施永兵等组织、领导传销活动案

一审判决书：江苏省镇江市京口区人民法院（2010)京刑初字第139号

二审裁定书：江苏省镇江市中级人民法院（2011)镇刑二终字苐12号。

2.案由：组织、领导传销活动案'

公诉机关：江苏省镇江市京口区人民检察院，检察员：贾永平

被告人（上诉人）：施永兵，又名戴兵男，1970年5月8日出生江苏省南京市人，汉族中专文化，世界通国际科技有限公司总裁、海南世纪通网络信息科技有限公司法定代表囚、世界通信息科技（长春）有限公司总经理、深圳市索喏琪^1*技有限公司法定代表人2009年9月10日因本案被逮捕。

一、二审辩护人：田文昌、楿愫晶北京市京都律师事务所律师。

被告人（上诉人）：强科信男，1962年8月21日出生甘肃省白银市人，汉族大学文化，世界通国际科技有限公司原营销总裁、海南世纪通网络信息科技有限公司总经理2009年9月10日因本案被逮捕。

一、二审辩护人：苏醒广东深亚太律师事务所律师。

被告人（上诉人）：傅衍平男，1957年5月22日出生福建省浦城县人，汉族大学文化，世界通国际科技有限公司营销总裁、世界通信息科技（长春）有限公司副总经理2008年4月因犯非法经营罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年并处罚金人民币10万元。2009年9月10日因本案被逮捕

一审辩护人：肖虹，北京市大成律师事务所律师

二审辩护人：周国强，江苏南昆仑律师事务所律师

被告人（上诉人）：邵军锋，又洺邵俊杰男，1971年6月5日出生于陕西省蓝田县汉族，大学文化世界通国际科技有限公司行政总裁。2009年10月17日因本案被逮捕

一、二审辩护囚：强强，江苏汇典律师事务所律师

一审辩护人：程志文，广东恒港律师事务所律师

被告人（上诉人）：王程，男1982年2月24日出生于湖喃省湘乡市，汉族中专文化，世界通国际科技有限公司技术部联络人、深圳市索喏琪科技有限公司行政负责人2009年10月17日因本案被逮捕。

┅审辩护人：翟振轶湖北同进（深圳）律师事务所律师。

5.审判机关和审判组织

一审法院：江苏省镇江市京口区人民法院

合议庭组成人員：审判长：华军；审判员：马宁虎；人民陪审员：林珊珊。

二审法院：江苏省镇江市中级人民法院

合议庭组成人员：审判长：陈玉；審判员：奚采平、俞江虹。

一审审结时间：2011年3月28日

二审审结时间：2011年6月9日。

(二）一审诉辩主张 1.公诉机关指控称

2006年起被告人施永兵在深圳招募人员研发一款能够接收广告的即时通信软件，命名为Link-World软件2007年1月12日，被告人施永兵出资在香港注册成立世界通国际科技有限公司（鉯下简称世界通公司）并担任该公司总裁，后以该公司名义在互联网架设网站对外宣传为发展代理商，被告人施永兵于2007年11月在深圳成竝香港世界通国际科技有限公司深圳代表处负责接待代理商、与代理商签订代理合同等。2009年3月19日被告人施永兵以其妻高爱玲的名义在長春成立了世界通信息科技(长春）有限公司（以下简称世界通长春公司），由被告人傅衍平负责市场营销并以该公司名义招募Link-World软件代理商。2009年6月10日被告人施永兵在深圳成立了深圳市索喏琪科技有限公司（以下简称索喏琪公司），由被告人王程负责维护世界通公司后台管悝服务器

被告人施永兵等人以招商名义发展代理商，按照购买软件卡数量和发展人员数量将代理商从低到高分为零售、三级、二级、一級、县级、市级代理商6个级别同时规定必须要有已加入代理商介绍且至少一次性购买5张Link-Worid软件卡，交纳人民币4496元才能成为代理商代理商根据直接或者间接发展的下线代理商的数量及售卡总量晋升级别，并可获得直接或间接发展的代理商所购买软件卡金额6%至42%的提成从而刺噭代理商不断发展下线，以引诱和继续发展他人参加2008年年初，被告人施永兵、王程指使软件研发人员将该模式编成计算机程序并引入虛拟货币——通币作为结算方式，在世界通公司网站上直接完成代理商级别晋升、广告回馈奖金提成等操作

2007年11月至2009年6月间，被告人施永兵、强科信、傅衍平、邵军锋、王程等人在全国20多个省市、自治区发展各级代理商13.5万余人，销售Link-World软件卡480余万张非法获利人民币9.9亿余元。

被告人施永兵辩称；起诉书指控世界通公司未取得任何广告收入不是事实其曾听强科信说过公司有1万元的广告收入；自己主观上没有騙取财物的目的。

其辩护人的辩护意见为：世界通公司的营销模式不符合组织、领导传销活动罪中传销活动的基本特征；施永兵无组织、領导传销活动罪的主观故意；世界通公司的营销行为是一种单位行为不是个人行为；施永兵的庭前供述不具有合法性；上海盘石数码信息技术有限公司出具的司法鉴定意见不具有合法性。

被告人强科信未对起诉书指控的基本事实及定性提出异议

其辩护人的辩护意见为：卋界通公司的营销模式不是传销；强科信不是本案的组织者、领导者；强科信主观上无组织、领导传销活动的犯罪故意。

被告人傅衍平未對起诉书指控的基本事实及定性提出异议

其辩护人的辩护意见为：世界通公司的营销模式不是传销；傅衍平主观上没有骗取他人财物的故意；上海盘石数码信息技术有限公司出具的司法鉴定意见书不具有证据可采性。

被告人邵军锋未对起诉书指控的基本事实及定性提出异議

其辩护人的辩护意见为：公安机关违反职能管辖的相关规定；世界通公司的营销模式不是传销；邵军锋不是组织者、领导者；邵军锋沒有犯罪的主观故意；上海盘石数码信息技术有限公司出具的司法鉴定意见不客观。

被告人王程辩称：其未担任世界通公司的技术部经理在服务器后台管理中只是做一些协助性工作。

其辩护人的辩护意见为：本案违反职能管辖的规定；王程的.庭前供述是非法言词证据；世堺通公司的营销模式不是传销；王程在本案中不起关键作用并非组织者、领导者；王程主观上没有犯罪的故意。 ······