小伙把银行卡卖给别人洗黑钱 卷入特大诈骗案被抓
来源：综合
作者：今日早报
　　没做过啥坏事的小伙卷入特大诈骗案
　　就坏在当初把银行卡卖给别人洗黑钱
　　通讯员 西检 本报记者 陈洋根
　　“90后”小邓没做过大坏事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大诈骗案被抓。刚开始他感到非常吃惊，后来他才想起，自己申请的一张银行卡以200元价格卖给了别人，当时也只是想弄几个饭钱，但事情也就出在这张卡上，原来，有诈骗团伙用小邓申请的卡走账94.8万元，小邓出售的卡成了“洗钱”的账户。
　　昨天，向小邓等人收集并倒卖银行卡的查某，因涉嫌构成妨害信用卡管理罪，被杭州西湖区检察院提起公诉。
　　200元卖了自己申请的银行卡 小伙卷入特大诈骗案被抓
　　21岁的小邓来自安徽，在上老家读到初二就辍学外出打工。今年初小邓来到杭州，但并没找到工作。
　　3月10日，他在下沙找工作时，看到路边停的一辆小轿车玻璃上贴了一则广告：“开通四个证券账户，报酬200元。”
　　小邓上前询问，对方自称“林老板”，说自己做的业务，就是让别人申请办理工、农、中、建四大行的银行卡，办理完并开通网银后，将卡卖给他，办卡的费用由“林老板”出。
　　小邓没工作，手头缺钱，就同意了。这样，小邓用自己的身份证办了四张银行卡并开通网银，将卡连U盾全部给了林老板，得款200元。至于林老板有没有开通证券账户，拿卡做什么用了，他不管。
　　收集倒卖他人银行卡者 涉嫌妨害信用卡管理被公诉
　　今年3月27日下午4时许，南京某公司的财务经理傅先生向警方报案称，当天上午有人假冒公司老总，在公司QQ群内让他打款到一个工行账号。得到指令后，他分两次向这个账号汇款94.8万元，后来发现被骗。
　　因这个账号正是以小邓的名字申请的，小邓这个线索由南京警方移交给杭州经侦大队。
　　警方的调查指向了小邓提到的“林老板”。4月1日，在杭州某银行，警方将“林老板”抓获，同时还有两男一女，三人也是来办银行卡，准备出售给“林老板”的。
　　在“林老板”身上，警方当场查扣了28张银行卡。“林老板”其实姓查，湖州人，32岁。从今年3月份开始，林某在网上看到有人收银行卡，他就以招兼职名义，或开证券账户名义，在QQ群内或在他租来的汽车上张贴广告，以此来让他人办理真实的银行卡，他以每套150-200元的价格收来，转手以600元每套的价格，通过快递出售给下家。
　　经查，1个月内，查某共收购银行卡48张，已出售17张，非法获利1万余元。
　　西湖区检察院审查后认为，查某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已涉嫌构成妨害信用卡管理罪，遂于昨日将查某依法公诉。
　　为小利出售自己申请的银行卡 给警方破案带来干扰
　　小邓因为没有参与诈骗案的犯罪故意，最后和其他出售自己银行卡的人一样，没有被追究刑事责任。
　　不过，检察官提醒说，现在各类诈骗很多，如电信诈骗等，骗子们为了逃避警方追查，往往利用他人的银行卡收款、转账等。小邓等人为了小利，将自己的银行卡出售给他人，他人就有可能利用此卡犯罪，不仅为警方破案带来干扰，也会给其自己的信息安全带来隐患。
(责任编辑：UN660)
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如果别人将我的银行卡拿去，用我的银行卡转账，然后我把银行卡挂失了，把里面的钱用掉了犯法吗？
转账支票背书:支票仅限于在其票据交换区域内背书转让。支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行不予受理，但出票人、背书人仍应承担票据责任。以背书转让的票据，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其票据权利。非经背书转让，而以其他合法方式取得票据的，依法举证，证明其票据权利。
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你好，收集固定证据可以起诉
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穆律师您好，我是宜昌人，我遇到了一些债务纠纷，我借给我同学十一万人名币，都是通过银行转账，有转账记录，有八万是她的卡还有三万是她用你的别人的卡，现在她死活不认帐，说没有这回事，说没有借条就没有借。钱不是一次打的，是她需要钱，找各种理由，骗人的理由，找我借，因为是同学，我也就没多想。我借了钱给她，她的所有钱，都是以很荒缪的理由，我是被她骗的钱，我手里有一个语音记录，还有银行记录账单，打出来了，还有聊天记录。希望穆律师帮帮我，该怎么做。谢谢
有打款凭证和聊天记录可以初步证明借款事实。可再收集相关借款证明材料，然后向法院起诉。
请问我的银行卡里面的一笔钱突然就被同城转账转走了，不是我本人转的。应该怎么做？找银行有用吗？
您好！具体金额是多少？如果损失较大，可以直接报警处理。如果自己能追回，也可以找银行咨询一下。
我借给别人三十万元，他打了张三十万元借条给我。我拿了我银行卡给他自己去取的，后来他到银行转账还了我二十万元，我当时撤了三十万元借条给他，现在我找他要剩下的十万元，他说还给我了，我该怎么办？
有没有其他证据？建议当面咨询，如果尚有其他证据可以证实，则可以起诉。否则，存在败诉风险。
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1361今日解答帮朋友查银行卡却被警察拘留——拿别人银行卡是犯法的这事儿你知道吗？
听说最近有在日中国人A，受已经回国的朋友B委托，帮其确认账户余额。于是A就拿着B的银行卡，去ATM机上查看余额。
结果却当场被警察控制，以违反“犯罪收益转移防治法”的名义，拘留了40天。这到底是为了什么呢？请看今日的贝贝说法。
如今“伪装熟人”诈骗在日本常有发生。犯罪团伙通过冒充熟人等各种手段，盗取银行信息，非法占有他人财产。这一类行为已经引起警方高度重视和强化监督。警方通过加强监督使用他人的银行卡取钱之类的行为，已经抓捕了很多犯罪嫌疑人。
在这里需要特别加强注意的是，即使没有这样的犯罪意图，仅仅只是保管他人的银行存折或者银行卡，也很有可能被警方列为怀疑对象。
凡是冒用他人名义，保管他人存折和银行卡，以接受银行相关服务的行为，均被警方判断为可疑，都有可能违反“犯罪收益转移防治法”。
听说这一次无辜的A，最终被作为不起诉处理而无罪释放。但是被拘留40天的损失是非常惨重，这笔帐能找谁说理去呢？
其实仔细想想，这样的事情，说不定在谁的身上都有可能会发生，尤其像我们这样在国外生活的人。贝贝给大家提个醒，要是有认识的人回国了，把银行卡寄来，请求帮他查个余额，或者取个钱这种事情，大家都要多长个心眼。
绝对不要保管他人的存折或者银行卡！当心你的一时好心，却违反了“犯罪收益转移防治法”。
有朋友看到这个新闻当场就大笑三声：“我老婆常年管着我的工资卡，这种情况看来还违法了！终于找到了拿回自己银行卡的理由！”
这里还请各位主管财政大权的家庭主妇们放心。据贝贝一个从事法律工作的朋友透露，家人之间相互借用的情况被列为嫌疑人的可能性相对较低。
总之，郑重请各位朋友们当心，千万不要保管他人的存折或者银行卡。否则万一招来警察的怀疑，被长期拘留，无论对于工作还是家庭，都会造成重大的损失。并且由于这种事情导致的名誉受损，可能影响会延续很长时间。瓜田李下，君子切勿因小失大。
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给那人打电话，人家说等闲了微信转给我，可是这都过去一个多星期了，人家还没给我转过来，有啥办法能收回来？？？
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打几个电话了？
我在他那买的东西，然后给他结账，迷了就多转了
人家不给你
你有啥办法 这事要协商解决
过去一个星期就没法了
继续去他那里拿东西。
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多转了多少
他是店 还是微商
你给他说 不转就告她诈骗
这个看对方人品了，遇见那种沾小便宜的还你的可能不大
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都球那50,你也好意思说说，一句话，不退
转钱这种事也不小心点
都50块钱你也好意思，，你自己给别人转钱都能多转说明不操心
这个事纯靠对方道德感，真不退给你你也没门，所以不要催的紧，也许他忘了，适当的委婉的提醒他，弄的他不好意思
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