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反洗钱培训计划
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Powered by学习借鉴国外经验建立我国保险业反洗钱工作体系--《上海保险》2004年06期
学习借鉴国外经验建立我国保险业反洗钱工作体系
【摘要】：正 一、我国目前保险业反洗钱工作的基本情况 什么是洗钱,巴塞尔委员会定义为:银行以及其它金融系统被利用作为转移或储存来自犯罪活动基金的工具。犯罪者利用金融系统进行支付,将资金从一个账户转移到另一个账户;隐瞒金钱的来源以及收益所有人;通过安全储存设施对于银行支票提供保管。这些活动通常被称为洗钱。洗钱的交易过程有三点:一是入账,通过存款、电汇等途径把不法钱财存入金融机构;二是分
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F842【正文快照】：
一、我国目前保险业反洗钱工作的基本情况什么是洗钱,巴塞尔委员会定义为:银行以及其它金融系统被利用作为转移或储存来自犯罪活动基金的工具。犯罪者利用金融系统进行支付,将资金从一个账户转移到另一个账户;隐瞒金钱的来源以及收益所有人;通过安全储存设施对于银行支票提供
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【引证文献】
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【同被引文献】
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库
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人民银行反洗钱局（保卫局）与中纪委国际合作局组织开展支部联学活动
　　近日,人民银行反洗钱局(保卫局)党支部与中央纪委国际合作局党支部开展支部联学活动,深入学习中央纪委五中全会精神,并就双方共同关注的热点、难点问题进行了交流和探讨。人民银行机关党委齐小东副书记一行参加联学活动并作发言。　　中央纪委国际合作局党支部书记、副局长李洋同志首先介绍了中央纪委五中全会有关情况,并就全会工作报告进行了详细解读。他指出,此次全会对2014年党风廉政建设和反腐败工作进行了全面总结,对2015年工作作出了总体部署。党中央高度重视此次会议,习近平总书记亲自出席会议并作重要讲话,王岐山书记作了《依法治国依规治党,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争》的工作报告。　　李洋副局长结合工作谈了学习工作报告的心得体会。“四个得益于”是:党风廉政建设和反腐败工作之所以取得新成效,得益于党中央的领导坚强有力,得益于各级党组织和党员干部的共同努力,得益于人民群众的支持,得益于纪检监察干部的辛勤和智慧。“六个方面体会”是:党中央的鲜明立场和有力措施是根本保证;坚定立场方向,聚焦目标任务;紧紧抓住落实党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”;必须聚焦聚焦再聚焦,强化监督执纪问责;紧紧依靠人民群众支持;冷静清醒判断形势,客观审视面对的挑战。他还传达了王岐山书记对做好当前反腐败工作的有关指示,强调要“踏着不变的节奏,保持反腐败的节奏和定力。”对当前反腐败形势作出了深刻分析。下一步反腐败工作的七项重点任务是:一是加强党的纪律建设;二是深化纪律检查体制改革,推动组织和制度创新;三是深入落实主体责任,强化责任追究;四是深入落实中央八项规定精神,驰而不息纠正“四风”;五是持续保持高压态势,坚决遏制腐败蔓延势头;六是加强国际合作,狠抓追逃追赃;七是落实监督责任,建设忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。　　学习了中纪委五中全会精神后,两个支部结合自身工作中的重点和难点问题,围绕如何贯彻会议精神,重点就境外追逃追赃、加强对涉及腐败资金的监测、推动特定非金融机构反洗钱制度建设、打击利用离岸公司和地下钱庄进行洗钱等问题进行了热烈讨论,解答了彼此的关切,达成了共识,并提出了进一步加强工作合作的意见和建议。　　机关党委齐小东副书记在会上指出,近年来人民银行党委高度重视党风廉政建设工作,积极拓展思路,努力开创党建工作新局面,支部“联学联查联建”就是具有央行特色的机关党建工作方法。希望今后两个支部能够形成合力,持续推动“支部联学联查联建”机制,结合工作职责和实际情况进行更加深入的探讨,争取取得更多成果。同时,他针对加强反洗钱工作进行了点评,提出了针对性的意见和建议。　　反洗钱局(保卫局)冯菊平局长指出,这次支部联学活动取得了很好的效果,达到了预期的目标,加强了双方的沟通和了解。下一步要深化落实各项工作要求,进一步推动反洗钱局(保卫局)党建工作,齐心协力做好涉及腐败活动的反洗钱工作,认真履行党风廉政建设主体责任。
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