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深圳市芊芊健康管理有限公司
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深圳九仁健康管理有限公司
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深圳九仁健康管理有限公司对职位的要求是：
品牌策划师
岗位职责：1.根据公司品牌管理需要完成公司官网、微信公众号、ppt制作等策划。2.负责项目前期市场调研;3.养老领域的研究与策划工作，撰写和执行项目策划方案;4.负责项目营销推广方案的起草，并组织有效的阶段性推广活动;岗位要求：1.房地产、健康养老、互联网行业经营管理、市场营销及相关专业大专以上学历;2.三年以上工作经验，有成功策划案例优先;3.热爱养老行业策划事业，上进心强，对市场、客户需求有一定的敏感性。
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九仁健康期望您承担公司的品牌工作：1、负责公司的形象设计，形成较为完整的vi体系;2、负责公司平面宣传资料的策划和设计，包括项目及产品的ppt、画册、折页以及其他图文的美工处理等3、负责公司网站的策划、设计及日常的运营;4、负责公司微信公众号的策划、设计及日常运营;5、配合企业文化活动，对广告、宣传品及活动道具进行设计、制作;6、根据实际情况，参与公司的部分项目的执行。九仁健康期望您具备这样的能力：1、本科以上学历，热爱品牌、热爱设计，3年以上平面设计工作经验，有健康领域工作经验更好，能独立完设计作品;2、能想、能写、能设计、能推广执行，有良好的策划能力;3、有一颗爱学习的年轻心态，深度了解公司业务，了解行业需求;4、诚实守信、独立思考，具有良好团队协作精神，认同公司的核心价值观。
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深圳市佑康健康管理股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
（一）市场风险
近年来，随着“互联网+”概念的倡导与兴起，国内掀起了一场以互联网技术与思维为核心的对居民健康医疗领域进行改造的浪潮，其中围绕互联网医疗的大数据分析、消费者参与、数字化医疗设备、远程医疗、个性化医疗、健康管理等业务的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争更加激烈。虽然佑康股份目前已经具备了一定的用户认可度，在激烈的市场竞争中取得了一定的竞争优势，但仍然面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争，从而可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。同时，互联网行业是一个技术高速发展、产品快速创新、竞争较为激烈的行业，并且在新医改等多项政策推动下，医疗保健的信息化已步入加速发展阶段，如果佑康股份不能适应未来市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响其经营业绩。
（二）核心技术人员流失风险
高素质、经验丰富、稳定性强的核心技术人员是公司经营过程中的宝贵资源，经过多年的发展与积累，佑康股份以创业团队为核心，形成了一支深谙在线医疗健康管理服务运营之道的专业团队，公司为核心人员提供了有竞争力的薪酬，并建立了与产品运营状况挂钩的薪酬体系，同时公司以员工持股方式，实现了公司管理层及核心员工的利益与公司及股东利益的共通与一致。尽管如此，公司仍无法完全避免由于其他因素发生核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失可能导致佑康股份市场竞争能力下降，进而对其经营业绩造成不利影响。
（三）公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近两年，公司营业收入分别为619.25万元、296.14万元，净利润分别为89.32万元、19.91万元，经营活动产生的现金流量净额分别为49.62万元、425.13万元。截至日，公司总资产为
1,606.61万元，净资产为1,504.42万元，业务收入规模仍然较小。若公司在未来不能更好地开拓市场，保持收入的快速稳定增长，公司将难以抵御错综复杂的市场风险。
（四）公司治理风险
有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，未建立相关制度；财务核算制度不完善，存在一定内控风险。股份公司成立后，公司逐渐完善各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。
（五）税收风险
公司于日取得GR高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据《中华人民国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。自日至日企业所得税减按15%计征，所得税减免对公司经营业绩的稳定提升起到一定的拉动作用。
如果国家调整软件企业的有关税收优惠政策或公司2017年度及其以后不能被认定为高新技术企业，公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。
（六）销售模式改变的风险
公司成立之初，为了将更多的精力投入研发，对市场开拓主要采取经销的模式，即在业务核心区域招募有多年医疗行业及软件行业经验及人脉的人员，进行业务拓展。随着公司业务规模的扩大，考虑到分散的经销商模式不能满足公司发展的全面需求，公司认为，直销模式更有利于公司商业模式的完整落地，对公司的快速发展有利，因此，公司决定自2015年起全面取消经销商模式，采用直销模式。销售模式的改变对公司未来收入的影响存在不确定性。
第一节公司基本情况......1
一、基本情况......1
二、股份挂牌情况......2
三、公司股东及股权变动情况......3
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......15
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......18
六、本次挂牌的有关机构情况......19
第二节公司业务......21
一、公司主营业务及用途......21
二、公司组织结构及主要业务流程......27
四、公司收入、成本情况......34
五、公司商业模式......39
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......40
第三节公司治理......53
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......53
二、关于股东大会、董事会、监事会履行职责情况的说明......54
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估......54
四、公司及控股股东、实际控制人报告期存在的违法违规受处罚情况......55
五、公司的独立性......56
六、同业竞争情况及其承诺......58
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明....58八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明........................................................59
九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因......61
第四节公司财务......63
一、报告期的审计意见......63
二、报告期内财务报表......63
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更......70
四、报告期利润形成的有关情况......72
五、公司最近两年主要资产情况......80
六、公司最近两年主要负债情况......88
七、公司股东权益情况......90
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......91
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项96十、公司设立以来的资产评估情况............................................................................97
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......97
十二、特有风险提示......98
第五节有关声明......100
一、主办券商声明......100
二、律师事务所声明......100
三、会计师事务所声明......100
四、资产评估机构声明......100
第六节附件......101
一、主办券商推荐报告......101
二、财务报表及审计报告......101
三、法律意见书......101
四、公司章程......101
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......101
六、其他与公开转让有关的重要文件......101
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
佑康有限、有限公司
指 深圳市佑康健康管理有限公司
佑康股份、股份公司
指 深圳市佑康健康管理股份有限公司
指 佑康股份的全部发起人
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
工业和信息化部
指 中华人民共和国工业和信息化部
海淀工商分局
指 北京市工商行政管理局海淀分局
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民券共和国证法》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试
《尽调工作指引》
《公司章程》
指 深圳市佑康健康管理股份有限公司章程
最近两年、报告期
指 2013年度、2014年度
指 深圳市佑康健康管理股份有限公司股东会
指 深圳市佑康健康管理股份有限公司股东大会
指 深圳市佑康健康管理股份有限公司董事会
指 深圳市佑康健康管理股份有限公司监事会
高级管理人员
指 公司总经理、董事会秘书、财务总监
指 人民币元、人民币万元
我国、中国
指 中华人民共和国
指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
指 申万宏源证券有限公司
注：本公开转让说明书所有数值根据具体情况保留两至四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本公开转让说明书除特别说明外数据单位均为人民币元。
第一节 公司基本情况
一、基本情况
深圳市佑康健康管理股份有限公司
法定代表人
有限公司成立日期
股份公司成立日期
深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦B栋2层205-208
一般经营项目：健康养生管理咨询（不含医疗行为），经济信息咨询；
软硬件的技术开发与销售；医疗器械、保健产品的研发（以上均不含
法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；批发、
公司经营范围
零售电子产品；电子商务技术开发和咨询（含对第三方销售产品及服
务的技术和服务支持）；经营电子商务。
许可经营项目：Ⅱ类、Ⅲ类6870软件等医疗器械的销售；经营互联网
增值电信业务
公司主要从事健康管理平台的研究开发与技术服务，以及物联网医疗
设备的销售。按照国民经济行业分类与代码(GB/)，公司属
于I6510软件开发业。按全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂
牌公司管理型行业分类指引》，属于I65软件和信息技术服务业。
公司主要从事健康管理平台的研究开发与技术服务，以及物联网医疗
设备的销售。
互联网网址
深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦B栋2层205-208
董事会秘书
组织机构代码
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期
股票代码：
股份简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：1500.00万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让”、“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年。根据相关法律法规的规定，公司股东无可进行公开转让股份。
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东张秀平承诺“自股份公司成立之日起12个月内，不转让或委托他
人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。自公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司其他股东唐宇诗、宁元辉、李明、郭建、牛建德、赵森、欧智平、白蒙萌、温凤眉、王丹、笪国辉、曹昕、聂源、刘可心、鞠满圆、刘世新承诺“自股份公司成立之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。”除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情况。
三、公司股东及股权变动情况
（一）公司股权结构图
股权结构图
54.13%11.67% 5.4%
2.2% 2.00% 2.00% 1.00% 1.00% 0.80% 0.67% 0.67%0.33%
深圳市佑康健康管理股份有限公司
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1家分公司、1家参股公司（持股比例为30%）
1、深圳市佑康健康管理有限公司成都分公司基本情况
深圳市佑康健康管理有限公司成都分公司
有限责任公司分公司
成都高新区富华南路单元6层607号
健康咨询（不含医疗卫生活动）；计算机软、硬件的技术开发与销售；医疗器械
的研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都市高新工商局
2、深圳市和普本草科技有限公司基本情况
深圳市和普本草科技有限公司
深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦B栋2层209室
法定代表人
有限责任公司
软硬件的技术开发，医疗器械、保健产品的研发，健康养生管理咨询（不含医疗
行为），经济信息咨询
深圳市市场监督管理局
（二）公司股东持股情况
（三）控股股东、实际控制人
1、控股股东和实际控制人基本情况
张秀平持有公司812万股，占公司总股本的54.13%，为公司控股股东。张秀平为公司的创始人，自公司成立以来，持股比例一直高于50%，且长期担任公司董事长，负责公司的业务经营与管理，为公司控股股东、实际控制人。
张秀平，女，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长。简历详见本公开转让说明书“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事会成员”。
2、控股股东最近两年内发生变化的情况
公司报告期内控股股东为张秀平，最近两年未发生变化。
（四）公司现有股东之间的关联关系
公司现有股东之间不存在关联关系。
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、公司股本形成及变化情况
（1）有限公司设立（2012年4月）
深圳市佑康健康管理有限公司（以下简称“公司”或“佑康公司”），日，经登记机关深圳市市场监督管理局核准依法成立。公司系张秀平、聂源、聂君兰、李明4名自然人共同出资设立，公司注册资本10万元，法定代表人杨崇华。
公司住所深圳市南山区桃源街道光前村东区12号101。公司的许可经营项目为：健康
养生管理咨询（不含医疗行为），经济信息咨询。（以上均不含证券、期货、保险及金融业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）根据日的《深圳市政务信息资源共享电子监督系统对比结果信息单》及中国建设银行深圳市分行营业部出具《银行询证函回函》，其中张秀平于日以货币出资6.6万元；聂源于日以货币出资1.4万元；聂君兰于日以货币出资1万元；李明于日以货币出资1万元。各股东认缴的出资均已实际到位。
日，佑康公司取得登记机关深圳市市场监督管理局登记颁发的注册号为941的《企业法人营业执照》。
有限公司设立时的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
（2）公司第一次增资（2012年5月）
日，公司召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由10.00万元增至1000.00万元，新增注册资本990.00万元。由张秀平出资653.4万元；聂源出资138.6万元；聂君兰出资99万元；李明出资99万元。以上皆为货币出资。
根据日的《深圳市政务信息资源共享电子监督系统对比结果信息单》及中国建设银行深圳市分行营业部出具的《银行询证函回函》，证明张秀平以货币增资653.4万元；聂源以货币增资138.6万元；聂君兰以货币增资99万元；李明以货币增资99万元。各股东认缴的增资均已实际到位。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成此次增资的变更登记手续。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
出资金额（万元） 出资比例（%）
注：其中聂源持有佑康有限14%的股权中有12.8%为代杨崇华持有；其中李明持有的佑康有限10%的股权中有9%为代宁玉龙持有。具体情况详见下文（4）公司第二次股权转让（2013年10月）。
（3）公司第一次股权转让（2013年10月）
日，公司召开股东会并通过决议，同意股东聂君兰将其在有限公司10%的股权（出资额人民币100万元）以12万元转让给股东李明，转让价格为0.12元/股，出资转让方与受让方签署了《股权转让协议》。深圳联合产权交所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。
针对上述股权转让，李明与聂君兰出具《情况说明》：因佑康有限成立时间较短，前期一直处于亏损状态，聂君兰不想继续投入资金，且因经营其他项目急需离开佑康有限。故聂君兰将其占佑康有限10%的股权（出资额人民币100万元）以人民币12万元的价格转让给李明并不再担任公司监事职务。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成此次股权转让事项的变更登记。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
出资金额（万元） 出资比例（%）
注：其中聂源持有佑康有限14%的股权中有12.8%为代杨崇华持有；其中李明持有的佑康有
限10%的股权中有9%为代宁玉龙持有。具体情况详见下文（4）公司第二次股权转让（2013年10月）。
（4）公司第二次股权转让（2013年10月）
日，公司召开股东会并通过决议，同意股东聂源将其在有限公司12.8%的股权（出资额人民币128万元）以100元转让给杨崇华，出资转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。深圳联合产权交所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。同意李明将其在有限公司9%的股权（出资额人民币90万元）以1元转让给宁玉龙，出资转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。深圳联合产权交所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。
针对上述股权转让，杨崇华与聂源出具《情况说明》：2012年5月，佑康有限注册资本从10万元增加至1000万元时，因增资资金不足，其他股东同意聂源将12.8%的股份（对应的出资额为128万元）的增资权转让由杨崇华行使。因杨崇华与张秀平系夫妻关系，由此使增资后大股东张秀平夫妻所持有的佑康有限股份接近80%。考虑到公司发展需要吸收新的投资方进入，为避免投资方产生张秀平股权“一支独大”，其他小股东微不足道的疑虑，经各方协商，同意暂由聂源代杨崇华持有佑康公司12.8%的股份，并签订了《股权代持协议》。为了规范公司经营，清晰股权结构，双方决定解除代持。
李明与宁玉龙出具《情况说明》：2012年5月，佑康有限注册资本从10万元增加至1000万元时，李明因增资资金不足，经其他股东同意其将9%的股份（对应的出资额为90万元）的增资转让由宁玉龙行使。因宁玉龙当时在四川工作，往来不便，各方协商后同意暂由李明代宁玉龙持有佑康有限9%股份，并签订《股权代持协议》。
为了规范公司经营，清晰股权结构，双方决定解除代持。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成此次股权转让事项的变更登记。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
出资金额（万元） 出资比例（%）
（6）公司第二次增资（2013年12月）
日，公司召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由1,000.00万元增加至1,500.00万元，新增注册资本500.00万元，上述增资事项仅为增加认缴出资。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成此次增资事项的变更登记。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
（7）公司第三次股权转让（2014年8月）
日，公司召开股东会并通过决议，同意股东杨崇华将其在公司7.8%的股权（出资额人民币117.00万元）、2.2%的股权（出资额人民币33.00万元）分别以117.00万元以及33.00万元转让给股东唐宇诗以及白蒙萌，出资转让方与受让方签署了《股权转让协议书》，转让价格为1元/股。深圳联合产权交所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。
同意股东鞠满圆将其在公司0.33%的股权（出资额人民币5.00万元）以5.00万元转让给刘世新，出资转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。深圳联合产权交所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成以上股权转让事项的变更登记。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
认缴金额（万元）
实缴金额（万元）
（8）公司实收资本变更（2014年12月）
根据佑康有限在中国建设银行深圳市分行营业部所开立的验资账户的记录，负有缴足认缴资本义务的股东已按章程规定将各自所认缴的佑康有限的出资额全部补足到位：（1）日，鞠满圆出资10万元，累计出资共10万元；（2）日，张少明出资30万元，累计出资共30万元；（3）日，唐宇诗出资122万元，累计出资共217万元；（4）日，宁玉龙出资21万元，累计出资共111万元；（5）日，杨崇华出资167万元，累计出资共167万元；（6）日，郭建出资75万元，累计出资共75万元；（7）日，牛建德出资45万元，累计出资共45万元；（8）日，笪国辉出资15万元，累计出资共15万元；（9）日，刘世新出资5万元，累计出资共5万元；（10）日，刘可心出资10万元，累计出资共10万元。
按照前述股东补足认缴出资的实际情况，佑康有限于日向前述10名股东签发了由公司盖章及股东共同签名确认的《股东出资证明书》，证明前述10名股东已经履行全部出资义务。至此，佑康有限股东所认缴的出资1500万元已经全部出资到位。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成了将公司实收注册资本从1000万元变更至1500万元（公司注册资本为1500万元）的变更登记手续。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
（9）公司第四次股权转让（2014年12月）
日，公司召开股东会并通过决议，同意股东李明、唐宇诗分别将其在公司2%的股权（出资额人民币30.00万元）、0.4%的股权（出资额人民币6.00万元）以30.00万元和6.00万元转让给欧智平，唐宇诗另将其占佑康公司2.4%的股权以人民币36万元的价格转让给赵森。日，出资转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。
日，转让方杨崇华、宁玉龙、张少明与受让方张秀平、曹昕、宁元辉、温风眉、王丹签订《股权转让协议书》。杨崇华将其占佑康公司10.13%的股权（出资额人民币152.00万元）以人民币152万元的价格转让给张秀平；将其占佑康公司1%的股权（出资额人民币15.00万元）以人民币15万元的价格转让给曹昕。宁玉龙将其占佑康公司5.4%的股权（出资额人民币81.00万元）以人民币81万元的价格转让给宁元辉；将其占佑康公司2%的股权（出资额人民币30.00万元）以人民币30万元的价格转让给温凤眉。张少明将其占佑康公司2%的股权（出资额人民币30.00万元）以人民币30万元的价格转让给王丹。深圳联合产权交所股份有限公司就此于日出具编号为JZ的《股权转让见证书》。
日，佑康有限在登记机关深圳市市场监督管理局完成此次股权转让事项的变更登记。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
（10）有限公司整体变更为股份有限公司（2015年3月）
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中信会师报字(号《审计报告》，截至日，公司经审计的股东权益（即净资产）为人民币15,044,157.89元。
日，北京亚太联华资产评估有限公司出具亚评报字（号《资产评估报告》，截至日，公司经评估的净资产为1,512.55万元。
日，有限公司召开股东会并通过决议，同意公司的企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东为发起人。
日，公司全体发起人签署了《发起人协议》，对有限公司整体变更
为股份公司的主要事项进行了约定。
日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举产生了第一届董事会和第一届监事会中的股东代表监事。
日，股份公司召开职工大会，选举职工代表监事。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第310186号《验资报告》，经验证，截至日，公司已收到全体股东以其拥有的深圳市佑康健康管理有限公司截至日止经审计的净资产折合的股本人民币15,000,000.00元，折合股份的每股面值为人民币1元，净资产折股后剩余部分计入资本公积，由公司全体股东以原持股比例分别享有。
日，深圳市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：941）。公司法定代表人为张秀平，注册资本1,500万元；公司住所：深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦B栋2层205-208；公司经营范围：一般经营项目：健康养生管理咨询（不含医疗行为），经济信息咨询；软硬件的技术开发与销售；医疗器械、保健产品的研发（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；批发、零售电子产品；电子商务技术开发和咨询（含对第三方销售产品及服务的技术和服务支持）；经营电子商务。许可经营项目：Ⅱ类、Ⅲ类6870软件等医疗器械的销售；经营互联网增值电信业务
本次变更完成后，公司股权结构如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
2、公司重大资产重组情况
公司自设立以来不存在重大资产重组情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事会成员
1、张秀平女士
董事长，任期三年，起任日期为日，1966年1月生，中国籍，无境外永久居留权，2004年7月，毕业于武汉大学MBA。
职业经历：1995年9月至2002年12月，任中研医药产业集团营销副总裁；2003年1月至2012年3月，自由职业，企业咨询师；2012年4月至今，创建深圳市佑康健康管理股份有限公司，现任股份公司董事长。
2、郭建先生
董事，任期三年，起任日期为日，1970年12月生，中国籍，无境外
永久居留权，硕士研究生学历，2010年5月，毕业于英国威尔士大学EMBA。
职业经历：1996年6月至1999年12月，任西宁市万维科技有限公司技术部开发工程师；2000年3月至2001年3月，任兰吉尔公司表计（珠海）公司工程部开发工程师；2001年4月至2005年5月，任广东同望科技股份有限公司副总裁；2005年6月至2007年4月，任福申信息系统（上海）有限公司珠海分公司经理；2007年5月至2010年3月，任珠海斑点猫科技有限公司副总经理；2010年5月至2013年1月，任珠海市众意软件科技有限公司总经理；2013年5月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司总经理。
3、赵森先生
董事，任期三年，起任日期为日，1972年10月生，中国籍，无境外永久居留权，1998年7月，毕业于杭州电子工业学院，本科学历。
职业经历：2005年8月至2011年4月，任深圳市三和盛电子科技厂/东莞市三和盛科技电子厂财务经理；2011年5月至2012年3月，任深圳市新网在线广告有限公司财务总监；2013年5月至2014年5月，任太阳油墨贸易（深圳）有限公司财务经理；2014年5月至2014年11月，任住友电工电子制品（深圳）有限公司财务经理；2014年11月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司财务总监。
4、欧智平先生
董事，任期三年，起任日期为日，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权，2008年8月，毕业于天津理工大学，本科学历。
职业经历：2004年5月至2006年7月，任深圳市今日投资财经资讯有限公司客户经理；2006年8月至2008年8月，任深圳市天生人和投资咨询有限公司、办公室主任；2008年9月至2014年9月，任深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司、客户经理；2014年11月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司市场部主管。
5、曹昕先生
董事，任期三年，起任日期为日，1975年10月生，中国籍，无境外永久居留权，2000年6月，毕业于国防科技大学计算机及应用专业，本科学历。
职业经历：1997年8月至2001年5月，任广东瑞华移动通讯有限公司寻呼部经理；2001年6月至2007年12月，任广东同望科技股份有限公司测试工程师、高级开发工程师、系统分析师、项目经理；2008年1月至2013年6月，任珠海政采软件技术有限公司业务咨询部经理、咨询运营总监；2013年7月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司运营总监。
（二）监事会成员
监事会主席
职工代表监事
1、杨晓先生
监事会主席，任期三年，起任日期为日，1976年8月生，中国籍，无境外永久居留权，南方医科大学中西医结合临床专业本科在读。
职业经历：2002年8月至2008年8月于山东济南华洋学院（张家口医学院济南教学站）历任辅导员、办公室主任、常务副院长；2008年9月至2013年6月于广东众意医疗科技有限公司历任项目实施部经理、产品部副经理、售前业务专家；2013年6月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司市场部主管。
2、卢方宗先生
监事，任期三年，起任日期为日，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于咸宁学院，本科学历。
职业经历：2006年6月至2007年10月任深圳市联合征信网络有限公司程序员；2007年10月至2009年11月任金蝶友商电子商务服务有限公司程序员；2009年11月至2010年11月任深圳市泽宝网络科技有限公司高级程序员；2010年11月至2011年11月任深圳朗信商贸有限公司高级程序员；2011年11月至2013年6月任深圳市第五立方网络科技有限公司开发组长；2013年6月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司技术部主管。
3、陈静静女士
职工代表监事，任期三年，起任日期为日，1987年10月生，中国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于北京大学人力资源管理专业，本科学历。
职业经历：13年8月任深圳航天微电机有限公司人事部主管；2013年10月至今，任深圳市佑康健康管理股份有限公司人事部主管。
（三）高级管理人员
董事会秘书、财务总监
高级管理人员简历详见本公开转让说明书“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事会成员”。
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
6,192,487.63
2,961,353.50
893,225.30
199,094.43
归属于母公司股东的净利润
893,225.30
199,094.43
扣除非经常性损益后的净利润
961,225.30
199,694.29
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
961,225.30
199,694.29
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额
496,231.69
4,251,302.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
16,066,117.63
13,714,373.23
股东权益合计
15,044,157.89
9,150,932.59
归属于母公司股权权益合计
15,044,157.89
9,150,932.59
每股净资产（元/股）
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）
母公司资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
六、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码：100033
电话：010-
传真：010-
项目负责人：盛家华
项目小组成员：盛家华、霍玉瑛、石嘉琛
（二）律师事务所
名称：北京德和衡（前海）律师事务所
负责人：刘克江
联系地址：广东省深圳市南山区桃园路田厦国际中心A座2305
邮政编码：518052
经办律师：甘永辉、黄敏
（三）会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法人代表：朱建弟
联系地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
邮编：200002
电话：021-
传真：021-
经办注册会计师：周俊祥、陈勇
（四）资产评估机构
名称：北京亚太联华资产评估有限公司
法定代表人：杨钧
联系地址：北京市西城区车公庄大街9号
邮政编码：100044
电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：李东峰、郭宏
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层
电话：010-
传真：010-
（六）拟挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
第二节 公司业务
一、公司主营业务及用途
（一）主营业务
1、经营范围
一般经营项目：健康养生管理咨询（不含医疗行为），经济信息咨询；软硬件的技术开发与销售；医疗器械、保健产品的研发（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；批发、零售电子产品；电子商务技术开发和咨询（含对第三方销售产品及服务的技术和服务支持）；经营电子商务。
许可经营项目：Ⅱ类、Ⅲ类6870软件等医疗器械的销售；经营互联网增值电信业务
2、主营业务
公司是一家致力于推广智慧医疗服务的健康管理公司，旗下的佑康健康管理网络平台（佑康网）是全国第一家全面健康管理服务平台。佑康平台旨在打造医院、健康管理中心、药房、养生馆等健康管理机构与个人用户对接的平台，完成健康管理数据聚合以及服务对接，为老百姓提供预约挂号、健康测试、健康评估、健康档案、保健指导、健康教育等一系列健康管理平台服务。公司致力于健康管理平台的研究开发与技术服务，以及物联网医疗设备的销售。佑康云健康管理平台是公司的核心产品，其旨在构建实现健康管理机构和消费者对接的大平台，打造健康管理领域的O2O式“淘宝商城”。佑康平台线上整合消费者和健康管理机构资源，引导双方在线上、线下完成服务交易，实现消费落地，打造消费闭环。一方面，平台聚集最广泛的健康管理机构和从业人员为消费者提供有针对性的健康管理服务；另一方面，平台也为健康管理机构提供消费者导入和用户服务及用户管理等有效手段。
公司主营业务收入目前主要来自三部分：销售产品、服务费以及软件使用权许可使用收入。销售产品，主要指为了辅助佑康云健康管理平台服务，销售与平台对应的佑康管家、佑康助手、佑康工作台等用户终端电子服务设备以及前端数据采集的物联网设备。服务费收入，主要是指网上平台服务，即针对机
构、佑康健康师（包含医生、健康师等）、个人等提供平台服务与支持。软件使用权许可使用，即针对各卫生机构（社康中心、医院、卫生局等）、医疗服务中心、中医馆、药店、体检机构、养生会所等相关单位，将软件使用权许可使用。
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
600,741.75
432,452.50
257,864.09
164,928.00
2,581,250.74
454,938.66
2,703,489.41
258,984.67
软件使用权转让
3,010,495.14
469,031.68
6,192,487.63
1,356,422.84
2,961,353.50
423,912.67
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务明确，营业收入均为主营业务收入。
（二）主要业务及产品的用途及优势
公司主要从事健康管理平台的研究开发与技术服务，以及物联网医疗设备的销售。公司创意性地提出了佑康云生态圈的概念，通过数据整合、服务渗透以及商圈整合，打造三位一体、全方位多层次的云健康生态圈。
（三）三位一体云健康生态圈简介
佑康云生态圈创新地融合了数据圈、服务圈以及商圈，为数据和服务的传递
提供便捷的途径，同时也对健康管理行业的整合发展起到促进作用。公司通过生态圈，实现物联中心和云数据中心的整合，充分利用离散的数据，实现业务的协同。
云健康生态圈通过佑康产品，将健康管理机构的医疗保健服务与个人、家庭的动态健康管理进行无缝链接，完成数据聚合；为追求生活品质的个人与家庭提供即时、便捷的健康管理服务；为健康管理全行业探索改革路径、实现行业整合。
1、数据圈――数据聚合
佑康云生态圈打造了完整的数据圈：健康数据以健康档案的形式，在个人与健康管理机构之间传递，实现云数据共享。
佑康工作台
佑康云健康
2、服务圈――服务渗透
健康管理机构可通过佑康云生态圈实现会员精细化管理，提供多元化的服务。佑康云生态圈将健康管理服务整合起来，细化为系统层以及产品层，更好地满足不同个体的健康管理需求。
佑康云健康
健康工作室
健康管理中心
（1）平台层
佑康有限将互联网技术、移动互联网技术和物联网产品相结合，开发了基于三网耦合技术的新一代云健康管理平台。该平台为健康领域各行业提供了新型健康管理模式，有助于实现医疗健康服务从事后救治、被动治疗，向主动管理，保健预防阶段顺利过渡。
佑康云健康管理平台是公司的核心产品，其旨在构建实现健康管理机构和消费者对接的大平台，打造健康管理领域的O2O式“淘宝商城”。佑康平台线上整合消费者和健康管理机构资源，引导双方在线上、线下完成服务交易，实现消费落地，打造消费闭环。一方面，平台聚集最广泛的健康管理机构和从业人员为消费者提供有针对性的健康管理服务；另一方面，平台也为健康管理机构提供消费者导入和会员管理的有效手段。
（2）系统层
针对不同用户的需求，公司开发了不同的云端平台子系统，全面地满足了消费者需求。系统层可分为健康小屋系统（面向个人用户）、健康管理中心系统（面向健康管理机构）、健康工作室系统（面向健康管理师）以及居民健康档案管理系统（面向政府机构）。
（1）自我健康管理：健康档案管理、慢性病动态监测、健康
台账查询、疾病科普查询、养生运动学习；
（2）健康干预：咨询预约、私人医生签约；
（3）远程健康管理：查阅亲人健康档案、协助亲人预约医生、
免费亲情互动。
（1）会员管理：会员分类管理；
健康管理师
健康工作室
（2）会员健康服务：健康指导、康复指导、体质养生服务；
（3）医疗资源库：治疗查阅
（1）机构管理：科室管理、人员管理
健康管理机构
健康管理中心
（2）商圈管理：健康管理商圈维护
（3）健康管理资源库维护
居民健康档案
居民健康档案管理信息系统对接佑康云健康管理平台，实现
管理信息系统
基于健康档案的云健康管理。
（3）产品层
佑康云生态圈将系统层进一步深化为直接面向个人用户的产品层，平台附属产品包括佑康管家、佑康助手、佑康工作台以及物联网产品。其中，物联网产品是指可以与云平台实现数据传输的健康检测设备，如血糖仪、血压计等。平台附属产品均直接面向云端平台用户，具备较强的移动性，扩展了云端平台的职能， 也为用户提供了更便捷的健康管理方式。
平台附属产品
云端平台配套平板电脑，针对不熟悉电脑操作，又有健
康管理需求的中老年人。“移动版”云健康平台。
佑康助手（APP）云端平台APP，目前正处于研发阶段
普通消费者
物联网产品
与平台实现数据传输，包括血糖仪、血压计等
佑康工作台放置在机构（如药店、养生馆等），内含体
健康管理机构
佑康工作台
检、身份证识别等功能，可将检测结果导入云端平台。
中医养生馆
3、行业圈――大健康商圈整合
业务互补的健康管理机构可通过佑康云生态圈，结成商圈，促进行业的升级。
大商圈模式也将为佑康提供更创新的盈利模式，包括为研发机构提供支持、与保险公司合作、医生再教育等。
佑康云生态圈整合了大健康服务商圈，以客户需求为核心，提供基于互联网的忠诚客户管理和媒介服务，引导消费者在商圈平台重复消费，创造了商业资源增值效果。
佑康云生态圈为中医养生馆、社区中心、中医养生馆、药店、养老地产、养老机构提供商圈整合平台，促进各机构业务的多元化升级。健康管理机构可为会员提供了更加丰富多元化的健康管理服务，同时，个人用户可在一家健康管理机构可以享受多家的服务。
公司通过佑康云生态圈，构建了多层次业务框架，整合健康领域相关子行业优势资源，发展壮大健康管理事业；逐步建立具有广大客户价值的、低成本高效率的云健康管理系统。
二、公司组织结构及主要业务流程
（一）公司组织结构图
（二）公司主要生产或服务流程
公司产品的研发分为需求收集、需求分析、产品规划设计、产品研发、产品
测试和发布这些环节，如上图所示。
因产品最终是需要面向市场用户的，因此主要由市场部门、客服部门等接触客户的部门负责收集市场第一手需求，并转交给产品规划委员会进行需求的分析和整理。
产品规划委员会是由公司各部门的负责人组成的常设组织，主要负责市场需求的分析、产品规划，以及国家宏观层面的政策分析，以保证拟研发产品可满足相关政策要求及市场需求。
产品规划委员会通过分析和整理后，形成产品规划文档并向研发部门提供产品规划相应的文档，交由技术部负责产品开发的相关工作。
技术研发部根据产品规划文档的相关要求，制定开发计划，组织进行系统设计、数据库设计、程序设计、单元测试、集成测试等工作，并最终发布产品的用户测试版本。
质检部门根据产品规划文档，制定并组织对相关产品的功能测试，验证产品功能是否符合产品规划要求，并形成测试报告。通过测试的产品，由技术部负责发布产品版本。
平台产品由技术研发部负责更新并交由运营部负责运营。销售类产品则由市场销售人员面向终端客户开展销售工作。
（三）公司主要业务流程及方式
根据公司的主营业务特点，主要包括平台运营、项目式销售、终端产品销售以及增值服务销售四个方面，主要业务流程如下：
1、招商加盟流程如下：
市场部门销售人员与客户（健康管理服务提供者）进行业务洽谈，达成合作意向后与其签订加盟合同，收集相关资质材料，收取加盟费用，交由运营审批人员进行资质审批并为其建立平台帐号，财务部门对加盟合同及费用进行审核并完成资料归档，客服部门根据加盟机构的情况组织进行平台功能和应用培训，协助其顺利的入驻平台并提供必要的支持服务，平台运营部负责定期统计和分析平台用户量、用户活跃度等情况、并及时反馈服务的开展情况，以便于及时调整培训和支持服务的服务方向。
2、项目式销售流程如下：
市场部门销售人员与公立医院、民营医院等医院机构进行业务洽谈，达成合作意向后与其签订网络医院建设合同、并收集相关资质材料、项目实施团队进场组织开展网络医院业务调研，结合具体的业务制定建设方案并与客户进行确认，
技术部门根据建设需求进行个性化的定制开发，并提供项目产品安装包，实施人员组织进行项目的安装、部署和培训工作。平台运营部负责定期统计和分析服务的开展情况，并为客户提供网络医院运营情况分析报告，为其提供网络医院运营相关的运营建议协助其更好的运营。
3、终端产品销售流程如下：
公司通过多种渠道开展佑康管家、佑康工作台等终端产品的销售，由客服部门为终端产品用户提供必要的咨询服务和产品故障处理等服务。
4、增值服务销售流程如下：
通过客服部门、市场部门收集平台用户的实际业务需要，规划出相应的增值服务模块，例如业务短信功能、服务情况分析功能等服务模块，并实现服务模块的付费订阅模式，由用户主动订阅和客服开展二次销售的方式进行增值服务的销售。
（二）主要无形资产
1、无形资产情况
1、账面原值合计
2,604,573.66
2,921,027.49
5,525,601.15
2,604,573.66
2,921,027.49
5,525,601.15
2、累计摊销合计
126,744.98
503,876.37
630,621.35
126,744.98
503,876.37
630,621.35
3、无形资产账面净值合计
2,477,828.68
4,894,979.80
2,477,828.68
4,894,979.80
4、减值准备合计
5、无形资产账面价值合计
2,477,828.68
4,894,979.80
2,477,828.68
4,894,979.80
公司软件着作权列表如下：
软件着作权的有效期为自软件发表之日起第50年的12月31日，着作权人都是佑康股份。
首次发表日期
软件着作权
佑康预约挂号信息系统软件
软件着作权
佑康网页视频问诊软件
软件着作权
佑康健康管家软件
软件着作权
佑康全科医师助手系统软件
软件着作权
佑康药师宝典系统软件
软件着作权
佑康医药秘书系统软件
佑康公共卫生云健康管理信
软件着作权
息系统软件
软件着作权
佑康在线咨询服务系统
软件着作权
佑康亲情关爱系统
软件着作权
佑康中医体质养生服务系统
软件着作权
佑康签约管理软件系统
软件着作权
佑康健康资讯服务系统
（三）公司业务资质、许可情况
1、医疗器械经营企业许可证。日，经广东省食品药品监督管理局批准取得，有效期5年。
2、互联网药品信息服务资格证书。日，经广东省食品药品监督管理局批准取得，有效期5年。
3、软件企业认定证书。日，经深圳市经济贸易和信息化委员会审核，公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，被认定为软件企业。相关证书编号：深
R-，有效期一年。
4、高新技术企业证书。日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准取得，证书编号为GR，有效期为三年。
5、增值电信业务许可。公司取得广东省通信管理局核发的粤[号《增值电信业务经营申请予以批准通知书》。
（四）主要固定资产情况
截至日，公司拥有的主要资产包括办公设备和运输设备，具体情况如下：
一、账面原值合计：
1,213,260.00
193,538.00
1,406,798.00
237,490.00
237,490.00
办公及其他设备
975,770.00
193,538.00
1,169,308.00
二、累计折旧合计：
345,867.91
276,782.35
622,650.26
办公及其他设备
311,313.13
230,709.31
542,022.44
三、固定资产账面净
867,392.09
784,147.74
202,935.22
156,862.18
办公及其他设备
664,456.87
627,285.56
四、减值准备合计
办公及其他设备
五、固定资产账面价
867,392.09
784,147.74
202,935.22
156,862.18
办公及其他设备
664,456.87
627,285.56
公司主要固定资产由办公设备和运输设备构成，固定资产实际运行状态良好。公司固定资产占资产总额比例较低，符合软件类企业轻资产的行业特征。
（五）公司员工及核心人员情况
1、员工学历构成情况：
员工学历构成
2、员工部门构成情况：
员工部门构成
3、员工年龄构成情况：
4、按工龄分布：
工龄区间（年）
5、按地域分布
2、核心技术人员
公司核心技术人员由3名人员组成，管理经验丰富，研发力量不断壮大。
（1）郭建先生
简历信息详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董
事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事会成员”。
（2）曹昕先生
简历信息详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董
事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事会成员”。
（3）卢方宗先生
简历信息详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司董
事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二)监事会成员”。
3、研发投入及占主营业务收入的比重
公司的研发投入主要用于新产品开发与技术的更新换代。报告期内具体投入情况如下：
1,413,202.54
4,590,926.06
主营业务收入
6,192,487.63
2,961,353.50
研发投入占主营业务收入比重（%）
四、公司收入、成本情况
（一）公司收入结构
金额（元）
金额（元）
600,741.75
257,864.09
2,581,250.74
2,703,489.41
软件使用权转让
3,010,495.14
6,192,487.63
2,961,353.50
公司所属行业为软件和信息技术服务行业，公司自成立以来，一直专注于互联网医疗领域与健康管理相关的信息系统软件的研发及信息技术服务，公司主营业务收入目前主要来自三部分：销售产品、服务费以及软件使用权转让收入。上述主营业务收入构成与公司主营业务一致。
各项业务毛利率及毛利占比情况如下：
2014年度（%）
2013年度（%）
软件使用权转让
公司的毛利率水平符合行业特点，在同行业中属于中等偏高。主要收入和利润来源为公司的软件服务及使用权转让业务，二者毛利相加总和占公司毛利比重达到95%以上。同时，两项业务的毛利率平均水平在80%以上，属于高附加值业务。随着公司业务的拓展和市场的开拓，公司的软件使用权业务和技术服务业务的推进和需求的增加，公司将从这两项业务获得更高的收入。
（二）公司业务的主要消费群体及前五名客户情况
1、业务的主要消费群体
公司的客户群体主要以各省的卫生院、医疗服务中心、中医馆、药店、体检机构、养生会所、社康中心等机构为主，同时，公司向这些机构中的健康管理师和健康咨询者进一步推广产品和服务。公司提供的服务为定制式服务，针对不同需求的客户群体，公司会提供不同的服务内容。
2、业务的区域分布
由于公司目前规模较小，业务范围主要分布在广东、吉林、四川等省份。随着公司商业发展模式的成熟和业务推广力度的加大，公司将在全国范围内广泛拓展公司业务。
公司在各区域营业收入及占比情况：
495,919.86
1,825,242.72
301,830.10
5,394,737.67
1,136,110.78
6,192,487.63
2,961,353.50
3、公司对前五名客户的销售情况
报告期内，公司对前五名客户销售额及占销售总额的比例如下：
（1）2014年度前五大客户情况
成都九洲中西医结合医院有限公司
2,107,000.00
1,932,721.83
成都普伦特科技有限公司
820,000.00
495,919.86
291,130.10
前五名客户合计
5,646,771.79
2014年度主营业务收入
6,192,487.63
（2）2013年度前四大客户情况
1,825,242.72
1,077,660.20
蓬安县人口和计划生育局
成都聚康健康管理咨询有限公司
前四名客户合计
2,961,353.50
2013年度主营业务收入
2,961,353.50
公司2014年度前五大客户占营业收入比例分别为91.19%，2013年度公司的产品与服务主要集中于四大客户。由于公司目前处于业务的初创期，各项产品服务刚刚投入市场。因此，公司的营业收入规模也偏小，前五大客户占营业收入的比例均在50%以上，但公司的客户流动性较强，单一客户依赖性较低，故不存在重大客户依赖情况。
（三）公司成本结构及前五名供应商情况
1、主营业务成本结构
公司成本主要由销售产品、服务费和软件技术转让三类组成，成本构成包括采购成本、劳务成本及无形资产摊销，其中采购成本为健康卡、佑康管家等产品的采购成本，劳务成本为公司平台维护、技术支持等发生的人力成本，无形资产摊销为公司软自主开发的软件的摊销。
（1）销售产品成本构成
金额（元）
金额（元） 占比（%）
432,452.50
164,928.00
432,452.50
164,928.00
（2）服务费成本构成
金额（元）
金额（元） 占比（%）
184,796.24
无形资产摊销
232,598.42
126,744.98
454,938.66
258,984.67
（3）软件技术转让成本构成
金额（元）
金额（元） 占比（%）
197,753.73
无形资产摊销
271,277.95
469,031.68
报告期内，公司的成本有所上升，结合销售收入的波动，公司成本的变动属于正常波动。由于公司互联网平台的完善，人工成本投入加大相应的劳务成本也随之增加，2014年无形资产增加，相应的无形资产摊销增加。
2、公司对前五名供应商的采购情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：
（1）2014年度前五名供应商情况
供应商名称
金额（元）
无锡中科沃普瑞科技有限责任公司
多参数健康检测仪
深圳市乾元计算机技术有限公司
医疗专用触摸一体机
深圳华视电子读写设备有限公司
二代居民身份证阅读器
深圳市磐泰科技有限公司
医疗专用触摸一体机
前五名供应商合计
106,743.00
2014年度采购总额
106,743.00
（2）2013年度前五名供应商情况
供应商名称
金额（元）
深圳市汤姆逊数码科技有限公司
S11整机订购
514,500.00
深圳市桐安源科技有限公司
移动医疗一体机推车
160,000.00
深圳市甲冠超科技有限公司
深圳市甲冠超科技有限公司
前五名供应商合计
758,500.00
2013年度采购总额
758,500.00
（四）重大业务合同及履行情况
报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同主要为销售和采购合同，以下为重大业务合同明细情况。
1、金额在60万元以上的销售合同情况：
标的价格（元） 履行情况
1,480,000.00
609,990.00
成都九洲中西医结合医
技术转让合同
2,107,000.00
院有限公司
成都普伦特科技有限公
技术转让合同
820,000.00
1,682,900.00
2、金额在50万元以上的采购合同情况：
标的价格（元）
深圳市汤姆逊数码科
产品购销合同
514,500.00
技有限公司
3、2015年新签署的销售合同情况：
标的价格（元） 履行情况
云健康战略合
荥经县人民医院
2,000,000.00
云健康管理服
成都市全国重点乒乓球
146,000.00
五、公司商业模式
（一）采购模式
公司主要硬件设备，包括佑康管家、佑康助手、佑康工作平台以及电脑等用户终端电子设备以及前端数据采集的物联网产品、卡片等，主要通过OEM方式取得。公司采购虽然集中于前五大供应商，但由于公司属于信息软件与技术服务提供商，主要业务来源于高增值的技术服务，因此，采购商的集中对公司的业务不会构成重大影响。
（二）生产模式
公司是处于软件和信息技术服务行业的医疗信息软件与技术服务提供商，拥有12项软件着作权以及16名专业技术研发人员，公司自主研发的佑康云健康管理平台，可以构建实现健康管理机构和消费者对接的大平台，打造健康管理领域的O2O式“淘宝商城”，并拥有完全的自主知识产权，平台能够聚集最广泛的健康管理机构和从业人员为消费者提供有针对性的健康管理服务同时也为健康管理机构提供消费者导入和会员管理及会员服务等。同时公司开展服务类业务，公司主要根据客户的需求在佑康云健康管理平台完成相关支持及服务工作。
（三）销售模式
公司主要采取经销及直销方式向市场提供产品及服务。客户群体主要以各省的卫生院、医疗服务中心、中医馆、药店、体检机构、养生会所、社康中心等机构为主，同时，公司向这些机构中的健康管理师和健康咨询者进一步推广产品和服务。公司提供的服务为定制式服务，针对不同需求的客户群体，公司会提供不同的服务内容。公司目前业务范围主要分布在广东、吉林、四川等省份。随着公司商业发展模式的成熟和业务推广力度的加大，公司将在全国范围内广泛拓展公司业务。公司经销与直销收入情况如下
2,902,902.92
2,719,771.79
3,472,715.83
2,961,353.50
6,192,487.63
报告期内，公司的商业模式清晰、稳定，未发生重大变化。
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征
（一）行业概况
1、公司所处行业分类
根据现行的《国民经济行业分类》（GB/T ），公司属于I6510软
件开发业。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于I65软件和信息技术服务业。
2、行业主管部门及法律法规
（1）行业主管部门
公司主要从事健康管理平台的研究开发与技术服务，以及物联网医疗设备的销售，所属行业为医疗卫生领域软件开发行业。我国软件和信息技术服务行业的主管部门是工业和信息化部。
（2）主要发展规划及政策
近年来为促进本行业的健康发展，本行业主管部门先后出台了多项相关政策。政策扶持是医疗信息化加速的重要驱动因素。重要政策及相关内容如下：
从1998年开始国务院决定建立城镇职工医疗保险制度，医疗保险制度推动了以收费为中心的初级HIS系统发展。2009年国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，开启了新医疗体制改革。新医改提出了“四梁八柱”，其中信息化是医改的重要任务，而且是医改成功逐步推进的重要保障。可见，随着医疗体制改革继续深入推进，医疗信息化已经成为医疗体制改革的重点发展方向。
新医改的医疗信息化建设主要为四个重点：疾病控制网络为主的公共卫生系统、健康档案为重点的信息平台、电子病历为重点的医院信息化建设、利用信息化技术促进城市医院和社区卫生服务机构的合作和远程医疗。其重点任务可描述为“35212”工程。
根据卫生部十二五医疗信息化推进步骤，年是以点带面逐步推进，年是夯实基础全面推进的阶段，医疗信息化将迎来发展高潮。
区域医疗平台市场08年开始技术准备，09年开始启动，10-12试点项目全面开花。2011年3月份确定了16个公立医院改革试点城市，后来追加到17个，这些
城市的区域医疗平台建设都已经开始。单个大型城市区域医疗平台的深化建设投资需要超过10亿，全国市场空间超过700亿。《健康中国2020战略研究报告》中提出在医疗信息化方面卫生部将推出611亿元预算的全民电子健康系统工程，包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作。
智慧医疗的投资正处于加速阶段。智慧医疗的三大构成部分，在国内目前的进程中处于不同的阶段。以智慧医院为代表的智慧医疗的大规模投资已经进入相对平稳阶段，全国范围内的区域卫生系统正在处于加速阶段中，而家庭智慧健康医疗的市场仍处于启动阶段。
到2020年，覆盖城乡居民的基本医
《中共中央国务院关于 疗卫生制度基本建立。普遍建立比较
深化医药卫生体制改革 完善的公共卫生服务体系和医疗服
要把加强慢性病防治工作作为改善
卫生部、发改委
《中国慢性病防治工作 民生、推进医改的重要内容，采取有
规划(年)》
力有效措施，尽快遏制慢性病高发态
到2020年，建立覆盖城乡的全国卫生
卫生部、国家中
《关于加强卫生信息化 信息化网络和应用系统，为实现人人
医药管理局
建设的指导意见》
享有基本医疗卫生服务目标提供有
力的技术支撑。
2013年人均基本公共卫生服务经费
补助标准由25元提高至30元；以慢性
病患者、老年人、孕产妇、儿童以及
国家卫生和计 《关于做好2013年国家 基层医疗卫生机构就诊人群等为重
划生育委员会、 基本公共卫生服务项目 点，扩大健康档案覆盖面，2013年居
工作的通知》
民健康档案全国总体建档率累计要
达到80%以上，其中电子建档率要达
到65%以上。
2020年，基本建立覆盖全生命周期的
《关于促进健康服务业 健康服务业体系，打造一批知名品牌
发展的若干意见》
和良性循环的健康服务产业集群，健
康服务业总规模达到8万亿元以上。
《国务院关于加快发展 政策要求，到2020年，全面建成以居
养老服务业的若干意 家为基础、社区为依托、机构为支撑
的的养老服务体系。
《关于医师多点执业的 通过政策的导向作用，调动医务人员
国家卫计委
若干意见（征求意见 的积极性，鼓励医师多点执业。
个性化健康管理：培育一批以个性化
服务、会员制经营、整体式推进为特
色的健康管理企业，发展家庭医生、
个性化体检、疾病筛查、保健指导、
《深圳市生命健康产业 健康干预等特色健康管理服务。数字
深圳市人民政
发展规划（ 化健康管理：充分发挥健康大数据的
基础支撑作用，加快发展数字化健康
管理设备和产品，鼓励开发和应用健
康管理软件，建立数字化健康信息系
统，整合公共卫生信息系统，实现本
地和远程的健康信息管理互联互通。
（3）主要法律法规
日国务院发布的《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》，是电子商务行业的基础性行政法规，从事第三方B2B 电子商务平台运营的企业需根据上述两规定取得《增值电信业务经营许可证》，方可从事经营。
我国软件着作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件着作权登记工作。
信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局联合印发的《软件企业认定标准及管理办法》（试行），确定了软件企业的认定办法。信息产业部发布的《软件产品管理办法》，确定了软件产品的认证和登记办法。
3、行业与上下游的关系
公司目前处于医疗卫生领域软件开发行业的中间领域，上游为各计算机硬件和数据库提供商，下游是各级医疗机构、健康管理机构等单位、企业。
本行业与上游行业具有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级从而使本行业的产品方案与之联动变化。公司已经建立强大的研发能力，充分理解和掌握电子信息技术和网络技术的发展趋势，带动了公司软件产品研发实力和技术开发服务能力的不断提升，公司整体竞争实力不断增强。
公司下游行业包括以医院为主的最终用户以及为最终用户提供定制系统服务的增值开发商。下游行业对公司软件产品和技术开发服务的需求快速提升，从而推动公司不断成长。从长期来看，本行业的下游对信息化建设的需求处在持续
4、行业的竞争程度
医疗卫生领域软件开发领域的市场空间较大，但市场集中度较低。行业内的企业主要分为以下三类：依托医院类、产品销售类、大流量平台类。
（1）依托医院类
中国最大的医疗网站，聚焦
于为中国患者提供就医参
考信息，互联网实时更新的
主要与医院合作
门诊信息查询系统。口号为
“帮你找到好大夫”。
以“有问必答”模式运营，
当用户通过自查无法确认
自己的疾病信息的时候，可
主要与医师合作
通过春雨医生免费咨询拥
有医师资格证书的专业医
为医生以及用户提供多种
赢利靠“用药助手”APP：
形式的交流平台和工具。
向药商竞价排名。
注：上述资料来源于各大门户网站或各家公司网站。
依托医院类网站具备较大的用户流量和关注度。
（2）产品销售类
主要产品有：云端计步器、云
端智能血压计、云端健康鼠标、
云端智能健康手表手机、云端
通过销售产品盈利。
多功能体检机、云端心电心率、
云端心血管等多种核心产品。
主要产品有中老年健康的鳄珍
精华液、辅酶Q10软胶囊、禄
茸圣宝胶囊、诺贝益尔系列（一
通过销售产品盈利。
氧化氮胶囊、红曲纳豆胶囊、
克通胶囊、亮晶胶囊）等全产
品线健康品。
定位于“老人健康云监护”，为
老年慢性病人提供云血压计、
通过销售产品盈利。
云血糖仪、云手机等全球领先
的移动健康设备。
注：上述资料来源于各大门户网站或各家公司网站。
此类网站以销售产品为主，并未为消费者提供全方位的健康管理服务。
（3）大流量平台类
以丰富的健康资讯、实时更新的
医院医生库与疾病库药品库等
查询工具类产品、功能强大的在
广告收入为主要收入来
线咨询与论坛等交互类产品为 源。
用户带来全方位的在线健康信
建立了专家在线咨询、预约分
诊、私人医生健康档案管理、专
业药品数据库、药品和保健品在
线查询评论等有特色的产品体 广告收入为主要收入来
系，满足用户“寻医”和“问药”源。
的各种需求，为用户提供完善、
方便、快捷的整合性健康综合服
注：上述资料来源于各大门户网站或各家公司网站。
此类网站主要为用户提供综合健康服务。
5、行业的壁垒
（1）品牌壁垒
由于本行业没有统一的监管标准，且行业内竞争者多为小规模的平台企业，产品的相似度高，因此，品牌、信誉、售后服务成为本行业企业在行业内竞争的重要因素。品牌综合体现了企业产品的质量、设计水平、营销网络、销售服务、管理等因素，知名品牌的创立和形成需要企业长期的投入、建设。非一般的小型企业轻易可以获得。因此，品牌价值对于企业未来发展具有决定性意义。新进入者需要更大投入才能创立新品牌和突破市场原有品牌形成的壁垒。
（2）人力资源壁垒
本行业属于技术密集型行业，日常运营中需要大量熟练的技术人员，从而
保障公司及其产品的有效运作，并且某些关键岗位需要经验丰富、有责任心的优秀管理人员才能胜任，而这些员工的培养需要几年的时间。所以，本行业对新进入者有一定的人力资源壁垒。
6、公司所处地位
公司是国内一家跨区域的健康管理综合服务提供商，是国家级高新技术企业，具有软件企业认定证书、互联网药品信息服务资格证书等资质，公司已获得12项软件着作权。公司的应用软件产品，已经在广东、四川、吉林等多个省份得到广泛应用，并且设立了成都分公司公司在上述领域拥有较为成熟的技术产品和服务经验，已成功实施了一系列大型的信息化建设项目，具有较强的竞争实力。
7、公司竞争优势
（1）技术优势
公司重视技术创新和产品创新，自公司成立以来不断加大自主技术的研发投入。业务涉及到健康管理的方方面面，是一个自由开放的平台，健康管理师与用户之间可自由的进行签约，咨询。佑康提供平台，为从事健康管理的企业提供低成本的产业升级服务，以实现多羸的局面，从而形成了本公司在健康管理行业市场上的优势地位。
（2）管理优势
公司是一家由专注于医疗、软件行业十几年，具有丰富的管理经验的高级管理人员共同创办的高新技术企业，拥有一流的管理团队和现代化企业管理机制。
公司的核心管理团队成员在该行业长期工作，核心管理团队成员均拥有优秀的企业管理能力，并分别拥有丰富的经营、营销、研发、运维等方面经验。
8、公司竞争劣势
（1）业务规模偏小，业务领域相对狭窄
虽然公司目前在健康管理领域具有明显的竞争优势，但相比国内外医疗软件巨头，公司业务规模仍然偏小，业务领域还相对狭窄，知名度还相对较低，这将不利于公司市场开拓。
（2）融资渠道单一，难以满足业务扩展的需要
公司目前正处于快速发展的重要阶段，新产品研发、业务拓展以及业务创新等方面均需要大量的资金投入。目前，公司发展所需资金均来源于公司自有积累或由银行直接融资获得，这在较大程度上影响了公司的业务发展。
9、公司竞争策略及未来发展战略
（1）竞争策略
1）新型增量市场的培育和推动
目前国内的健康管理机构大多数还处于小规模、单打独斗的初级发展阶段，随着行业的成熟，消费者认同度的提高，行业内将逐步出现较为知名的机构，进而发展壮大成为全国连锁的精品品牌。这一逐步发展的过程也是资源不断向优势企业集中的过程，佑康平台给行业内的众多机构提供了会员管理、商业盈利、用户拓展的服务，大大提高资源整合的效率，推动行业快速发展。
2）传统存量市场的升级与转型
传统的健康管理机构，如药店、医院、小型诊所等机构现在正面临着转型的巨大挑战，传统业务收入和利润占比持续走低，引入新模式、寻求业务升级已成为题中之义。
以药店为例，引入佑康平台以及物联产品后，使之升级为健康管理大药房，不仅可以向来店客人销售药物，还可以为其对接平台上的其他健康管理机构，为消费者提供信息搜集、建立健康档案、提供健康建议、推送健康服务等多种增值服务，提高消费者的消费次数，增强客户黏度。
3）公司体制机制创新
公司将制定激励技术创新的奖励措施，加大科研开发所需的人力、经费的投入，不断完善平台产品。同时，对公司组织结构及业务流程不断进行优化，实现项目集群管理和跨部门协同管理。公司通过和用户的深入接触，理解用户的需求，将这些行业特定需求，变成公司平台特点，提高用户满意度和市场份额。
（2）未来的发展战略目标
公司目前各项业务发展迅速，商业模式日趋成熟稳定。未来，公司首先将进一步拓展公司业务范围至更多省市。其次，公司将盈利模式的重点逐步转向增值
服务产品的开发推广，同时启动广告业务拓展，进一步增加市场占有率。
（二）市场规模
现代的健康管理概念是20世纪50年代末最先在美国提出的（ManagedCare），其核心内容是医疗保险机构通过对其医疗保险客户（包括疾病患者或高危人群）开展系统的健康管理，达到有效控制疾病的发生或发展，显着降低出险概率和实际医疗支出，从而减少医疗保险赔付损失的目的。美国最初的健康管理概念还包括医疗保险机构和医疗机构之间签订最经济适用处方协议，以保证医疗保险客户可以享受到较低的医疗费用，从而减轻医疗保险公司的赔付负担。在如今美国社会中，律师、理财师、健康管理师已成为中产阶级生活中不可或缺的“三师”。
随着实际业务内容的不断充实和发展，健康管理逐步发展成为一套专门的系统方案和营运业务，并开始出现区别于医院等传统医疗机构的专业健康管理公司，并作为第三方服务机构与医疗保险机构或直接面向个体需求，提供系统专业的健康管理服务。
随着中国经济的快速发展，社会结构、经济结构以及人们的生活方式都发生了一系列的变化。人们的健康意识正发生着巨大的变化。健康的消费需求已由简单、单一的医疗治疗型，向疾病预防型、保健型和健康促进型转变。健康管理概念的兴起正是源于这种市场的倒逼需求，特别是由于人的寿命延长和慢性疾病发生的增加以及由此而造成的医疗费用大幅度持续上升。
中国的健康管理行业在近十年迅速发展。2005年8月，中华人民共和国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心将健康管理师列为新职业。同年10月，劳动和社会保障部正式发布了第4批11种新职业，其中包括健康管理师。
1、健康管理需求迫切且巨大
健康管理在中国的兴起是由于市场的需要。国民的健康资源是中国近期经济起飞的主要动力之一，然而，中国改革开放三十年来快速的经济发展消耗了大量的健康资源，能够支持中国可持续发展的健康资源已经不复存在，因此中国对健康管理的需求迫切而且巨大。
首先，我国正迈入老龄化社会，根据全国老龄工作委员会办公室发表的《中
国老龄事业发展报告（2013）》，2013年我国老年人口数量达到2.02亿，老龄化水平达到14.8%。60岁以上老龄人口的冠心病、高血压、糖尿病、关节炎等慢性疾病患病率是15-45岁人口的3-7倍，因此，对老龄人口进行慢性病监测、降低长期医疗费用显得尤为重要。
第二，在新传染病不断出现，已控制的传染病卷土重来的形势下，慢性疾病患病率迅速上升，慢性病相关危险因素的流行日益严重，国人的健康受到双重威胁。卫生部在召开例行新闻发布会时公布，我国有2.6亿慢性病患者，目前慢性病导致死亡已占到我国总死亡的85%。
第三，中产阶级快速崛起，催生了健康管理的需求。如今中国社会经济高速发展，中国中产阶级以每年1%的速度增长，已占人口的25%。随着人民生活水平的提高，对健康的渴求与健康常识和预防知识催生了健康管理的需求
2、健康管理机构难以满足需求
目前国内的健康管理市场上，大型医院占领高端市场，医疗体制改革使公费医疗的比例大幅度减少，为了增强竞争实力，医院加大了设备及技术投资，造成成本增加，进而转嫁至诊治费用，给普通百姓的疾病治疗带来沉重的负担以上种种因素造成病人明显减少，大医院的经营战略开始发生转变。大型医院将着重于科研及水平的提高，重、大、难、新病的诊疗以及与国际接轨进行国际性的交流。
与此同时，中小型健康管理机构以常见病诊治、传染病预防，青少年生长发育期防病指导，中老年病的防治为主营项目，同时开展社保、社区医疗。但中小型医院市场开发能力及策划能力不足，不能有效整合资源，在市场上缺乏竞争力。
市场需求和供给的不匹配，使得接受健康管理服务的群体集中在高收入人群，而占需求端绝大多数的社会大众难以享受到高性价比的健康管理服务，这一现状催生了佑康云健康管理平台。佑康平台着力于降低国民就医成本，缓解老百姓看病难、看病贵的难题；转变医疗机构的管理及服务模式，提高健康服务效率和质量；旨在增强国民健康观念，提高国民健康素质。
3、医疗信息化大势所趋
（1）医疗体系不健全是推动医疗信息化的重要原由
由于国内公共医疗管理系统的不完善，医疗成本高、渠道少、覆盖面低等问题困扰着大众民生。尤其以“效率较低的医疗体系、质量欠佳的医疗服务、看病难且贵的就医现状”为代表的医疗问题为社会关注的主要焦点。大医院人满为患、
社区医院无人问津、病人就诊手续繁琐等等问题都是由于医疗信息不畅、医疗资源两极化、医疗监督机制不全等原因导致，这些问题已经成为影响社会和谐发展的重要因素。所以，需要建立一套智慧的医疗信息网络平台体系，使患者仅用较短的等疗时间、支付基本的医疗费用就可以享受安全、便利、优质的诊疗服务，从根本上解决“看病难、看病贵”等问题。
（2）政策扶持是医疗信息化加速的重要驱动因素
从1998年开始国务院决定建立城镇职工医疗保险制度，医疗保险制度推动了以收费为中心的初级HIS系统发展。2009年国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，开启了新医疗体制改革。新医改提出了“四梁八柱”，其中信息化是医改的重要任务，而且是医改成功逐步推进的重要保障。可见，随着医疗体制改革继续深入推进，医疗信息化已经成为医疗体制改革的重点发展方向。
新医改的医疗信息化建设主要为四个重点：疾病控制网络为主的公共卫生系统、健康档案为重点的信息平台、电子病历为重点的医院信息化建设、利用信息化技术促进城市医院和社区卫生服务机构的合作和远程医疗。其重点任务可描述为“35212”工程。
根据卫生部十二五医疗信息化推进步骤，年是以点带面逐步推进，年是夯实基础全面推进的阶段，医疗信息化将迎来发展高潮。
区域医疗平台市场08年开始技术准备，09年开始启动，10-12试点项目全面开花。2011年3月份确定了16个公立医院改革试点城市，后来追加到17个，这些城市的区域医疗平台建设都已经开始。单个大型城市区域医疗平台的深化建设投资需要超过10亿，全国市场空间超过700亿。《健康中国2020战略研究报告》中提出在医疗信息化方面卫生部将推出611亿元预算的全民电子健康系统工程，包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作。
4、智慧医疗的投资正处于加速阶段
智慧医疗的三大构成部分，在国内目前的进程中处于不同的阶段。以智慧医院为代表的智慧医疗的大规模投资已经进入相对平稳阶段，全国范围内的区域卫生系统正在处于加速阶段中，而家庭智慧健康医疗的市场仍处于启动阶段。
（1）智慧医院系统
在我国，HIS建设相对成熟，该系统已经从最基础的挂号、收费和处方等功能，发展到比较高级的医生工作站、护士工作站等子系统。其中，大型医院（三级医院）的HIS系统基本建立成熟，手持设备也开始得到应用；中小医院还是以收费系统为主；社区卫生服务中心和乡镇卫生院刚刚开始建设HIS系统。
CIS市场刚启动不久，目前正处于建设的高峰期，PACS等子系统的应用正逐步开展，EMR（电子病历）已被越来越多的医院采用。估计20%～30%的三级医院和10%左右的二级医院上了CIS系统，但是各子系统基本没有进行互联，信息化较发达的医院正开始着手进行内部子系统之间的互联互通。据中国医院协会《年中国医院信息化状况调查报告》，PACS、病理信息、手术麻醉和超声影像等系统在三级医院的样本中已实施率为30%左右，在三级以下医院的样本中已实施率仅为15%左右，而临床路径等系统在各类医院中的渗透在5%左右。
（2）区域卫生系统
在智慧区域医疗系统方面，国内的GMIS启动较晚，公共卫生机构的信息化建设已经展开，但区域信息化模式不成熟。2003年SARS之后，政府才开始加大对公共卫生领域等区域性医疗卫生信息化建设的研究和投入，并推动了包括疫情和突发公共卫生事件监测系统、突发公共卫生事件应急指挥中心与决策系统等国家公共卫生信息系统建设。目前，疾病控制、妇幼保健、社区卫生以及新农合等信息化建设在各地区逐渐展开。
（三）行业基本风险特征
1、市场风险
近年来，随着“互联网+”概念的倡导与兴起，国内掀起了一场以互联网技术与思维为核心的对居民健康医疗领域进行改造的浪潮，其中围绕互联网医疗的大数据分析、消费者参与、数字化医疗设备、远程医疗、个性化医疗、健康管理等业务的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了越来越多的资本进入，市场竞争更加激烈。虽然佑康股份目前已经具备了一定的用户认可度，在激烈的市场竞争中取得了一定的竞争优势，但仍然面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争，从而可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。同时，互联网行业是一个技术高速发展、产品快速创新、竞争较为激烈的行业，并
且在新医改等多项政策推动下，医疗保健的信息化已步入加速发展阶段，如果佑康股份不能适应未来市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响其经营业绩。
2、核心技术人员流失风险
高素质、经验丰富、稳定性强的核心技术人员是公司经营过程中的宝贵资源，经过多年的发展与积累，佑康股份以创业团队为核心，形成了一支深谙在线医疗健康管理服务运营之道的专业团队，公司为核心人员提供了有竞争力的薪酬，并建立了与产品运营状况挂钩的薪酬体系，同时公司以员工持股方式，实现了公司管理层及核心员工的利益与公司及股东利益的共通与一致。尽管如此，公司仍无法完全避免由于其他因素发生核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失可能导致佑康股份市场竞争能力下降，进而对其经营业绩造成不利影响。
3、销售模式改变的风险
公司成立之初，为了将更多的精力投入研发，对市场开拓主要采取经销的模式，即在业务核心区域招募有多年医疗行业及软件行业经验及人脉的人员，进行业务拓展。随着公司业务规模的扩大，考虑到分散的经销商模式不能满足公司发展的全面需求，公司认为，直销模式更有利于公司商业模式的完整落地，对公司的快速发展有利，因此，公司决定自2015年起全面取消经销商模式，采用直销模式。销售模式的改变对公司未来收入的影响存在不确定性。
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
深圳市佑康健康管理股份有限公司由有限公司整体变更设立。有限公司阶段，公司设立执行董事1名、监事1名。有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。存在如公司治理结构简单，会议文件保存不完整；董事、监事任期届满未定期换届选举；关联交易事项未履行相关决策程序的情况。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。
日，公司发起人召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《深圳市佑康健康管理股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会，公司第一届董事会由5名董事组成、第一届监事会由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成，董事、监事任期均为三年。
同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，并通过了聘任股份公司总经理、董事会秘书和财务总监的议案。同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》。
同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。
目前公司首届董事会和监事会均尚未届满，未进行过换届，公司承诺将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事、监事换届工作。
公司整体变更至今，公司进一步规范公司治理，召开2次股东大会、2次董事会、1次监事会，严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会；三会文件保存完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均}