证券代码：002870 证券简称： 公告编号：
广东香山衡器集团股份有限公司
2017年年度报告
2018年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人赵玉昆、主管会计工作负责人王咸车及会计机构负责人(会计主
管人员)唐燕妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九
“公司未来发展的展望”所描述的风险内容，请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公
积金转增股本。
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 券相关情况 .............................................................................................................. 60
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 155
公司、本公司、香山衡器
广东香山衡器集团股份有限公司
中山佳维电子有限公司，系公司子公司
中山市佳维商贸有限公司，系公司子公司
中山市香山塑胶印刷科技有限公司，系公司子公司
上海香山科衡工贸有限公司，系公司子公司
佳美测量科技(香港)有限公司，系公司子公司
中山市香山电子测量科技有限公司，系公司子公司
九江香山电子科技有限公司，系公司子公司
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
广东香山衡器集团股份有限公司股东大会
广东香山衡器集团股份有限公司章程
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
广东香山衡器集团股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
注册地址的邮政编码
广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
办公地址的邮政编码
http://www.senssun.com/
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工
广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点
广东香山衡器集团股份有限公司
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
日经第三届董事会第13次会议、2017年第一次临时股东大会审议
通过，变更公司经营范围为：开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组
配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设
备，装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能生产系统，智
能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，
计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，
五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第
一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；
商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
广州市越秀区东风东路555号房
签字会计师姓名
何国铨、张静璃
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
安信证券股份有限公司
深圳市福田区金田路4018号
安联大厦35层、28层A02单
杨兆曦、潘祖祖
证券上市当年剩余时间及其
后2个完整会计年度
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
929,119,063.18
828,019,408.58
805,336,953.60
归属于上市公司股东的净利润
71,489,595.08
104,125,815.48
78,914,802.18
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
61,505,662.51
98,387,424.43
69,436,103.81
经营活动产生的现金流量净额
45,925,506.50
79,989,823.58
91,705,396.95
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
978,966,975.37
511,972,806.18
512,369,395.60
归属于上市公司股东的净资产
806,352,070.84
347,711,572.00
285,152,203.05
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
191,473,892.19
238,539,280.87
257,154,559.18
241,951,330.94
归属于上市公司股东的净利润
20,346,108.79
20,179,457.48
20,410,529.59
10,553,499.22
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
20,453,476.21
19,166,773.48
17,032,417.35
4,852,995.47
经营活动产生的现金流量净额
-4,862,189.42
14,808,385.25
22,283,784.82
13,695,525.85
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2017年金额
2016年金额
2015年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-124,519.50
-85,564.48
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
8,787,516.92
7,098,752.50
8,078,870.00
委托他人投资或管理资产的损益
5,363,403.03
954,367.03
2,462,370.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
-538,539.63
2,574,080.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-856,427.07
-224,752.80
-422,093.71
减：所得税影响额
3,186,040.81
1,465,871.57
3,259,606.39
9,983,932.57
5,738,391.05
9,478,698.37
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。主要情况如下：
1、主营业务、主要产品及用途
公司主要从事家用健康（家用衡器）产品、商用称重（商用衡器）产品和智能测量产品的研发、生产和销售。
在衡器领域，公司在产品的技术研发、设计能力、生产规模、销售渠道建设等方面已处于行业领先水平。公司拥有“香
山”、“金叶”、“康美”、“CAMRY”、“iFit”、“SENSSUN”等知名品牌，产品远销全球五大洲的80多个国家和地区。根据中国
衡器协会统计，2006年-2016年，本公司家用衡器产品的销售量、销售额及出口创汇额连续11年在国内同行业企业中保持第
一；年，本公司商用衡器产品的产销量在国内同行业企业中位列前三。
公司自成立以来一直致力于向家庭用户提供创新的家用健康产品和智能测量产品，为人类家庭健康、便捷生活持续地提
供更好的服务；同时致力于为商业用户提供优质的商用计量专业产品及技术解决方案，为商贸交易活动的准确高效进行提供
强有力的保障。公司主要产品包括人体健康秤、脂肪秤、厨房秤等家用健康产品，电子台（案）秤、计重计数秤、收银秤、
追溯台（案）秤、弹簧度盘秤等商用称重产品，以及智能体脂秤、智能食品营养秤、智能手环（表）、智能婴儿秤、智能杯
垫等智能测量产品。
为提升公司产品的用户体验和市场竞争力，公司致力于“香山健康运动大数据分析云平台”（以下简称“香山云健康平台”）
的研发与建设，目前香山云健康平台前期开发工作已经完成，智能硬件已经与PC端、APP端、微信端，智能硬件与以上三
个终端已经实现交互对接，有效用户不断增长，目前处于正常运营中。
2、主要经营模式
（1）研发设计模式
公司已具备包含市场调研、技术开发、产品研发及产品改进等环节在内的完整研发体系。公司在国内、国际营销中心设
立产品经理，在工程技术中心设立了产品策划创意部，形成了根据市场需求制定公司产品发展规划及业务发展目标，进而制
定技术研究、产品创新的方向，以保持产品在市场上的差异化竞争优势。在具体项目的实施层面，公司坚持将新技术、新产
品开发项目的立项与市场需求的可行性论证相结合，并建立了技术创新的综合评价体系，以保证公司研发体系的有序、高效
公司针对研发设计工作制定了包括《设计与开发控制程序》、《产品试生产控制与确认程序》、《工程项目管理办法》
及《并行工程与项目管理办法》等在内的一整套内部管理制度。同时，公司在财务核算体系中专门制定了《研究与开发资金
管理办法》，从制度上确保研发资金的投入质量和使用效率。此外，公司还采用PLM对产品从市场调研起直到退出市场的
全过程管理。公司严格按照ISO9001要求对项目立项、方案设计、设计验证、产品试产、试产评审等全流程执行准化的实施
（2）采购模式
公司的采购业务由供应链管理中心负责，主要采取以实际销售订单与销售订单预测相结合的招标竞价采购模式，在确保
安全、快速反应客户订单需求的同时实现集约采购。
公司制定了《采购管理程序》、《采购业务管理办法》、《采购招标管理办法》、《采购价格稽核管理办法》、《仓库
管理办法》等一系列管理制度以规范采购程序，明确采购责任，并在保证原材料品质符合标准要求的同时实现采购成本的节
公司建立了一整套供应商选择开发、送样确认、采购报价及价格稽核、订单配额分配、物料需求计划与控制、采购订单
下达跟进、进料检验、供应商考核评价等标准化管理流程。长期以来，公司采购业务保持了规范高效的运行。
（3）生产模式
公司独立进行称重传感器制造、塑胶五金部件生产、贴片邦定、电子模组制造、产品装配、产品检测等核心环节生产活
公司生产中主要采取MTO（Make to order，即按单生产）和部分产成品备货相结合的模式模式实施精益生产制造管理，
并采用SAP-ERP系统对营销、采购、物控、生产、财务实施全流程信息化管理。公司生产以满足订单需求为目标，同时以产
品合格率、物料损耗率及生产效率为主要考核指标。生产部门同时负责设备的保养、维护以及工艺的改进。
公司通过引进和实施精益生产管理，实现高效、均衡、集约生产，以保证满足客户的多样化需求。公司具备样品、散单、
小批、大批等订单的生产能力，根据订单类型及数量的大小，按客户的不同需求，实施柔性化生产以确保交货期。
（4）销售模式
公司的销售业务由国内销售及国际销售两大体系构成。公司根据不同销售渠道的特点，按是否直接销售给终端消费者或
产品使用者分为经销和直销，其中经销按是否为买断式销售又分为买断式经销和代销，即公司销售模式包括直销、经销（买
断式）和代销三种模式。
在国内电商和跨境电商方面，也同样根据不同平台或合作商的相关销售特点，划分到经销或直销范畴之内。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
无重大变化
报告期内公司固定资产较期初增加金额为10,329.68万元，增长比例为134.30%，主
要系募投项目工程投入及技术改造增加设备。
无重大变化
报告期内公司在建工程较期初减少金额为5,213.43万元，降幅比例为88.92%，主要
系募投项目一期工程完工结转固定资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
作为国内行业知名的品牌生产企业，公司依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和齐全的产品结构，已在行业内建
立起了良好的市场口碑，具备显著的竞争优势，客户认知度高，市场地位突出。
1、保持国内行业龙头地位
据中国衡器协会统计，2006年至2016年间，公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额均连续11年位居行业第
一；年，公司商用衡器产品的产销量位居行业前三。
公司是中国衡器协会的副理事长单位，公司董事长赵玉昆先生为中国衡器协会副理事长，公司副总经理胡东平先生为全
国衡器标准化技术委员会第三、四、五届委员。
2、良好品牌形象赋予公司较强的市场定价能力
公司拥有“香山”、“CAMRY”和“金叶”三个知名行业品牌，通过对品牌的大力推广，公司已形成满足国内外多层需求、
结构合理的品牌战略。公司“香山牌”商标自2005年起已连续五届被评为广东省著名商标，“CAMRY”商标于2007年被评为“重
点培育和发展的广东省出口名牌”、2014年被授予“驰名商标”、2017年被评为“广东省出口名牌”；公司“香山牌”家用衡器产
品和商用衡器产品均为“广东省名牌产品”。目前，公司共拥有国内注册商标22项，境外注册商标48项（涵盖美国、欧盟、新
加坡、日本、韩国、马来西亚等70多个境外国家和地区），为公司品牌国际化、未来进一步拓展海外市场奠定了良好基础。
在行业快速发展的情况下，公司一方面在内部培养广大员工的品牌意识、夯实品牌创建基础、建立品牌保障机制；另一
方面通过国内外各种展会、技术交流会和聘请形象代言人等途径提升公司品牌的认知度和美誉度，通过专业的技术、领先的
产品和优质的服务提高客户的满意度和忠诚度，通过对产品技术、设计、功能和品质的创新实现品牌溢价。
3、先进的技术优势赋予公司行业竞争优势
经过多年的技术研发和工艺开发积累，公司已掌握了先进的衡器及健康运动信息测量产品相关的设计研发和生产制造技
术，公司在产品的外观设计、软件开发、制造工艺、称重传感器研制和品质控制方面均处于行业先进水平。目前，公司共拥
有4项软件著作权，289项有效境内专利，8项境外专利，其中发明专利5项，实用新型专利61项，外观专利231项。
（1）强大的产品研发优势
公司具备突出的产品应用技术优势和强大的新产品研发能力，公司的技术研发实力已达到国内行业先进水平。公司设立
了工程技术中心，并采用PLM（product lifecycle management，即产品生命周期管理）平台整合各相关部门的技术数据资源，
加强新产品开发力度，形成了以市场为中心的快速、高效产品开发机制。公司各项技术研发成果应用于新产品的研制和投产，
实现产品向高档次、高附加值方向转变，有力地提高了公司产品的市场竞争力。作为国内最早涉足衡器的生产企业之一，公
司产品一直凭借可靠的产品质量和新颖的外观设计引领了国内行业产品潮流。
此外，公司依托前期积累的丰富传感测量生产技术及衡器市场经验，于近年来大力拓展智能测量产品这一新兴市场。公
司在行业内较早推出了基于IOS和Android系统的智能人体秤和智能体脂秤等产品，该类产品实现了将体重等人体健康数据通
过蓝牙或wifi直接上传至手机或平板电脑等移动系统上，使得该类产品从单一的数据显示向数据的无线传输、存储管理和科
学分析等功能方向发展。同时，公司还成功研制出智能食品营养秤、智能儿童成长仪、智能手环（表）、智能杯垫等多款行
业热门产品，在相关产品应用程序开发、云平台建设方面取得了突破性进展。
（2）自主的工业设计能力
公司一贯重视产品设计和外观设计等研发工作，始终坚持将工业设计作为支持公司发展的第一要务，并获得了需求市场
的广泛认可。目前，公司拥有的相关知识产权覆盖全品类和贯穿各主要生产技术。
公司拥有独立、完备的产品开发体系，研发机构具备较强的自主研发能力和优秀的工业设计能力。公司近年来已成功研
制出多款引领国际潮流的衡器及健康运动信息测量产品，如公司的行李秤、家饰秤分获中国轻工业联合会、中国衡器协会联
合举办的2011年中国轻工精品展“创新金奖”和“最具潜力奖”；公司的多功能电子量杯秤EK6550获得2013年广交会出口产品
设计CF奖；公司的EK2150折叠电子厨房秤获得2014年广东省第七届“省长杯”工业设计大赛中山分赛暨2014首届“中山美居创
意工业设计大赛”产品组唯一金奖；公司的厨房秤获得了2015年德国红点设计大奖。
（3）先进的制造工艺优势
由于市场客户需求往往存在个性化、多样化等特点，以及行业本身兼具技术密集和劳动力密集等原因，行业内企业难以
实现标准化、模块化的大批量生产，企业订单排产和成本控制管理难度较大。
本公司借助SAP-ERP管理系统建立了一整套完备的生产线参数数据库，并配以多年核心生产工艺的模块化和平台化生产
经验，为新规格产品试产提供了有力支撑，缩短了新产品推向市场的周期，降低了研发和运营成本，使公司尽可能通过小批
量的试产就能生产出满足下游客户个性化要求的产品。此外，多年积累的生产线工艺控制经验和工序质量控制点监控的制度
化、程序化，以及严格的过程质量控制，为提高规模化生产的成品率、材料利用率提供了有力保障。这种生产工艺控制的优
势，在提高生产效率的同时有效降低了产品生产成本，不仅使公司具备更快速的下游客户需求响应速度，更提高了产品质量
和价格竞争力。
（4）国际水准的产品质量优势
作为世界级衡器供应商，公司历来都非常重视产品质量控制工作。公司严格按照客户的要求进行生产，长期执行国际先
进的质量管理体系，在生产中采用与世界同步的工艺及控制流程，使产品各项技术指标的稳定性得到了可靠保证。公司已通
过瑞士SGS公司认证并取得了ISO9001、ISO13485及IECQ QC080000等多项国际质量体系认证，2009年至2016年间，公司连
续三届获得“国家AAAA级标准化良好行为企业”的荣誉。公司型号为ACS-15和ACS-30的两款电子计价秤也已于2013年1月获
得代表国际质量水平的OIML证书，是目前国内为数不多的获得该类证书的衡器企业之一。
4、完整、深度配套的规模化自主生产能力
随着公司生产规模的扩大，公司通过对供应链的有效整合，形成了目前完整、高效的规模化自我深度配套生产能力。公
司是国内少数同时具备家用健康产品、商用称重产品及智能测量产品生产能力，并且独立掌握称重传感器生产全流程工艺技
术的企业之一。目前，公司拥有佳维电子、香山电子等多个专业化生产工厂，拥有完整的全套称重传感器制造、塑胶和五金
模具制造、五金冲压、零件加工、注塑丝印、贴片邦定、电子模组制造、产品装配等自主生产能力。公司现有生产厂房超过
18万平方米，年产能超过2700万台（套），随着募投项目的实施，公司未来的产能将进一步扩大。
公司显著的规模优势使得公司的生产效率得到提高，整体经营成本有效降低。在原材料采购方面，公司对主要生产用原
材料建立了统一竞价招标采购制度，实现了根据竞价情况选择资质、技术能力和价格最优的供应商，有效降低采购成本。在
产品设计、生产方面，规模优势使得公司更容易实现产品规格的统一和标准化。在品牌建设、市场营销方面，多品种、全规
格的丰富产品体系即可以满足公司对现有品牌影响力和营销网络的综合、深层次利用，也可以满足全球客户大批量或集中采
购的要求，使产品更具市场竞争力。
5、覆盖全球的营销网络
公司以敏锐的战略眼光和科学的计划，在全球范围内建立了高效的营销网络。公司成立至今，一直面向国内和国际市场，
并较早参与了国际市场的竞争。经过多年的潜心耕耘，公司产品销售以出口为主、内销快速增长的格局已基本形成，遍布全
球的销售网络已成为公司的核心竞争力之一。
（1）覆盖全球、分布合理的外销网络
公司产品远销全球五大洲的80多个国家和地区，已形成了覆盖全球的销售网络。据中国衡器协会统计，2006年至2016
年，公司家用衡器产品连续11年出口创汇额在国内同行业中保持第一。
在长期的海外市场竞争中，公司始终坚持以提高生产质量控制和订单处理能力水平为基础，并着力确保在产品研发设计
和营销推广环节的不间断投入，从而使得公司不仅逐步掌握了传感器生产和海外产品设计等自主核心技术，也在海外销售渠
道建设和自主品牌推广方面取得了一定的比较竞争优势。经过多年的海外市场开拓，公司已经建立了区域分布合理的外销网
络，有效地避免了销售区域分布过度集中而可能带来的经营风险。目前，公司已和国内外逾五百多个具有丰富销售经验的贸
易商客户建立了合作关系，还直接与国外的Wal-Mart、K-Mart、AUCHAN、ALDI等国际商超卖场客户开展合作，成功进驻
美国、澳大利亚、加拿大、墨西哥、巴西等消费市场。
在跨境电商方面，公司已取得良好的发展基础，通过合作和自建等模式，已成功在ebay、amazon等主要平台打开销路。
（2）覆盖全国的内销网络
公司始终坚持以“香山”、“金叶”等自主品牌开拓国内市场，在不断深化经销、KA卖场等相对成熟渠道开拓能力的基础
上，也紧抓现代新兴渠道异军突起所带来的宝贵发展契机，对电子商务渠道进行了卓有成效的拓展。
针对国内市场，公司已建立覆盖全国主要地级以上城市的内销网络。同时，公司还与沃尔玛、家乐福、大润发等多家国
际或区域性连锁商超客户建立了紧密合作关系。
公司自2010年起开始尝试借助电商网络平台（如淘宝、天猫、京东、等）开展网络销售并取得了显著成果，总
销量及单品销售在多个平台中保持同品类前列地位。网络销售平台的建设不仅有效降低了公司的运营成本，为公司深层、高
效的挖掘并服务终端消费市场开辟了全新的快捷通道。同时，网络开放平台上领先的销量排名和广泛积极的用户好评，也大
幅提升了本公司产品的品牌号召力。
6、规范高效且稳定的现代化管理体系
2017年，公司对管理层架构进行了优化、调整，把一批年轻的、充满活力的、有经验的技术或管理经验的干部调整到公
司核心管理团队当中，这将使公司的管理更富有效率，产品设计更具创新，发展方向更具活力。报告期内，公司实施了第一
次股权激励计划，让更多的管理人员和核心技术人员跟随企业成长和发展，具有很强的团队凝聚力。公司关键管理人员均具
备行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有着清醒的认识。公司的管理团队能够基于公司的实际情
况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题
进行合理决策并有效实施。公司优秀的管理团队为公司保持竞争优势和可持续发展提供了根本保证。
公司不仅树立“更快、更高、更强、更好”的企业精神，践行“做有社会责任感的创新型企业”的核心价值观，也建立了完
善的制度化管理体系。公司已建设并实施了SAP-ERP、HR、CRM、PLM、OA等信息化管理系统，同时有效推行了ISO9001
质量管理、ISO14001环境管理、IECQ QC080000有害物质管控、ISO13485医疗器械质量管理体系、OHSAS18001职业健康安
全管理、SA8000社会责任管理等体系建设。规范化、标准化、信息化的高效管理模式，为公司实现持续稳定和跨跃式发展
提供了有力保障。
第四节 经营情况讨论与分析
公司以“增进人类健康”、“实现精准计量”为使命，秉承“做有社会责任感的创新型企业”的核心价值观，
坚持“更高、更快、更强、更好”的企业精神，实施创新驱动战略，不断增强企业的核心竞争力，从而实现
健康持续发展。以市场为中心，致力于为客户提供高品质的产品和优良服务；通过科学管理创造卓越绩效，
保持全球家用健康、健康测量和商用计量行业的领先地位。
报告期内，公司实现营业收入929,119,063.18元，营业利润86,189,851.59元，利润总额89,333,424.54元，
其中归属于上市公司股东的净利润71,489,595.08元，与上年同期相比，营业收入、营业利润、利润总额及
归属于上市公司股东的净利润分别增长12.21%、-30.11%、-31.33%、-31.34%。
报告期内，在市场需求的带动下，公司营业收入保持着合理的稳步增长，但由于原材料价格上涨幅度
大于产品销售价格上涨的幅度、人民币持续升值的影响，导致毛利率下降；同期，公司增加了研发以及技
改力度，加大核心技术研究投入，致使管理费用同比较大增加。基于上述影响，报告期营业利润、利润总
额及归属于上市公司股东的净利润未能实现同比正增长。
日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司的发展历程中迈进了一个新时代。公司上市
进入资本市场之后，融资优势将得到进一步加强，融资成本也有望降低，将为公司未来扩大主业规模、寻
求新的发展领域以及促进转型升级奠定了坚实的基础。
报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，对公司管理层进行完善、优化，吸收一批年富力
强、有技术、有管理经验的核心技术、管理人才进入公司管理层，使公司管理力量进一步加强；公司实施
完成了第一批股权激励计划，建立了长效的激励机制，对吸引和留住优秀人才、充分调动骨干人员的积极
性、共同促进公司长远发展将起到巨大的促进作用。
报告期内，“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”和“中高端商用电子衡器新建项目”两个募投项目
按计划完成进度建设，截止期末已建成建筑面积超过5万平方米的生产厂房和生活配套设施，并将于2018
年逐步投入使用，这将更有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链优势，进一步提升市场占有率
和制造规模效益。
根据行业的发展情况，公司计划以销售渠道建设为重点，积极发展电子商务，在稳定并不断提高国内
电商渠道销售额的同时，立足全球市场，大力拓展海外电商营销业务，加强对新兴国家、发展中国家市场
的开发，进一步扩大公司市场份额和品牌影响力，保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位。
“脚踏实地强主业，仰望星空创未来”。目前，公司结合传统制造业转型升级的最佳契机和发展方向，
一是通过并购优质标的的方式，快速进入制造业，未来将继续引进及培育有竞争优势的合作方，
利用公司原有的制造业积累经验和人才储备，以实现健康智能测量和高端智能装备等多领域发展及转型升
级的长远目标；二是在现有全球营销网络的基础上加大对电子商务领域，特别是跨境电商渠道的建设投入，
通过并购、引进、培育、合作等多种方式，增加和拓宽主业产品的销售渠道，以快速做强做大公司规模，
为投资者创造更大的价值、作出更多的回报。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
929,119,063.18
828,019,408.58
主营业务收入
921,141,746.26
821,934,298.20
其他业务收入
7,977,316.92
6,085,110.38
家用健康产品
657,588,121.01
604,563,639.49
商用称重产品
202,976,990.97
181,483,601.02
智能测量产品
60,491,816.85
35,331,181.32
8,062,134.35
6,640,986.75
610,698,535.82
539,897,758.16
318,420,527.36
288,121,650.42
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
营业收入比上年
营业成本比上年
毛利率比上年同
主营业务收入
921,141,746.26
644,589,456.09
其他业务收入
7,977,316.92
5,994,356.70
家用健康产品
657,588,121.01
450,650,641.47
商用称重产品
202,976,990.97
152,677,969.41
智能测量产品
60,491,816.85
41,220,485.69
610,698,535.82
439,497,724.94
318,420,527.36
211,086,087.85
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比重
家用健康产品
326,770,250.03
289,809,273.52
家用健康产品
87,629,537.30
69,488,131.51
家用健康产品
36,250,854.14
29,051,931.19
家用健康产品
450,650,641.47
388,349,336.22
商用称重产品
120,930,702.05
94,338,066.44
商用称重产品
23,578,282.26
19,692,158.99
商用称重产品
8,168,985.10
9,366,909.42
商用称重产品
152,677,969.41
123,397,134.85
智能测量产品
33,869,382.51
19,819,354.43
智能测量产品
4,879,846.33
2,079,523.31
智能测量产品
2,471,256.85
1,005,472.74
智能测量产品
41,220,485.69
22,904,350.48
644,549,096.57
534,650,821.55
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
203,111,956.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
64,148,607.21
60,671,703.76
33,028,524.75
25,894,127.21
19,368,993.36
203,111,956.30
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
99,837,812.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
27,355,209.47
24,889,881.77
18,925,346.58
15,733,568.50
12,933,805.74
99,837,812.07
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
重大变动说明
85,461,127.43
80,568,617.89
报告期内公司销售费用与上年同期
相比增加489.25万元，增长比率为
6.07%，主要系营业收入增加对应的
销售费用增加所致。
100,845,695.69
81,036,771.45
报告期内公司管理费用相比上年同
期增加1,980.89万元，增长比例为
24.44%，主要系产品研发费用、本期
管理人员薪酬费用增加所致。
6,602,482.69
-4,368,141.55
本报告期财务费用相比上年同期增
加1,097.06万元，增长比例为
251.15%主要系本期人民币兑美元汇
率升值相应汇兑损失以及利息支出
增加所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，为了提高公司的核心竞争力，公司积极增加研发以及技改力度，持续推进技术创新和发展，力
推智能新型产品。
报告期内公司2017年度研发支出为3603.69万元，占同期营业收入的3.88%，公司研发支出全部用于新产品、
新技术的创新和工艺研究，未形成资产。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
36,036,912.21
27,114,415.16
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
1,049,730,109.01
916,894,738.26
经营活动现金流出小计
1,003,804,602.51
836,904,914.68
经营活动产生的现金流量净
45,925,506.50
79,989,823.58
投资活动现金流入小计
6,440,369.86
1,441,155.03
投资活动现金流出小计
441,391,998.10
28,718,309.64
投资活动产生的现金流量净
-434,951,628.24
-27,277,154.61
-1,494.56%
筹资活动现金流入小计
566,076,856.00
30,511,773.61
筹资活动现金流出小计
176,055,841.67
141,534,216.49
筹资活动产生的现金流量净
390,021,014.33
-111,022,442.88
现金及现金等价物净增加额
-4,354,592.22
-53,277,036.21
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为3,406.43万元，降低幅度为42.59%，主要原因系本期销售规模进
一步扩大相应的存货增加以及产品毛利率下降所致。
投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为40,767.45万元，降低幅度为1,494.56%，主要原因系报告期内将
闲置募集资金、闲置自有资金购买理财产品以及募投项目支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为50,104.35万元，增长幅度为451.30%，主要原因系本年度发行股
票收到募集资金以及实施股权激励计划收到授予限制性股票激励对象缴纳的投资款。
现金及现金等价物净增加额：与上年同期相比增加金额为4,892.24万元，增长幅度为91.83%，主要原因系2017年发行股票收
到募集资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
占总资产比
占总资产比
67,979,391.76
152,259,155.64
主要系将闲置自有资金购买银行理
财产品所致。
60,863,605.90
55,162,276.69
主要系对外营业收入增加相应的应
收帐款增加所致。
132,153,580.89
101,678,999.26
主要系本期销售收入增加相应存货
余额增加所致。
3,536,854.79
主要系上海房产转为出租所致。
180,213,280.59
76,916,449.48
主要原因系募投项目在建工程完工
结转固定资产以及增加生产设备所
6,499,529.03
58,633,843.03
主要原因系募投项目在建工程完工
结转固定资产所致。
其他流动资产
458,817,237.75
3,912,396.07
主要系将闲置自有资金、募集资金购
买银行理财产品所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总体使用情况说明
截至日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金146,385,792.80元，使用募集资金购买理财产品的金额
为340,000,000.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额4,708,645.86元，剩余募集资金余额5,028,353.06元，与募集资
金专户中的期末资金余额5,028,353.06元一致。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募
承诺投资项目
家用衡器及健康智能
测量产品新建项目
中高端商用电子衡器
工程技术研发中心项
承诺投资项目小计
超募资金投向
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
报告期内发生
根据公司第四届董事会第二次会议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“工程技术研
发中心项目”的实施地点由中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区佳维电子原有厂房 2 楼整体变更
为广东省中山市东区富湾工业区 6 幢（现中山美居产业园-伊电园内）。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前（截至日），本公司对募投项目累计已投入97,893,726.64
元。根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于全资子公司以募集资金置换已预先投入
募投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
97,893,726.64元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
用途及去向
存放于募集资金专户和购买理财产品
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
各类衡器产
品及其组配
件研发、生
376,349,784.07
197,428,292.21
835,196,420.11
53,380,198.72
44,746,662.71
1,896,400.00
74,898,609.13
14,330,744.41
419,363,983.58
15,754,374.62
13,258,912.94
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
从目前行业发展现状来看，高集中度是产业未来发展的趋势。随着全球范围内市场竞争
的进一步加剧，全球衡器产业向中国转移、向大型企业集中的态势仍将持续进行。在消费者
对产品性能、工艺水平、质量要求、个性体验越来越高，及原材料价格、人力成本整体上行
的多重因素影响下，大型知名品牌企业的品牌优势、技术优势和规模优势将日益明显，行业
集中度将进一步提升。
1、市场稳定增长，市场前景广阔
随着信息科学、材料科学以及物联网等新兴技术的不断深入发展，行业呈现高速发展态
势，新技术异彩纷呈，新产品不断涌现。现代衡器产品已从机械式、功能单一发展成为融合
计算机、微电子、信息处理、自动控制等多项技术的知识密集型产品。近年来，人们追求健
康运动生活持续升温，而传感测量、可穿戴、等技术的快速发展，传统的家用衡器
产品已经发展成为日常生活不可缺少的健康产品，随着智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能
食品营养秤、智能手表手环等健康智能测量产品推陈出新，也迅速为人们所接受，并给人们
对健康生活的管理带来更大的便捷和帮助，市场前景广阔。在商品流通领域，除基本的计量
称重功能外，现今的智能化衡器产品还可实现自动识别、移动支付、安全溯源、远程监管理
等多项功能，已成为改善政府民生管理、保障居民安全食品、提高贸易结算效率中不可缺少
的计量与管理设备。
随着网络经济的发展，网络销售渠道的重要性将日趋明显。随着互联网信息时代的飞速
发展，相较传统的线下销售模式，电子商务不仅为企业开发了更多的直接的客户，增加了更
多的交易机会，也有效的降低了销售环节的流通成本。目前，电商购物已成为发展最快的一
种居民消费模式。本公司大部分产品作为典型的终端消费类产品，各类家用健康产品和智能
测量产品被消费者直接通过网络购买的比重将越来越高。因此，全球性网络销售渠道建设在
未来市场竞争中的重要性将日益突出。
3、产品多功能、智能化趋势明显
多功能、智能化是家用健康产品、智能测量产品和商用称重产品未来发展的必然趋势。
健康管理应用领域，体重测量仍将是未来家庭健康管理的关键环节，同时运动、饮食、
睡眠、脂肪、血脂、血压、脉搏、心率、骨骼等人体健康运动数据信息也将成为人类健康管
理的重要参考指标。如同时将人体体重、脂肪、体温、心血管功能、睡眠等人体体征参数，
以及温湿度、空气质量等环境参数等，融入或集成到家用健康、运动测量产品中，不仅可以
有效节约用户购买成本，实现社会资源的节约利用，也可使得用户在测量体重的同时亦能便
利获取其他各种体征数据信息，从而有助于用户体验满意度的大幅提升。同时，应用物联网、
云计算、大数据等先进技术，各种健康管理设备将所采集的体征、运动、睡眠等健康数据上
传至移动终端、计算机或云平台等数据平台，通过深度挖掘分析相关健康数据后，用户可对
自身健康状况进行预判，再由产品提供商、医疗、健身、健康顾问、饮食、食品等服务机构
为用户提供个性化健康、饮食、运动管理建议，最终形成健康管理服务的完整闭环。
商用计量称重领域，随着全球商贸交易的不断发展，同时具备称重计量、商品信息溯源、
移动快捷支付、物品图像自动识别、广告信息推送彩显、终端设备运行状态等多项功能一体
化的智能衡器产品可有效实现提高交易效率、降低交易成本的目标。
（二）公司发展战略
日，公司在深圳证券交易所上市，公司发展进入新时代。公司将以此为契机，
进一步规范公司法人治理结构，建立现代企业经营管理体系，加快技术创新、加大研发投入，
加强全球性营销网络建设，积极开展资本运作、产业链整合和产品线延伸，快速提升公司的
整体竞争实力，实现公司销售规模和经济效益持续稳步增长，为公司长远发展奠定坚实基础。
1、品牌培育计划
随着行业兼并整组的加快以及市场竞争的加剧，品牌已成为企业核心竞争力的集中体现。
公司在拥有中国驰名商标、广东省名牌产品、广东省著名商标的基础上，在2017年再度获评
广东省出口名牌。公司计划进一步加大品牌塑造投入，提升品牌价值和地位，扩大“香山”、
“CAMRY”两个主导品牌在家用健康产品、智能测量产品及商用称重产品领域的影响力，实现
从行业品牌到公众品牌、从国内品牌到全球品牌的跨越。
2、产品开发与技术创新计划
（1）依托“工程技术研发中心项目”的建设，加大研发投入，加强技术人才的培养和引进，
提升研发部门的设备配置，在公司已有SAP-ERP、HR、PLM（产品生命周期管理）、OA（办
公）等信息系统的基础上，有计划地择需实施ARIS（流程规划与流程优化）、BI（商
业智能分析）、SCM（供应链管理）等信息系统，增强公司的综合研发实力，使公司成为全
球一流的家用健康产品、智能测量产品和商用称重设备领域最强的研发机构之一；
（2）进一步深化和扩大与国内外相关科研机构、大学进行产学研合作，通过技术转让或
共同开发，快速掌握更多的研发成果和知识产权；
（3）加大对工艺装备、材料应用、生产设备、产品性能检测仪器等方面的基础研
究与开发，建成国内行业领先的企业计量、检验、测试机构；
（4）配合公司的发展方向，加大对改造、智能装备的研究力度，以促进公司转型
升级的需要。
3、人力资源计划
（1）实施高端人才引进战略，未来公司将继续加大对技术研发、管理、市场营销、资本
运作、金融等专业人才的引进，快速弥补公司规模扩张带来的人才缺口并保持一定的储备；
（2）加大人才培养和培训投入力度，通过与国内外相关专业的高校、研究机构合作以及
公司内部交流学习等，开展EMBA、在职本科、在职大专等各种形式的培训教育，增强员工
整体素质，提升公司的管理水平和技术水平；
（3）继续完善员工招聘、考核、奖惩、晋升等激励机制，为员工提供良好、广阔的发展
（4）继续建设有特色的香山企业文化，丰富员工业余生活，形成良好的工作和文化生活
氛围，增强员工的幸福感和企业归属感与凝聚力。
4、市场和业务开拓计划
（1）国内市场开拓计划
公司将根据国家城市化发展战略和有关行业发展规划，结合国内居民在生活水平提高后
更加注重身体健康、更加重视食品安全等趋势，密切关注国内家用健康产品、智能测量和商
用称重产品的变化，在稳步发展现有市场基础上，公司将积极抓住电子商务兴起的市场机遇，
确保一线城市市场，积极拓展二三线城市以及广大的乡镇市场。
（2）国际市场开拓计划
国际化是公司发展的重要战略。公司将继续加强海外市场营销网络建设，巩固扩大欧盟、
东南亚、美国、俄罗斯、东欧等传统地区市场份额，积极开发印度、南美、非洲等潜力巨大
的新兴市场。同时，公司将充分利用现代信息技术，探索跨境电商、大客户定向开发等多种
营销模式，进一步提高公司海外市场的销售额，提高公司品牌的国际影响力。
5、并购融资计划
公司将利用上市公司的平台和，进一步优化资本结构，提高自身资本运作能力，
建立良好的资本市场融资平台，特别要在行业兼并重组、健全产品链和国际市场“走出去”方
面进行大胆创新。目前，公司结合传统制造业转型升级的最佳契机和发展方向，通过并购优
质标的的方式，快速进入制造业，未来将继续引进及培育有竞争优势的合作方，利
用公司原有的制造业积累经验和人才储备，以实现健康智能测量和高端智能装备等多领域发
展及转型升级的长远目标。此外，公司将根据国内、外市场的发展情况和趋势，加大对电子
商务领域的建设投入，通过并购、引进、培育、合作等多种方式，增加和拓宽主业产品的销
售渠道，以增强电子商务渠道的占比和盈利能力。
同时，公司也将继续与各商业银行及金融机构保持良好的长期合作关系，充分利用各类
融资工具。根据具体项目建设和业务发展的需要，公司将考虑通过银行借款、发行股票或债
券等多种方式筹措资金，在保持稳健的资产负债结构的同时，不断开拓融资渠道，推动公司
持续、快速、健康发展。
（三）2018年经营计划
2018年公司将围绕业务和资本运作两个层面开展工作。
1、业务计划
公司将以产品研发创新为基础，发挥客户、渠道、产业链、品质、品牌资源和制造规模
的优势，加大研发投入，提高核心技术能力，同时紧跟市场变化和客户需求，实施以家用健
康产品和智能测量产品为核心、商用称重产品为辅助的产品发展战略，形成更多行业解决方
案和产品，为客户提供家庭健康测量、商业计量的系统解决方案，提升客户满意度和忠诚度。
实施立足全球市场、积极开拓国内的营销战略，将加大对电子商务渠道的建设投入，通
过并购、引进、培育、合作等多种方式，增加和拓宽主业产品的销售渠道；同时，将加强对
新兴国家、发展中国家和国内二三线城市市场的开发，进一步扩大公司市场份额和品牌影响
力，保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位、努力实现商用称重产品领域跨越发展、
成为国内智能测量产品一线供应商的战略目标。
结合公司正在实施的并购计划，通过引进及培育有竞争优势的合作方，努力探索向自动
化高端智能装备领域发展的可能性，为企业寻求多领域发展及转型升级的长远发展方向奠定
2、资本运作计划
公司将充分利用上市公司资本运作平台，重点关注传统制造业延伸、、健全产
品链、电子商务等领域的投资机会，通过投资、并购等方式整合上述领域的优质资源，丰富
公司产品类型，增强公司盈利能力。
（四）可能面对的风险
1、市场风险
国际市场变化的风险：近三年，公司外销产品收入（包括直接出口和间接出口）占主营
业务收入的比例均超过60%，外销产品收入占比较高。一旦国际市场出现大幅度波动，包括
国际市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大变化，国际市场当
地需求发生重大变化，与我国政治、经济、外交合作关系发生变化等情况，都将对本公司的
海外营业收入产生较大影响。
国内市场竞争加剧的风险：公司所处的衡器行业集中度较低，从业企业较多，市场较为
分散，市场竞争较为激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、研发、服务和市场开
拓能力等提出了更高的要求。尽管公司在产品创新、技术研发、渠道建设等方面处于行业先
进水平，但若公司不能继续强化自身的竞争优势，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不
商业模式变化的风险：随着电子商务的兴起和发展，一方面改变甚至颠覆了传统商业模
式，削弱了公司在传统线下批发、商超、礼品渠道的优势地位，侵蚀了部分市场份额，公司
传统销售渠道的增长空间被压缩；另一方面，电子商务的发展使得公司直接面对客户需求，
客户不仅追求物廉价美，而且更注重服务和体验。因此，公司必须快速适应客户的需求变化，
洞察行业发展趋势，加大对产品研发投入和服务提升，确保和巩固先发优势。如果公司不能
紧跟业模式的改变，充分理解客户需求的变化，在技术和产品研发投入不足，则公司将面临
着因市场反应不及时导致竞争力下降的风险。
2、汇率波动风险
公司的出口业务占总营业收入比例超过60%，主要以美元结算。鉴于人民币汇率走势的
不确定性，公司存在以外币结算的收入按人民币计量时波动的风险，因此人民币汇率波动可
能造成公司业绩波动。公司将通过适时开展外汇套期保值业务，或在业务合同中约定固定汇
率并在适当时机启动价格谈判的作法，有效控制汇率风险。
3、经营成本风险
原材料价格波动风险：本公司生产经营所需的主要原材料为金属卷带（钢、不锈钢、铝
等）、塑胶原料、玻璃面板及电子元器件等。上述原材料价格的波动将对公司的经营业绩产
生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品
提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在主要原材
料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。
劳动力成本上升的风险：近年来我国劳动力成本持续上升，尤其在制造业发达的广东和
江浙等省份较为明显。尽管本公司通过优化产品结构、提高生产程度等措施，积极应
对劳动力成本上升所带来的问题，但如果未来劳动力成本继续上升仍将对本公司盈利造成一
定的影响。
4、募集资金投资项目风险
公司目前正处于募集资金投资项目实施阶段,本次募集资金将按计划投入家用衡器及健
康智能测量产品新建项目、中高端商用电子衡器新建项目和工程技术研发中心项目。虽然本
公司已具有近二十年衡器产品研发、生产、销售经验，且在项目选择及项目论证阶段已充分
考虑到将来市场变化对项目效益可能带来的不利影响，并进行了详细严谨的市场、技术论证
和严密测算，但由于募投项目经济效益数据均为预测性信息，未来实现情况受国内外市场需
求变化、行业技术进步、行业竞争等因素影响，存在项目不能实现预期收益的风险。
本次募集资金投资项目全部实施完成后，预计每年新增固定资产折旧费用2,400多万元；
如只核算报告期内募投项目的实施完成情况，预计每年新增固定资产折旧费用为800多万元。
如果公司的募集资金投资项目不能实现预期盈利，固定资产大幅增加将会加大公司未来盈利
5、管理能力风险
公司通过内外并举的方式扩张，公司经营规模和业务类型将不断丰富，员工文化差异性
较大，内部管理将更加复杂，公司的现有运营管控能力将面临重大挑战，可能给公司未来发
展造成不利影响。为应对公司规模扩张及文化差异带来的管理风险，公司严格遵照上市企业
规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项业务
决策流程的科学性，确保公司内部控制制度行之有效；公司根据战略需要不断调整内部组织
结构，实现扁平化管理，强化职能平台的管控作用；通过持续培训提高公司管理层特别是核
心人员的管理和决策能力，并不断完善激励机制，包括实施股权激励计划, 加大人才引进、内
部培养、扩充人才，调整人才结构，优化薪酬体系，为公司业务的发展储备丰富的人力资本，
保障公司持续发展。
6、商誉减值的风险
根据公司未来的并购计划，如果受宏观经济波动、行业经营环境变化等因素影响，可能
导致标的资产未来实际情况与评估预测情况存在较大差异，进而造成上市公司合并报表层面
商誉的减值并对上市公司的整体经营业绩和盈利水平造成影响。公司将根据会计准则于每年
度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。
本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为公司根据市场情
况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中，存在中止、变更等各种不确定因
素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应
当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
具体内容详见巨潮资讯网《2017年7
月11日投资者关系活动记录》
具体内容详见巨潮资讯网《2017年9
月5日投资者关系活动记录》
具体内容详见巨潮资讯网《2017年11
月29日投资者关系活动记录》
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司上市前，综合考虑了公司总体发展目标和实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，制定了公司利润
分配政策，政策相关内容详见公司招股说明书及公司章程。公司报告期内严格遵守公司利润分配政策，制定并执行了2017
年度利润分配方案。报告期内未对公司利润分配政策进行调整。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2015年度利润分配方案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至日，公司累计未分配利润为67,119,533.32元人
民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况并结合股东意愿，以公司总股本83,000,000股为基数，向全体股东每10股派送5
元人民币现金红利（含税），合计派发现金股利4,150万元（含税）。
2、公司2016年度利润分配方案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至日，公司累计未分配利润为110,526,840.49元人
民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况并结合股东意愿，以公司总股本83,000,000股为基数，向全体股东每10股派送
12元人民币现金红利（含税）合计9960万元（含税）。
3、公司2017年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至日，公司累计未分配利润为105,809,804.46元人
民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况并结合股东意愿，以公司总股本股为基数，拟向全体股东每10股派
送2元人民币现金红利（含税）合计22,224,480.00元（含税）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额（含
分红年度合并报表
中归属于上市公司
普通股股东的净利
占合并报表中归属
于上市公司普通股
股东的净利润的比
以其他方式现金分
以其他方式现金分
22,224,480.00
71,489,595.08
99,600,000.00
104,125,815.48
12,517,860.00
78,914,802.18
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
111,122,400
现金分红总额（元）（含税）
可分配利润（元）
105,809,804.46
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2017年度利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至日，公司累计
未分配利润为105,809,804.46元人民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况并结合股东意愿，以公司总股本
股为基数，向全体股东每10股派送2元人民币现金红利（含税）合计22,224,480.00元（含税）。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚
未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、日召开第三届董事会第14次会议、第三届监事会第10次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》，具体内容如下：
1、变更日期：《企业会计准则第16号—政府补助》自日开始执行，对日存在的政府补助采用未
来适用法处理，对日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更原因：日，财政部颁布《关于印发修订的通知》（财会[2017]15
号），自日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定
的起始日开始执行上述会计准则。4
3、变更情况：
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——
政府补助》的规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
具体内容详见日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：）
二、日召开第4届董事会3次会议、第4届监事会第3次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，
具体内容如下：
1、变更原因
日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），
对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和
要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2017]30号）。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
具体内容详见日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：）
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
何国铨、张静璃
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
一、股权激励计划简述
日，公司分别召开第三届董事会第15次会议、第三届监事会第11次会议，日，公司召开2017
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体
内容分别详见日和日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第15次会议决议公告》（公告编号：）、《第三届监事会第
11次会议决议公告》（公告编号：）和《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：）。
二、股票期权与限制性股票授予的情况
日，公司分别召开了第四届监事会第1次会议和第四届董事会第1次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容分别详见日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届监事会第1次会议决议公告》（公告编号：）
和《第四届董事会第1次会议决议公告》（公告编号：）。
三、股票期权与限制性股票激励计划股份首次授予登记完成的情况
日，公司完成了2017年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，具体内容分别详见2017年12月
14日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2017年股票期权和限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：）。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
1、投资者权益保护
公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护投资者的合法权益。报告期内，
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的要求，进一步完善公司法人治理结
构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经
营体系；公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。
公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有投资者能够以
平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。在公司内部建立信息有效沟通的长效机制，充分维护广大投资者的信
息知情权。
2、员工权益保护
公司始终“以人为本、善待员工”的管理理念，创造员工与企业共同发展的和谐氛围，依法维护职工权益，构建和谐的劳
动关系，实现员工与公司和谐发展。公司严格按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定，为与公司签订正式劳动合同的员
工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目。自2007年起建立职工代表
大会制度并成立工会，定期召开员工恳谈会和座谈会，进一步畅通公司员工的知情权、参与权、表达权、监督权听取员工心
声，及时解决员工提出的问题；把民主管理贯穿到生产班组，每年定期开展民主评议基层管理人员活动，每半年进行一次员
工满意度调查，及时了解员工的思想动态，保障员工的合法权益，充分尊重员工，在处理各项员工投诉方面的通道顺畅，运
作有力。在员工不同的发展阶段，建立具有针对性的培训计划，提升员工的业务技能、管理能力和社会责任感。通过竞争上
岗、师徒文化、股权激励计划等，增强员工的凝聚力和向心力。以“群众利益无小事”为出发点，把关心员工生活、解决员工
切身利益问题，作为一项重要的工作来抓，通过各种形式和渠道，开展各种帮扶工作，培养全体员工的参与、合作、竞争、
关爱、社会责任感等意识。
3、诚信经营，保护供应商、客户和消费者权益
公司始终坚持“做有社会责任感的创新型企业”的核心价值观，与供应商、客户和消费者建立了良好的社会关系。积极构
建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益；
本着对消费者负责的态度，严格执行产品质量标准，健全和完善质量控制体系，保证为消费者提供优质产品；建立了良好的
销售及服务网络，通过公司网站和服务电话，及时了解客户和消费者的需求和意见反馈，提高消费者和客户对产品的满意度。
4、环境保护和可持续发展
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，通过了IECQ QC080000有害物质管控体系、SA8000社会责任管
理体系、ISO14001环境安全管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系，将履行社会责任落实到生产经营过程的各个环
节，具体内容包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等方面，建立了完整的环境管理体
系，对公司生产及相关业务过程进行环境因素识别和评价，积极采取有效措施加强环境保护工作，定期对污水处理系统等进
行维护，保证设备正常运行，以控制和减少污染物的排放。报告期内，公司还实施了光伏发电项目，年发电量可达160万千
瓦时，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调，实现公司与员工、公司与社
会、公司与环境的和谐发展。
5、公共关系和社会公益事业
公司热衷于各项慈善事业，每年积极向慈善万人行活动捐款、捐资助学及各类抗震救灾捐款。同时，通过集团的党支部、团
支部、工会等组织开展内部帮扶、义工公益和各类助困助学活动，鼓励和引导内部员工共同参与各类社会活动。报告期，公
司向中山市慈善万人行捐款34万元，为“中潮慈善爱心基金”捐款10万元。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
暂无精准扶贫规划。
（2）年度精准扶贫概要
报告期内，公司积极支持“中潮慈善爱心基金”筹募工作，捐赠10万元整，对潮州市内因绝症类疾病、特殊疾病、特发灾害造
成家庭意外和特殊困难家庭学生助学活动开展重点救助。
（3）精准扶贫成效
数量/开展情况
一、总体情况
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
8.3扶贫公益基金投入金额
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别）
（4）后续精准扶贫计划
暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，通过了IECQ QC080000有害物质管控体系、SA8000社会责任管理体
系、ISO14001环境安全管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系，将履行社会责任落实到生产经营过程的各个环节，
具体内容包括安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等方面，建立了完整的环境管理体系，
对公司生产及相关业务过程进行环境因素识别和评价，积极采取有效措施加强环境保护工作，定期对污水处理系统等进行维
护，保证设备正常运行，以控制和减少污染物的排放。报告期内，公司还实施了光伏发电项目，年发电量可达160万千瓦时，
切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公
司与环境的和谐发展。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
巨潮资讯网 日
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》；
巨潮资讯网 日
《关于公司完成工商变更登记的公告》，佳维电子增资至8,000万元，香山电
测增资至8,000万元。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
83,000,000
83,452,400
3、其他内资持股
83,000,000
83,452,400
境内自然人持股
83,000,000
83,452,400
二、无限售条件股份
27,670,000
27,670,000
27,670,000
1、人民币普通股
27,670,000
27,670,000
27,670,000
三、股份总数
83,000,000
27,670,000
28,122,400
111,122,400
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成公开发行新股2767万股，实施首批股票期权与限制性股票激励计划，授予限制性股票45.24万股，总股
本由8300万股增加至 11112.24万股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
日，经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[号）文批准，公司向社会公众公开发行不超过2767万股人民币普通股新股。
日，经深圳证券交易所《关于广东香山衡器集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
[号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“”，股票代码“002870”。本
次公开发行的2,767万股股票于日起上市交易。
日，经第三届董事会第15次会议、第三届监事会第11次会议及日经2017年第二次临时股
东大会审议通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2017
年股票期权与限制性股票激励计划，根据广东正中珠江会计师事务所于日出具的广会验字[90678
号《验资报告》，截至日止，公司已收到10人增资款人民币9,247,056.00元，其中新增注册资本（股本）人民币
452,400.00元，增资款超过注册资本（股本）部分人民币8,794,656.00元作为“资本公积”，新增实收资本（股本）占新增注册
资本的100%。公司本次增资前的注册资本为人民币110,670,000.00元，实收资本（股本）为人民币110,670,000.00元，变更后
的注册资本为人民币111,122,400.00元，累计注册资本实收金额为人民币111,122,400.00元。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司已日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新股发行登记手续，于日完成
了2017年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，于日完成工商登记。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
日，基本每股收益1.25元，稀释后每股收益1.25元，归属公司普通股每股净资产4.19元。
日，基本每股收益0.72元，稀释后每股收益0.72元，归属公司普通股每股净资产7.28元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证
发行价格（或利
获准上市交易
交易终止日期
人民币普通股
20.44元/股
27,670,000
27,670,000
可转换券、分离交易的可转换券、类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准，本公司“公开发行新股不超过2,767万股”。
本次发行股份总量为2,767万股，其中新股发行2,767万股，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。本次发行采用网下向
投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行相结合的方式进行，其中网下配售276.70万股，网上定价发行2,490.30万股，
发行价格为20.44元/股。
日，经深圳证券交易所《关于广东香山衡器集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
[号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“”，股票代码“002870”。本
次公开发行的2,767万股股票于日起上市交易。
相关文件公告在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ）查询。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成公开发行新股2767万股，实施首批股票期权与限制性股票激励计划，授予限制性股票45.24万股，总股
本由8300万股增加至 11112.24万股。公司控股股东持有公司股，占公司股本总数的29.88%，公司控股股东及实际
控制人未发生变化。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通
股股东总数
年度报告披露
日前上一月末
普通股股东总
报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数
（如有）（参见
年度报告披露
日前上一月末
表决权恢复的
优先股股东总
数（如有）（参
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
质押或冻结情况
境内自然人
33,200,000
33,200,000
境内自然人
11,063,900
11,063,900
境内自然人
11,063,900
11,063,900
境内自然人
11,063,900
11,063,900
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参
上述股东关联关系或一致行动的说
赵玉昆、陈博、程铁生、邓杰和、刘焕光、王咸车、苏小舒7名发起人股东之间不存
在关联关系及一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否
是属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
山东万芝园食用菌科技有限公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间关联关系或一致行动的
未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业
务情况说明（如有）（参见注4）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
广东香山衡器集团股份有限公司
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
变动（股）
33,200,000
33,200,000
11,063,900
11,063,900
11,063,900
11,063,900
11,063,900
11,063,900
83,000,000
83,151,200
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
担任的职务
任期满离任
任期满离任
董事会推荐
董事、董事会秘
董事会推荐
董事会推荐
董事会推荐
董事会推荐
任期满离任
任期满离任
任期满离任
任期满离任
任期满离任
任期满离任
任期满离任
任期满离任
董事会推荐
任期满离任
任期满离任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
一、非独立董事
赵玉昆先生，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及澳门永久居留权。1972年参加工作，历任中山县石岐镇第一机械
修配厂工人、车间副主任，中山市石岐衡器厂工会主席、副厂长、厂长，1999年6月起至今历任公司董事长、总经理。现任
公司董事长，兼任公司子公司佳美测量科技（香港）有限公司董事长。
程铁生先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年参加工作，历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人、
车间副主任，中山市石岐衡器厂车间主任、副厂长，1999年6月至今历任公司副总经理、董事，现任公司董事。
王咸车先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1982年参加工作，历任湖北省咸宁地区水泥厂财务
科会计、副科长，武汉铝材厂企管办主任、副厂长，咸宁市皮鞋皮件厂财务科科长，中山富亨制衣有限公司财务科科长，中
山市石岐衡器厂会计师、企管办主任、厂长助理，1999年6月至今历任公司副总经理、董事会秘书、董事、总经理。现任公
司董事、总经理，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司董事、副总经理，公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董
事长、总经理，公司子公司中山市香山电子测量科技有限公司总经理，公司子公司上海香山科衡工贸有限公司总经理。
苏小舒女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年参加工作，历任中山市石岐衡器厂工人、主管会计，
1999年6月至今历任公司主管会计、财务总监、监事、董事。现任公司董事，兼任公司子公司中山市佳维商贸有限公司监事、
公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司监事，公司子公司中山市香山电子测量科技有限公司监事，公司子公司上海香
山科衡工贸有限公司监事、公司子公司九江香山电子科技有限公司监事。
刘焕光先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年参加工作，历任中山市石岐衡器厂出口部部长、厂长
助理，1999年6月至今历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事。现任公司董事、常务副总经理，兼任公司子
公司中山佳维电子有限公司董事长、总经理，公司子公司中山市佳维商贸有限公司执行董事、总经理，公司子公司中山市香
山塑胶印刷科技有限公司董事，公司子公司佳美测量科技（香港）有限公司董事。
龙伟胜先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年参加工作，历任中山钟意制漆厂有限公司销售
员、总经办主任，中山市健威五金电器厂总经理助理，中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管、系统经理、总经理助理、
厂长、高级厂长，2012年3月至今历任公司总裁办主任、董事会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书。
二、独立董事
莫万友先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1996年参加工作，历任湖南新宁县回龙中学教
师，长沙民政职业技术学院教师，2006年7月至今任电子科技大学中山学院教师。2008年5月至今兼任广州市仲裁委员会仲裁
员，2012年10月至今兼任中山市第一人民法院人民陪审员，2013年6月至今兼任中山市法制局中山市复议委员会非常任委员。
2017年10月至今任公司独立董事。
李文生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1991年参加工作，历任中山大学孙文学院讲师，中
山学}