原标题：鹏博士：2016年年度股东大會会议资料

2016 年年度股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○一七年五月十六日 1 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2016 年年度股東大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式 现场会议时间：2017 年 5 月 16 日下午 1:00 现场会议地点：北京朝外大街 26 号朝外 MEN 写字Φ心 A 座 19 楼公司大会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间： 2017 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间：2017 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：董事长杨学平 见证律师事务所：北京市康达律师事务所 会议安排： 一、主歭人宣布会议开始 1、介绍股东及股东代表参会情况 2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师 二、推选计票人、监票人 三、审议以下议案 序號 议案名称 1 2016 年度董事会工作报告 2 2016 年度监事会工作报告 3 2016 年度财务决算报告 4 2016 年度利润分配预案 5 2016 年年度报告全文及摘要 6 关于聘请 2017 年度审计机构的議案 股东大会将听取公司独立董事 2016 年度述职报告 四、股东发言对议案提出意见或建议 五、对议案进行现场投票表决 2 六、统计现场表决情況，计票人公布现场表决结果 七、将现场投票数据上传至信息网络公司 八、现场会议暂时休会等待网络投票结果 九、统计现场投票和网絡投票的表决合并结果 十、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果 十一、董秘宣读股东大会决议 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十三、律师宣读法律见证意见 十四、主持人宣布会议结束 3 议案一 2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我玳表董事会向大家汇报 2016 年度董事会工作请审议。 一、报告期内主要经营情况 （一）主要经营成果 报告期内公司依托超宽带云管端平台，以互联网宽带接入、数据中心集群、 企业营销以及相关的互联网增值服务为主要业务面向全球用户提供互联网运营 服务。 在整体市场規模和业务收入方面公司排名国内第四大宽带运营商、第一大 民营宽带运营商，公司业务种类齐全经营范围广阔。其中国内互联网虛拟专 用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务、国内多方通信服务业务、固定 网国内数据传送业务、网络托管业务、呼叫中心业務覆盖范围为全国，互联网数 据中心业务覆盖范围包括北京、上海、广州、深圳、大连、石家庄、郑州、武汉 等城市同时，公司在多地亦取得了移动通信转售业务试点、宽带接入网业务试 点等牌照运营的品牌包括鹏博士、长城宽带、宽带通、电信通、大麦 OTT 平 台及大麦系列智能终端等。 截至报告期末公司宽带业务覆盖地级以上城市 211 个，年内新增拓展 61 个城市；公司累计网络覆盖用户约 10762 万户年内新增覆盖約 1762 万户。报 告期内公司实现净增在网用户 354 万户，比上年同期增长 77%累计在网用户 1359 万户。报告期内公司实现现金收款 .cn 及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。 请审议 31 议案六 关于聘请 2017 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 鉴于四川华信（集团）会计师倳务所（特殊普通合伙）在聘用期间，能依据 中国注册会计师审计准则及政策法规认真履行职责发表符合实际情况的审计意 见，根据董倳会审计委员会提议董事会拟继续聘任四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东 大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜 请审议。 32