
坚实的政策基础，标志着中国低空开放政策步入实质性的实施阶段。日，我国出
台了《低空空域使用管理规定(试行)》，此为通用航空产业发展的重要政策。推动军民融合
发展，是党领导国防建设和经济建设一贯的指导方针。十八届三中全会把推动军民融合深度
发展，作为深化国防和军队改革的三大任务之一，纳入全面深化改革的总体布局，作出了战
略部署； 日，习近平总书记再次强调“把军民融合发展上升为国家战略，是我
们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家安全和发展战略全局出
发作出的重大决策。”作为国民经济发展的重要领域，航空航天产业将是国家深入军民融合
发展的重要突破口和中坚力量。
根据国际航空运输协会（IATA） 、国际民航组织（ICAO）和全球机场协会（ACI）年
终初步统计数据，2015年全球定期航班运输的旅客总数上升至35亿，
与上一年相比增加6.4%。
全球飞机起降架次达到约3400万次。全球消费者在航空运输上的消费占到全球GDP的1%。上
述数据表明，全球航空业务持续保持增长态势。中国目前已经成为全球第二大航空市场，未
来伴随中国经济持续发展，中国航空业将深入国际竞争体系，对于我国的民航产业和航空全
产业价值链管理体系提出进一步市场化改革的要求和挑战。航权开放、空域管理、航线审批、
航材等如何引入有效市场机制，市场配置方式和市场化的信息监管手段方面倒逼民航市场化
改革深入探索和实践。2016年开始的“十三五“期间，国内航空产业将获得更大的发展。
国家经济的稳步发展、城市化水平的不断提高、航空新技术的推出以及国防建设的大力
投入共同推动着我国航空产业的高速发展，近年来，我国航空产业一直保持着稳定的增长态
势，2015年，中国民航完成运输总周转量850亿吨公里，同比增长13.6%；旅客运输量4.4亿人
次，同比增长11.4%；货邮运输量630万吨，同比增长6%。2015年，全行业飞机达4511架。其
中，运输飞机2645架，通用飞机1866架。截至2015年11月，全国颁证运输机场206个。2015
年新增机场7个。其中，旅客吞吐量三千万级机场8个，千万级机场25个。
通用航空作为航空产业的重要支柱，其巨大的市场前景受到广泛关注。据业内人士预测，
到2020年，我国通用航空将会诞生一个飞机需求量超过1万架、行业规模超千亿元的市场，预
计可带动超过万亿元/年下游产业。随着我国社会经济的发展，人们生活水平的提高，社会对
通用航空的潜在需求逐渐变为现实需要，为通用航空发展创造了广阔市场空间。但人才和政
策是制约通用航空发展的主要因素之一。受国内通用航空整体发展水平的制约，目前我国通
用航空产业整体市场规模偏小，2015年，获得通用航空经营许可证的通用航空企业278家，通
用航空企业适航在册航空器总数为1866架。从其他国家发展历程来看，经济发展和运输业之
间存在着比较明显的内在规律，人均GDP超过4000美元，私人飞机开始普及，2012年，中国人
均GDP已经达到6100美元，因此，从经济发展的规律来看，国内通用航空将面临较大发展机遇。
2015年我国集成电路产业销售收入达3500亿元，同比增长16.2%。产业规模继续保持快速
增长。根据有关媒体数据，2015年集成电路产业链各环节均呈现增长态势，设计、芯片制造、
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
封装测试均保持同比增长。从市场结构看，通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市
场，二者合计共占整体市场的48.9%，其中网络通信领域依然是2015年引领中国集成电路市场
增长的主要动力。集成电路行业的发展主要取决于下游终端市场的发展，近年来，消费终端
市场、工业市场保持快速发展，尤其是智能手机和平板电脑市场的爆发式增长，催生出大量
芯片需求，推动芯片行业的向前发展，从而为集成电路设计企业提供难得的发展机遇。当前，
我国大陆地区IC设计业的规模仅次于美国和我国台湾地区，继续保持世界第三位。
2000年以来，我国集成电路产业不断取得新的突破和进展，但与世界先进集成电路企业
的差距仍较大，特别是在对稳定性和可靠性要求很高的通信、工业、医疗等领域的芯片研制。
从集成电路产业细分行业观察，我国芯片制造业在先进工艺方面明显落后、集成电路设计行
业也才刚刚起步、本土封装企业封测技术与国际大厂还存在一定差距。除此之外，国内集成
电路产业链各个环节相互割裂，不能形成上下游协调配合的产业结构，与国内整机产业也没
能形成有效互动。国外知名行业龙头企业，如英特尔、高通、德仪及海力士，近年来为确保
技术领先优势，研发投入不断攀升，继续加大了国内企业的竞争压力。目前国内研制的芯片
主要应用消费类领域，毛利率水平远低于工业及军事应用领域的水平，且高端芯片特别是军
工应用高端芯片仍然严重依赖进口。为保护核心知识产权，国际社会限制高技术出口中国的
瓦森纳协议依然有效，如美国供应商对高速光通信接口、大规模FPGA等出口限制。因此，在
面对巨大市场需求的前提下，国内集成电路产业只要打破技术垄断，掌握核心技术，就能逐
步打开高毛利率高端芯片市场。
作为集成电路发展基础，半导体材料逐步更新换代，第一代半导体材料以硅（Si）为主
导，目前，95%的半导体器件和99%以上的集成电路都是硅材料制作。20世纪90年代以来，
光纤通讯和互联网的高速发展，促进了以砷化镓、磷化铟为代表的第二代半导体材料的需求，
其是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料，广泛应用于通讯、光通信、GPS
导航等领域。第三代半导体材料主要包括SiC、GaN、金刚石等，因其禁带宽度（Eg）大于或
等于2.3电子伏特（eV），又被称为宽禁带半导体材料。国内已经建设的IC企业，主要是承接
发达国家以Si为材料的第一代半导体中低端制造业向中国大陆的转移。目前第一代半导体集
成电路国际水平为：晶圆直径18吋，线宽25nm。国内以12吋“中芯国际”为代表的制造工厂形
成了一定的制造能力。 在第二代半导体中，GaAs发展最快、应用最广、产量最大。目前第
二代半导体集成电路国际水平为： 晶圆直径6吋，线宽90nm。国内目前研发线的晶圆直径4吋，
线宽150nm。海威华芯生产线的晶圆直径6吋，线宽150nm，填补了国内的空白，达到世界先
进水平。 在第三代半导体中，GaN/SiC微电子器件具有高输出功率密度，高输出阻抗，高工
作电压，高效率，抗辐照能力强等特点。极大的带动了射频、无线通讯、大功率电源转换等
领域的技术进步。国际上认为GaN是国家战略级发展的重要材料，也称之为二十一世纪的魔
法石。目前第三代半导体集成电路国际水平为：生产的晶圆直径4吋，研发的晶圆直径6吋，
线宽150-250nm。海威华芯生产的晶圆直径6吋，线宽150-250nm。属于国际最先进水平。
（2）行业格局
航空产业：
航空产业属于技术、人才、资金密集型行业，相关行业服务资格需要获得严格的认证批
准，进入壁垒较高。
目前，我国航空行业产业化、市场化程度较低。国有大型航空企业、中航系统企业占据
国内航空市场的主导权，大部分民营航空企业和航空技术服务企业规模较小，具备较强竞争
力的企业不多，特别是国内航空类企业在全球中具有较强影响力的企业较少。随着全球经济
的不断发展，国家开放航空市场的力度加大，将加剧我国航空市场的竞争，同时在全球贸易
不断深化的背景下，国内航空类企业走出去，参与国际竞争，实现优胜劣汰，有竞争力的企
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业必将做强做大。同时军民深度融合进程加快，市场开放程度扩大也在加剧行业的竞争。随
着行业的深入发展，企业之间强强联合，将成为在行业内抢占市场份额的重要手段，通过行
业整合实现产业化、市场化、专业化发展是必然趋势。未来规模大、技术创新能力强、人才
结构合理、服务产品齐全、品牌影响力较大的航空技术服务企业将占据主要市场份额。
国家深化低空空域管理改革，打开我国通用航空产业巨大的发展空间。通用航空的发展
不但扩大航空产业的市场规模，更加改变了市场结构，有利于完善航空市场竞争格局，促使
国内航空技术服务产业更加市场化、专业化，这将有利于抓住政策机遇、具备人才、技术优
势并取得先发优势的专业化航空技术服务企业巩固竞争优势，实现做大做强。公司未雨绸缪，
多年来一直坚持在通用航空技术服务领域持续投入，现已初步形成综合服务能力，取得了先
随着经济发展，国内机队规模将保持持续增长，借鉴国际航空市场的发展经验，为提升
核心竞争力，国内航空运输企业将有可能减少或剥离MRO、模拟机培训等非核心业务而采取
成本更低、管理效率更高的专业化外包服务运作模式。专业的第三方企业将以具备竞争力的
成本、效率优势取得市场份额。未来，航空产业专业化分工更明确，具备核心竞争力、拥有
自主知识产权的具备优势资源的企业必将取代传统粗放式发展的航空企业。
政策支持：作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，集成电
路行业历来受到国家的鼓励和支持。国家颁布了多项鼓励支持集成电路行业的产业政策及措
施：《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《集成
电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》、《集成电路产业“十一五”专项规划》、《集
成电路产业“十二五”发展规划》等。
行业竞争激烈：从事集成电路设计的国内企业数量众多，加上国外的众多知名IC设计企
业纷纷涌入中国市场，导致国内市场竞争非常激烈，处于资金、技术、管理等方面劣势，我
国企业依然很难与国外巨头进行公平竞争。目前，国内IC设计公司大多规模比较小，同质化
比较严重，常满足于低端产品的市场开发，创新意识不足，尚未能形成重大的研发核心力量
与成果，自身定位不准导致没能根据自身实力在新的领域中、新的细分市场深度耕耘寻找机
国内现状：集成电路设计行业基础仍较为薄弱：近年来，我国集成电路设计行业虽然实
现了快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但与美国、欧洲、韩国等发达国家市场相
比，基础还较为薄弱。一方面，国内集成电路行业尚不如国外市场成熟，产业环境有待进一
步完善，在基础性术方面也容易受制于国外企业；另一方面，国内集成电路企业总体资金实
力较弱，在新技术和新产品的研发上投入不足。同时由于我国集成电路产业供求错位，低端
产品过剩，而高端产品供不应求，形成了生产供给与市场需求的错位与脱节。而且由于少数
国家垄断集成电路产业的核心技术，新兴国家进入艰难，因此，国内企业在生产时，高端产
品只能依靠进口。
集成电路产业发展的经验表明，投资和研发不足必然使本土企业在严峻的竞争形势中与
国际企业的差距进一步拉大。为支持集成电路产业发展，国家多年来一直提供大力支持，通
过863/973/核高基等国家级科研计划对关键器件进行支持，投入巨量资金，但是多年研究成
果表明，能真正量产并转化为市场产品的成果寥寥，产品的稳定性和批量生产的良品率成为
阻碍产品量产的两大障碍。
我国第一代、第二代半导体材料及集成电路产业与国际水平差距较大，而在第三代半导
体领域的研究工作一直紧跟世界前沿，工程技术水平和国际先进水平差距不大，已经发展到
了从跟踪模仿到并驾齐驱、进而可能在部分领域获得领先和比较优势的阶段，并且有机会实
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现超越。因此，随着国家战略层面支持力度的加大、以及巨大的需求和应用市场，我国将有
望集中优势力量一举实现弯道超车和占位领跑。根据预测，到2020年，第三代半导体技术的
应用将催生我国多个领域均出现上万亿元的潜在市场价值，届时将催生巨大市场应用空间。
因此，我国集成电路产业链整体仍有待完善，中国“芯”之路，依然充满荆棘。随着产业
投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成为支撑自主可控信
息产业的核心力量，成为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的加速期。未来，打
破国际技术垄断、掌握核心技术、具备规模化、系列化研制、生产高端芯片的科技企业将取
得行业先机。
（三）、公司发展战略
公司以“打造百年海特”为远景目标，以“肩负民族航空服务业振兴”为使命，坚持以“以航
空技术为核心，同心多元”发展战略，以市场为导向，以品质为根本，加速技术创新，提高综
合服务水平和产品开发能力，形成企业核心竞争力，立足国内市场，积极参与国际竞争。加
大技术投入，开拓新的航空技术研制业务；巩固和升级航空维修业务，发展干线飞机、支线
飞机、通用飞机及直升机的整机维修和工程改装业务；积极拓展国内外航空培训市场，增加
公司航空培训市场份额；加快航空融资租赁业务发展步伐，建立有特色主导权的机队业务模
式；加快推动集成电路高端芯片制造，抢占市场先机，力争国产高端芯片的引领地位；通过
战略逐步落地生根，使公司发展成为具有较强抗风险能力、可长期持续发展的综合航空技术
服务企业。
（四）2016年经营计划
2016年，公司坚持“优结构、稳增长”的经营方针，秉承“创新驱动”发展模式，完善事业
部制管理模式。一、积极拓展大飞机整机维修市场，实现维修业务升级，重点开发附加值高、
贴合市场需求具备市场竞争力的部附件维修能力项目；二、加快航空培训业务市场开拓步伐，
进一步提高培训规模和市场占有率，保持业务稳步增长；三、抓住国家发展航空高端装备制
造的政策机遇，加快航空新技术、新产品研发进度，使公司航空技术研发与制造业务形成系
统化发展能力，巩固公司在国内特定航空技术服务领域领先地位；四、加快航空租赁业务发
展步伐，实现飞机租赁业务质的突破，打通公司全产业链，实现公司航空产业向纵深发展；
五、提高公司多元化发展能力，积极推进海威华芯项目进展，打通产品线的全流程工艺，抢
占市场先机，实现国内首批自主的第二代/第三代芯片产品上市。通过上述工作，实现公司稳
健发展。为此，2016年公司将重点做好以下几方面具体工作：
1、全面完成2016年董事会制定的生产经营目标。
2、募投项目建设：（1）、2013年再融资募投项目：推动“天津海特飞机维修基地建设项
目”机库建设进度。（2）、2015年度再融资募投项目：按募投项目建设规划，积极推进 “天
津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”、“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”、
“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”、“天津飞安航空训练基地建设项目”各项目的
建设进度，实现项目早日投产产生效益。
3、技术创新：（1）、加大力度支持公司技术创新，加快推进某型航空动力控制系统、
直升机电动绞车、
直升机氧气系统，
以及APU控制器试飞鉴定工作并实现批量订货工作。
按客户要求按质按量完成某型航空动力控制系统批量生产交付任务。
4、整机维修： 天津海特飞机公司年内全力做好营销工作，
推动整机大修、工程改装业务、
航线业务步入正轨，加快飞机拆解业务市场开拓。2016年，取得波音B737 4C检维修许可证，
取得EASA/FAA资质认证。推动天津二期机库项目建设。
5、航空培训：平稳推动航空培训业务发展，提高单台模拟机培训效率，形成国内和国际
二个市场齐头并进的发展态势。天津飞安完成培训大楼基建，年内公司全球首台D级全动
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EC135直升机模拟投入训练。新加坡AST，做好东南亚和西亚市场开拓工作，提高单台培训
时间。按计划完成模拟机采购工作。
6、微电子：按项目投资规划，2016年，打通产品线的全流通工艺，年度中旬出工艺样件、
年内实现国内首批自主的第二代/第三代芯片产品上市，0.25GaAs具备FOUNDRY批量生产能
力，实现产品销售。
7、部附件：调整营销对策应对市场新形势，加强新机型部附件维修能力建设，增加FAA
和EASA项目数量，提高人机利用率，促使业务持续稳定增长。
8、发动机：做好三个新型号发动机大修技术开发工作，提高发动机修理深度，并提高涡
轴发动机的维修量。
9、航空租赁：力争实现飞机整机租赁业务量的突破；充分发挥国内、国际多地联动模式，
建立有特色有主导权的机队业务模式，利用航空租赁打通公司全产业链，实现公司业务向纵
10、加强安全生产管理：落实各级安全主体责任，强化全员安全意识，杜绝重大事故发
11、内控方面：不断完善内控制度建设，做好分子公司管控及成本控制工作，全面实施
预算管理工作。
（五）资金需求及使用计划
2016年，公司将依据证监会和深交所对募集资金的法律法规，规范公司2013年度非公开
募集资金和2015年度非公开募集资金的存放和使用；根据公司2016年度经营计划，公司将制
定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金，公司将通过银行
贷款、发行债券等融资渠道予以解决。
（六）公司面临风险因素
1、市场风险及对策
基于对航空产业发展前景的良好预期，越来越多的企业积极涉足航空产业，新加入的企
业将进一步加剧行业的竞争格局。公司将采取积极的应对措施，适时调整发展规划，抓住国
家产业政策的改革红利，积极开拓新的利润增长点。
2、技术风险及对策
公司一直重视技术创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短，对航
空产业从业人员的技能要求越来越高。公司将加强技术团队的管理建设，建立人才激励机制，
提高员工创新意识，向尖端航空产品和新技术挑战，巩固公司航空新技术研制的领先优势。
3、管理风险及对策
公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、
市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度。公司将通过不断提高管理
团队能力、强化内控制度，确保公司平稳运行，提高市场响应速度。
4、行业风险及对策
航空产业属技术、资金密集型行业，虽然回报率较高，但也有投资建设周期长，投入金
额大等特征。公司将通过细化战略规划、前瞻行业风险、强化项目管理、提高资金效率、严
控项目成本等方式积极应对。
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十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（.cn）2015 年 3 月
2015 年 03 月 26 日
27 日公告的 2015 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表
详见巨潮资讯网（.cn）2015 年 6 月
2015 年 06 月 25 日
29 日公告的 2015 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和
分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审
议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
1 、利润分配政策的执行情况
2014年度实现归属于上市公司股东净利润157,966,787.43元，截止日，公司资本公积金
为729,310,695.07元，累计未分配利润为515,489,739.56元。日，公司实施了2014年度利润分
配方案：以日的公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含
税)，共计派发现金红利33,698,538.50元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本
336,985,385股。
2、利润分配政策的制定情况
日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定<公司未来三年分红回报
规划（年）的议案》。《公司未来三年（年）股东回报规划》具体内容于2015年1月
15日刊登在巨潮资讯网（.cn)。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
本公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。（已完成）
本公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。（已完成）
本公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
中归属于上市公司 于上市公司普通股
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普通股股东的净利 股东的净利润的比
39,653,205.22
33,698,538.50
157,966,787.43
33,698,538.50
127,070,126.60
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金
公司未分配利润的用途和使用计划
红利分配预案的原因
根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，公司子公司成都海
威华芯科技有限公司第二代/第三代化合物半导体项目处于投入建设期，另
公司未分配利润用于公司运营及发展，主要用
外，公司子公司新加坡 AST 公司年内拟采购模拟机，综合分析，未来 2016
于海威华芯芯片项目建设和新加坡 AST 模拟
年度公司资金需求较为巨大，为顺利推进公司芯片芯片项目和模拟机采购，
基于公司未来可持续发展考虑，为维护股东长远利益，公司董事会拟定 2015
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
756,791,003
现金分红总额（元）
可分配利润（元）
517,479,085.76
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司董事会计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据公司发展战略规划，基于公司发展状
况和资金需求，公司子公司成都海威华芯科技有限公司第二代/第三代化合物半导体项目处于投入建设期，另外，公司子公
司新加坡 AST 公司年内拟采购模拟机，综合分析，未来 2016 年度公司资金需求较为巨大，为顺利推进公司芯片芯片项目
和模拟机采购，基于公司未来可持续发展考虑，为维护股东长远利益，公司董事会计划 2015 年度不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
四川海特高新技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期 履行情
自本次股权协议转让实施完毕之日
起十二个月内，本人不转让所持有
股公司股份。若在上述
股份锁定期间发生公司资本公积转
收购报告书或权
增股本、派送股票红利、配股、增 2014 年 09
益变动报告书中 李飚
发等使股份数量发生变动的事项， 月 30 日
上述锁定股份数量相应调整。在上
述股份锁定期间，若违反上述承诺
减持公司股份，将减持股份的全部
所得上缴公司。
1、在本人持有公司股份期间，将优
先发展公司；2、本人作为股份公司
的股东，不从事与股份}