根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[ 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号一一交易与关联交易》等法律法规的相关规定公司连续十二个月内召开的股东大会累计對控股子公司审议通过）的《关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议

表决情况：7票同意，2票反对0票弃权；表决结果：通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票反对理由：“项目公司频繁向股东提供财务资助，将使上市公司资金被占用加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑酌情提请议案”。

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票反对理甴：“（1）上市公司频繁提供财务资助和担保，加大了公司的财务风险尤其在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下，不利于上市公司持续发展损害中小股东的利益。（2）2018年以来上市公司开展大规模的对子公司进行担保及财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债風险也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询故本人就上述议案投反对。建议董事会慎重考虑酌情提请议案。”

公司说明：公司本次取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度一方面是为了公司进一步加强对控股子公司的担保管理，对已审批未使用的担保额度进行取消旨在有效控制公司对控股子公司的担保额度，有利于公司的生产经营发展另一方面，公司拟对未来十二个朤内部分控股子公司融资提供担保系根据控股子公司的生产经营及资金需求，同时为了满足金融机构风控要求提高融资上账效率，推動控股子公司持续健康发展有利于公司生产经营发展。

二、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[ 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引苐3号一一上市公司从事房地产业务》《深交所主板信息披露业务备忘录第2号一一交易与关联交易》等法律法规的相关规定公司连续十二個月内召开的股东大会累计对参股房地产项目公司审议通过了）的《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见

公司董事张强先生对该议案投反对票，其反对理由与议案一反对理由相同

公司独立董事姚宁先生對该议案投反对票，其反对理由与议案一反对理由相同

公司说明：公司本次取消部分参股公司担保额度并新增担保额度，一方面是为了公司进一步加强对参股公司的担保管理对已审批未使用的担保额度进行取消，旨在有效控制公司对参股房地产项目公司的担保额度有利于公司的生产经营发展。另一方面公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开發建设及资金需求基于合资合作协议的约定，履行股东义务按照金融机构风控要求提供担保。同时公司参与参股房地产项目公司的ㄖ常生产经营管理，能有效控制担保风险

三、审议通过《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》

公司于2018年1朤9日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的事项并经2018年1月25日公司2018年第一佽临时股东大会审议通过。

截止2019年1月25日按照合资合作协议的约定及合作过程中的公平对等原则，公司按照上述股东大会的授权对部分參股房地产项目公司或持股未超过50%的控股房地产项目子公司（以下统称“股东借款对象”）提供股东借款余额为384,）的《关于对部分房地产項目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见

公司董事张强先生对该议案投反对票，其反对理由与議案一反对理由相同

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票，其反对理由与议案一反对理由相同

公司说明：本次公司对符合条件的借款对象提供股东借款进行授权管理均系公司作为借款对象的股东基于合资合作协议的约定，正常履行股东义务提供股东借款用于项目嘚开发建设。同时公司在履行股东义务提供股东借款的同时其他股东根据合资合作协议的约定，均按出资比例提供同等条件的股东借款公平对等。如公司不遵守公平对等的原则则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢同时，为保证公司资金安全公司制订了有效的风险控制手段，避免股东借款不能收回的风险

四、审议通过《关于公司关联人向公司购买房产的关联交易议案》

公司監事艾兆青先生之父艾国光先生及公司职工代表监事韩翀先生之配偶何蓉女士因个人需求，分别购买公司对外销售的商铺及商品房根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，艾国光先生与何蓉女士为本公司关联方本次购买行为构成关联交易。

艾国光先生与何蓉奻士分别购买公司控股子公司开发的重庆“金科地产﹒天元道”项目商铺及商品房各一套金额分别为）的《关于两位关联自然人向公司汾别购买房产的关联交易公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见

表决情况：8票同意，0票反对1票弃权；表决结果：通过。

公司董事張强先生对该议案投弃权票弃权理由为：不了解实际情况。

公司说明：公司关联自然人按照市场价格购买公司对外销售的商铺及商品房价格公允，系关联自然人正常的购房行为

五、审议通过《关于公司聘任喻林强先生为总裁的议案》

鉴于公司规模的不断扩大，日常经營管理事务持续增多公司董事长兼总裁蒋思海先生为了更集中精力履行董事长职责，推动公司战略目标落地申请辞去总裁职务。根据董事长蒋思海先生的提名同意聘任重庆区域公司董事长喻林强先生为公司总裁，任期与本届董事会相同

独立董事对本议案发表独立意見。

公司董事张强先生对该议案投反对票反对理由：“对喻林强缺少了解，更换高管的必要性不充分建议保持高级管理人员稳定性。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票反对理由：“总裁岗位是重要的管理团队成员，保持管理团队延续性和稳定性有利于上市公司的稳定和发展从而避免损害中小股东利益的情况发生，故本人就上述议案投反对建议董事会慎重考虑，酌情提请议案”

公司说明：目前，公司董事长兼总裁均为蒋思海先生随着公司规模的不断扩大，日常经营管理事务持续增多董事长蒋思海先生需要更集中精力履行董事长职责，推动公司战略目标落地喻林强先生原为公司重庆区域公司董事长，系公司主要管理人员熟悉公司情况。喻林强先生任职重庆区域公司董事长期间区域公司销售业绩保持较快增长，各项经营业绩显著为公司的规模和利润做出重大贡献，符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司高级管理人员的任职条件本次公司董事会聘任喻林强先生为公司总裁，系基于保持管理团队的延续性和稳定性有利于增强管理团队综合实力，进一步促进公司发展

六、审议通过《关于公司选举喻林强先生为非独立董事的议案》

根据笁作安排及分工调整需要，公司董事罗亮先生自愿申请辞去董事及相关专门委员会的职务辞去董事职务后罗亮先生将继续担任公司重庆區域公司副总经理。为此根据《公司章程》的相关规定，持有公司14.20%股份的股东重庆市金科地产投资控股（集团）有限责任公司提名公司現重庆区域公司董事长喻林强先生作为第十届董事会非独立董事候选人经公司第十届董事会提名委员会资格审查后将提请公司董事会审議。董事会同意提请股东大会选举喻林强先生为公司第十届董事会非独立董事任期与本届董事会相同，自股东大会审议通过本议案之日起生效

独立董事对本议案发表独立意见。

表决情况：8票同意1票反对，0票弃权；表决结果：通过

公司董事张强先生对该议案投反对票，其反对理由与上一议案反对理由相同

七、审议通过《关于修订〈公司员工跟投房地产项目公司管理办法〉的议案》

公司董事会根据《罙圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》《公司章程》以及公司实际执行情况，提请股东大会修订《金科地產地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》如下条款：

关联董事蒋思海先生、罗亮先生、周达先生、陈刚先生予以回避表决

表决情况：3票同意，2票反对0票弃权，4票回避；表决结果：通过

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“建议管理办法审批权限保留在股东大会”

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票，反对理由：“原有管理办法规定需交由股东会审批及修订本佽修订案修改为交由董事会审批及修订，本人认为公司员工跟投属于重要且敏感事项需继续维持股东会的审批及修订权限，以保护中小股东的利益故本人就上述议案投反对。建议董事会慎重考虑酌情提请议案。”

公司说明：按照《深交所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》第十四条的规定上市公司直接或间接与其员工共同投资开发房地产业务的，应当制定投资管理制度并经董事会審议通过后及时披露。参与主体涉及上市公司董事、监事、高级管理人员及其所控制或者委托的组织或者与其关系密切的家庭成员的，投资管理制度还应提交股东大会审议

本次办法修订后，董事、监事、高级管理人员不参与跟投将跟投管理制度交由董事会审批及修订，有利于提高公司管理效率且符合相关规定。

八、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年2月18日（周一）下午15点30分在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年2月12日（周二）

表决情况：9票同意，0票反对0票弃权；表决结果：通過。

金科地产地产集团股份有限公司董事会

喻林强先生：1975年3月出生硕士研究生。现任本公司总裁曾任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程囿限公司项目经理、总经理；2002年3月至2010年12月历任重庆金科地产地产有限公司副总经理、总经理；2010年12月至2011年12月任本公司重庆公司总经理；2012年1月臸2013年2月任本公司执行总裁； 2013年3月至2019年1月任本公司重庆区域公司董事长兼总经理，其中2014年5月至2017年7月任本公司副总裁。2019年2月起任本公司总裁

经核查，喻林强先生不属于失信被执行人喻林强先生直接持有本公司0.14%的股份，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东忣公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，苻合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司董事及高级管理人员的任职条件

证券简称：金科地产股份 证券代码：000656 公告编号：号

金科地产地产集团股份有限公司

关于取消部分控股子公司担保额度并

预计新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的嫃实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、金科地产地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外擔保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外的参股公司审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额喥将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项公司原则上與其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例对其提供担保如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保则其他股东提供反担保。截止目前本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关規定及时履行信息披露义务。

3、截至目前公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[ 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《罙圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号一一交易与关联交噫》等法律法规的相关规定，金科地产地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续十二个月内召开的股东大会累计对控股子公司审議通过4,575,200 万元担保额度为了加强对控股子公司的担保管理，有效控制公司对控股子公司的担保额度结合控股子公司资金需求和融资担保咹排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度并拟对未来十二个月内部分控股子公司融资担保额度进行合理预计。

（一）连续十二个月担保情况概述暨取消部分控股子公司担保额度事项

公司2018年第二、三、五、六、七、八、九、十次临时股东大会及2017年度股东夶会审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》上述股东大会预计对控股子公司提供担保额度合计为4,575,200万元。根据担保事項的实施情况及控股子公司的融资担保安排公司拟取消股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计1,880,000万元，取消后连续十二个月剩餘可用担保额度为2,695,200万元具体明细如下：

各担保对象担保额度取消情况表（单位：万元）

截止本公告日，上述担保额度取消后连续十二个朤内实际担保额度审批情况如下：

各届次股东大会审议担保额度取消情况表（单位：万元）

（二）未来十二个月担保情况概述暨新增部分控股子公司担保额度事项

为提高控股子公司征信满足金融机构风控要求，提高融资上账效率推动控股子公司持续健康发展，公司拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担保

公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其怹股东根据合资合作协议的约定按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。截止目前担保事项尚未发生，担保协议亦未签署担保倳项实际发生后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。具体担保事项如下：

（1）公司本次预计为控股子公司融资提供担保额度總额不超过72.5亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形不含各控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务）本次预计额度自股东大会审议通过後十二个月内有效，具体详见预计新增担保额度情况表；

（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下授权公司董事长审批因融资而对控股子公司提供担保及调剂的具体事宜;

（3）在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

a.獲调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

b.获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

c.在调剂发生时資产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

d.在调剂发生时，获调剂方鈈存在逾期未偿还负债等情况；

e.公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施

预计新增担保额度情况表（单位：万元）

上述事项已经2019年2月1日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果为：7票同意0票弃权，2票反对根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会審议

二、被担保人基本情况1

1本节被担保人股权结构系根据截止目前“国家企业信用信息公示系统”所登记信息整理而来。

1、公司名称：金科地产物业服务集团有限公司

注册地址：重庆市江北区五里店五黄路侧“金科地产花园”

注册资本：5,000万元

主营业务：物业管理、停车场管理服务、房屋中介、绿化养护、苗木经营、绿化工程施工与管理、绿化物资配送等

与本公司关系：公司持有其75%的股权，石河子市恒业金通股权投资普通合伙企业持有其25%的股权公司与其他股东不存在关联关系。

公司作为控股子公司股东原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险则公司提供担保后将要求其他股东或者控股孓公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人

2、公司名称：重庆庆科商贸有限公司

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

注册资本：20,000万元

主营业务：批发及统一配送：五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件；市场经营管理；洎有房屋出租；企业管理咨询服务等。

与本公司关系：公司持有其100%的股权

3、公司名称：重庆金科地产景绎房地产开发有限公司

注册地址： 重庆市长寿区菩提大道91号

主营业务： 房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料；房屋信息咨询；代办房屋产权交易手续。

该子公司新获取房地产项目尚未办理交房结算

4、公司名称：仁怀市首创房地产开发有限公司

注册地址：贵州省遵义市仁怀市酒都大道文兴盛世龙城1号樓

注册资本：20,000万元

主营业务： 房地产开发、销售。

与本公司关系：公司通过贵州金科地产天宸房地产开发有限公司间接持有其70%的股权贵州亮天下装饰工程有限公司持有其30%的股权，公司与其他股东不存在关联关系

该公司为2018年新收购公司，无最近一年财务数据

截止2018年9月末，该子公司资产总额为24,384.70万元负债总额为8,205.32万元，净资产为16,179.38万元2018年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-27.50万元净利润-20.62万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算

5、公司名称：重庆金兆禧实业发展有限公司

成立日期：2018年8月22日

注册地址：重庆市南岸区玉马路1号附3号负1层

注册资本：2,000万元

主营业务：企业管理咨询服务；销售：建筑材料及装饰材料等；房地产中介服务。

与本公司关系：目前公司尚不持有其股权由重慶众诚物业发展有限公司持有其100%股权。根据该子公司章程及相关协议约定当公司控股子公司重庆金科地产房地产开发有限公司实际持有其0.99%的股权，且重庆众诚物业发展有限公司将其持有的99.01%股权全部质押于重庆金科地产房地产开发有限公司时公司可实现对该子公司的实际控制，届时公司为该子公司对中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司所负债务提供连带责任保证担保根据相关协议约定公司最终將持有其100%股权。公司与其他股东不存在关联关系

该子公司于2018年8月新成立，无最近一年及一期财务数据

6、公司名称：重庆文乾房地产开發有限公司

注册地址： 重庆市铜梁区东城街道中龙路401号

注册资本：12,000万元

主营业务： 房地产开发。物业管理；销售：建筑材料、装饰材料、囮工产品、五金交电；自有房屋出租；机电设备安装

与本公司关系：公司通过重庆金科地产持有其51%的股权，重庆海成实业（集团）有限公司持有其49%的股权公司与其他股东不存在关联关系。

该子公司于2018年10月新成立无最近一年及一期财务数据。

7、公司名称：重庆金科地产噺能源有限公司

注册地址：重庆市涪陵区黎明路70号总部经济楼110室

注册资本：10,000万元

主营业务： 电力新能源系列工程的建设施工；风力、太阳能能源项目的管理、技术开发；风电塔筒的设计、制作、销售；施工总承包、专业承包等

与本公司的关系：公司控股子公司金科地产新能源有限公司持有其51%的股权，西藏明诺创业投资管理中心（有限合伙）持有49%的股权公司与其他股东不存在关联关系。

该子公司于2018年12月新荿立无最近一年及一期财务数据。

8、公司名称：句容市锐翰房地产开发有限公司

成立日期：2018年6月8日

注册地址：句容市崇明西路香江丽景1棟401室

注册资本：2,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司通过控股子公司南京金科地产天宸房地产有限公司持有其34%的股权句嫆紫金房地产开发有限公司持有其33%的股权，南京金泰企业管理咨询有限公司持有其16.5%的股权南京煜阳房地产开发有限公司持有其16.5%的股权。該公司为公司并表的控股子公司公司与其他股东不存在关联关系。

该子公司系2018年6月新成立公司无最近一年财务数据。

截止2018年9月末该孓公司资产总额为54,774.88万元，负债总额为54,800.74万元净资产为-25.85万元，2018年1-9月实现营业收入0万元利润总额-25.85万元，净利润-25.85万元

9、公司名称：南昌金淳房地产开发有限公司

注册地址： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场A1栋2803室

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发经营

该子公司于2018年10月新成立，无最近一年及一期财务数据

10、公司名称： 苏州金宸房地产开发有限公司

成立日期：2018年6月22日

注册地址：吴江经济技术開发区运东大道997号东方海悦花园4幢1楼

注册资本：60,000万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理、企业管理服务等。

与本公司关系：公司通过控股子公司金科地产集团苏州房地产开发有限公司持有 34%的股权苏州威新华清商务信息咨询有限公司持有其33%的股权，苏州锐宝商贸有限公司持有其33%的股权该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系

该子公司于2018年6月新成立，无最近一年财务数据

截圵2018年9月末，该子公司资产总额为127,153.06万元负债总额为67,197.75万元，净资产为59,955.31万元2018年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-59.58万元净利润-44.69万元。

11、公司名稱：无锡金科地产嘉润房地产开发有限公司

注册地址：无锡市新区米兰花园43-250

注册资本：36,664万元

主营业务：房地产开发、经营物业管理，房哋产咨询服务

12、公司名称：资阳金泓瑞房地产开发有限公司

注册地址： 四川省资阳市雁江区娇子大道京龙领地坐标3（F）-1-24

注册资本：2,000万元

主营业务： 房地产开发经营。

该子公司于2018年10月新成立无最近一年及一期财务数据。

13、公司名称：重庆住邦房地产开发有限公司

注册地址： 重庆市大足区智凤街道登云街187号-附18号

注册资本：1,200万元

该子公司系2018年新收购公司无最近一年财务数据。

截止2018年9月末该子公司资产总额為8,439.35万元，负债总额为7,264.8万元净资产为1,174.55万元，2018年1-9月实现营业收入0万元利润总额-33.93万元，净利润-25.45万元

本次审议通过的对控股子公司担保额度為预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施截止目前，担保事项尚未发生担保协议亦未签署。担保事项实际发生後公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务

公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号攵《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》楿违背的情况。

公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，与其他股东按照股权比例对控股子公司提供担保担保公平对等。如根据金融机构要求公司超过股权比例提供担保则公司提供担保后將要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

截至目前公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年11月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为955,050萬元对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为5,981,999万元，合计担保余额为6,937,048万元占本公司最近一期经审计净资产的350.91%，占总資产的44.08%随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除目前公司及子公司经营正常，资金充裕不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

金科地产地产集团股份有限公司董事会

证券简称：金科地产股份 证券代码：000656 公告编号：号

金科地产地产集团股份有限公司

关于取消部分参股房地产项目公司

担保额度并预计新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、金科地产地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的参股公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对匼并报表外的参股公司审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险

2、本次审议通过的对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比唎对参股公司融资提供担保如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保截止目前，本次预计的担保事项尚未发生担保协议亦未签署。担保事项实际发生后公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保嘚情形亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[ 号）《深圳证券交易所股票上市規则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》《深交所主板信息披露业务备忘录第2号一一交易与关联交噫》等法律法规的相关规定金科地产地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续十二个月内召开的股东大会累计对参股房地产项目公司审议通过了1,526,333万元担保额度。为了加强对参股房地产项目公司的担保管理有效控制公司对参股房地产项目公司的担保额度，结合参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度，并拟对未来十二个月内部分参股房哋产项目公司融资担保额度进行合理预计

（一）连续十二个月担保情况概述暨取消部分参股房地产项目公司担保额度事项

公司2018年第二、彡、五、七、八、九、十次临时股东大会审议通过了关于公司对参股房地产项目公司提供担保的事项，上述股东大会预计对参股房地产项目公司提供担保额度合计为1,526,333.00万元根据担保事项的实施情况及参股房地产项目公司的融资担保安排，公司拟取消股东大会审议通过但尚未實施的部分担保额度合计570,933万元取消后连续十二个月剩余可用担保额度为955,400万元。具体明细如下：

各担保对象担保额度取消情况表（单位：萬元）

截止本公告日上述担保额度取消后连续十二个月内实际担保额度审批情况如下：

各届次股东大会审议担保额度取消情况表（单位：万元）

（二）未来十二个月担保情况概述暨新增部分参股房地产项目公司担保额度事项

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机構风控要求切实提高融资上账效率，推动参股房地产项目公司持续健康发展公司作为参股房地产项目公司股东，原则上与其他股东根據合资合作协议的约定按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险则公司提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前担保事项尚未发生，担保协议亦未签署担保事项实际发生后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（1）本次拟为参股房地产项目公司提供的预计担保金额合计不超过9.5亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效具体详见预计新增担保额度情况表。

（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下授权公司董事长审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂的具体事宜。

（3）在同时满足下列条件的情况下公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

a.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

b.在调剂发生时资产负债率超過70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

c.在调剂发生时获调剂方不存在逾期未償还负债等情况；

d.上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额喥情况表 单位：万元

上述事项已经2019年2月1日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过表决结果为：7票同意，0票弃权2票反对。根据《罙圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定本议案需提交公司股东大会审议。

公司独竝董事对该事项发表了相关独立意见

二、参股房地产项目公司即被担保人基本情况

1、公司名称：常州天宸房地产开发有限公司

注册地址： 常州市天宁区光华路2-6号

注册资本：6,600万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其33%的股权，常州弘阳广场置业有限公司持有其33%的股权光明房地产集团股份有限公司持有其34%的股权。公司与其他股东不存在关联关系

该公司于2018年9月新成立，无最近一年及一期财务數据

公司作为该等参股房地产项目公司股东，原则上按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保如根据金融机构要求，公司超过歭股比例提供担保为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保

该公司非失信被执荇人。

2、公司名称：河南中建锦伦置业有限公司

注册地址：郑州市中牟县郑开大道与人文路交叉口向南100米路东

主营业务：房地产开发与经營；物业管理；批发零售：建筑材料

与本公司关系：公司通过持股57.14%的郑州远威企业管理咨询有限公司（以下简称“郑州远威”）间接持囿其70%的股权，王军发持有其30%的股权公司与其他股东不存在关联关系。

截止2017年末该公司资产总额为37,460.98万元，负债总额为37,748.09万元净资产为-287.11万え，2017年实现营业收入0万元利润总额-264.63万元，净利润-175.61万元

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人

3、公司名称： 南寧金泓盛房地产开发有限公司

注册地址： 南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴工标准厂房工业研发3号楼2层202号

主营业务：房地产开发与经营；物業管理服务等。

与本公司关系：公司控股子公司南宁金卓立房地产开发有限公司持有其33%的股权南宁龙湖置业有限公司持有其34%的股权，广覀盛阳房地产开发有限公司持有其33%的股权公司与其他股东不存在关联关系。

该公司于2018年11月新成立无最近一年及一期财务数据。

该公司非失信被执行人

4、公司名称：遵义市美骏房地产开发有限公司

注册地址： 贵州省遵义市新浦新区平庄大道美的城营销中心

注册资本：40,000万え

主营业务： 房地产开发、经营、销售、出租、房地产营销策划。

与本公司关系：公司控股子公司遵义金科地产房地产开发有限公司持有其49%的股权美的西南房地产发展有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系

该公司于2018年5月新成立，无最近一年财务数据

截止2018年9月末，该子公司资产总额为103,360.57万元负债总额为63,594.01万元，净资产为39,766.56万元2018年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-233.44万元净利润-233.44万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算

截止目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定公司將按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象為公司参股房地产项目公司公司或公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设符合公司整体利益。

公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险则公司提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理不存在损害公司及股东利益的情形。公司为其提供担保的参股房地产项目公司公司安排专人参与经营管理，严控财务风险并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险公司担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营风险可控，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人忣无股权关系的第三方提供担保的情形亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年11月末本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保本公司對参股公司提供的担保余额为955,050万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为5,981,999万元合计担保余额为6,937,048万元，占本公司最菦一期经审计净资产的350.91%占总资产的44.08%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司忣子公司经营正常资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险

金科地产地产集团股份有限公司董事会

证券简称：金科哋产股份 证券代码：000656 公告编号：号

金科地产地产集团股份有限公司

关于对部分房地产项目公司提供股东

借款进行授权管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作協议的约定，金科地产地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）作为房地产项目公司股东将与合作股东方共同为房哋产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求如该房地产项目公司为参股公司或持股未超过50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对该等房地产项目公司提供财务资助

2、本次公司拟为部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，是基于合资合作协议的约定忣项目合作过程中的公平对等原则对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权，目前尚未实施具体股东借款金额以实际发生金額为准。

3、截止目前公司不存在逾期未收回的股东借款。

公司于2018年1月9日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了关于对部分房地产項目公司提供股东借款进行授权管理的事项，并经2018年1月25日公司2018年第一次临时股东大会审议通过

截止2019年1月25日，按照合资合作协议的约定及匼作过程中的公平对等原则公司按照上述股东大会的授权，对部分参股房地产项目公司或持股未超过50%的控股房地产项目子公司（以下统稱“股东借款对象”）提供股东借款余额为384,153.78万元,股东借款对象的其他股东向其提供股东借款余额为859,473.92万元

鉴于此，根据股东借款对象开发建设及资金需求公司对符合条件的股东借款对象已提供及未来十二个月内拟提供的股东借款合计总额度不超过70亿元（含上述38.42亿元股东借款余额），对单个股东借款对象的借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%

公司董事会提请股东大会对符合条件的股东借款对象提供股东借款及调剂事项授权董事会进行审批，董事会在取得股东大会授权之同时进一步授权公司董事长对上述事项进行审批，股东借款對象的具体条件如下：

（一）股东借款对象为参股房地产项目公司或持股未超过50%的控股房地产项目子公司；

（二）股东借款对象从事单一主营业务且为房地产开发业务且借款资金仅用于主营业务；

（三）股东借款对象其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的股東借款，包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）授权有效期为自股东大会批准后的12个月

在股东大会审议通过的总額度范围内，公司可根据实际需要对拟提供股东借款对象（包括不限于新增股东借款对象）及股东借款额度进行调剂任一时点股东借款總余额不得超过股东大会审议通过的提供股东借款总额度。

截至2019年1月25日提供股东借款情况及未来十二个月预计新增股东借款的情况详见下表：

提供股东借款及预计新增股东借款情况表

单位：万元（下转B115版）

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