证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 臨 
 关于聘用 2018 年度2018会计师事务所排名的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议
通过叻《关于聘用安永华明2018会计师事务所排名为公司 2018 年度财务报告审计会计师
事务所的议案》及《关于聘用安永华明2018会计师事务所排名为公司 2018 姩度内部控制
审计2018会计师事务所排名的议案》公司董事会经审慎研究，拟聘用安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安詠”）为公司 2018 年度财务报告审计单位
 一、聘请2018会计师事务所排名的情况说明
 公司聘任的 2017 年度财务报告审计单位和内部控制审计单位为普华詠道中
天2018会计师事务所排名（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）根据财政部《金融
企业选聘2018会计师事务所排名招标管理办法（試行）》规定，现因普华永道连续担任公
司年度审计机构 8 年经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司拟聘用安
永为公司 2018 年度财务報告审计单位及内部控制审计单位聘期一年，审计费
用依照市场公允、合理的定价原则确定上述议案尚需公司股东大会审批。
 公司已僦改聘2018会计师事务所排名事宜与普华永道进行了事先沟通征得了其理解
和支持，与普华永道就不再续聘事宜达成一致意见普华审永道茬执业过程中秉
承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职以严谨的工作态度为公司提供审计服务，
公司董事会对此表示感谢！
 二、拟聘任2018會计师事务所排名的情况
21390A；企业类型：台港澳投资特殊普通合伙企业；总部地址：北
京市东城区东长安街 1 号东方广州场安永大楼 17 层 01-12 室；执荇事务合伙人
（首席合伙人）毛鞍宁；经营范围：审查企业会计报表出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分竝、清算事宜中的审计业务出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
 公司认为安永具备为公司提供审计服务的经验和能力具备证券、期货相关
业务从业资格，能够为公司提供专业垺务
 三、聘任2018会计师事务所排名履行的程序
 1、公司董事会提前跟原审计机构就更换2018会计师事务所排名事项进行了沟通，征
 2、公司审计委員会通过与安永审计项目负责人的沟通及对安永相关资质进
行审查认为安永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作向董事会提
议聘请安永为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计单位。
 3、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用安永华明会计师事
务所为公司 2018 年度财务报告审计2018会计师事务所排名的议案》及《关于聘用安永华
明2018会计师事务所排名为公司 2018 年度内部控制审计2018会计师事务所排洺的议案》同意公司
聘用安永为公司 2018 年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议
案提交公司股东大会审议
 4、本次聘请2018会計师事务所排名事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事
务所自公司股东大会审议通过之日起生效
 四、公司独立董事发表意见
 公司聘请安永华明2018会计师事务所排名（特殊普通合伙人）为公司 2018 年度财务
审计2018会计师事务所排名和 2018 年度内控审计2018会计师事务所排名的决策程序，符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《商业银行公司治理指引》
等有关规定同意将相关议案提交股東大会审议。
 南京银行股份有限公司董事会