江苏安凯特怎么贱卖了科技股份囿限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商   长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.  二零一六年 月 1  江苏安凯特怎么贱卖了科技股份有限公司公开转让说明書  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、唍整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、唍整 中国证券业监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对 本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其對本公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定本公司經营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 2  江苏安凯特怎么贱卖了科技股份有限公司公开转讓说明书  目录 声明2  目录3  重大事项提示5  释 义8  第一节 公司基本情况10  一、基本情况 10  二、本次挂牌情况 11  三、公司股权结构 13  四、公司股东情况 14  五、公司股本形成及变化情况 17  六、公司设立以来重大资产重组情况 23  七、公司董事、监事、高级管理人员简历 23  八、最近两年一期的主要会计数据和財务指标简表 26  九、与本次挂牌有关的机构 27  第二节 公司业务30  一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 30  二、公司组织结构和主要运营流程 35  彡、公司业务关键资源要素 44  四、公司主营业务相关情况 61  五、公司商业模式 70  六、公司所处行业情况及公司竞争地位 72  第三节 公司治理86  一、报告期内“三会”建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况 86  二、董事会对公司现有治理机制的讨论与评估 88  三、公司及其控股股东、实际控淛人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 94  3  江苏安凯特怎么贱卖了科技股份有限公司公开转让说明书  四、公司的独立性 95  五、同业竞爭情况 97  六、资金占用、关联担保情况 99  七、董事、监事、高级管理人员情况 100  八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 105  第四节 公司财务107  一、最近两年一期经审计的财务报表 107  二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 118  三、审计意见 118  四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计118  五、最近两年一期的主要会计数据及重大变化分析 133  六、最近两年一期的主要财务指标及重大变化分析 160  七、关联方關系及关联交易 166  八、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 176  九、报告期内资产评估情况 177  十、股利分配政策和报告期内的分配情況 178  十一、主要风险因素 180  第五节 有关声明182  一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 182  二、主办