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来自海拔 3500 米青藏高原的商机：让世界品味纯净的味道！
近年来，随着人们生活水平的改善和健康意识的增强，乳品消费结构也随之升级，自然、安全、高品质成为了消费者的共同需求。渠道和终端对于品牌、产品的认知的提升，也推动了乳品向品质化、差异化、趣味化等方面的发展。
今年 6 月，《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》发布，强调要提高生鲜乳和灭菌乳“国标”，强化金融和用地支持，引进良种繁育等。在业内人士看来，自拥牧场的区域性企业则可能抢到本轮更大“红包”。随着消费者生活水平改善、健康意识增强，乳品消费结构升级，自然、安全、高品质也成为了消费者的共需，高端消费市场正在形成，乳品行业步入转型期，一大批特色型、创新型的乳品企业即将迎来飞速发展，从区域走向全国市场，与消费升级的大势不谋而合。
坐落于青藏高原，以牦牛乳产品为代表的青海雪峰牦牛乳业有限责任公司（下文简称“雪峰乳业”），便是区域乳企的佼佼者之一。
立足牦牛奶资源，发展青海特色乳品
目前全世界牦牛总数约为 1400 万头，中国约有 1300 万头，占总数的 90% 以上，在中国，牦牛主要分布在青海、西藏、甘肃等省份，其中青海占 60% 以上，居全国第一。借助青海优越的自然环境和牦牛酸奶背后的深厚的藏族文化，雪峰乳业坚持“立足有机无公害无污染牦牛奶资源，大力发展青海藏区特色乳制品产业”的基本发展思路，打造出了青藏高原独具特色、竞争力强的高品质差异化乳品。
青海雪峰牦牛乳业有限责任公司，是以牦牛乳为原料的乳制品生产企业，成立于 2003 年 7 月，注册资金 4570 万元，总资产 1.9 亿元，固定资产 11376万元。目前，企业注册商标“青海湖”为“青海省著名商标”，拥有牦牛奶粉乳、灭菌乳、发酵乳、乳饮料等乳制品生产线 9 条，日处理生鲜乳规模 1000 吨。主要产品有五大类 50 多个品种，已成为国内规模较大、加工品种齐全的牦牛奶制品生产加工基地之一，生产过程达到了天然无污染的标准，并以国际通用的“ HACCP 食品危害分析与关键控制点管理体系”和 “ISO 国际质量安全体系”和“国家食品工业企业诚信管理体系CMS ”进行安全监督，实现了从原料采集、加工、运输及销售的全追溯。
为了满足市场不断扩大、奶业不断发展的需要，雪峰乳业投资&2.2 亿元投资建设了年产 3.8 万吨牦牛乳品生产线项目，该项目于2017 年 10 月竣工投产，占地面积 8 万平方米。现有生产线 11 条，日处理原奶 1000 吨。另外投资了&1.2 亿元用于建设 5000 平方米物流中心和配套冷链物流配送设施，以确保公司生产能力满足奶业发展需要。同时，雪峰乳业计划未来 3-5 年投资 2 亿元用于对海南州牦牛养殖及黄河沿岸奶牛养殖小区的培养和扶持，全面打造以海南州为核心的青海牦牛特色奶源基地。
2018 年 6 月 26 日，雪峰乳业举办了“第三届中国·青海湖酸奶文化节”，对进一步推动省内外经济文化的交流，加强加大牦牛乳营销宣传，为青海省“生态农牧业”战略助力等都有着深远的意义。同时还举办了酸奶节展销活动，雪峰乳业多款特色乳制品参展。此次产品展销活动赢得了广大消费者和经销商的好评和良好口碑，为提升青海湖乳品的知名度和美誉度奠定了扎实的基础。
雪峰乳业的目标就是让世界品味纯净的味道。未来，公司将继续优化产品结构、聚焦产品差异化；将一、二线城市及本部市场作为树立品牌的主力市场，全面覆盖三、四线城市；预备牦牛婴幼儿配方奶粉的申请注册，进军香港市场；在 3~5 年内，将“青海湖”打造成国内特色高端知名品牌，并于A股中小板上市成功；在三年时间内实现年销售额 8 亿，五年时间突破 15 亿。
打造“青海湖”品牌，液奶、固奶均衡发展
牦牛是世界著名的牛种之一，牦牛乳脂肪、蛋白质等干物质含量高，乳香浓郁，味道微甜，是一种营养丰富的特种乳。特别是用牦牛乳生产的酸牛乳，不仅营养价值高，而且还具有黄牛乳酸乳没有的品质。
雪峰乳业围绕“青海湖”品牌定位，打造差异化的产品结构，形成了不易模仿的产品壁垒，推出了多款特色牦牛乳酸奶产品。“青海湖”牌牦牛乳酸奶系列精选被誉为“世界四大超净区之一”的 3500 米青藏高原天然牧场奶源，纯净的奶源环境和自然共生的放牧主张，造就了青藏牧场“有机绿色酸奶”的优良品质。作为藏文化与酸奶文化结合的传承者，“青海湖”牌酸奶采用青藏高原古法酿造工艺，每一滴奶都保留着最本真的状态。
牦小白酸奶
天然的牛奶，要天然的食材来搭配。“青海湖”牌酸奶特别推出添加了高原本地特色黑枸杞、青稞、藜麦的牦牛酸奶，以及针对年轻消费人群推出的原味、西柚味、百香果味的高原酸奶。
牦牛酸奶系列
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高原酸奶系列
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市场调查显示，91% 的消费者会在一天中多次食用零食，8% 的消费者用零食完全代替传统三餐，零食在日常饮食中的地位正在与日俱增。饮食消费场景的变化也改变了零食的特性，在大健康产业快速发展的背景下，富含营养、的乳制品成为零食风潮的中心，便携性、高蛋白的固体乳制品深加工需求大幅增长，为企业发展创造了新的机遇。
为了满足消费者对乳制品全方位的需求，雪峰乳业还推出了“藏佳人”系列奶贝、奶酥、奶条、奶茶粉等多款固态乳制品。产品均采用高原牦牛全脂乳粉制作而成，有酸奶、蓝莓、香橙等多重口味，适销渠道以景区、学校、特产店为主，致力于打造成青海优质特色休闲零食产品。
全脂奶粉系列
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高原牦牛奶贝系列
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高原牦牛奶酥系列
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高原牦牛奶条系列
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高原牦牛奶泡芙系列
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高原牦牛奶茶粉
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雪峰乳业的多款高原特色牦牛乳制品现面向全国隆重招商，招商要求是：
（1）自主经营的企业法人或者自然人；
（2）具有良好的市场开拓能力或休闲食品销售网络，有一定的快消品销售经验；
（3）为客户或者厂家提供技术支持或咨询服务，在当地市场具有良好的合作信誉口碑，且具有一定的经济实力和团队。
雪峰乳业承诺，将为广大经销商朋友提供完善的招商政策及服务支持。
销售热线：
青藏雪峰北京乳品销售有限公司：010-
扫描二维码在线咨询，了解更多产品及招商信息~
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中博农:公开转让说明书
公告日期：
中博农畜牧科技股份有限公司
（北京市海淀区上地信息路1号7层A栋）
公开转让说明书
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼）
二〇一五年七月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注：
一、客户相对集中风险
针对每一个客户的特点，结合科学的奶牛养殖理念、先进的技术和丰富的项
目经验为客户建造“量身订做”的现代牧场是本公司的特色之一。凭借优异的奶
牛养殖场建设项目质量，公司赢得了不少客户的长期信任。公司主要客户为全国
性或区域性乳制品公司投资的牧场或大型牧业公司，单个客户的合同金额较大，
形成客户比较集中。
报告期内，公司主营业务收入主要来自于前五大客户。2013年、2014年，
公司来自前五大客户的营业收入分别为23,949.52万元和28,381.96万元，占当期
主营业务收入的71.40%和66.28%，公司存在客户相对集中风险。
二、应收账款余额较大风险
近年来，公司业务扩张迅速，应收账款余额增加较大。2013年、2014年末，
公司应收账款余额分别为11,849.06万元和14,590.86万元，占总资产的比例分别
为26.99%和31.09%，应收账款占总资产比例较高。
虽然大部分应收账款账龄在1年以内，但是由于公司客户相对集中，单笔应
收账款数额一般较大，一旦客户付款能力发生不利变化，应收账款无法收回，将
会给公司带来一定的损失。
三、市场竞争风险
公司主营业务为现代牧场一体化建设服务，包括牧场选址、养殖工艺设计、
畜牧设备技术集成、粪污处理整体解决方案、配套工程施工、管理咨询、托管运
营等；现代牧场畜牧设备的研发、生产、销售，致力于为客户提供最优化的畜禽
标准化规模养殖场整体解决方案。自2008年发生“三聚氰胺”事件以来，如何
从源头上保证奶制品的安全问题越来越受到重视，国家相继出台了一系列政策，
鼓励发展标准化规模养殖模式，现代牧场建设市场空间和发展潜力巨大，对潜在
竞争对手的吸引力较大。目前国内掌握现代牧场建设核心技术，且能够提供一体
化服务的企业不多，但随着本行业潜在投资者不断进入，将加剧本行业的市场竞
争，从而导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。
四、流动性风险
2013年、2014年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,510.82万元
和-4,143.79万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量为负。由于公司目前融
资渠道单一，依赖银行提供的短期借款，截至2014年末，公司的短期借款余额
为12,749.59万元，流动比率为2.00，若公司不能对营运资金进行有效的管理和
规划，并拓宽融资渠道，公司将可能面临一定的流动性风险。
五、经营业绩季节性波动风险
现代牧场建设受我国气候变化的影响，不同地域具有不同的特性：在长江以
北，特别是在黄河、淮河以北，受冬季霜冻期的影响，建筑施工具有明显的季节
性，建设期主要集中在4-11月，具有季节性特征；我国长江以南霜冻期短，没
有冻土现象，牧场建设没有明显的季节性。
报告期内，公司现代牧场建设业务主要集中在北方地区，由于北方地区冬季
气候严寒，不利于牧场建设项目的施工。公司牧场建设一体化服务收入按照完工
百分比法进行确认，导致公司的收入主要集中在下半年。年，公司下
半年的营业收入分别为29,518.98万元和37,783.91万元，占当年营业收入的比例
分别为88.04%和88.24%。
六、项目建设劳务分包的风险
现代牧场一体化建设服务的核心部分养殖工艺设计、设备及技术集成等由公
司自行组织完成，配套工程施工所需的劳务通常分包给已建立合作关系的劳务分
包商，劳务分包商按照分包合同的约定对公司负责，而公司需就劳务分包商的工
作成果向出包方负责。虽然公司已建立了较为完善的劳务分包商选择制度，但仍
存在因公司劳务分包方式不当或对劳务分包商监管不力，从而引发质量问题或经
济纠纷的风险。
七、人才储备不足风险
公司处于快速发展阶段，公司从事的经营业务尤其是现代牧场养殖工艺设计、
畜牧设备技术集成等对从业人员的经验及技术水平要求较高。虽然公司通过内部
培养的方式培养了一大批经验丰富、技术水平较高的技术人才，但在经营规模快
速扩张的过程中仍需要更多的有丰富行业经验的技术人才，如果公司的人才储备
无法满足业务快速发展的需求，则公司的发展将受到一定影响。
八、实际控制人控制的风险
公司控股股东及实际控制人张定宏先生持有公司45.845%股份。虽然公司自
设立以来未曾发生过控股股东及实际控制人利用其控制地位侵害其他股东合法
权益的行为，且公司已建立了规范的法人治理结构，但由于股权的相对集中削弱
了中小股东对公司生产经营的影响力，存在张定宏先生利用其实际控制人地位，
对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，从而存在损害
公司利益或作出对公司发展不利决策的可能。
声明......2
重大事项提示......3
目录......6
释义......8
第一节基本情况......12
一、公司概况......12
二、股份挂牌基本情况......13
三、公司股东基本情况......14
四、股本形成及其演变和重大资产重组情况......21
五、董事、监事及高级管理人员简介......31
六、子公司及分公司的情况......34
七、报告期主要会计数据和财务指标简表......37
八、相关中介机构的情况......38
第二节业务......41
一、公司主营业务、主要产品及用途......41
二、公司内部组织结构与主要生产流程......46
三、公司业务相关的关键资源要素情况......51
四、公司主营业务相关情况......63
五、公司商业模式......71
六、所处行业基本情况......77
七、公司在行业中的竞争地位......99
第三节公司治理......108
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......108
二、董事会对现有公司治理机制的评估......109
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况....109
四、公司独立性情况......109
五、同业竞争情况及相关承诺......111
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况......112
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关情况......115
第四节公司财务......124
一、公司最近两年财务会计报告的审计意见......124
二、公司主要会计政策和会计估计......124
三、最近两年经审计的财务报表......133
四、最近两年的主要会计数据和财务指标......150
五、报告期利润形成的有关情况......157
六、公司报告期主要资产情况......163
七、公司报告期主要负债情况......175
八、公司报告期股东权益情况......178
九、关联方及关联交易......178
十、或有事项及其他重要事项......180
十一、公司资产评估情况......181
十二、股利分配政策和报告期内的分配情况......181
十三、风险因素及对策......183
第五节有关声明......188
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......188
二、主办券商声明......189
三、律师声明......190
四、会计师事务所声明......191
五、资产评估机构声明......192
第六节附件......193
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、股份公指中博农畜牧科技股份有限公司
司、中博农
中博农有限、本公司前指北京中博农畜牧科技有限公司
北京中博农
指北京中博农畜牧设备有限公司，原中博农子公司，已注销
天津中博农
指天津中博农畜牧设备科技有限公司，中博农子公司
中博农牧业
指天津中博农现代牧业管理有限公司，中博农子公司
指天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司
指中农科创投资股份有限公司
指深圳市创新投资集团有限公司
指北京红土嘉辉创业投资有限公司
指北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）
指北京乾景嘉信创业投资中心（有限合伙）
指天津天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）
指惠州市茂兴电子科技有限公司
深圳市神华投资集团有限公司
指本公司整体变更设立时的14名自然人股东和8名法人股东
指《中博农畜牧科技股份有限公司章程》
指《中华人民共和国公司法》
指《中华人民共和国证券法》
指中华人民共和国国务院
中国证监会
指中国证券监督管理委员会
国家发改委
指中华人民共和国国家发展和改革委员会
指中华人民共和国科学技术部
指中华人民共和国农业部
指中华人民共和国商务部
指中华人民共和国工业和信息化部
知识产权局
指中华人民共和国国家知识产权局
天风证券、主办券商
指天风证券股份有限公司
瑞华、会计师
指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国枫
指北京国枫律师事务所
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
本说明书、公开转让说中博农畜牧科技股份有限公司公开转让说明书
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
报告期、最近两年
指2013年、2014年
飞鹤原生态
指黑龙江飞鹤原生态牧业股份有限公司
指镇赉飞鹤原生态牧业有限公司
飞鹤甘南欧美
指黑龙江飞鹤甘南欧美养殖有限公司
指四方力欧畜牧科技股份有限公司
指北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
指北京东石北美牧场科技有限公司
指北京修刚畜牧科技有限公司
指广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法
进行的社会化农业。在按农业生产力性质和水平划分的农业发展史
上，属于农业的最新阶段
指利用畜禽等已经被人类驯化的动物，通过人工饲养、繁殖，使其将
牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶等畜产品的生
产部门。畜牧业与种植业并列为农业生产的两大支柱
指在传统畜牧业基础上，用现代畜牧兽医科学技术、装备及经营理念
现代畜牧业
武装，具有基础设施完善，营销体系健全，管理科学，资源节约，环
境友好，质量安全，优质生态、高产高效等优点的新兴产业
指畜禽养殖在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入
品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的
畜禽标准化规模养殖
规定，主要内容表现为畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫
制度化、粪污无害化、监管常态化
指畜禽标准化规模养殖场，包括猪、鸡、羊、肉牛、奶牛等畜禽标准
化规模养殖场，其中以奶牛标准化规模养殖场的养殖工艺最复杂、技
术含量最高、建设难度最大。报告期内公司承建的现代牧场主要是奶
牛标准化规模养殖场，本说明书除非特别说明，所称现代牧场特指奶
牛标准化规模养殖场
指现代牧场的选址规划、养殖工艺设计，畜牧设备技术集成、粪污处
现代牧场建设
理整体解决方案、配套工程施工等一系列建设过程。现代牧场建设属
于现代畜牧服务业，是现代畜牧业发展的基础
指现代牧场所有者不直接参与牧场的日常生产、经营活动，而是将牧
场委托给专业牧场管理公司进行经营和管理。牧场管理公司派出经
营、管理人员，并对经营、管理人员进行统一培训、统一管理，负责
现代牧场托管运营
管理牧场日常的生产、经营活动。牧场所有者享有销售牛奶、牛犊、
淘汰牛等产生的收益，并承担一定的市场风险；牧场管理公司获得托
管运营的佣金或参与牧场运营收益的利润分成，并承担牧场管理责任
和一定的牧场运行风险
指针对奶牛养殖场的牛群规模与结构、饲喂工艺、繁育工艺、挤奶工
艺、畜牧兽医技术和标准、不同育龄牛群牛舍工艺、牛场附属功能设
养殖工艺设计
施、饲料、能源消耗量、卫生防疫与环境保护措施、牛场人员组成、
主要生产技术指标、基建和设备投资方案、牛场经济效益评估等的规
划设计全过程
指用来服务于畜禽养殖的各种机械、设施、设备的总称
指根据牧场生产工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上
畜牧设备技术集成
合理，生产上适用的原则，以确定畜牧设备的最优化方案，并完成相
关设备配套安装的过程
指根据项目所在地气候特征、地理条件、环境保护要求，为实现牧场
粪污处理整体解决方粪污的自动化收集、无害化处理及资源化利用，运用粪污处理设备、
粪污处理技术进行设备集成、安装及配套服务
指将奶牛的生活空间划分为采食区、运动区和休息区，奶牛可自由采
散栏式饲养
食、饮水、休息、活动，更加符合奶牛的行为习性和生理需要，充分
提高奶牛舒适度，增加其产能的饲养管理方式
指比较传统的饲养管理方式，主要特点是每头奶牛都有固定的牛床、
拴系式饲养
床前设置食槽和饮水设备，奶牛饲喂、休息、挤奶于同一牛床进行，
适合中小规模精细化管理饲养
指用于饲养哺乳犊牛的单栏饲养设备，由前片、后网片、塑料漏粪地
犊牛笼（岛）
板，侧片、犊牛门、门楣、门锁等主要部件组成
指奶牛休息反刍的场所，由卧栏、抱卡、颈轨、压顶、支架、挡胸板、
立柱等主要部件组成
指用于在奶牛采食时进行奶牛保护固定的设备，便于实现观察、治疗、
配种等日常生产管理活动，由枷片、活动杆、调节杆、颈枷锁、橡胶
套、立柱抱卡调节手柄等主要部件组成
指从奶牛场废水及粪尿混合物中分离出固体物质，从而将固体和液体
分开的过程。一般采用的分离方法有重力沉降和机械筛分，机械筛分
又有螺旋挤压、镜面筛分等方法
指通过自动控制牵引的刮粪板将牛舍内的粪便推至粪沟的一种自动
化收集设备，可大量节省人工，减少对奶牛的人为干扰；一套完整的
刮粪板系统由刮粪板、驱动单元、控制面板、转角轮、缆绳以及润滑
指根据现代奶牛养殖模式，0-6月龄的奶牛一般认为是犊牛。其中0-2
月龄的奶牛处于哺乳期，为哺乳犊牛，2月龄以上断奶到6月龄，称
为断奶犊牛
指经过了一次以上分娩的奶牛
指处在临产前停止泌乳时期的奶牛。奶牛在经过一个泌乳期后，在下
一次分娩前60天，会人为停止产奶，使乳房的机能得到恢复，此阶
段称为干奶期，处于此阶段的奶牛称为干奶牛
奶牛分娩后开始泌乳至干奶为止，此时期称为泌乳期，处于此阶段的
奶牛称为泌乳牛
指能阻碍身体正常散热，引起热紧张的条件刺激。当温度超过26℃
时，奶牛就会出现不同程度的热应激反应，出现产奶量下降，抗病力
降低，严重者可致奶牛死亡
指能引起身体过快散热，产生冷紧张的条件刺激。在冷应激状态下，
奶牛会增大采食量来维持能耗，增加饲喂成本，并且影响奶牛的生产
性能，包括繁殖力、产奶量和免疫力的下降等
指以轻钢结构配备各种养殖设备构建的牛舍，依靠合理的屋面坡度和
通风口实现舍内自然通风换气，能够保证舍内环境良好，满足奶牛对
自然通风牛舍
清洁、干燥、舒适和安全的需求，是规模化养殖发展历史中运行最久，
使用范围最广的牛舍
又称低屋面横向通风牛舍，指通过横向通风方式结合喷雾湿帘降温系
恒温牛舍/LPCV牛舍
统对舍内温度、湿度、有害气体浓度进行控制，使牛舍内维持一个理
想的温度、湿度、空气新鲜度，提高奶牛舒适度
指依靠山墙的风机强制通风，沿牛舍形成纵向的通风带，这种牛舍夏
季可以通过风机和喷淋系统给奶牛防暑降温，冬季通过顶部强制排风
隧道式通风牛舍
设备，结合上开式电动卷帘，有效控制冷空气渗透，提高舍内温度，
有效提高奶牛舒适度
指根据不同奶牛生长发育及各泌乳阶段奶牛的营养需求和饲养目的，
全混合日粮（TMR）饲 按照营养调控技术和多种饲料搭配原则而设计出的奶牛全价营养日
粮配方，按此配方把每天饲喂奶牛的各种饲料通过特定的设备和饲料
加工工艺而均匀地混合在一起供奶牛采食的饲喂技术
指衡量人类活动中释放的或是在产品或服务的整个生命周期中累计
排放的二氧化碳和其他温室气体的总量
注：本说明书所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
第一节基本情况
一、公司概况
公司名称：中博农畜牧科技股份有限公司
注册资本：7,000万元
法定代表人：张定宏
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
营业期限：长期
住所：北京市海淀区上地信息路1号7层A栋
邮编：100085
电话：010-
传真：010-
电子邮件：
互联网网址：http://www.bjzbn.com/
信息披露事务负责人：郭珊珊
所属行业：依据《国民经济行业分类》（GB/T），公司行业分类
为A05“农、林、牧、渔服务业”中的A053“畜牧服务业”。根据中国证监会
《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司行业分类为A05“农、林、牧、
渔服务业”。依据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司行业分类为
A05“农、林、牧、渔服务业”中的A053“畜牧服务业”。
组织机构代码：
经营范围：畜禽养殖的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服
务；畜禽牧场的规划、设计；畜牧设备、养殖设备的技术开发、销售；施工总承
包；专业承包；销售电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
主营业务：公司主营业务为现代牧场一体化建设服务，包括牧场选址规划、
养殖工艺设计、畜牧设备技术集成、粪污处理整体解决方案、配套工程施工、管
理咨询、托管运营等；现代牧场畜牧设备的研发、生产和销售，致力于为客户提
供最优化的畜禽标准化规模养殖场整体解决方案。报告期内公司现代牧场建设业
务主要以奶牛标准化规模养殖场建设业务为主。
二、股份挂牌基本情况
（一）股票简称、股票代码、挂牌日期
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
股票转让方式：协议转让
每股面值：人民币1.00元
股票总量：70,000,000股
挂牌日期：年月日
（二）股东所持份额限售情况
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。……公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；……上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、
高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌
前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其
挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一
年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进
行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的
做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发
生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有公司的股份及其变动情况。在任职期间，公司董事、监事、高级管
理人员每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所
持公司股份总数的25%；因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股
份变动的除外。董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次
全部转让，不受前述转让比例的限制。……董事、监事和高级管理人员离职后半
年内（不得转让所持公司股份）。”
中博农成立于日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司
成立已满一年以上，根据上述股份限制转让的规定和承诺，公司发起人具备进行
股份转让的条件，公司发起人股东及公司董事、监事和高级管理人员进行股份转
让时应严格遵守股份限制转让的规定与承诺。
除上述法律法规所规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自
愿锁定的承诺。
公司股东所持股份不存在被冻结、质押或其他任何形式的转让限制情形，也
不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。
公司有限售义务的股东均为公司的董事、监事和高级管理人员，根据董事、
监事和高级管理人员每年转让的股份不得超过25%的规定，该等人员任期内，限
售安排情况以及挂牌第一年公司可流通股份数量如下表：
挂牌第一年最大减持数
职务及身份
持股数量（股）持股比例(%)
控股股东/董事长/总经理
32,091,614
董事/副总经理
董事/财务总监
39,015,134
30,984,866
30,984,866
挂牌第一年合计可流通股份数(股）
40,738,647
占公司股份总数（%）
三、公司股东基本情况
（一）股权结构图
红红乾天神
土土景创华
嘉鑫嘉鼎投
辉洲信鑫资
45.845%14.59%8.70% 8.00% 6.11% 4.70%
3.00% 1.00% 1.00% 1.00% 3.27%
中博农畜牧科技股份有限公司
天津中博农
中博农牧业
（二）公司排名前十一名股东持股情况
股东姓名或名称
持股数量（股）
持股比例（%）
32,091,614
（三）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份主要股东情况
1、控股股东暨实际控制人张定宏
张定宏先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为：10****。机械设计及制造专业大专学历，长江商学院EMBA
在读，具有土木工程高级工程师专业技术资格。1996年7月至2001年9月，任
职于北京轻钢结构厂，任职员；2001年9月至2002年9月，任职于北京达尔曼
农业科技发展有限责任公司，曾担任副总经理、总经理职务；2002年11月至2005
年2月，任职于北京中博农畜牧科技有限公司，担任监事职务；2005年3月至
2011年6月，担任北京中博农畜牧科技有限公司执行董事、经理。现任公司董
事长、总经理，同时担任天津中博农畜牧设备科技有限公司和天津中博农现代牧
业有限公司执行董事、经理。
张定宏先生于2002年参与创立公司前身北京中博农畜牧科技有限公司，和
其他几位创始股东一起发挥各自在园艺温室大棚、奶牛养殖工艺、农业设施、轻
钢结构、建筑设计等领域的专长，并在吸收消化国外先进的奶牛养殖理念和技术
的基础上，探索适合我国气候、环境特性的现代化奶牛养殖模式。张定宏先生是
公司的核心技术人员及多项专利技术的发明人与设计人。2010年，张定宏先生
带领的技术团队参加由科技部、农业部等部门联合主办的“中国农业科技创业创
新大赛”，参赛项目“现代农业—规模化牧场建设”荣获“企业成长组一等奖”
的最高奖项，并被科技部列入“十二五”农村领域科技计划预备项目库。
控股股东及实际控制人张定宏先生除投资控股本公司之外，未以投资或其他
方式从事生产经营活动，并且最近两年公司控股股东和实际控制人未发生变更。
截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东和实际控制人张定宏先生持有
公司45.845%的股份，不存在受他人委托代为持有或委托他人代为持有公司股份
的情形；所持有的股份不存在对外质押、被冻结等权利受到限制或权属纠纷、争
议的情形。
2、其他持有公司5%以上股份股东基本情况
(1)天创众鑫
天创众鑫成立于日，现持有天津市滨海新区工商行政管理局
颁发的注册号为380号《企业法人营业执照》；住所：天津开发区
新城西路52号滨海金融街6号楼三层C301室；法定代表人：李莉；公司类型：
有限责任公司；注册资本：16,263万元，实收资本16,263万元；经营范围：受
托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务；创业投资；从事未上市
企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资（国家有专营、专项规定的按专
营专项规定办理）。天创众鑫现时共有股东4名，均为法人股东，具体股权结构
出资比例（%）
天津名轩投资有限公司
天津创业投资有限公司
天津经济技术开发区国有资产经营公司
天津创业投资管理有限公司
天创众鑫现时合法、独立、完整地持有公司14.09%的股份，不存在受他人
委托代为持有或委托他人代为持有公司股份的情形；其所持股份不存在对外质押、
被冻结等权利受到限制或权属纠纷、争议的情形。
宋丽华女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为：12****。建筑设计专业大专毕业、行政管理学专业本科毕业，
具有中级建筑工程师专业技术资格。曾任职于北京腾远设计事务所、郑州中辰
设计事务所、北京达尔曼农业科技发展有限责任公司，担任建筑设计师职务。
现任公司董事，副总经理。宋丽华与公司控股股东及实际控制人张定宏先生为夫
宋丽华女士现持有公司8.70%的股份，不存在受他人委托代为持有或委托他
人代为持有公司股份的情形；其所持股份不存在对外质押、被冻结等权利受到限
制或权属纠纷、争议的情形。
(4)中农科创
中农科创成立于日，现持有杨凌示范区工商行政管理局颁发
的注册号为930的《企业法人营业执照》；住所：陕西省杨凌示范
区神农路创业大厦5层；法定代表人：李骥；注册资本：5000万元，实收资本：
5000万元；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：创业投资；代理其
他创业投资企业等机构或个人的创业投资，以及与创业投资相关的企业管理咨询、
财务咨询、融资策划、上市策划和其他资本运作策划。中农科创现有股东8名，
均为法人股东，具体股权结构如下：
出资比例（%）
银川经济技术开发区投资控股有限公司
深圳市神华投资集团有限公司
北京泰德联华科技发展有限公司
北京益富海资产管理有限公司
深圳市辉银投资发展有限公司
深圳市深港产学研创业投资有限公司
杨凌精华农业科技投资服务有限公司
中农科现时合法、独立、完整地持有公司8.00%的股份，不存在受他人委托
代为持有或委托他人代为持有公司股份的情形；其所持股份不存在对外质押、被
冻结等权利受到限制或权属纠纷、争议的情形。
深创投成立于日，现持有深圳市市场监督管理局颁发的注册
号为709的《企业法人营业执照》；住所：深圳市福田区深南大道
4009号投资大厦11层B区；法定代表人：靳海涛；注册资本：420,224.952万
元，实收资本：420,224.952万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：创业
投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询
业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管
理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。深创投现有股东
13名，均为法人股东，具体股权结构如下：
出资比例（%）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
118,483.26
深圳市星河房地产开发有限公司
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
深圳市远致投资有限公司
深圳能源集团股份有限公司
深圳市立业集团有限公司
福建七匹狼集团有限公司
广东电力发展股份有限公司
深圳市亿鑫投资有限公司
深圳市福田投资发展公司
深圳市盐田港集团有限公司
广深铁路股份有限公司
中兴通讯股份有限公司
420,224.95
深创投现时合法、独立、完整地持有公司6.11%的股份，不存在受他人委托
代为持有或委托他人代为持有公司股份的情形；其所持股份不存在对外质押、被
冻结等权利受到限制或权属纠纷、争议的情形。
（四）公司股东之间的关联关系
1、张定宏先生、宋丽华女士、黄桂青先生、魏开红先生分别直接持有公司
45.845%、8.70%、0.495%、0.495%的股份，合计持有公司55.54%的股份。张定
宏先生与宋丽华女士为夫妻关系；黄桂青先生是张定宏先生的姐夫；魏开红先生
是张定宏先生的妹夫。
2、深创投和中农科创分别直接持有公司6.11%和8.00%的股份，深创投持
有中农科创10.00%的股权；神华投资持有公司1.00%的股份，同时持有中农科
创20%的股权。
3、深创投、红土嘉辉、红土鑫洲分别直接持有公司6.11%、4.70%、3.29%
的股份。红土嘉辉与红土鑫洲均为深创投实际控制或管理的企业，具体的关系为：
（1）深创投持有红土嘉辉78.00%的股权，为红土嘉辉的控股股东，深创新投资
管理顾问（北京）有限公司持有红土嘉辉2%的股权。深圳市创新投资管理顾问
有限公司持有深创新投资管理顾问（北京）有限公司75.00%的股权，而深圳市
创新投资管理顾问有限公司为深创投控股且实际控制的公司。（2）根据红土鑫洲
的《合伙协议》，该企业的执行事务合伙人为深创新投资管理顾问（北京）有限
公司，执行事务合伙人负责企业日常经营，对外代表合伙企业。
4、天创众鑫、天创鼎鑫分别持有公司14.09%、1.00%的股份。天创众鑫第
一大股东天津名轩投资有限公司及其董事兼总经理洪雷先生、董事魏宏锟先生、
监事谷文颖女士为天创鼎鑫的合伙人。其中，魏宏锟先生为天创鼎鑫的执行事务
合伙人，负责企业的日常经营活动。
除上述关联关系外，本公司各股东间无其他关联关系。
（五）PE股东备案情况
公司目前共有机构股东8家，分别是天津滨海天创众鑫股权投资基金有限
公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土嘉辉创业投资有限公司、北京
红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、北京乾景嘉信创业投资中心（有限合伙）、
天津天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市神华投资集团有限公
司和中农科创投资股份有限公司。其中，天创众鑫、深创投、红土嘉辉、红土
鑫洲、乾景嘉信、天创鼎鑫、神华投资7家机构股东已经按照法律法规要求进
行了基金管理人登记及基金备案。机构股东中农科创目前已按照相关法律法规
要求向中国证券投资基金业协会提交了登记备案申请，该申请正在审核中，预
计中农科创完成备案无实质性障碍。
四、股本形成及其演变和重大资产重组情况
（一）2002年11月有限公司设立
公司前身北京中博农畜牧科技有限公司成立于日，由仝宝
生、刘国民、周佑家、张定宏、简小鹰、刘继军六名自然人以货币资金50.00万
元共同出资设立。其中刘国民出资16.00万元，仝宝生出资14.00万元，周佑家
出资8.00万元，张定宏出资5.00万元，简小鹰出资4.00万元，刘继军出资3.00
万元。北京瑞文成联合会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具了京瑞联验
字[2002]第09-B-2536号《验资报告》。
日，中博农有限在北京市工商行政管理局依法办理了工商
注册登记，并取得了注册号为0的企业法人营业执照。中博农有限
设立后的股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
（二）2005年3月第一次股权转让及增资
1、股权转让
日，中博农有限股东会作出决议：同意刘国民将其持有的16.00
万元股权转让给张定宏，同意简小鹰将其持有的4.00万元股权转让给张定宏，
同意仝宝生将其持有的14.00万元股权转让给周佑家，同意刘继军将其持有的
3.00万元股权转让给周佑家。股权转让方刘国民、简小鹰、仝宝生、刘继军与股
权受让方张定宏、周佑家签订了《出资转让协议书》，并完成相关股权转让手续。
仝宝生、刘国民、简小鹰、刘继军等4人由于个人职业发展变化等原因，分
别向张定宏、周佑家转让其所持有中博农有限的股权。该次股权转让时，中博农
有限仍处于业务发展初期，故该次股权转让以股东原始出资额为定价依据。该次
股权转让的具体情况如下：
转让的出资额（万元） 支付的对价（万元）
原始出资额
2、非专利技术增资
（1）该次增资的具体情况
日，中博农有限召开股东会作出如下决议：同意张定宏、周佑家
以共同拥有的非专利技术“博农绩效模式信息管理系统技术”经评估后对中博
农有限进行增资。北京市伯仲资产评估有限公司对该非专利技术以
日为评估基准日进行评估，并出具了京仲评字[P-X号《资产评估报告
书》。根据评估，评估基准日该非专利技术的市场价值为人民币552.00万元。张
定宏和周佑家就该非专利技术签订了《财产分割协议》，约定张定宏拥有该非专
利技术价值277.00万元，周佑家拥有该非专利技术价值275.00万元。
日，张定宏、周佑家分别与中博农有限签订了《非专利技术转
移协议书》，协议约定张定宏、周佑家将该非专利技术的所有权转移至中博农有
限。北京伯仲行会计师事务所有限公司出具的京仲变验字[S-X号专项
《审计报告》确认：该用于增资的非专利技术已转移至中博农有限。
日，中博农有限就该次股权转让及增资事宜办理了工商变更登
记手续。该次股权转让及增资完成后，中博农有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
非专利技术
非专利技术
（2）该次增资的合法性
2005年3月，张定宏、周佑家以非专利技术对中博农有限增资完成后，中
博农有限的注册资本由50万元增至600万元，其中无形资产出资占注册资本的
北京市人大常委会于日颁布并于日施行的
《中关村科技园区条例》第十一条规定，“以高新技术成果作价出资占企业注册
资本的比例，可以由出资各方协商约定，但以国有资产出资的，应当按照国家有
关国有资产管理的规定办理。”北京市人民政府于日颁布实施的
《北京市中关村科技园区企业登记注册管理办法》第十三条规定，“以高新技术
成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）
和股权的比例不作限制，由出资人在企业章程中约定。企业注册资本（金）中以
高新技术成果出资的，对高新技术成果应当经法定评估机构评估。”《北京市中
关村科技园区企业登记注册管理办法》第十四条规定，“出资人以高新技术成果
出资，应当出具高新技术成果说明书；该项高新技术成果应当由企业的全体出资
人一致确认，并应当在章程中写明。经全体出资人确认的高新技术成果可以作为
注册资本（金）登记注册。”
中博农有限注册地位于中关村科技园区。张定宏和周佑家以非专利技术对中
博农有限进行增资时根据《中关村科技园区条例》、《北京市中关村科技园区企业
登记注册管理办法》等相关规定，履行了股东会决议、聘请资产评估机构对拟出
资的非专利技术进行评估、出具《高新技术成果说明书》、修改《公司章程》、聘
请会计师事务所对非专利技术增资事项进行验资、向工商登记机关办理变更登记
等相关程序。增资事项履行了必要的法定程序，符合当时的法律、法规等规范性
文件的规定，增资行为真实、合法、有效，不存在出资不实的情形。
（三）2009年11月第二次股权转让
日，中博农有限股东会通过如下决议：同意周佑家将其所
持有的股权转让给张定宏和宋丽华。其中，向张定宏转让102万元，向宋丽华转
让198万元。日，周佑家分别与张定宏、宋丽华签订了出资转
让协议书，并完成了股权转让手续。
日，中博农有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理了
工商变更登记手续。本次股权转让完成后，中博农有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
非专利技术
非专利技术
（四）2010年10月第二次增资
日，中博农有限股东会通过如下决议：增加注册资本257.14
万元，由天创众鑫、深创投、红土嘉辉、红土鑫洲四家投资机构以货币资金认购。
根据中博农有限与上述投资机构签订的《投资协议》，天创众鑫以3,000.00万元
认购新增注册资本128.57万元；深创投以1,300.00万元认购新增注册资本55.71
万元；红土嘉辉以1,000.00万元认购新增注册资本42.86万元；红土鑫洲以700.00
万元认购新增注册资本30.00万元。定价依据为假设中博农2010年净利润为
3,000.00万元，按6.66666倍PE估值为2亿元，四家投资机构合计出资比例为
30%，故增资价格为6,000.00万元。北京众德仕和会计师事务所就该次增资事项
进行了审验，并出具了众德验字[2010]第005号《验资报告》。
日，中博农有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理了
工商变更登记手续。该次增资完成后，中博农有限股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
（五）2010年11月以货币资金置换非专利技术出资
日，中博农有限股东会通过如下决议：由股东张定宏、宋丽华
以552万元货币资金置换2005年3月经评估作价552万元的非专利技术出资。利安
达会计师事务所有限责任公司对本次货币资金置换非专利技术出资事项进行了
审验，并出具了利安达验字[2011]第A1032号验资报告。
本次置换出资完成后，中博农有限注册资本及实收资本仍为8,571,400元，全
部为货币资金出资，股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
（六）2010年12月第三次增资
为了稳定公司管理层及核心员工，提高公司管理层及核心员工的工作积极性，
中博农有限于日通过股东会决议，由邓玥、谢云模、韩己武、邢映
琨、杜文平、于永文、黄桂青、魏开红、卢爱敏、王巧芹、曹秀琴等11名自然人
以货币资金认购新增注册资本460,634元。该11名自然人均为公司或其子公司的
员工。同日，中博农有限与上述11名员工签署了《增资扩股协议》。
中博农有限于日引入了天创众鑫、深创投、红土嘉辉、红土鑫
洲四家投资机构，并将注册资本增加至857.14万元。日，中博农有
限当时的股东：张定宏、宋丽华、天创众鑫、深创投、红土嘉辉和红土鑫洲召开
股东会并作出决议，一致确认日股东会同意邓玥等11人认购中博农
有限460,634元新增出资的决议依然有效。同时，就该次增资事项修改了《公司
章程》相应条款。
2010年12月，邓玥、魏开红、于永文、韩己武、杜文平、王巧芹、邢映琨、
谢云模、黄桂青、卢爱敏和曹秀琴等11名公司员工，根据中博农有限股东会决议
和上述人员与中博农有限签署的《增资扩股协议》，合计投入1,967,139元认购中
博农有限新增的460,634元出资额。该次增资的具体情况如下：
认购出资额
在公司担任职务
或任职部门
董事、董事会秘
231,428.00
书、财务总监
231,428.00
董事、副总经理
参考中博农
231,428.00
231,428.00
231,428.00
财务部经理
元出资额对
天津中博农生产
192,857.00
4.27元/1元出资额
应4.03元净
资产为基 工程事业部水电
192,857.00
础，并适当
溢价后由各
监事会主席、技
115,714.00
术中心经理
115,714.00
技术中心主管
115,714.00
审计部经理
财务部主管
460,634.00
1,967,139.00
日，利安达会计师事务所有限责任公司对该次增资事项进行了
审验，并出具了利安达验字[2010]第A1102号《验资报告》。
日，中博农有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商
变更登记手续。本次增资完成后，中博农有限的股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
（七）2011年4月第四次增资及第三次股权转让
1、该次增资及股权转让的基本情况
日，中博农有限股东会通过如下决议：决定增加注册资本9.1233
万元，由茂兴电子以货币资金认购；同意股东宋丽华将其所持部分出资转让给中
农科创、乾景嘉信、天创鼎鑫和朱红艳女士。
上述各方已就增资及股权转让事宜签署了相关协议，该次增资及股权转让的
具体情况如下：
受让/认购的出
受让/认购出资
每1元出资额对
资额（万元）
的对价（万元）
应的价格（元）
21.92 以2010年10月深创投
等四家投资机构增资时
21.92 对公司估值2亿元为参
21.92 考依据，协商确定价格。
以对公司估值2.5亿元
为参考依据，协商确定
27.40 价格。
中农科创受让股权的价格以及茂兴电子增资的价格，较乾景嘉信、天创鼎鑫、
朱红艳的股权受让价格相对较高的原因为：乾景嘉信、天创鼎鑫和朱红艳于2010
年即与公司洽谈投资入股事宜，其受让股权的价格系以2010年10月深创投等四家
投资机构向公司增资时对公司估值2亿元为参考依据，协商确定的交易价格。中
农科创、茂兴电子因接洽股权转让和增资的时间相对较晚，其受让股权或增资的
价格系以对公司估值2.5亿元为参考依据，协商确定的交易价格。
北京众德仕和会计师事务所就该次增资事项进行了审验，并出具了众德验字
[2011]第002号《验资报告》。
日，中博农有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商
变更登记手续。本次增资及股权转让后，中博农有限的股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
2、该次股权转让涉及的个人所得税缴纳情况
根据北京市海淀区地方税务局上地税务所出具的《个人所得税完税证明》
（[2012]京地个证号），宋丽华女士已就其转让公司股权的所得依法缴
纳个人所得税5,745,651.91元。
（八）2011年8月整体变更为股份有限公司
1、整体变更的具体情况
日，经股东会决议，中博农有限全体股东签订《发起人协议》，
根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2011]第1217号《审计
报告》，以日经审计的账面净资产108,486,974.74元为基数，将其中
70,000,000.00元折合为股本，每股面值1.00元，余额计入资本公积。各发起人按
原出资比例享有折合股本后的股份。利安达会计师事务所有限责任公司对本次整
体变更进行了审验，并出具了利安达验字[2011]第A1067号《验资报告》。
日，公司在北京市工商行政管理局进行了工商变更登记。整体
变更后，公司的股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
30,844,220.00
9,864,778.00
6,091,924.00
5,600,000.00
4,274,456.00
3,288,515.00
2,301,807.00
2,100,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
415,798.00
415,798.00
415,798.00
415,798.00
415,798.00
346,499.00
346,499.00
207,899.00
207,899.00
207,899.00
138,615.00
70,000,000.00
2、关于控股股东缴纳个人所得税事项的说明
公司控股股东、实际控制人张定宏先生未就整体变更事宜缴纳个人所得税，
公司亦未履行代扣代缴义务。张定宏先生承诺：“如根据国家法律、法规、税收
征管规定或税收征管机关的要求，本人须就中博农有限以净资产折股、整体变更
设立公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担
由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，本人将及
时、足额地向公司赔偿所发生的与此有关的所有损失。”
此外，公司整体变更设立为股份公司时的其他自然人股东宋丽华女士、邓玥
先生、谢云模先生、邢映琨先生、韩己武先生、杜文平先生、朱红艳女士、卢爱
敏女士、魏开红先生、王巧芹女士、于永文先生、曹秀琴女士、黄桂青先生也已
分别出具书面承诺函，承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征
管机关的要求，本人须就中博农有限以净资产折股、整体变更设立公司之事宜缴
纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞
纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向公司
赔偿其所发生的与此有关的所有损失”。
（九）股份公司设立以来部分股东间的股权转让
公司原高管邢映琨、谢云模、邓玥因离职，将原持有的公司股份转让给公司
控股股东；公司原股东茂兴电子基于调整资产和业务布局等原因将其持有的公司
股份转让给公司股东之一——中农科创的参股股东神华投资。
出让股份数量
出让方剩余股
（十）公司及其前身中博农有限自设立以来，未发生过重大的业务和资产
重组情况。
五、董事、监事及高级管理人员简介
（一）董事情况
1、张定宏先生：其简介见本转让说明书本节之“三、公司股东基本情况”
之“（三）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份主要股东情况”。
2、宋丽华女士：其简介见本转让说明书本节之“三、公司股东基本情况”
之“（三）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份主要股东情况”。
3、卢爱敏女士：卢爱敏女士，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，学士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。
曾任石家庄轻工供销公司主管会计，河北仁达会计师事务所审计二部经理，北京
达尔曼农业科技发展有限责任公司财务部经理，公司财务部经理，审计部经理。
有丰富的财务会计和审计工作经验，精通企业会计准则和税收法规。自2014年
7月起担任公司财务总监。
4、崔晨先生：1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任天津乐仁堂制药厂技术员、深圳海王制药有限公司销售员、天津泰
达科技风险投资股份有限公司投资经理、天津创业投资有限公司投资经理。现担
任北京西塔网络科技股份有限公司董事、苏州国芯科技有限公司董事、天津辉腾
互动网络技术有限公司董事、北京北森测评技术有限公司监事、江苏原力电脑动
画制作有限公司监事、天津天创富鑫投资有限公司法定代表人、天津滨海天使创
业投资有限公司经理、天津天保成长创业投资有限公司经理等职务。本人担任中
博农董事的任期为2014年7月至2017年7月。
5、刘纲先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人
民大学商学院MBA。曾任海南钢铁公司管理干事、海南机场股份有限公司招商
投资部项目经理、湘财证券有限责任公司下属创投公司业务副总裁，2006年5
月至今任职于深圳市创新投资集团有限公司。现担任深圳市创新投资集团有限公
司华北区及北京公司总经理、北京红土嘉辉创业投资有限公司董事、北京红土鑫
洲创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、内蒙古红土高新创业投
资有限公司董事、红土嘉业创业投资管理顾问（北京）有限公司董事、昭仪新天
地股份有限公司董事等职务。本人担任本公司董事的任期为2014年7月至2017
6、董家春先生：1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕
士，高级工程师职称。曾任职于中国一拖集团公司、第一拖拉机股份有限公司技
术部、洛阳市证券公司研发部、中原证券股份有限公司。目前担任中原证券股份
有限公司投资银行总部业务董事，兼任洛阳玻璃股份有限公司、中原环保股份有
限公司、河南中原高速公路股份有限公司独立董事。本人担任中博农董事的任期
为2014年7月至2017年7月。
7、李胜利先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。曾任新疆呼图壁种牛场技术员、副厂长，中国农业大学动物科技学
院教授，北京市政府顾问，联合国FAO项目专家委员会委员。现任中国农业大
学动物科技学院教授，国家动物营养学重点实验室副主任，兼任中国畜牧局兽医
学分会养牛学分会理事长、农业部第八届科技委委员、国家奶牛良种补贴专家委
员会委员、国家DHI测定项目专家、国家学生奶奶源升级计划委员会专家、新
疆西部牧业股份有限公司独立董事、中国现代牧业控股有限公司独立非执行董事。
本人担任中博农董事的任期为2014年7月至2017年7月。
（二）监事情况
1、张新华先生：1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任国务院中央财经领导小组办公室研究员、中国国际期货经纪有
限公司副总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事、总经理；深圳市神华投资
集团有限公司董事长、总经理。本人自2011年7月起担任公司监事。
2、王巧芹女士：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械
工程专科学历，具有中级工程师专业技术资格。曾担北京建筑轻钢结构厂技术负
责人、北京云逸电子科技有限公司设计主管。本人自2003年起任职于北京中博
农畜牧科技有限公司，作为公司核心技术人员负责了牧场钢结构及设备的详图深
化设计工作，对电加热饮水槽、颈枷、卧床、隔栏门、卷帘、滑拉窗、顶窗等现
代牧场先进设备的研发工作，参与了多个现代牧场的养殖工艺、结构形式、牧场
设备的研讨工作。完成了二年的继续教育--管理学在职研培训，取得人民大学管
理学研究生结业证书。参与了公司的认证管理体系管理及审计督查工作，现任总
经办副主任。
3、秦立伟女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管
理专业本科学历，具有助理工程师专业技术资格。曾任职于中国人民解放军海军
秦皇岛被装基地，担任综合办公室主任职务。2006年起任职于北京中博农畜牧
科技有限公司，任职期间参与了中博农畜牧科技股份有限公司的国内先进牛舍--
隧道式通风牛舍的研发工作。本人现任公司设计部设计副经理。
（三）高级管理人员
总经理：张定宏，简历同上。
副总经理：宋丽华，简历同上。
副总经理：杜文平先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
电气工程专业本科学历，具有土木工程高级工程师专业技术资格。曾担任忻州通
用机械有限责任公司电气负责人、北京富通环境工程有限公司电气主管。本人自
2004年起任职于北京中博农畜牧科技有限公司，作为公司核心技术人员负责了
全自动电加热饮水槽、恒温牛舍环境自动控制系统、卷帘控制系统等现代牧场先
进设备的研发工作，先后主持、参与了多个现代牧场的养殖工艺设计工作。本人
现任公司副总经理。
副总经理：石剑萍女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，曾任北京华大基因研究中心行政总监、北京万泰生物药业股份有限
公司总经理助理。有丰富的人力资源管理、项目管理、成本控制等工作经验。自
2014年5月起任职本公司，现任公司副总经理，主管行政和人事。
副总经理：张辉先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工民建专业硕士研究生学历，硕士学位，具有中级工程师专业技术资格。1995
年至1999年曾任职于锦州第一建筑工程有限公司，1999年至2002年就读于辽
宁工程技术大学硕士研究生，2002年至2005年于辽宁工业大学担任钢结构专业
教师，于2005年至2015年3月在多维联合集团有限公司担任总工以及钢结构
设计研究院院长职务。先后参编中华人民共和国建筑工业行业标准《闭口型压
型金属板》、CECS273:2010 组合楼板设计施工技术规程、轻型板材设计手册。
作为核心技术人员主持的项目有：新一代运载火箭产业化基地202贮焊焊装备
重钢结构厂房、华晨宝马汽车有限公司铁西工厂、太钢袁家村铁矿选矿区、三
星(中国)半导体有限公司12英寸闪存芯片建设项目、国家核电科研创新基地1
号实验厂房与研发楼、国贸三期（楼承板）、航天煤气化装备产业基地重钢厂房
等。本人自2015年3月起任职于公司，现任公司副总经理，主管技术研发。
财务总监：简历同上。
六、子公司及分公司的情况
公司目前拥有2家全资子公司，分别是天津中博农和中博农牧业，无参股公
司；公司曾于2012年底注销其原全资子公司北京中博农。公司于2015年3月设
立了中博农新乐分公司。
（一）天津中博农畜牧设备科技有限公司
天津中博农成立于日，目前注册资本和实收资本为3,000
万元，本公司持有其100%的股权。天津中博农注册地为天津风电产业园，主要
生产经营地在天津，法定代表人为张定宏，主营业务为畜牧设备研发、生产和销
售等，为公司畜牧设备的生产基地，天津中博农所生产的畜牧设备均向母公司中
博农销售，不存在对第三方销售的情况。天津中博农最近一年经审计的主要财务
数据如下：
单位：万元
日/2014年度
（二）天津中博农现代牧业管理有限公司
中博农牧业成立于日，目前注册资本和实收资本为3,000万
元，本公司持有其100%的股权。中博农牧业注册地址为天津风电产业园，主要
生产经营地在天津，法定代表人为张定宏，主营业务为现代牧场管理咨询、托管
近年来，随着我国奶业的高速发展及国家加大对奶源基地建设的扶持力度，
现代牧场建设数量越来越多。为适应客户对现代牧场的专业养殖人才和管理人员
的需求，2011年公司专门设立全资子公司中博农牧业，专业化、系统化地为客
户提供现代牧场奶牛养殖培训、运营管理或托管运营等服务。目前，中博农牧业
现代牧场奶牛养殖培训、运营管理服务包含在公司现代牧场一体化服务中，未单
独实现营业收入。托管运营服务尚处于业务筹备期，已先期考察、调研了多家现
代牧场，相关托管运营事项尚在接触、洽谈之中。报告期中博农牧业尚处于业务
筹备期，未开展实质业务，无营业收入，净利润为负。
中博农牧业最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
日/2014年度
（三）北京中博农畜牧设备有限公司
北京中博农成立于日，注册资本和实收资本为2,500万元，
公司持有其100%的股权。北京中博农注册地为北京市昌平区小汤山镇大东流293
号院，主要生产经营地在北京，法定代表人为张定宏，主营业务为现代牧场畜牧
设备、粪污处理设备等的生产、销售。
北京中博农在北京昌平的生产基地为租赁的老式厂房，无法运用大型、先进
的生产、加工设备，只能生产部分畜牧设备，且生产能力有限。根据公司的发展
规划，2010年底公司设立了全资子公司天津中博农，并在天津市北辰区风电产
业园自购土地筹建畜牧设备研发生产基地。北京中博农的业务整体由天津中博农
日，公司第一届董事会第五次会议作出决议，同意清算注销
北京中博农，并成立了清算组。日，经北京市工商行政管理局
昌平分局核准，北京中博农依法办理完成工商注销手续。
（四）中博农畜牧科技股份有限公司新乐分公司
根据公司的发展战略和规划，除进一步发展现代牧场建设业务、巩固公司现
有市场地位以外，公司还拟于产业链进行横向和纵向的业务拓展，如积极开展其
他畜禽牧场建设业务，以及向产业链下游拓展牧场托管和牧场运营的业务方向，
充分发挥公司在牧场建设领域已积累的专业技术优势，进一步增强公司的市场竞
争优势和持续盈利能力。日公司召开股东大会审议通过设立中
博农新乐分公司的议案。
中博农新乐分公司于日取得编号为107的营业
执照。营业场所：河北省石家庄市新乐市新开路长寿街道办事处对过。经营范围：
畜禽养殖技术开发、技术咨询、技术转让技术培训及服务；畜禽牧场的规划、设
计；畜牧设备、养殖设备的技术开发、销售；施工总承包、专业承包；电子产品
销售；货物、技术的进出口、代理进出口业务。
新乐分公司未来将定位于牧场运营和基于牧场的能源综合利用等，目前尚处
于业务筹备期，还未开展实质业务。
七、报告期主要会计数据和财务指标简表
（一）合并资产负债表主要数据
407,354,098.95
375,732,599.69
非流动资产
61,980,392.45
63,351,151.31
469,334,491.40
439,083,751.00
204,149,632.49
200,486,030.33
非流动负债
837,500.00
887,500.00
204,987,132.49
201,373,530.33
归属于母公司所有者权益合计
264,347,358.91
237,710,220.67
少数股东权益
股东权益合计
264,347,358.91
237,710,220.67
负债及股东权益总计
469,334,491.40
439,083,751.00
（二）合并利润表主要数据
428,181,998.33
335,419,261.50
29,485,619.38
34,467,506.31
31,481,419.38
35,090,006.31
26,461,104.34
28,930,342.59
归属于母公司所有者的净利润
26,461,104.34
28,930,342.59
扣除非经常性损益后归属于母公
24,757,174.34
28,384,342.59
司所有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
经营活动产生的现金流量净额
-41,437,901.24
-15,108,161.79
投资活动产生的现金流量净额
-1,924,622.00
-3,492,266.44
筹资活动产生的现金流量净额
-11,292,155.26
21,203,741.67
现金及现金等价物净增加额
-54,654,678.50
2,601,982.77
（四）主要财务指标
主要财务指标
资产负债率（母公司口径）
无形资产(土地使用权除外)占净资产的
归属于公司普通股股东的每股净资产
主要财务指标
应收账款周转率
存货周转率
基本每股收益（元）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
加权平均净资产收益率（未扣除非经常
加权平均净资产收益率（扣除非经常性
每股经营活动产生的现金流量（元）
每股净现金流量（元）
八、相关中介机构的情况
（一）主办券商
机构名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
住所：武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼
项目负责人：张玉峰
项目小组成员：佟欣、李进
联系电话：027-
传真：027-
（二）律师事务所
机构名称：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
住所：北京市建国门内大街26号新闻大厦7层
经办律师：李大鹏、何敏
联系电话：010-
传真：010-
（三）会计师事务所
机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣：
主要经营场所：北京市东城区永定门西滨河路8号中海地产广场西塔5-11
经办注册会计师：刘兴武、于德强
联系电话：010-
传真：010-
（四）资产评估机构
机构名称：北京华信众合资产评估有限公司
法定代表人：杨奕
住所：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼B座20层东区2005
经办注册评估师：刘杰、连自若
联系电话：010-
传真：010-
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：周明
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）拟挂牌场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
第二节业务
一、公司主营业务、主要产品及用途
（一）公司主营业务
公司主营业务为现代牧场一体化建设服务，包括牧场选址规划、养殖工艺设
计、畜牧设备技术集成、粪污处理整体解决方案、配套工程施工、管理咨询、托
管运营等；现代牧场畜牧设备的研发、生产和销售，致力于为客户提供最优化的
畜禽标准化规模养殖场整体解决方案。报告期内公司现代牧场建设以奶牛标准化
规模养殖场建设业务为主。
公司作为我国“规模化、标准化、现代化”奶牛养殖理念的倡导者，坚持“只
有健康养殖环境才能养殖健康牛，只有健康牛才能产健康奶”的经营理念，以
“博爱博天下，兴农兴中华”为使命，以提高奶牛福利、推广科学养殖为己任，
从奶牛场的养殖工艺设计、设备及技术集成、配套工程的施工等方面，为奶牛构
建采食、饮水、休息、疫病防治、繁育等一系列福利设施，保证奶牛健康高产，
力求从源头上保证消费者消费奶制品的健康和安全。
公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。
（二）主要服务与产品
公司为客户提供的主要服务为现代牧场一体化建设服务；主要产品为现代牧
场养殖设备、粪污处理设备等。
1、现代牧场一体化建设服务
现代牧场一体化建设服务包括牧场选址规划、养殖工艺设计、畜牧设备技术
集成、粪污处理整体解决方案、配套工程施工、牧场管理咨询等环节。具体如下：
（1）牧场选址规划
牧场选址规划是指根据牧场建设所在地区的生态地理环境、气候特征、人文、
社会、经济环境、农业发展规划状况等为奶牛规模化养殖选择适宜的场地并进行
分区规划。公司通过数据资料收集，进行系统数据分析，为牧场建设方选址、分
区规划提供决策依据。下图为简化的选址规划图：
（2）养殖工艺设计
养殖工艺设计的内容包括：根据牧场环境、拟养殖牛群品种、环境等，进行
奶牛养殖场养殖牛群品种、规模；饲养工艺；畜牧兽医技术和标准；各年龄段牛
群牛舍工艺设计；牛场附属设施布置、饲料、能源消耗量测算；卫生防疫与环境
保护措施；牛场人员组成与技术培训；主要生产技术指标、基建和设备投资方案、
牛场经济效益评估等规划设计的全过程。
以散栏式饲养的牛舍工艺设计为例，公司根据奶牛不同生长阶段和饲养管理
的不同需要，将牛群划分为犊牛（0-6月龄）、育成牛（7-15月龄）、青年牛（16-25
月龄）、成年母牛（25月龄以上）；将犊牛划分为哺乳期犊牛（0-2月龄）和断奶
犊牛（3-6月龄）；将成年母牛又划分为产乳牛、干乳牛、围产期牛。养殖工艺设
计以奶牛养殖的安全健康、高产高效为宗旨，将牛舍划分为犊牛舍、育成牛舍、
青年牛舍、泌乳牛舍、产牛舍（产房）和隔离牛舍等，便于奶牛的分群管理和现
代化生产需要。奶牛养殖场生产工艺图如下：
（3）畜牧设备技术集成
畜牧设备技术集成是指为现代牧场定制、配套和集成大型牛舍各类装备，包
括：自锁颈枷系列产品、自由卧床系列产品、饮水系列产品、通风系列产品、照
明系列产品、自动化控制系列产品、环境控制系列产品等，同时通过专业化的规
划设计和施工安装，集成为适合奶牛生产、生活必需的专用设备。
以单个牛舍装备为例，根据特定的牛群需要和养殖工艺要求，使用轻钢屋架
组合成牛舍主体；通过负压通风卷帘、垂直通风顶窗、轴流风机、喷淋（雾）增
湿降温设备、电动滑拉窗等构成牛舍通风系统，辅以温湿度监控仪、废气在线综
合监测仪等组合成牛舍的环境自动监测和控制系统；并装备自锁式颈枷、自由卧
床、隔栏门、新型畜用电热恒温饮水槽等设施设备，最终集成为一个全混合日粮
（TMR）饲喂、散栏饲养、配套设施设备齐全的、完全具备奶牛优质生活条件
的清洁健康的恒温牛舍、隧道通风牛舍、低能耗自然通风牛舍等。
（4）粪污处理整体解决方案
现代牧场主要的污染源是牛粪尿，不及时收集储存并有效处理，会影响牧场
及其周边空气、水体环境，影响奶牛的健康卫生，降低奶牛的产奶量和牛奶质量。
粪污处理整体解决方案就是根据项目所在地气候特征、地理条件、环境保护要求，
对奶牛所排泄的粪尿、青贮窖渗滤液、挤奶厅冲洗废水、生活管理区生活污水等
对环境和生态造成危害的污染源，通过集成、组合和安装全自动刮粪板、粪污泵、
固液分离机、堆肥翻抛机、厌氧消化装置等一系列粪污处理处置设备和技术手段，
形成污水处理系统、粪污固液分离系统、有机肥工程系统、沼气工程系统，妥善、
高效、经济、合理地予以收集、分解、处理、综合利用，变废为宝，从而使得牧
场成为“资源节约型、环境友好型”的现代绿色牧场，实现健康养殖、绿色循环。
以下为奶牛清洁健康养殖循环图：
（5）配套工程施工
现代牧场配套工程施工是指牛舍等设备的装配、土建工程、牛舍内饲喂通道
硬化、连接牧场生产区、饲草区、生活区、粪污区等道路硬化以及其他配套辅助
设施的施工等。通过先进的施工手段，针对牧场生产区、饲草区、生活区、粪污
区、隔离区等进行分区计划和作业，并运用地面快速摊铺技术、防滑拉槽技术等
专业施工方法快速高质地完成满足养殖工艺要求的现代牧场。
（6）牧场管理咨询等
根据客户需求，公司为客户提供现代牧场管理咨询或托管运营等服务。管理咨
询服务包括现代牧场奶牛养殖培训、运营管理等；托管运营业务目前尚处于筹备期，
已先期考察、调研了多家现代牧场，相关托管运营事项尚在接触、洽谈之中。
2、畜牧设备研发、生产、销售
公司自主研发、制造的主要设备有牛舍主体设施、自锁颈枷系列产品、自由
卧床系列产品、电热恒温饮水槽、犊牛笼（岛）、卷帘等，主要以满足公司现代
牧场一体化建设服务的需求为主。相关设备及功能如下：
主体采用装配型轻钢结构做成，根据不同条件配置相应的维护结构，
牛舍主体设施
可以实现快速标准化、规模生产，便于卷帘、顶开窗等的安装，有利
于牛舍环境控制。
自锁颈枷便于奶牛保护固定，可在奶牛低头采食时自由灵活开合，便
自锁颈枷系列设备 于对奶牛进行常规体检、免疫、人工授精、妊检、治疗等活动，预防
奶牛乳房炎，提高奶牛生产性能。
自由卧床是专为奶牛设计的休息场所，为奶牛提供清洁、干燥、舒适
自由卧床系列设备 的休息环境，避免相互干扰，可以有效地预防奶牛乳房炎等疾病，提
高原奶质量。
电热恒温饮水槽可以根据各种环境，由用户自行设定水温，保证奶牛
能够摄取足够的水分。冬季奶牛可在零下40℃的严寒天气喝到10℃以
电热恒温饮水槽
上的温水，从而减少奶牛额外的能量消耗，提高饲料转化率，增大产
犊牛笼（岛）是为出生到断奶阶段犊牛而设计，有效避免犊牛疾病的相互
犊牛笼（岛）
传染，降低发病率，提高成活率，是保证犊牛健康成长的关键措施。
卷帘安装于牛舍侧墙或者挤奶厅侧墙窗体，可以灵活、方便地控制卷
帘开口的大小，从而达到控制舍内通风量和温湿度的目的。
通过自动控制牵引的粪板将牛舍内的粪便推至粪沟的自动化收集设
备，噪音低，能耗小，可大量节省人工，减少对奶牛的人为干扰，配
全自动刮粪设备
置过载保护系统，安全高效，使牛舍更清洁，有利于改善牛体卫生，
提高原奶质量。
采用垂直脱水机技术，适用于固体含量较高的粪污；日处理能力可达
3,000头牛产粪量。该设备处理能力大、能耗低、运行成本小、无需专
立式固液分离设备 人管理，节省人力、物力和资金；分离后的固体可作为堆肥原料、牛
床垫料或制作有机肥等，液体可循环冲洗利用、还田利用或进一步处
理，实现粪污无害化、资源化。
适用于固体含量较低的粪污。日处理能力可达2,000头牛产粪量，可最
镜面筛分设备
大限度提高分离出水质量，用于后期循环使用。
粪污泵能满足各种水力输送需求，与刮粪板配合，完成粪污的清理和
运输工作。
3、技术服务
公司的技术服务包括：现代牧场运营管理咨询服务和托管运营服务；现代牧
场选址规划、养殖工艺、粪污处理工艺等牧场工艺设计咨询服务；现代牧场建筑
工程管理咨询服务；优质牲畜采购信息咨询服务；现代牧场基建投资、设备选型
和投资、效益分析等现代牧场项目投资咨询服务等。技术服务是公司现代牧场一
体化建设服务的重要组成部分，也可以根据客户需求单独提供。
二、公司内部组织结构与主要生产流程
（一）公司内部组织结构
1、公司内部组织结构图
2、公司各主要职能部门的职责
部门定位及主要职责
总经办是公司事务协调督办（催办）的部门，通过发挥承上启下、沟通内外、
协调左右的枢纽功能，为顺利贯彻总经理和总经理办公会的决议提供支持。
总经理办公室
主要担负协调督办（催办）、发文管理、会议管理（总经理办公会、周例会）、
公司重点工作安排等职责，以及公司生产物资保障、采购及管理体系相关工
采购部是公司工程项目物资保障的主要责任部门，通过协调公司内外部资源，
满足项目物资需求，保证工程物料的供应。主要担负采购管理、供应商管理、
外协管理、仓储物流管理、详图拆图等职能。
财务部是公司资金运作监控、财务风险控制的专业管理部门，通过财务分析、
多渠道低成本筹集资金、开展会计核算业务等方式，为公司决策提供支持，
保证公司健康持续发展。负有会计核算、财务管理、成本管理以及资金管理
商务中心下辖市场及推广、商务预结算、招投标三块职能，是公司业务前端
开拓、项目商务结算的主要责任部门。主要担负有回款管理、客户信息管理、
市场开发管理、客户关系维护、商务洽谈、招投标管理、行业会议、工程预
结算管理等职责。
项目管理部是公司工程项目综合管理、计划协调、售后服务的主要部门，通
项目管理部
过对项目资源协调、项目整体进度协调、项目预决算等方式，实现公司资源
配置效益最大化，保证项目进度、质量。主要担负项目预决算管理、项目计
划管理、工程项目管理、售后服务和设备安装等职责。
1、人力资源管理职能，通过服务、规划、开发、培养等方式，为公司持续发
展提供人才支撑。主要担负人力资源规划、招聘配置、培训开发、薪酬管理、
绩效管理、员工关系管理、人事管理等职能。
2、行政管理职能，通过服务、协调、沟通等方式，保证公司生产经营的顺畅
运行。主要担负信息化管理、对外公共关系管理、固定资产管理、后勤服务、
项目申报等职能。
3、法务管理职能，通过对公司内部法律事务的管理，降低及规避公司经营活
动中的法律风险，维护公司利益，保证企业守法经营，持续发展。主要担负
公司各类合同法律条款审核、标准化合同制定、纠纷处理、法律支持、法律
风险管理等职责。
战略发展部，是担负公司新业务战略研究、制定科学发展规划的部门，负责
战略发展部
公司新产品、新技术进行规划、开发、论证、评价并标准化等工作，通过发
挥研发和技术支持/把控职能，促进公司持续健康发展。
工艺组，公司技术领域的核心部门之一，主要担负牧场选址规划、牧场工艺
设计、环保工程设计、工艺技术改进、客户工艺技术支持等职责。
设计组，公司技术领域的核心部门之一，主要担负各专业设计、设计外协、
技术支持、设计标准化等职责。
审图组，主要负责对设计方案及图纸的规范性、适用性进行审查，并出具意
见。同时担负专业技术支持、培训等工作。
详图组，是公司钢结构设计的详图转化部门，担负公司钢结构及部分设备的
设计图转化、深化及工艺改进、标准化建设等职能。
审计监察部全面负责公司审计监察工作，通过日常审计、监察工作，控制运
营风险、提高运营效能，维护公司核心利益。主要担负有财务审计、工程审
审计监察部
计、重大事项专项审计、干部离职审计、效能监察、履职情况监察、纪律检
查等职能。
负责公司对外公关联络、信息披露、证券、投资管理、战略规划制定、信息
收集等工作，为公司战略、投资、资本运作决策提供支持。
（二）公司主要业务流程
1、养殖工艺设计
养殖工艺设计是在获得客户公开征集项目招标的信息后，组建设计团队，主
动收集和了解客户的信息与需求，接收选址规划意见，进行项目的养殖工艺初步
设计，引导客户实现牧场建设规划的目标，为客户编制符合其项目需求的初步工
艺设计方案，对方案进行论证、完善，并进行深化设计。详见下图：
2、畜牧设备的生产、采购
畜牧设备的生产、采购及技术集成是项目建设的实施阶段。公司中标后，由
公司各相关部门根据合同，组织相应设备的定制生产，以及辅助设备的外部采购，
验收后入库。详见下图：
3、粪污处理整体解决方案
公司在接收养殖工艺方案等资料后，对牧场的气候环境、养殖种群、养殖规
模等深入分析，计算牧场的粪污产生总量、分布情况，设计粪污处理系统，并组
织设备集成及配套服务。详见下图：
4、配套工程施工
配套工程施工需要通过接收前期资料、施工组织设计、技术交底等，然后开
始施工。通常情况下，公司将配套工程施工劳务分包给劳务分包公司/施工队完
成。详见下图：
三、公司业务相关的关键资源要素情况
（一）公司主要服务或产品核心技术
1、主要服务或产品的核心技术
公司自成立以来坚持“只有健康养殖环境才能养殖健康牛，只有健康牛才能
产健康奶”的经营理念，专注于奶牛安全健康养殖环境建设技术的研发及其实际
应用，通过自主研发原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新等方式掌握了奶
牛规模化养殖场建设的核心技术，主要表现如下：
（1）新型节耗奶牛标准化清洁生产养殖工艺设计技术
公司多年来通过研究国内外奶牛养殖理论，研发出新型节耗奶牛标准化清洁生
产养殖工艺设计技术，包括牧场布局、牛群规模及结构、周转方式；饲养方式；挤
奶方式、繁育方式、畜牧兽医技术和标准；不同育龄牛群牛舍工艺设计；牛场附属
功能设计；饲料、能源消耗量测算；卫生防疫与环境保护措施等，以提高奶牛舒适
度为核心，增加奶牛单产水平。依托大型现代化机械设备应用，大幅度提高奶牛集
约化饲养效率，同时注重粪污处理、节能环保技术的集成应用，建设环境友好型牧
场。公司根据国内各地不同环境，形成了适应东北、西北、华东、西南等不同地域、
不同气候条件下的标准化清洁生产养殖工艺设计技术体系，为奶牛构建采食、饮水、
休息、疫病防治、繁育等一系列福利设施，保证奶牛健康高产。
（2）隧道式通风牛舍装备集成技术
隧道式通风牛舍是公司自主研发的适合我国不同地区气候特点的新型集约
化养殖装备集成技术，主要技术采用纵向隧道式通风、垂直机械通风、自然通风
原理相结合，通过自动喷雾系统、轴流风机、无动力风帽，负压通风卷帘、全自
动环境监测控制仪等设备的集成应用，高温季节采用隧道负压通风方式结合自动
喷雾系统、导流装置等辅助通风降温措施，有效解决奶牛产奶量下降的问题；常
温季节可灵活实现低能耗自然通风，有效节约能耗；严寒季节通过顶部少量强制
排风设备，结合上开式电动卷帘，有效控制冷空气渗透，解决了传统养殖通风除
湿与保温的难题，有效提高奶牛舒适度。
（3）恒温牛舍装备集成技术
公司研发的高密度恒温牛舍，最大单体牛舍饲养量达4,000头，使建设用地
较传统养殖节约40%以上。同时应用横向负压通风技术、空气导流技术，极大地
提升了恒温牛舍对不同地区极端气候条件下舍内环境的驾驭能力。恒温牛舍能够
使舍内温度维持较小的波动范围，增加单位时间的换气次数，提高舍内的空气新
鲜度；另外高密度集中饲养缩短了奶牛到挤奶厅的行走距离，极大地减少了奶牛
离开饲料及饮水的时间，提高了牧场的集约化程度；可以使用自动化清粪设备，
降低了粪污处理难度；舍内采光易于控制，可减少极端恶劣气候条件对牧场生产
（4）粪污处理整体解决方案
公司粪污处理整体解决方案针对所有污染源——粪便、青贮窖渗滤液、挤奶
厅冲洗水等，根据牛群结构、项目所在地气候特征、地理条件、项目配套工程及
环境保护要求进行系统设计和设备集成，从而达到粪污处理、环境保护、资源利
用的要求。公司根据我国牧场情况进行技术集成和参数优化，在数十个牧场的设
计运行实践经验基础上，形成了一系列适合我国国情的粪污收集、运输、处理处
在粪污收集方面，采用的大型牛舍粪污全自动低能耗干清技术、节水节能型
地面水冲工艺及相关设备，该技术可应用于长达366m的大型牛舍，且具有24
小时全自动运行、智能过载保护、能耗低、节约资源的特点。
在粪污输送方面，公司拥有水力输送、远距离干式输送技术。该系统具有耗
能低、输送距离远至1.8km、可输送含固率12%左右的高浓度粪污、不需用水、
操作简便、自动运行、臭味低的优点，可大大降低废物总量，简化处理流程，减
少有机物、营养元素的随水流失。
在粪污处理处置方面，公司拥有含沙牛粪粪沙分离技术、规模化牧场粪污低
耗高效干湿分离技术、粪污有机肥技术、高寒地区粪污高效厌氧消化技术等专有
技术，着重解决了沙床垫料的分离与回收利用、高寒地区的粪污处理、用地紧张
地区的粪污处理等问题。
（5）工程防疫技术
公司工程防疫技术包括防疫隔离技术、消毒净化技术、分区管理措施等，通
过防护林、防疫沟、封闭型隔离带、缓冲功能带、车辆消毒净化设施、消毒更衣
通道、隔离观察舍、安全处置等工程防疫设施的应用，有效实现生活管理区、生
产区、饲草区、粪污处理区、隔离区、安全处置区等不同功能区域的人流、物流、
动物流的高效安全流转，切断传播性疫病侵袭动植物的途径，防止交叉感染，有
效保护动物安全，为奶源安全奠定基础。工程防疫技术是公司适应我国奶牛养殖
集约化、规模化、产业化需要研发设计的核心技术，对提高我国动物防疫技术水
平有很大促进作用。
（6）特需牛群饲养护理技术
特需牛群（产前牛、产牛、产后牛、病弱牛、新生犊牛等）是现代牧场牛群
健康管理、繁育管理的关键对象，该技术根据特需牛群体质较弱、需专业护理的
特点，为特需牛群管理分类提供不同的护理环境、专用设施设备、治疗平台等，
有效保证了牛群健康，还极大地提高了管理效率，节省了人力物力。该技术的研
发应用同时可以解决规模化奶牛养殖场动物密度高、饲养难度大、疾病传播风险
高的问题。
2、公司核心技术来源
公司的核心技术是综合应用畜牧工程、动物营养学、动物疫病防治学、环境
工程，机械设计、建筑学、动物行为学等多学科知识的基础上，根据奶牛养殖工
艺要求，通过自主研发原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新等方式取得，
部分技术已经申请专利并拥有知识产权。
3、公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例
公司的核心技术全部应用于牧场建设的养殖工艺设计、畜牧设备及技术集成、
配套工程施工以及畜牧设备的研发、制造上，核心技术产品收入占主营业务收入
的比例为100%。
（二）无形资产情况
1、土地使用权
截至本说明书签署日，公司拥有1宗房屋分摊土地，土地面积690.56平方
米。公司土地使用权情况如下：
土地使用证号
面积（㎡）
京海其国用
北京海淀区上
（2012出）第 工业用地 地信息路1号
该宗土地使用权的抵押情况详见本节之“三、公司业务相关的关键资源要素
情况”之“（五）公司主要固定资产情况”之“1、主要固定资产情况”之“（1）
房屋及建筑物情况”。
2、注册商标
目前公司拥有的注册商标如下：
注册号}