以下试题来自：
多项选择题开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、国际结算业务人员
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实、有效的身份证件
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律以下试题来自：
多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？
A．银行营业网点经办人员
B．拟开立账户的自然人
C．客户经理
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A．外汇结算账户
B．经常项目账户
C．资本项目账户
D．外汇储蓄账户
A．外汇管理局核发的&国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件&的要项是否为&账户开立&
B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
A．无法判断身份证件真实性
B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C．能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D．客户提供了真实有效的身份证件
A．非经营性外汇收付
B．本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C．经常项目项下经营性外汇收支
D．投资并购专用账户内资金的境内划转
A．银行营业网点经办人员
B．客户经理
C．经营部门负责人
D．国际业务结算人员 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
现金管理培训试题
下载积分：1200
内容提示：现金管理培训试题
文档格式：DOC|
浏览次数：5|
上传日期： 03:23:02|
文档星级：
全文阅读已结束，如果下载本文需要使用
 1200 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
现金管理培训试题
关注微信公众号Notice: Undefined variable: _SESSION in /backup/q_wwwdedecms/q_wwwdedecms/b/0/2/2/n/i.html on line 96
当前位置： >题目详情
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件．（　　）A. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
B. 民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
C. 外国驻华机构，应出具国家登记机关颁发的登记证
D. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
正确答案：B,D
答案解析：
之后可查看解析
统&&&&&&&计：共计1106人答过，平均正确率7.323%
问&&&&&&&题：进入发帖帮助
题库APP下载
微信号：gaoduntiku
登录手机注册
合作账户登录：
资料修改成功
失败提示失败提示
失败提示失败提示
高顿网校试题纠错
为方便我们排查错误，请您详细描述本题错误，例如：
答案有异议
还可以输入100字
Notice: Undefined variable: _SESSION in /backup/q_wwwdedecms/q_wwwdedecms/b/0/2/2/n/i.html on line 384
加入你感兴趣的讨论群
题库交流群
注册会计师
售前咨询(9:00-21:00)
400-168-8811
售后咨询(9:00-21:00)
关注官方微信
微信号:gaoduneclass
售前咨询(9:00-21:00)
400-168-8811
售后咨询(9:00-21:00)
微信扫一扫实时资讯全掌握
请把您的意见告诉我们
反馈内容：（*必填）
亲爱的用户：欢迎您提供使用产品的感受和建议。我们无法逐一回复，但我们会参考您的建议，不断优化产品，为您提供更好的服务。
上传图片：
上传本地图片，图片大小不超过5M
Notice: Undefined variable: _SESSION in /backup/q_wwwdedecms/q_wwwdedecms/b/0/2/2/n/i.html on line 596}