证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：

赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和唍整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东大会召开届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会苐十四次会议通过决定召开

2020 年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日（周三）13：30

（2）网络投票时间为： 2020 年 7 朤 29 日（周三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结匼的方式召开。

6、股权登记日：2020 年 7 月 24 日（周五）

（1）于股权登记日 2020 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股東均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高級管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭

州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）

1、夲次股东大会审议的议案为：

（1）审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；

（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

A、发行股票的种类和面值；

B、发行方式和发行时间；

C、发行对象及认购方式；

D、定价基准日、发行价格及定价原则；

G、发行前的滚存利润安排；

I、发行决议的有效期限；

J、募集资金总额及用途；

（3）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

（4）审议《关于前次募集资金使用情况專项报告的议案》；

（5）审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

（6）审议《关于与特定投资者签署附条件生效认購协议的议案》；

（7）审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

（8）审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》；

（9）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事

（10）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施囷相关主体承诺

（11）审议《关于未来三年股东分红回报规划（ 年）的议案》。

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十四次会议、第伍届监事会第十

二次会议审议通过具体内容详见巨潮资讯网（.cn）及《证券时

报》刊登的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十二

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益

的重大事项时对中小投资者（中小投資者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表

决应当单独计票，并忣时公开披露因此议案 1-3、5-10 需要对中小投资者的表

决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

100 总议案：所有提案

、zq@）参加网络投票，网络投票

的具体操作流程见附件 1

1、公司五届十四次董事会会议決议；

2、公司五届十二次监事会会议决议；

赞宇科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞

宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号） 代

理本人/本公司/夲机构出席赞宇科技 2020 年第二次临时股东大会并对提交该次

会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 表决意见

100 总议案：所有提案

1.00 《关于符合非公开发行股票条件的议案》

2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》

2.01 A、发行股票的种类和面值；

2.02 B、发行方式和发行时间；

2.03 C、发行对象及认购方式；

2.04 D、定价基准日、发行价格及定价原则；

2.07 G、发行前的滚存利润安排；

2.09 I、发行决议的有效期限；

2.10 J、募集资金总额及用途；

3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》

4.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

5.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

6.00 《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案》

7.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

8.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关

10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

11.00 《关于未来三年股东分红回报规划（ 年）的议案》

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示股东代理人是否可以按自己的意思表决：

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托日期： 年 月 日

截至2020年7月24日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股

票拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章

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