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【巴比特独家】何一现身“3点钟”群：币安没有监守自盗，有人趁机落井下石 ...
3月9日下午，“币圈一姐”何一现身“3点钟区块链不眠江西分群”，就日前币安疑似“遭受黑客攻击“事件作出了一番回应。
引出何一的导火线是，有人在群里分享了一个链接：
文中表示“交易所的安全问题其实90%是内部人员的原因”，将本次事件矛头直接指向了币安本身。
链接发出后，仅过了十分钟，何一本人就作出了回应：
何一表示，现在网上各种黑币安的，有的是利益相关方，因为币安没有“上他的币”或因为币安“没给特殊通道”，也有些人是“不回滚”的坚定守卫者，因为币安回滚违背区块链精神，还有些是蹭热度的媒体。
字里行间可以看得出何一对这种“阴谋论”的揣测非常愤慨，情绪激动。
何一发言后，群里有人就此事表达了自己的观点：
“互相攻讦没有了局，如果交易所都倒了，生态缺一环，对整个币圈都是致命打击，出现这种安全问题是几乎不可避免的，任何种类的交易所每天都遭受攻击，一方面政策空间狭窄，导致币圈不太可能照搬传统交易所体系，另一方面虚拟货币交易所面世才几年，不管是风控还是技术积累都需要一个成长过程，双方都情绪激动，但于事无补，持币者也需要充分意识到风险，毕竟愿赌服输，交易所努力练好内功，尽快成长，不知道下一轮攻击什么时候兵临城下，希望大家都做好了准备。”
最后，何一表态——
“本来没啥事儿，国内造谣的，做空的，想红的自媒体裹挟在一起，钓鱼站投广告抓了一批账号，绑了api还是提不走币，所以打算输送到一批自己的干净账号，被我们中止冻结了；异常账号都是老外，作妖都是国人，好一出闹剧。”
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原作者: 杨家伦
来自: 巴比特
产品与服务数字货币交易平台：监守自盗风险难控
　　当我们谈论区块链的时候，我们都在谈论什么？是一种去中心化、防篡改的点对点分布式账本，还是比特币的底层技术？是凭一个白皮书就能圈钱10亿美金的ICO，还是让人眼花缭乱的种种代币？一个不容忽视的事实是，一些曾埋头技术的项目也开始通过首次代币发行(ICO)的形式发行自己的代币。曾经泾渭分明的“链圈”和“币圈”，其分野正日益模糊。　　目前在区块链世界中活跃的，并非传统互联网公司或金融机构，而是诸多创业公司。这些公司通过ICO的形式募集资金维持生存，所发行的代币在交易平台上线后，又衍生出了庞大复杂的数字货币二级市场。项目方、投资基金、交易平台、投资者等构成了完整的利益生态链条，资本市场的种种规则在这里一应俱全，曾经的乱象也正在这里盛行。记者多方了解后，试图通过一些细节和各方观点，展示这个世界的一角。　　交易平台年入超50亿　　交易平台是数字货币利益链条上最重要的一环。它连接着区块链投资的一二级市场，也连接着项目方和普通投资者。2017年9月国内交易平台被清理整顿后，数字货币交易一度低迷。此后，为了继续开展交易业务，各平台采用出海、开展场外交易等方式，与监管玩着猫鼠游戏。　　“我们不上纳斯达克，我们和纳斯达克是竞争关系。”一位接近火币的人士在一次关于区块链的聚会中这样转述了火币某位高管的话。　　这或许并不是天方夜谭。2017年，经过了监管打压的国内数字货币交易平台，通过“出海”等方式，极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度，均提高了不止一个台阶。同时，因为国内政策的收紧，这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径，以种种“打擦边球”的方式，继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。　　非“币圈”人士很难想象其中的利润空间。　　手续费是交易平台利润的主要来源，大部分交易平台手续费率为0.1%左右，远高于券商在二级市场交易中的手续费率，所获利润更是让人震惊。　　据数字货币大数据平台非小号数据，1月21日，币安成交金额全球排名第三，24小时总成交额为176.7亿元，按其公布的0.1%的手续费计算，每日仅交易佣金即可收入1760万元。如果保持这个水平，仅手续费年收入将超过64亿元。当日排名第四的OKEX&24小时总成交额为112.5亿元，火币pro排名第六，成交额为62.7亿元。　　而实际情况是，这些平台的盈利将远超预期。以币安为例，目前币安的用户已突破600万，并仍在高速增长。用户数激增甚至造成了网站运营压力，1月5日，币安发公告暂停新用户注册，1月8日不定时开启限量注册。据海外媒体报道，币安每日新增用户达25万，Coinbase每天有10万用户注册，Kraken每天有5万名新用户注册。如果按照日新增用户5万来保守估计，交易所的月新用户注册量至少达150万。　　更令人难以想象和置信的是，如今交易量稳居全球前三，盈利如此丰厚的币安，成立仅半年之久。　　其次，项目要在平台上线需要一定费用，这部分费用弹性空间较大。一位资深投资者告诉记者，特別火爆的项目，各平台会抢着上，基本不收费；一般性项目，收100万~500万不等，或者代币总量的1%~5%；如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。　　此外，也有业内人士告诉记者，上币费高的需要100个比特币；记者在采访某项目创始人时被告知，目前项目的代币在某平台上线要1000万人民币。而上述投资者认为，收1000万的项目绝对要进行抵制。　　项目代币上线交易平台，相当于新股公开发行。但由于目前的区块链项目缺乏监管，上交易平台与否的决定权完全由平台掌握，而如果项目上线知名交易所，可获得潜在背书，并提高成交量。其中的操作空间可想而知。　　尽管各个平台在公开声明中均表示上线项目都经过了严格审核，一个显而易见的事实是，众多口碑极差的项目如波场等也登陆了包括币安、火币在内的知名交易平台，且交易平台的上币速度在大大加快。　　除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式，“平台币”这一新玩法也是当前的热点，尽管平台“创新”出种种名义，但无法摆脱“变相ICO”的质疑。　　“火币全球通用积分”(简称HT)是火币推出的基于区块链发行和管理的积分系统，可在多场景下使用并流通，总量5亿枚，承诺永不增发，只送不卖，每季度火币Pro将拿出20%的利润用于回购。　　火币在官方公告和宣传中均将HT定义为“不私募，不是ICO，只送不卖”的积分，但“只送不卖”不是对用户的无偿赠送，而是要通过购买手续费预存点卡套餐获赠。此外，平台将开放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易，这意味着，HT与其他数字货币一样，可以在交易平台上交易和流通。　　发行类似平台币的，火币并不是第一家。　　去年7月14日，数字资产交易平台币安上线。上线前，币安发布了白皮书进行ICO募币。据白皮书介绍，币安平台推行的代币为BNB，总量2亿枚，通过ICO发行数量为1亿枚，兑换规则为1ETH兑换2700BNB，1BTC兑换20000BNB，7月15日上线交易。　　BNB的ICO于6月24日启动，按当时ETH和BTC的价格计算，目前，BNB的价格已是ICO价格的100多倍。　　也有业内分析人士认为，平台推出自己的代币或积分，主要目的并非赚钱，而是吸引和留住用户，构建平台自己的社区和生态。　　与监管打擦边球　　在区块链“去中心化”的世界中，交易平台却扮演着一个“中心化”的角色，曾发生过的交易平台被盗事件，不仅使用户遭受严重损失，还会引发数字货币价格暴跌，此外，交易平台因为业务极不透明，往往会参与内幕交易，联合坐庄等操纵市场行为，其中的风险不容忽视。　　1月28日，日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM(价值约5.33&亿美元)遭黑客窃取，涉及用户26万人，是继2014年Mt.Gox事件后，史上规模最大的虚拟货币被窃案之一，随后Coincheck暂停平台上除比特币之外的加密货币取款，币市普跌。　　多位业内人士向记者表示，某知名交易平台监守自盗众所周知，一方面通过在二级市场操纵价格获利，另一方面通过操纵杠杆交易获利，该平台可提供高达10倍的杠杆，而数字货币本身波动极大，20%以上的涨跌幅很常见，在币价波动时，该平台振幅明显大大高于其他平台，如此一来，用户极易爆仓，平台则可在杠杆交易中获得丰厚的回报。关于这一说法，记者在多方求证中均获得肯定回复，且矛头均指向同一家交易平台。　　根据2017年9月的相关监管政策，国内的交易平台被禁止提供法币与数字货币的充提服务，数字货币交易遭遇短暂的萧条期。为继续相关业务，各平台在海外布局及规避监管方面做出了很多设计，一方面，通过场外交易、币币交易等更曲折和隐蔽的方式提供数字货币交易服务；另一方面，将注册地移至海外，规避国内政策风险。　　在解决法币与各个数字货币的兑换交易方面，各个平台通过USDT代币连接场外交易和币币交易。即先通过场外交易将法币兑换为USDT，再通过USDT与各种数字货币兑换。　　仅这一过程便隐藏着不少风险。首先，在场外交易中，交易双方通常是通过支付宝、微信、银行卡转账等方式直接进行资金往来，安全性无法保证。　　其次，关于USDT，有业内人士对记者表示，可能是一颗定时炸弹，一旦引爆，会引发数字货币市场的系统性风险。　　USDT由Tether公司发行，宣称将严格遵守1∶1的美元准备金保证。同时，在公司明确的风险中包括，公司作为中心化的质押方存储所有资产，可能破产或卷款落跑，公司开设账户的银行可能破产或冻结资金，重新中心化的风险可能让整个系统瘫痪。　　此外，据记者了解，除上述公开风险外，USDT的隐藏风险有以下方面。一是用户没有合法途径查询到Tether银行账户的兑付金是否充足；二是Tether并未承诺保证兑付，在其免责条款中，也提到免除在任何条件下(包括公司倒闭清算时)兑付法币的责任；三是USDT发行量的控制因素并未公开，其销毁机制是否真正运行也无法查证。
责任编辑：zyk
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数字货币交易平台年入超50亿：监守自盗 风险难控
作者：王君晖【转载】&&&来自：
电话直呼
更多登录方式币安们的“惊慌48小时”
2018 年 3 月 7 日，注定是被币圈铭记的一天。凌晨，币安被传出故障。黑客盗取币安账户，至少卷走了 7 亿元。紧接着，北京时间 7 日一早，美国证券交易委员会(SEC)发布公告，提醒投资者注意数字化资产交易的非法平台，并表示对此类交易平台的监管行动趋严。SEC称：“这些交易平台提供交易资产的机制，必须符合联邦证券法对‘证券’的定义。如果平台提供证券数字资产交易服务，并按照联邦证券法规定下的‘交易所’运营。”然后，日本金融厅连发 8 道“肃清令”，开出 7 张罚单， 2 家交易所被直接关停， 5 家被要求整改。一日之内，一连串偶然事件，所有币圈人都被卷涉其中，人心惶惶。3 月 9 日，世界最大虚拟货币交易所之一、OKcoin创始人徐明星在员工群里表示，“未来随时准备捐给国家”。故障发生在深夜。北京时间 3 月 7 日凌晨1：40，数字货币交易所币安(Binance)被爆出现故障。多名用户在论坛发帖称，币安疑似遭到黑客攻击，突然抛售他们账户内的加密货币。他们发现自己币安账户中的各种代币、数字货币被即时交易成BTC。据媒体的报道和分析，这是一场有组织、有预谋的黑客行动。故障源于部分API机器人被黑客攻击。黑客利用盗用的账号高价买入VIA(维尔币)，导致VIA被拉爆至，涨幅 110 倍。币安立即宣布暂停所有币种的提现。但黑客并没有选择提现，而是在币安上拉高VIA的币值，引发其它交易所币价的连锁反应，黑客再从其它交易所挂好的空单中渔利。然而币安官方回应：“没有被盗，API提现要邮件确认，只是被卖出，现在情况已经制止住了，币提不走的，在确认为什么这些用户出问题。”被盗者想要回滚交易，但币安表示因交易对手不是黑客账号，无法回滚交易，损失将由用户自行承担。币安是目前交易量排名第二的虚拟货币交易所，仅次于OKEx。此次安全故障不仅导致币安可信度直线下降，而且让各大交易所备受质疑。“在中心化的交易平台玩去中心化的区块链虚拟货币，本身就很讽刺。” 有网友称。据CoinMarketCap.com统计，受此次事件波及，排名前十的数字货币全线下跌，数字货币陷入持续普跌局面。3 月 8 日上午九点，币安在官网发布公告称，已恢复提现，并表示这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并“试图”盗币事件。币安是世界上第二次大规模盗币事件。4 年前的“门头沟”事件，直接导致当时世界最大的交易平台倒闭。门头沟，即Mt.Gox的中译名，曾经最大的比特币交易网站，总部位于日本东京，创立于 2010 年。彼时，比特币方兴未艾。由于参与早、竞争少，Mt.Got一度占据全球比特币交易量80%市场。2014 年 2 月 7 日，Mt.Got发布公告称，发现大量无效提现请求，需要分析原因，随即暂停了一切提现操作。这瞬时给比特币世界带来恐慌。多个知名比特币交易网站先后宣布暂停提现，比特币价格一度腰斩。3 天后，Mt.Gox发出公告称已查明原因，提现交易受到“伪造交易ID攻击”，罪魁祸首是“交易延展性漏洞”。简单来说，就是黑客申请提取货币，在受到交易所支付的比特币后修改交易ID，让交易所误以为交易失败，重新发送比特币。这样，黑客就会收到双倍数量的比特币。根据一份名为Mt.Gox危机管理草案的文件，Mt.Gox当时一共丢失了投资人大约 75 万枚比特币，时价约为3. 65 亿美元。最后，由于资不抵债，Mt.Gox只好申请破产。关于失窃原因，大家众说纷纭。有人说Mt.Gox确实遭受到黑客攻击，也有人说是交易所监守自盗，将投资人的比特币占为己有，卖给其他平台。无论是哪种原因，受害者都是比特币的投资者们。交易所可以收取交易手续费，亦可通过爆仓止损，或者像Mt.Got一样跑路。而投资者，却要为交易所的错误买单。事实上，交易所一直是黑客攻击的富矿，近日全球频频传出交易所失窃新闻。今年 1 月 26 日，日本加密交易所Coincheck被黑客入侵， 580 亿日元新经币被窃; 2 月 11 日，意大利加密货币交易所BitGrail价值1. 7 亿美元的Nano币被盗。在炒币者眼里，除了币价大跌的威胁，最忌惮的恐怕就是黑客的入侵了。无论天灾人祸，投资者都只能望洋兴叹。黑客们吃准的就是很多国家并不会将虚拟货币失窃立案，在法律的真空地带，他们肆无忌惮地进攻掠食。3 月 8 日，美国“证监会”证券交易委员会(SEC)发布公告，提醒投资者注意非法数字资产交易平台。关于数字资产交易的潜在非法在线平台的声明
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编辑：小青}