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　　6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明　　适用 √ 不适用　　6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　适用 √ 不适用　　6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案　　拟以2010年末公司总股本605，994，900股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润302，997，450元，尚余569，747，758．72元作为未分配利润留存。　　公司最近三年现金分红情况表　　单位：元　　分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润2009年605，994，900．00910，657，110．9466．54％737，183，613．642008年363，596，940．00698，892，608．8152．02％448，764，427．302007年484，795，920．00561，881，044．6186．28％507，424，489．63最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）200．93％　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　适用 √ 不适用　　§7 重要事项　　7．1 收购资产　　√ 适用 不适用　　单位：万元　　交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）罗特克斯有限公司华懋双汇实业（集团）有限公司48．50％股权日29，861．950．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河华懋双汇化工包装有限公司9．50％股权日837．020．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司浙江金华双汇食品有限公司25％股权日2，867．180．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河华意食品有限公司75％股权日7，810．400．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河汇特食品有限公司50％股权日4，632．670．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河华懋双汇塑料工程有限公司60．99％股权日5，578．250．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河华懋双汇包装制业有限公司74．99％股权日4，495．160．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河华懋双汇胶印有限公司74．99％股权日4，170．810．000．00是协议定价是是原实际控制人罗特克斯有限公司漯河华懋双汇动力有限公司50％股权日1，241．720．000．00是协议定价是是原实际控制人　　7．2 出售资产　　适用 √ 不适用　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　　关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司18，120．000．50％51，655．001．54％绵阳双汇食品有限责任公司19，736．000．54％123，986．003．70％德州双汇食品有限公司17，225．000．47％195，346．005．83％唐山双汇食品有限公司14，950．000．41％148，911．004．45％阜新双汇肉类加工有限公司12，040．000．33％159，702．004．77％广东双汇食品有限公司16，990．000．47％205，872．006．15％内蒙古双汇食品有限公司16，419．000．45％101，395．003．03％武汉双汇食品有限公司15，426．000．43％175，566．005．24％漯河汇特食品有限公司57，788．001．59％72，239．002．16％漯河华意食品有限公司4，734．000．13％23，968．000．72％阜新汇福食品有限公司12，690．000．35％20，450．000．61％漯河华懋双汇动力有限公司0．000．00％2，124．000．06％杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司0．000．00％6，734．000．20％杜邦双汇（漯河）食品有限公司0．000．00％21，463．000．64％漯河华懋双汇包装制业有限公司0．000．00％3，774．000．11％漯河华懋双汇胶印有限公司0．000．00％7，756．000．23％漯河双汇彩印包装有限公司6，499．000．18％27，450．000．82％漯河双汇海樱调味料食品有限公司10，187．000．28％6，577．000．20％漯河双汇商业连锁有限公司30，515．000．84％11，762．000．35％漯河双汇进出口贸易有限责任公司38，235．001．05％19，890．000．59％南通汇羽丰新材料有限公司0．000．00％8，163．000．24％江苏淮安双汇食品有限公司22，282．000．61％229，250．006．85％望奎双汇北大荒食品有限公司9，053．000．25％137，790．004．12％哈尔滨双汇北大荒食品有限公司10，135．000．28％63，186．001．89％漯河卓智新型包装有限公司194．000．01％24，525．000．73％漯河天润彩印包装有限公司2，283．000．06％21，567．000．64％漯河双汇泰威逊食品有限公司11，564．000．32％26，656．000．80％漯河天瑞生化有限公司0．000．00％3，204．000．10％漯河万源食品有限公司0．000．00％8，209．000．25％黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司4，367．000．12％82，468．002．46％济源双汇食品有限公司14，310．000．39％147，505．004．41％漯河连邦化学有限公司2，732．000．08％1，097．000．03％漯河双汇肉业有限公司22，862．000．63％94，072．002．81％漯河双汇万中禽业加工有限公司13，347．000．37％13，387．000．40％合计404，683．0011．15％2，247，699．0067．13％　　7．3 重大担保　　适用 √ 不适用　　7．4 重大关联交易　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易　　√ 适用 不适用　　单位：万元　　上述股权收购行为减少了公司与关联方的关联交易，增强了主业产能，进一步延伸了与主业相配套的产业链，更利于公司生产经营的稳定。　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额258，589．00万元。　　承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺公司原非流通股股东公司原非流通股股东在《股权分置改革说明书》中承诺：公司2006年－2008年净利润的年复合增长率不低于20％；原非流通股股东将在2006年度、2007年度、2008 年度股东大会提案中提出分配比例不低于当年实现可供股东分配利润50％的现金分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2006年、2007年、2008年、2009年、2010年，公司原非流通股股东均履行了上述承诺。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺兴泰集团有限公司（Ｒｉｓｅ Ｇｒａｎｄ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）日，兴泰集团及其一致行动人双汇国际控股有限公司共同授权的罗特克斯有限公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书摘要》，由于双汇国际的股东进行境外股权变更，导致双汇发展及其关联企业的员工控制的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人，从而触发要约收购义务，要约收购价格为56元／股。本次要约收购尚须取得中国证监会的无异议批复。重大资产重组时所作承诺本公司、双汇集团、罗特克斯有限公司日，本公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》，为进一步完善本公司治理结构，理顺产业链、避免同业竞争、降低本公司与双汇集团之间的关联交易，本公司拟进行重大资产重组。本次重大资产重组将按照“主辅分离”的原则，由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权注入本公司，本公司将持有的双汇物流85％股权置出给双汇集团，本公司拟通过非公开发行的方式认购双汇集团和罗特克斯有限公司置入资产超出本公司置出资产的部分，发行价格为50．94元／股。本次重大资产重组方案尚须取得中国证监会的审核批准。发行时所作承诺公司控股股东1998年本公司首次招股时，本公司控股股东双汇集团承诺：双汇集团在其生产经营业务中将不会利用其对上市公司的控股关系转移利润和损害上市公司及其众多小股东的利益，并在适当的时候将双汇集团与上市公司存在关联交易、同业竞争的经营性资产转让予上市公司，以消除这一同业竞争关系。目前，公司正在进行重大资产重组工作，重组方案已获中国证监会受理，正在审核过程之中。其他承诺（含追加承诺）无无无　　7．4．2 关联债权债务往来　　适用 √ 不适用　　7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表　　适用 √ 不适用　　7．5 委托理财　　适用 √ 不适用　　7．6 承诺事项履行情况　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项　　√ 适用 不适用　　与年初预计临时披露差异的说明无　　7．7 重大诉讼仲裁事项　　适用 √ 不适用　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明　　7．8．1 证券投资情况　　适用 √ 不适用　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况　　适用 √ 不适用　　7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况　　适用 √ 不适用　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况　　适用 √ 不适用　　7．8．5 其他综合收益细目　　单位：元　　项目本期发生额上期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额&&减：可供出售金融资产产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&&减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&&减：现金流量套期工具产生的所得税影响&&前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&转为被套期项目初始确认金额的调整额&&小计&&4．外币财务报表折算差额&&减：处置境外经营当期转入损益的净额&&小计&&5．其他&&减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&&前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&&小计&&合计0．000．00　　§8 监事会报告　　√ 适用 不适用　　1、报告期内监事会会议情况　　本报告期内公司共召开五次监事会会议，具体情况及决议内容如下：　　①四届监事会第十次会议于日召开，会议审议通过了公司2009年监事会工作报告、2009年年度报告和年度报告摘要、2009年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告的审核意见、2010年第一季度季度报告。　　决议公告刊登在日的《中国证券报》和《证券时报》上。　　②四届监事会第十一次会议于日召开，会议审议通过了2010年半年度报告。　　③四届监事会第十二次会议于日召开，会议审议通过了2010年第三季度季度报告。　　④四届监事会第十三次会议于日召开，会议审议通过了《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案》、《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》、《关于提请股东大会批准双汇集团和罗特克斯免于以要约方式增持本公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及实际控制人变动相关事宜的议案》、《关于公司实际控制人变动的议案》、《关于本公司自罗特克斯有限公司受让其持有的9家公司部分股权的议案》、《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》。　　决议公告刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。　　⑤四届监事会第十四次会议于日召开，会议审议通过了《关于实施重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本公司资产置换和发行股票购买资产暨关联交易的议案》、《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》、《关于本次重大资产重组资产评估相关问题的说明的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》。　　决议公告刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。　　2、监事会对公司2010年有关事项发表的独立意见　　（1）公司依法运作情况。公司建立了较完善的内部控制制度。公司决策程序合法，董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的其他行为。　　（2）检查公司财务情况。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。　　（3）公司的关联交易，主要是与日常经营相关的产品购销关系和向关联方收购股权。经检查，价格由协议双方协商，交易价格公允，没有损害本公司的利益。　　3、监事会对公司内部控制自我评价的意见　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好2010年年度报告工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：　　①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。　　②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。　　③2010年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。　　监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。　　§9 财务报告　　9．1 审计意见　　财务报告是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号ＸＹＺＨ／审计报告标题审计报告审计报告收件人河南双汇投资发展股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称双汇发展公司）合并及母公司财务报表，包括日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是双汇发展公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，双汇发展公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了双汇发展公司日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。非标意见&审计机构名称信永中和会计师事务所有限公司审计机构地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ａ座2层审计报告日期日注册会计师姓名郑卫军、冯光辉　　9．2 财务报表　　9．2．1 资产负债表　　编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 日 单位：元　　项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：&&&&货币资金2，370，568，372．172，077，760，793．251，912，205，903．091，892，991，258．85结算备付金&&&&拆出资金&&&&交易性金融资产&&&&应收票据53，167，601．9147，200，000．0013，500，000．0013，500，000．00应收账款133，360，005．2580，920，844．1285，542，475．5146，656，434．05预付款项49，530，529．9121，082，967．7611，295，701．585，215，444．04应收保费&&&&应收分保账款&&&&应收分保合同准备金&&&&应收利息433，980．00&&&应收股利23，238，238．94145，135，782．14&348，566．93其他应收款55，606，272．2614，164，298．5418，201，514．0076，137，149．62买入返售金融资产&&&&存货1，349，005，797．82942，202，105．071，391，170，555．64930，139，448．64一年内到期的非流动资产&&&&其他流动资产&&&&流动资产合计4，034，910，798．263，328，466，790．883，431，916，149．822，964，988，302．13非流动资产：&&&&发放委托贷款及垫款&&&&可供出售金融资产&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款&&&&长期股权投资429，973，879．632，229，909，942．89379，877，911．701，335，258，573．38投资性房地产0．00&&&固定资产2，056，118，749．99819，358，621．831，739，638，909．13720，326，864．60在建工程28，597，751．67334，985．9888，708，735．115，356，383．58工程物资1，473，668．28146，078．78130，045．40&固定资产清理&&&&生产性生物资产26，870，197．93&26，475，842．59&油气资产0．00&&&无形资产72，921，973．8510，600，815．0764，176，559．9010，122，873．74开发支出&&&&商誉&&&&长期待摊费用33，011，027．5725，648，201．641，235，772．36785，011．10递延所得税资产24，947，662．0813，596，344．1421，075，721．4714，544，530．51其他非流动资产0．000．00&&非流动资产合计2，673，914，911．003，099，594，990．332，321，319，497．662，086，394，236．91资产总计6，708，825，709．266，428，061，781．215，753，235，647．485，051，382，539．04流动负债：&&&&短期借款&&&&向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&交易性金融负债&&&&应付票据&&&&应付账款680，049，822．51386，418，021．41676，868，633．41446，806，451．67预收款项798，043，619．47760，047，840．04767，656，095．71742，886，439．99卖出回购金融资产款&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬346，929，078．93248，661，252．60300，802，323．39214，110，426．29应交税费135，954，501．7130，823，193．7268，061，292．7830，470，510．07应付利息0．00&939，166．67939，166．67应付股利125，868，365．25&505，699．712，974．80其他应付款282，685，277．282，465，354，420．84203，710，691．741，305，732，871．33应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&一年内到期的非流动负债326，366．66326，366．66336，493．70336，493．70其他流动负债7，733，034．007，500，000．00&&流动负债合计2，377，590，065．813，899，131，095．272，018，880，397．112，741，285，334．52非流动负债：&&&&长期借款10，506，433．0910，506，433．0911，075，848．7011，075，848．70应付债券&&&&长期应付款&&&&专项应付款&&&&预计负债&&&&递延所得税负债2，687，699．88201，624．192，697，477．60146，731．20其他非流动负债9，326，768．896，250，000．003，540，382．86&非流动负债合计22，520，901．8616，958，057．2817，313，709．1611，222，579．90负债合计2，400，110，967．673，916，089，152．552，036，194，106．272，752，507，914．42所有者权益（或股东权益）：&&&&实收资本（或股本）605，994，900．00605，994，900．00605，994，900．00605，994，900．00资本公积508，806，773．00504，447，368．34508，806，773．00504，447，368．34减：库存股0．00&&&专项储备860，238．84&1，729，021．71&盈余公积548，356，155．55528，785，151．60466，446，865．15446，875，861．20一般风险准备&&&&未分配利润1，758，628，234．79872，745，208．721，357，250，930．97741，556，495．08外币报表折算差额&&&&归属于母公司所有者权益合计3，422，646，302．182，511，972，628．662，940，228，490．832，298，874，624．62少数股东权益886，068，439．41&776，813，050．38&所有者权益合计4，308，714，741．592，511，972，628．663，717，041，541．212，298，874，624．62负债和所有者权益总计6，708，825，709．266，428，061，781．215，753，235，647．485，051，382，539．04　　9．2．2 利润表　　编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 月 单位：元　　项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入36，749，335，176．2137，318，735，495．3928，351，347，060．7529，038，166，709．17其中：营业收入36，749，335，176．21&28，351，347，060．7529，038，166，709．17利息收入&&&&已赚保费&&&&手续费及佣金收入&&&&二、营业总成本35，219，719，923．7636，672，869，909．2527，108，825，029．6128，551，762，997．16其中：营业成本33，481，599，855．2935，400，092，703．0225，578，019，133．6327，398，177，484．10利息支出&&&&手续费及佣金支出&&&&退保金&&&&赔付支出净额&&&&提取保险合同准备金净额&&&&保单红利支出&&&&分保费用&&&&营业税金及附加71，863，357．1335，933，505．1760，670，027．1732，178，208．67销售费用1，218，709，054．201，041，055，924．171，099，925，702．51972，310，233．29管理费用482，320，259．40230，223，060．21368，734，041．67160，412，985．14财务费用－37，612，307．12－37，807，530．95－19，741，325．01－22，796，766．33资产减值损失2，839，704．863，372，247．6321，217，449．6411，480，852．29加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&投资收益（损失以“－”号填列）121，110，265．08308，270，820．3392，795，714．66254，388，490．14其中：对联营企业和合营企业的投资收益121，110，265．08115，991，087．6284，238，667．5582，153，307．08汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）1，650，725，517．53954，136，406．471，335，317，745．80740，792，202．15加：营业外收入48，609，462．8322，503，310．7222，612，625．494，880，665．92减：营业外支出57，213，731．9542，738，985．039，121，519．212，926，391．27其中：非流动资产处置损失17，426，219．007，487，688．123，644，837．821，810，877．52四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1，642，121，248．41933，900，732．161，348，808，852．08742，746，476．80减：所得税费用314，867，887．20114，807，828．12243，057，041．6971，379，298．71五、净利润（净亏损以“－”号填列）1，327，253，361．21819，092，904．041，105，751，810．39671，367，178．09归属于母公司所有者的净利润1，089，281，494．22819，092，904．04910，657，110．94671，367，178．09少数股东损益237，971，866．99&195，094，699．45&六、每股收益：&&&&（一）基本每股收益1．80&1．50&（二）稀释每股收益1．80&1．50&七、其他综合收益&&&&八、综合收益总额1，327，253，361．21819，092，904．041，105，751，810．39671，367，178．09归属于母公司所有者的综合收益总额1，089，281，494．22819，092，904．04910，657，110．94671，367，178．09归属于少数股东的综合收益总额237，971，866．99&195，094，699．45&　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。　　9．2．3 现金流量表　　编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 月 单位：元　　项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：&&&&销售商品、提供劳务收到的现金40，875，794，877．9538，839，812，942．1034，656，724，836．3932，923，250，855．23客户存款和同业存放款项净增加额&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置交易性金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还&&&&收到其他与经营活动有关的现金191，275，457．741，302，697，094．95144，400，876．01100，928，723．56经营活动现金流入小计41，067，070，335．6940，142，510，037．0534，801，125，712．4033，024，179，578．79购买商品、接受劳务支付的现金36，879，627，556．5036，811，283，120．9631，088，206，185．9630，092，654，845．77客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金1，034，091，004．79631，879，307．93849，168，887．40530，700，025．00支付的各项税费1，054，076，857．20540，097，415．32907，222，445．95487，572，390．13支付其他与经营活动有关的现金633，970，271．02497，751，978．62539，037，342．49970，431，080．10经营活动现金流出小计39，601，765，689．5138，481，011，822．8333，383，634，861．8032，081，358，341．00经营活动产生的现金流量净额1，465，304，646．181，661，498，214．221，417，490，850．60942，821，237．79二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金&&1，576，238．311，576，238．31取得投资收益收到的现金47，776，058．21114，308，681．8146，750，329．89209，086，525．36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3，424，353．871，007，302．511，785，254．30661，697．02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&11，072，117．38&收到其他与投资活动有关的现金&&&&投资活动现金流入小计51，200，412．08115，315，984．3261，183，939．88211，324，460．69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金454，087，331．15140，710，482．90421，517，350．42108，398，330．76投资支付的现金&845，000，000．004，673，027．2057，173，027．20质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&投资活动现金流出小计454，087，331．15985，710，482．90426，190，377．62165，571，357．96投资活动产生的现金流量净额－402，886，919．07－870，394，498．58－365，006，437．7445，753，102．73三、筹资活动产生的现金流量：&&&&吸收投资收到的现金15，000，000．00&17，500，000．00&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15，000，000．00&17，500，000．00&取得借款收到的现金&&&&发行债券收到的现金&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&筹资活动现金流入小计15，000，000．00&17，500，000．00&偿还债务支付的现金336，306．44336，306．44&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金623，718，951．59605，997，874．80439，321，432．45363，593，965．20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润17，721，076．79&68，496，101．25&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&筹资活动现金流出小计624，055，258．03606，334，181．24439，321，432．45363，593，965．20筹资活动产生的现金流量净额－609，055，258．03－606，334，181．24－421，821，432．45－363，593，965．20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&五、现金及现金等价物净增加额453，362，469．08184，769，534．40630，662，980．41624，980，375．32加：期初现金及现金等价物余额1，912，205，903．091，892，991，258．851，281，542，922．681，268，010，883．53六、期末现金及现金等价物余额2，365，568，372．172，077，760，793．251，912，205，903．091，892，991，258．85　　9．2．4 合并所有者权益变动表（此表附文尾）　　9．2．5 母公司所有者权益变动表（此表附文尾）　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明　　适用 √ 不适用　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响　　适用 √ 不适用　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明　　适用 √ 不适用　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011－12　　河南双汇投资发展股份有限公司　　第四届董事会第二十二次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　河南双汇投资发展股份有限公司于日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于日在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年年度报告和年度报告摘要。　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年度董事会工作报告。　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年度利润分配预案。　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，本年度公司母公司实现净利润819，092，904．04元，提取10％的法定公积金81，909，290．40元后，本年度可供分配的利润737，183，613．64元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润872，745，208．72元。　　本次利润分配预案如下：　　拟以2010年末公司总股本605，994，900股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润302，997，450元，尚余569，747，758．72元作为未分配利润留存。　　以上利润分配预案须经公司2010年度股东大会审议通过后实施。　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。　　拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2011年度的财务审计机构，聘期一年，预计2011年度的审计费用140－160万元（原审计范围）。　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于日常关联交易的议案。　　审议通过了公司2011年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。　　公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易，尚须提交公司2010年度股东大会进行审议。　　六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。　　七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。　　八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。　　九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。　　十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年第一季度季度报告。　　十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案。　　决定于日召开公司2010年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、九项议案。　　特此公告。　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会　　二Ｏ一一年四月二十七日　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011－13　　河南双汇投资发展股份有限公司　　关于召开2010年度股东大会的通知　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　一、召开会议基本情况　　1、会议召集人：公司董事会　　2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于日召开，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。　　3、会议召开日期和时间：日（星期三）上午10：00。　　4、会议召开方式：现场投票方式。　　5、出席对象：　　①截止日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。　　②本公司董事、监事及高级管理人员。　　③本公司聘请的律师。　　6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。　　二、会议审议事项　　1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。　　2、需提交股东大会表决的提案：　　①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；　　②《公司2010年度董事会工作报告》；　　③《公司2010年度监事会工作报告》；　　④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；　　⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；　　⑥《关于日常关联交易的议案》；　　⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。　　3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。　　4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。　　三、会议登记办法　　1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。　　2、登记时间：日—6月21日9：00－16：00　　3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。　　四、其他事项　　1、会议联系方式：　　联系电话：（0、2676158　　传 真：（9　　邮政编码：462000　　联 系 人：梁永振　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。　　五、备查文件　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会　　二Ｏ一一年四月二十七日　　附：授权委托书　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010年度股东大会并行使表决权。　　委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：　　委托人股东帐号：　　委托人持股数：　　委托权限：　　委托日期：　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011－14　　河南双汇投资发展股份有限公司　　日常关联交易公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、预计全年日常关联交易的基本情况　　关联交易类别按产品或关联人预计总金额占同类交易的比例去年的劳务等进（万元）总金额一步划分&（万元）关联采购原料肉唐山双汇食品有限公司15000总计3437200约68％2243864郑州双汇食品有限公司10000德州双汇食品有限公司13000济源双汇食品有限公司22000阜新双汇肉类加工有限公司20000江苏淮安双汇食品有限公司10000南昌双汇食品有限公司5000漯河双汇进出口贸易有限责任公司15000受托买断式销售绵阳双汇食品有限责任公司160000鲜冻肉（含调理产品）唐山双汇食品有限公司130000&德州双汇食品有限公司145000&广东双汇食品有限公司150000&阜新双汇肉类加工有限公司150000&武汉双汇食品有限公司180000&江苏淮安双汇食品有限公司130000&望奎双汇北大荒食品有限公司150000&南昌双汇食品有限公司50000&郑州双汇食品有限公司40000&黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司95000&济源双汇食品有限公司140000受托买断式销售南昌双汇食品有限公司16000肉制品内蒙古双汇食品有限公司125000&阜新汇福食品有限公司23000&绵阳双汇食品有限责任公司245000&唐山双汇食品有限公司55000&德州双汇食品有限公司205000&广东双汇食品有限公司125000&阜新双汇肉类加工有限公司50000&武汉双汇食品有限公司100000&江苏淮安双汇食品有限公司130000&望奎双汇北大荒食品有限公司65000&哈尔滨双汇北大荒食品有限公司70000&黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司20000&济源双汇食品有限公司55000&漯河双汇肉业有限公司60000&漯河双汇万中禽业加工有限公司130000水电汽漯河双汇肉业有限公司10000饲料漯河双汇肉业有限公司30000纸箱阜新汇福食品有限公司1200漯河卓智新型包装有限公司31000ＰＶＤＣ漯河双汇彩印包装有限公司37000印刷膜漯河天润彩印包装有限公司38000&漯河连邦化学有限公司4000&漯河双汇肉业有限公司77000ＰＶＤＣ南通汇羽丰新材料有限公司11000树脂粉猪肠衣漯河双汇泰威逊食品有限公司18000卡拉胶漯河万源食品有限公司12000调味料漯河双汇海樱调味料食品有限公司9000红曲米漯河天瑞生化有限公司4000连锁店漯河双汇商业连锁有限公司18000外购商品蛋白杜邦双汇（漯河）食品有限公司25000杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司8000关联销售原料肉阜新汇福食品有限公司9000总计414500约10％364273武汉双汇食品有限公司10000漯河双汇肉业有限公司10000漯河双汇万中禽业加工有限公司35000ＰＶＤＣ吹膜漯河双汇彩印包装有限公司7000漯河天润彩印包装有限公司13000漯河连邦化学有限公司4000漯河双汇肉业有限公司10000香辅料绵阳双汇食品有限责任公司12000德州双汇食品有限公司6000唐山双汇食品有限公司7500阜新双汇肉类加工有限公司4000内蒙古双汇食品有限公司6000阜新汇福食品有限公司2000漯河双汇海樱调味料食品有限公司10000武汉双汇食品有限公司4000广东双汇食品有限公司10000望奎双汇北大荒食品有限公司3000哈尔滨双汇北大荒食品有限公司5000江苏淮安双汇食品有限公司6000济源双汇食品有限公司4000黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司1500南昌双汇食品有限公司4000漯河双汇肉业有限公司10000漯河双汇万中禽业加工有限公司15000鲜冻肉漯河双汇商业连锁有限公司20000漯河双汇进出口贸易有限责任公司30000猪毛肠漯河双汇泰威逊食品有限公司15000包装物绵阳双汇食品有限责任公司12000内蒙古双汇食品有限公司6000阜新汇福食品有限公司3000广东双汇食品有限公司6000漯河卓智新型包装有限公司3000望奎双汇北大荒食品有限公司1000南昌双汇食品有限公司3000漯河双汇肉业有限公司8000漯河双汇万中禽业加工有限公司10000唐山双汇食品有限公司7500德州双汇食品有限公司9000阜新双汇肉类加工有限公司7000武汉双汇食品有限公司7000江苏淮安双汇食品有限公司10000济源双汇食品有限公司7000黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司2000哈尔滨双汇北大荒食品有限公司5000肉制品漯河双汇进出口贸易有限责任公司26000漯河双汇商业连锁有限公司9000接受劳务技术开发漯河双汇肉业有限公司4200总计4700约5％3835进口代理漯河双汇进出口贸易有限责任公司500提供劳务物流运输郑州双汇食品有限公司2000总计62300&&南昌双汇食品有限公司2000漯河双汇海樱调味料食品有限公司500内蒙古双汇食品有限公司3000绵阳双汇食品有限责任公司4500德州双汇食品有限公司6000唐山双汇食品有限公司4500阜新双汇肉类加工有限公司4000阜新汇福食品有限公司1000广东双汇食品有限公司6000武汉双汇食品有限公司4500江苏淮安双汇食品有限公司6000望奎双汇北大荒食品有限公司5000济源双汇食品有限公司5000哈尔滨双汇北大荒食品有限公司2000黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司2500漯河双汇进出口贸易有限责任公司1000漯河双汇商业连锁有限公司800漯河卓智新型包装有限公司500漯河双汇万中禽业加工有限公司500漯河双汇肉业有限公司1000　　（上接B113版）　　（下转B115版）　　二、关联方介绍和关联关系　　1、绵阳双汇食品有限责任公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9305万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路29号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产万元，净资产13360．64万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润 2279．54万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为405000万元，销售总额为24000万元，提供劳务总额为4500万元。　　2、德州双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本19000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产76896．48万元，净资产29632．33万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润12043．99万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为363000万元，销售总额为15000万元，提供劳务总额为6000万元。　　3、唐山双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本16500万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产30675．64万元，净资产23640．41万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润10133．71万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为200000万元，销售总额为15000万元，提供劳务总额为4500万元。　　4、阜新双汇肉类加工有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本17300万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区Ｅ路西。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产36655．80万元，净资产26169．53万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润11337．97万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为220000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为4000万元。　　5、广东双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产39527．98万元，净资产31476．45万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润13845．50万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为275000万元，销售总额为16000万元，提供劳务总额为6000万元。　　6、内蒙古双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11547万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路102号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产36615．17万元，净资产30763．06万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润12356．61万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为125000万元，销售总额为12000万元，提供劳务总额为3000万元。　　7、武汉双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本18000万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产75739．53万元，净资产25295．67万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润9166．10万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为280000万元，销售总额为21000万元，提供劳务总额为4500万元。　　8、阜新汇福食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本450万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产8035．32万元，净资产6558．56万元。2010年度，该公司实现营业收入20494．20万元，实现净利润2293．43万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为24200万元，销售总额为14000万元，提供劳务总额为1000万元。　　9、漯河双汇彩印包装有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本386万美元，主营业务：生产、销售ＰＶＤＣ彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路38号。　　②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产19876．96万元，净资产10064．94万元。2010年度，该公司实现营业收入50297．90万元，实现净利润7931．38万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ彩色印刷膜、向其销售ＰＶＤＣ吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为37000万元，销售总额为7000万元。　　10、漯河双汇海樱调味料食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本2327．7万元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。　　②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产9922．09万元，净资产4768．48万元。2010年度，该公司实现营业收入17645．05万元，实现净利润1782．39万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、向其销售香辅料，为其提供物流运输服务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为9000万元，销售总额为10000万元，提供劳务总额为500万元。　　11、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人Ｒ．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｅｄ，注册资本5200万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。　　②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产9541．65万元，净资产7729．85万元。2010年度，该公司实现营业收入8589．53万元，实现净利润733．18万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为8000万元。　　12、漯河双汇商业连锁有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本500万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路1号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产5288．33万元，净资产2058．54万元。2010年度，该公司实现营业收入45165．38万元，实现净利润1279．79万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购连锁店外购商品、向其销售冷鲜肉、肉制品并为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为18000万元，销售总额为29000万元，提供劳务总额为800万元。　　13、漯河双汇进出口贸易有限责任公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本837万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路1号。　　②与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产36670．33万元，净资产3518．70万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润2368．12万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售冻肉、肉制品、委托其代理进口ＰＶＤＣ树脂、蛋白肠衣、机器设备、为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为15000万元，销售总额为56000万元，支付代理费总额为500万元，提供劳务总额为1000万元。　　14、杜邦双汇（漯河）食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人Ｒ．Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｅｄ，注册资本7400万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。　　②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产15879．65万元，净资产6217．92万元，2010年度，该公司实现营业收入26764．46万元，实现净利润－1211．19万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为25000万元。　　15、南通汇羽丰新材料有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人田原真生，注册资本3808万美元，主营业务：生产聚偏氯稀（ＰＶＤＣ）混合粉，销售自产产品，公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路8号。　　②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产46917．30万元，净资产39830．10万元。2010年度，该公司实现营业收入24962．86万元，实现净利润6040．53万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为11000万元。　　16、江苏淮安双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本32500万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路127号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产52370．36万元，净资产43600．17万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润16704．95万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为270000万元，销售总额为16000万元，提供劳务总额为6000万元。　　17、望奎双汇北大荒食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产26214．99万元，净资产15631．83万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润9644．43万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售包装物、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为215000万元，销售总额为4000万元，提供劳务总额为5000万元。　　18、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路7号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产15588．41万元，净资产10942．64万元。2010年度，该公司实现营业收入63616．43万元，实现净利润6969．61万元。2011年，本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为70000万元，销售总额为10000万元，提供劳务总额为2000万元。　　19、济源双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区9号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产82319．64万元，净资产24477．58万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润7260．38万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为217000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为5000万元。　　20、漯河卓智新型包装有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本3980万元，主营业务：生产、销售水印、胶印纸箱，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产22805．73万元，净资产9617．12万元。2010年度，该公司实现营业收入31691．18万元，实现净利润5412．18万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、向其销售包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为31000万元，销售总额为3000万元，提供劳务总额为500万元。　　21、漯河天润彩印包装有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本3200万元，主营业务：生产、销售ＰＶＤＣ彩色印刷品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产26030．30万元，净资产8550．65万元。2010年度，该公司实现营业收入61188．85万元，实现净利润7638．78万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ印刷膜、销售ＰＶＤＣ吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为38000万元、销售总额为13000万元。　　22、漯河双汇泰威逊食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人张留安，注册资本3257．26万元，主营业务：生物制品加工，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产9221．95万元，净资产4923．43万元。2010年度，该公司实现营业收入67686．37万元，实现净利润51．56万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠，且采购额与销售额相当，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为18000万元，销售总额为15000万元。　　23、漯河天瑞生化有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本75万美元，主营业务：生产、销售红曲米及其他添加剂，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产3942．29万元，净资产1725．98万元。2010年度，该公司实现营业收入6577．77万元，实现净利润1122．28万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购红曲米，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为4000万元。　　24、漯河连邦化学有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本4000万元，主营业务：生产销售ＰＶＤＣ肠衣膜，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产31167．50万元，净资产13699．51万元。2010年度，该公司实现营业收入53986．37万元，实现净利润10641．61万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购ＰＶＤＣ印刷膜、销售ＰＶＤＣ吹膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为4000万元，销售总额为4000万元。　　25、漯河万源食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本300万元，主营业务：卡拉胶等食品添加剂的生产销售，公司注册地址：漯河市经济开发区双汇工业园。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，其一名高管同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产1541．43万元，净资产1154．05万元。2010年度，该公司实现营业收入8377．12万元，实现净利润434．43万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购卡拉胶，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为12000万元。　　26、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产20301．33万元，净资产12512．49万元。2010年度，该公司实现营业收入94337．47万元，实现净利润3781．55万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为115000万元，销售总额为3500万元，提供劳务总额为2500万元。　　27、漯河双汇肉业有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本50000万元，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的全资子公司。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产万元，净资产78126．65万元。2010年度，该公司实现营业收入万元，实现净利润 22331．18万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、ＰＶＤＣ印刷膜、受托销售肉制品、委托技术开发、向其销售原料肉、ＰＶＤＣ吹膜、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为177000万元，接受劳务总额为4200万元，销售总额为38000万元，提供劳务总额为1000万元。　　28、漯河双汇万中禽业加工有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：肉鸡的屠宰、加工、销售；肉制品加工及销售、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东的控股子公司。　　③履约能力分析：截止日，该公司总资产35338．40万元，净资产8403．55万元。2010年度，该公司实现营业收入13592．72万元，实现净利润－1601．08万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为130000万元，销售总额为60000万元，提供劳务总额为500万元。　　29、郑州双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本50000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售，公司注册地址：郑州经济技术开发区航海东路1356号。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。　　③履约能力分析：该公司成立于日。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为50000万元，提供劳务总额为2000万元。　　30、南昌双汇食品有限公司　　①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本30000万元，主营业务：禽畜屠宰、肉类和肉类制品生产、加工等，公司注册地址：南昌市桑海技术开发区。　　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东全资子公司的全资子公司。　　③履约能力分析：该公司成立于日。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。　　④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为71000万元，销售总额为7000万元，提供劳务总额为2000万元。　　三、定价政策和定价依据　　四、交易目的和交易对本公司的影响　　五、审议程序　　本公司于日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了该议案。　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司发生的关联交易，关联董事游牧依法履行了回避表决义务。　　2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年预计与绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与南通汇羽丰新材料有限公司，关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年预计与内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。　　上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的5％以上，尚须提交公司股东大会进行审议。　　公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。　　独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。　　六、关联交易协议签署情况　　公司分别于日就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议（合同）主要内容如下：　　1、《供货协议》的主要内容　　交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白、红曲米、卡拉胶，销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、香辅料、包装物、猪毛肠：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。　　采购连锁店外购商品：在参照市场采购价格的基础上，增加1％以内的服务费、运杂费后作为采购价格。　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。　　协议签署日期：日。　　生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。　　协议有效期：协议的有效期为一年，自日起至日止。　　2、《能源动力供应协议》的主要内容　　交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。　　协议签署日期：日。　　生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。　　协议有效期：协议的有效期为一年，自日起至日止。　　3、《运输合同》的主要内容　　交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。　　合同签署日期：日。　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。　　合同有效期：合同的有效期为一年，自日起至日止。　　4、《委托开发合同》的主要内容　　交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为4200万元。　　付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月10日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。　　合同签署日期： 日。　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。　　合同有效期：合同的有效期为一年，自日起至日止。　　5、《委托代理进出口合同》的主要内容　　交易价格：本公司按进口货值的0．6％向关联方支付代理进口费用。　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。　　合同签署日期：日。　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。　　合同有效期：合同的有效期为一年，自日起至日止。　　6、《委托销售协议》的主要内容　　交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费、销售代理费、运杂费后作为采购价格。　　①受托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费标准为155元／吨；直营商超渠道根据区域不同，另分别提取567－1512元／吨的商超费用。　　②受托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为165元／吨，广告费标准为125元／吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为250元／吨，广告费标准为125元／吨；王中王，提取的销售代理费标准为910元／吨，广告费标准为125元／吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为1325元／吨，广告费标准为125元／吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为745元－830／吨，广告费标准为125元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为190元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。　　③受托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为995元／吨，广告费标准为125元／吨；Ｑ趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为330元／吨，广告费标准为125元／吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为165元／吨，广告费标准为125元／吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为600元／吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。　　付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。　　合同签署日期：日。　　生效条件和日期：合同经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。　　合同有效期：合同的有效期为一年，自日起至日止。　　七、备查文件目录　　1、本公司第四届董事会第二十二次会议决议；　　2、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；　　3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；　　4、独立董事发表的独立意见。　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会　　二Ｏ一一年四月二十七日　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011－15　　河南双汇投资发展股份有限公司　　第四届监事会第十五次会议决议公告　　河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2010年监事会工作报告。　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2010年年度报告和年度报告摘要。　　全体监事审核后一致认为：2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2010年度利润分配预案。　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对公司内部控制自我评价报告的审核意见。　　全体监事认为：　　①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。　　②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。　　③2010年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的其他情形发生。　　监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2011年第一季度季度报告。　　全体监事审核后一致认为：公司2011年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。　　特此公告。　　河南双汇投资发展股份有限公司监事会　　二Ｏ一一年四月二十七日　　项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额605，994，900．00508，806，773．00&1，729，021．71466，446，865．15&1，357，250，930．97&776，813，050．383，717，041，541．21605，994，900．00509，112，485．06&&399，310，147．340．00877，327，477．840．00635，700，040．543，027，445，050．78加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0．00前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0．00其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0．00二、本年年初余额605，994，900．00508，806，773．00&1，729，021．71466，446，865．15&1，357，250，930．97&776，813，050．383，717，041，541．21605，994，900．00509，112，485．06&&399，310，147．340．00877，327，477．840．00635，700，040．543，027，445，050．78三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&－868，782．8781，909，290．40&401，377，303．82&109，255，389．03591，673，200．380．00－305，712．06&1，729，021．7167，136，717．810．00479，923，453．130．00141，113，009．84689，596，490．43（一）净利润&&&&&&1，089，281，494．22&237，971，866．991，327，253，361．21&&&&&&910，657，11}