|&&||风险评测中我们将持续追踪该企业，并及时自动完成信息更新电话：010-6邮箱：网址：地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦701室我要投诉企业简介：注册号：993所在地：北京市注册资本：1000万元人民币法定代表：TANGZHAOHUI（唐朝晖）企业类型：其他有限责任公司登记状态：在营登记机关：海淀分局注册地址：北京市海淀区紫金数码园4号楼0201更多>>分享到：关注支持分组关注，添加关注之后，快速便捷地管理和查看自己关心的企业。监控对目标企业监控之后，实时推送已监控企业的工商变更信息、法律诉讼信息、
法院公告信息、失信信息、经营异常信息等企业风险信息。自身风险2条周边风险4条限时免费?15元/次风险评测严峻他有1家企业，分布如下北京共1家北京艾德思奇科技有限公司1">等注册资本注册时间企业状态登录查看工商注册号：993组织机构代码：［ 以上评分结果仅供参考 ］统一信用代码：625846企业类型：其他有限责任公司纳税人识别号：584行业：科技推广和应用服务业营业期限：至核准日期：登记机关：海淀分局注册地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦701室英文名称：未公开经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）...暂无相关信息，看看该公司的其他信息法定代表人张炜严峻投资人1 百视通投资管理有限责任公司 法人股东2 北京大洋洪锐投资管理中心（有限合伙） 法人股东1 北京大洋洪锐投资管理中心（有限合伙） 法人股东2 龙广（嘉兴）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 法人股东3 百视通投资管理有限责任公司 法人股东董事（理事）、经理、监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 张炜* 董事长2 许峰 董事3 王盛 董事4 魏洪蕊 董事5 TANG ZHAOHUI（唐朝晖） 董事6 魏洪蕊 经理7 杨大川 监事8 孙文秋 监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 王颖 董事长2 严峻* 董事3 汪楠 董事4 TANG ZHAOHUI（唐朝晖） 董事5 魏洪蕊 董事6 王盛 董事7 杨军 董事8 严峻* 经理9 杨大川 监事10 袁炜 监事法定代表人凌钢张炜董事（理事）、经理、监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 凌钢* 董事长2 TANG ZHAOHUI（唐朝晖） 董事3 魏洪蕊 董事4 许峰 董事5 王盛 董事6 魏洪蕊 经理7 孙文秋 监事8 杨大川 监事（注：标有*标志的为法定代表人）1 张炜* 董事长2 许峰 董事3 王盛 董事4 魏洪蕊 董事5 TANG ZHAOHUI（唐朝晖） 董事6 魏洪蕊 经理7 杨大川 监事8 孙文秋 监事共8页2016201520142013唐朝晖董事长唐朝晖，adSage董事长。adSage、App 梦工厂董事长。曾任微软adCenter的首席部门经理，负责在搜索广告的相关性和收益领域，管理着许多核心项目他还是adCenter实验室创始成员之一并担任主管经理。也是微软关键字服务平台的发明者，这个平台是业界第一个专注于关键字技术的Web Service平台。在创建adCenter之前，他在微软SQL Server商业智能组担任主管项目经理达7年，管理着SQL Server数据挖掘和商务智能平台产品。魏洪蕊CEO魏洪蕊，艾德思奇CEO、无线事业部负责人。拥有多年互联网和移动互联网领域行业管理和实战经验，在加入艾德思奇之前曾参与了百度无线搜索业务的组建，并且使其实现了业绩连续三年100%的高速成长。随后，魏洪蕊女士任百度公司在线游戏事业部的总经理，并做出使游戏事业部年度收入增长20倍的卓越贡献。魏洪蕊女士在2011年加入艾德思奇负责无线业务后，使艾德无线迅速成长为中国移动广告领域的领跑者。目前魏洪蕊女士任艾德思奇的集团CEO，负责集团SEM代理业务、软件产品业务和移动广告业务的整体管理和业绩增长。杨大川CTO杨大川，爱普之星（app梦工厂）创始人及CEO，艾德思奇(AdSage)联合创始人及COO，连续创业者。杨大川毕业于纽约州立大学布法罗分校计算机硕士学位，曾担任美国Brightinfo 公司技术总监，美国Annuncio Software公司首席工程师，后创立爱普之星公司。艾德思奇企业服务数字营销和广告技术公司暂无相关信息，看看该公司的其他信息共43页艾德思奇HR微信号:adSageHR8111功能介绍:企业文化及活动宣传,凝聚团队,为员工提供及时、全方位的支持及信息.详情>>艾德思奇adSage微信号:adSage功能介绍:艾德思奇作为全球领先的数字媒体营销公司,秉承精益求精的经营理念,力求将广告主的传播达到效果最大化.公司旗下的艾德营销、艾德软件、艾德无线、艾德跨屏、艾德海外5大业务,均与国内外知名广告主进行着长期深...详情>>共3页自然人股东董监高暂无信息暂无信息邀请好友 收益排行榜排名用户名收益(元)1132****6936?93302186****0023?83403182****1831?67204188****4341?49205185****8762?4410同地区同行业公司置顶反馈APP微信版权政策免责声明投诉全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网商标局版权局微信公众号天眼查APP友情链接：版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2015 JINDIDATA 京ICP备固定电话：400-871-6266京公网安备 95号地址：北京市海淀区知春路63号中国卫星通信大厦B座23层君，已阅读到文档的结尾了呢~~
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3秒自动关闭窗口达唯科技:公开转让说明书_达唯科技(836020)_公告正文
达唯科技:公开转让说明书
公告日期：
北京达唯科技股份有限公司
公开转让说明书
（三次反馈修订稿）
大通证券股份有限公司
二零一六年一月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
（一）实际控制人不当控制及变更风险
公司在报告期内实际控制人发生变更，由吴涛变更为杨]、吴涛。2015年6月前，公司实际控制人为吴涛，持有达唯科技有限55%股权。2015年6月，有限公司第一次增资后杨]持有公司67.51%的股份，目前杨]持有公司60.76%的股份，担任公司董事长、总经理，吴涛持有公司21.24%的股份，担任公司董事、副总经理。日，杨]与吴涛签署了《一致行动协议》，二人在公司股东大会决议及董事会决议的重要事项上保持一致，二人共同为公司实际控制人。公司实际控制人变动未对公司持续经营和公司管理造成重大不利影响，但仍需关注实际控制人变更对公司经营和公司治理产生的潜在不利影响，变更后的实际控制人有可能在公司经营模式、公司治理、人员招聘等方面对公司有所改变，不排除公司实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。
（二）知识产权侵权风险
移动终端单机游戏为技术密集型行业，其产品游戏软件本身包含多个版权内容，如软件作品版权、美术作品版权、音乐版权等，其中在形成软件作品的过程中也会借助其他计算机软件进行开发，这其中的任何一部分，如果涉及未经授权使用他人作品的，就可能构成侵权，由于涉及的知识产权内容比较丰富，即使是行业内顶尖的公司，亦有可能被卷入知识产权纠纷。
目前公司游戏产品主要有天朝教育委员会、爱养成、爱相随、浮游镇、魔塔、香蕉快跑、小熊算术、蘑菇帮、松鼠召唤等22件15类游戏软件，公司上线运营的游戏产品与公司的游戏产品在编程源代码、背景画图、人物构造、音乐效果等方面均不存在着作权法意义上的实质相似性，且上述游戏产品有20件均为公司自主开发并取得着作权的产品，有2件为公司以受让方式取得着作权
的产品，公司还拥有4件产品的美术版权，公司自成立至本公转书签署之日，未因版权问题产生重大诉讼或者纠纷。但如果公司今后在游戏产品开发过程中不能继续保持自主开发能力，可能会存在一定知识产权纠纷。
（三）产品开发风险
公司的游戏产品绝大多数为自主研发原始取得，公司的利润主要源于此。
随着人们生活对生活品质要求的提升以及游戏产品的不断丰富，游戏玩家对游戏产品的品质要求也会越来越高；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能手机终端的不断普及，以及新的游戏开发技术的不断推出，需要公司充分借鉴学习并融会贯通才能开发出高品质的游戏产品。因此，公司移动终端游戏和互联网页面游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品，满足用户的兴趣爱好。如果公司开发的游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移，同时抓住由这些变化而带来的商机，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。
（四）市场竞争加剧风险
随着国内宽带速度的提升和移动网络质量的提高，网络游戏行业发展迅速，国内游戏企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入，网络游戏数量大幅增加，国内网络游戏同质化竞争严重，游戏用户黏性较低，单款网络游戏生命周期普遍较短，部分已上市文化传媒公司通过收购游戏研发公司业务介入到网络游戏领域。未来公司将面临更为激烈的竞争，这将对公司的竞争优势和盈利能力带来不利影响。
（五）单款产品生命周期较短风险
手游产品同质化严重，更新换代速度快。大多数的手游产品对用户的粘性极低，产品生命周期短为行业通病。为了满足不同玩家的兴趣爱好，分散产品粘性风险，公司开发了休闲益智、动作射击、体育竞技、经营养成、角色扮演、赛车竞速、模拟辅助、棋牌桌游、多人在线策略等多种类型产品，目前公司开发的产品均仍处于生命周期内，但如果公司未来不能持续开发并上线运营新的
游戏项目，或者公司不能对原有产品进行升级换代，增加原有产品吸引力，公司的业绩将会受到影响。
（六）信息泄密的风险
公司对自主研发项目，经过多年技术积累，总结形成了多项关键技术及产品构架。公司依赖于该等关键技术开展各项业务，目前由于公司业务是以互联网作为基础，可能会存在软件漏洞、网络黑客恶意攻击等因素干扰互联网的正常运营和信息安全，如该等技术被外泄或被窃取将会对公司经营造成影响，因此该等技术的保密工作是公司保持稳定经营和技术优势的重要保证。公司积极采取各项技术保密和保护措施：制定《保密制度》；与核心技术人员签订《保密协议》及《竞业禁止协议》；申请专利权和软件着作权；对核心技术上传公司服务器，且无法通过公司以外的网络对服务器内容进行访问；建立核心员工股份激励计划等；但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现核心技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对公司的技术创新和业务发展产生一定的负面影响。
第一节基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌情况......11
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况......17
五、公司重大资产重组情况......23
六、公司子公司、分公司基本情况......23
七、董事、监事、高级管理人员基本情况......24
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......27
九、与本次挂牌有关的机构......29
公司业务与技术......31
一、公司业务情况......31
二、公司组织结构......45
三、公司商业模式与业务流程......46
四、公司业务关键资源情况......52
五、业务相关情况......59
六、公司所处行业情况......71
第三节公司治理......88
一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......88
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估......90
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况.......................................................................................................................92
四、公司的独立性......93
五、同业竞争情况......95
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况......96
七、董事、监事、高级管理人员......98
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期内的变动情况和原因.100
九、公司管理层的诚信状况......101
十、公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚......101
第四节公司财务......103
一、公司报告期财务会计报告的审计意见......103
二、公司报告期经审计的财务报表......103
三、主要会计政策、会计估计及其变更......121
四、税项......134
五、报告期主要财务指标分析......134
六、报告期利润形成的有关情况......138
七、最近两年及一期主要资产情况......143
八、最近两年主要负债情况......151
九、最近两年主要股东权益情况......155
十、关联方、关联关系及重大关联方交易情况......157
十一、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.............................................................................................................................162
十二、报告期内资产评估情况......163
十三、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.................................................................................................................163
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......164
十五、特有风险提示......164
第五节定向发行......168
一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......168
二、本次发行的基本情况......168
三、发行前后相关情况对比......169
四、新增股份限售安排......170
五、现有股东优先认购安排......170
六、是否存在股权代持的说明......170
七、是否存在员工持股平台的说明......170
八、本次定向发行的批准与授权......171
第六节有关声明......172
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......172
二、主办券商声明......173
三、经办律师声明......174
四、签字注册会计师声明......175
五、签字资产评估师声明......176
第七节附件......177
一、主办券商推荐报告......177
二、财务报表及审计报告......177
三、法律意见书......177
四、公司章程......177
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.177六、其他与公开转让有关的重要文件.............................................................177
在本说明书中,除非另有所指，下列词语具有如下含义：
股份公司、公司、本公司、指 北京达唯科技股份有限公司
艾达沃、有限公司
指 公司前身北京艾达沃科技有限公司
天津艾达沃
指 公司子公司天津艾达沃科技有限公司
指 天津益德资产管理合伙企业（有限合伙）
指 北京慧正世纪信息技术有限公司
指 北京英迪曼科技有限公司
指 北京达唯科技股份有限公司公开转让说明书
指 公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
指 北京艾达沃科技有限公司股东会
指 北京达唯科技股份有限公司股东大会
指 北京达唯科技股份有限公司董事会
指 北京达唯科技股份有限公司监事会
指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
三会议事规则
指 议事规则》
指 公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员
指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
指 董事、监事、高级管理人员
指 北京达唯科技股份有限公司章程
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统
指 大通证券股份有限公司
指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、君嘉
指 北京君嘉律师事务所
指 中建银（北京）资产评估有限公司
本次新三板挂牌中介方，包括大通证券股份有限公司、北
指 京君嘉律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）、中建银（北京）资产评估有限公司
指 中国证券监督管理委员会
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
指 人民币元、人民币万元。
以手机作为载体，只需一台手机而不用上网的就能玩的游
手机单机游戏
指 戏的软件的总称.
指 每日活跃用户，即在这一天中开启过应用的用户数量，同
一用户多次开启只计算一次有效数据。
每月活跃用户，即在这一月中开启过应用的用户数量，同
指 一用户多次开启只计算一次有效数据。
次日留存用户
指 当天新增的用户中，在第2天还登录的用户数
次日留存率
指 次日留存用户数/第一天新增总用户数
按照显示次数计费，是指按照不特定客户通过终端登陆双
指 方指定的程序，只要显示移动广告，即为有效的计费次数
的结算方式。
按照点击次数计费，是指按照不特定客户通过终端登陆双
指 方指定的程序，不仅要显示移动广告，客户还必须点击该
广告，始为有效的计费次数的结算方式。
按照激活次数计费，是指用户下载并且在联网状态下打开
指 一次，即为一个有效激活用户。
软件开发工具包（SoftwareDevelopmentKit,SDK）一般是
指 一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件
平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
指 指每用户平均收入（AverageRevenuePerUser）。
MIT许可证下发布的开源游戏引擎，游戏开发快速、简易、
功能强大，其核心优势在于允许开发人员利用C++、Lua
指 及Javascript来进行跨平台部署，覆盖平台包括iOS、
Android、WindowsPhone、Windows,MacOSX3及Tizen
由UnityTechnologies开发的一个让玩家轻松创建诸如三
维视频游戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容
指 的多平台的综合型游戏开发工具，是一个全面整合的专业
如无特别说明，本公转书中对公司自身产品所提的“运营”
均指游戏开发完成后与广告代理商、各游戏发布平台进行
业务接洽、营销运作给游戏发布平台以及游戏开发完后的
指 后期跟踪与升级的过程，属于公司业务的营销推广活动，
并非《网络游戏管理暂行办法》中规定“上网运营”：网
络游戏上网运营是指通过信息网络，使用用户系统或者收
费系统向公众提供游戏产品和服务的经营行为。
注：1、除特别说明外，本公开转让说明书货币单位均为人民币元。
2、本说明书中部分引用数字四舍五入保留两位小数，如本说明书中中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节基本情况
一、公司基本情况
公司名称（中文）：北京达唯科技股份有限公司
法定代表人：杨]
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：556.00万元
注册地址：北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼1008号
邮政编码：100080
联系电话：010-
传真号码：010-
董事会秘书：赵晓天
电子邮箱：
组织机构代码：
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业属于大类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”小类；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T)》-2011)，公司所在行业属于“I64互联网和相关服务”；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“家庭娱乐软件（）”；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“互联网信息服务（I6420）”。
主要业务：移动终端游戏的研发与运营
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元/股
股票总量：5,560,000股
挂牌日期：
转让方式：协议转让
（二）股东所持股票的限售安排
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有
人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：
有限售条件
无限售条件
股东姓名或
的股份数量
的股份数量
3,378,256.00
3,378,256.00
1,180,944.00
1,180,944.00
天津益德资
产管理合伙
556,000.00
556,000.00
企业（有限
444,800.00
444,800.00
5,560,000.00
5,004,000.00
556,000.00
（三）股东对所持股票自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿限售承诺。
三、股权结构情况
（一）股权结构图
（二）股东适格性
公司共有股东4名，包括自然人股东3名、机构股东1名（具体明细详见本节“四、公司成立以来股本的形成及其变化”之“2015年9月，股份公司第二次增资”）。公司现有股东不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不适合担任股东的情形，不存在无法满足法律法规规定的股东资格条件等主体瑕疵问题，上述股东均具备担任公司股东的适当资格。
天津益德资产管理合伙企业（有限合伙）并非以非公开方式向合格投资者募集基金设立的投资基金，其资产亦未委托基金管理人进行管理，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条规定的私募投资基金，无需办理私募投资基金备案登记。
（三）公司控股股东及实际控制人的基本情况及最近两年内的变化情况
1、控股股东和实际控制人基本情况
根据《公司法》第二百一十六条第（二）项，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
目前，杨]直接持有公司3,378,256股，占公司总股本的60.76%，为公司控股股东。
根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条D实际控制人没有发生变更‖的理解和适用--证券期货法律适用意见第1号》第二条，公司控制权是对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。
参照此规定，有限公司自设立之日起至2015年6月期间，吴涛持有公司55%股份，控制着公司的研发、生产和销售。2015年6月，有限公司增资后，杨]持有有限公司67.51%的股权，有限公司的控股股东、实际控制人发生变更。目前，杨]持有公司60.76%的股份，担任公司的董事长兼总经理；吴涛持有公司21.24%的股份，担任公司的副总经理。
日，吴涛与杨]签署《一致行动协议》，同意自一致行动协议签订之日起两年内作为一致行动人在董事会和股东大会上始终保证决策的一致性，故杨]和吴涛为公司的实际控制人。
杨]，男，1978年出生，中国国籍，2014年7月取得冈比亚永久居留权，2000年6月毕业于中央民族大学计算机及应用专业。
2000年4月至2001年4月，在北京搜狐互联网信息服务有限公司新产品部担任内容部游戏频道编辑；2001年5月至2002年4月，中公网信息技术与服务有限公司担任极限竞技执行主编；2002年4月至2002年9月，待业；2002年9月至2003年4月，在北京天人互动信息技术有限公司担任市场经理；2003年4月至2004年11月，待业；2004年11月至2005年4月，在北京骏网联合科技有限公司担任市场总监；2005年4月至2006年1月，在广州光通通信发展有限公司无线事业部担任市场总监；2006年1月至2009年9月，在北京九号科技发展有限公司担任总经理；2009年9月至2013年5月，在北京掌趣股份科技发展有限公司担任副总经理；2013年5月至2014年1月，待业；2014年1月至2014年8月，在北京珍爱有缘网络科技有限公司担任总经理助理；2014年8月至2015年5月，待业；2015年5月至2015年8月在北京艾达沃科技发展有限公司任总经理；2015年8月至今在北京达唯科技股份有限公司担任董事长兼总经理。
吴涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000
年7月毕业于武汉大学电子工程系。
2000年2月至2000年7月在北京联飞翔科技有限公司担任责任编辑；2001年7月至2002年1在北京中公网科技有限公司担任程序员；2002年1月至2002年11月在北京亚联科技有限公司担任系统管理员；2002年2月至2006年7月在北京麦卡尼科技有限公司担任技术总监；2006年10月至2008年1月在北京世纪华美广告公司担任高级程序员；2008年3月至2010年11月在北京博智时代广告有限公司担任技术总监；2011年12月至2015年8月，在北京艾达沃科技有限公司担任总经理；2015年8月至今在北京达唯科技股份有限公司担任董事兼副总经理。
吴涛同时为公司核心技术人员，具有10多年软件开发经验，熟练掌握多种编程语言，包括C/C++,ObjectiveC,Java,Python,PHP,Perl等。8年的Linux系统实战经验，熟悉系统管理，常用应用，以及Shell编程，包括AWK与SED。
精通MySQL，SQLServer等关系型数据库的管理与使用。
2、控股股东和实际控制人合法合规情况
截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人杨]、吴涛不存在重大违法违规行为，符合《公司法》等法律法规规定的任职资格。
3、实际控制人最近两年变化情况
日至日，吴涛持有公司55%股权，担任有限公司执行董事和经理，为有限公司实际控制人。日至日，吴涛持有公司23.60%的股份，日至今，吴涛持有公司21.24%的股份。
日至日，杨]持有公司总股本的67.51%，担任总经理助理，日股份公司成立后担任公司董事长、总经理，对公司经营决策产生重大影响。日至今，杨]持有公司60.76%的股份。
日，吴涛与杨]签署《一致行动协议》，同意作为一致行动人在董事会和股东大会上始终保证决策的一致性，故杨]和吴涛为公司的实际控制人。公司实际控制人变更为吴涛与杨]。
报告期内，公司实际控制人发生了变更，引进新股东杨]的原因为杨]在移
动终端游戏的研发与运营行业具有多年丰富管理经验，有利于公司拓展业务、扩大经营。实际控制人变更后，公司依然从事移动终端游戏的开发与运营，主营业务未发生变化，财务状况亦未发生明显变化。由于杨]与吴涛签署了《一致行动协议》，且股份公司成立后，建立健全了三会，制订了包括公司章程在内的一系列公司治理制度，故实际控制人发生变更对公司治理结构及稳定性不会产生重大不利影响。
（四）非自然人股东情况
企业名称：天津益德资产管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：日
注册号：121
主要经营场所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301室-591
执行事务合伙人：周越
合伙期限：日至日
经营范围：资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
截止本公开转让说明书签署日，该合伙企业的出资结构如下：
出资人性质
出资金额（元）
出资比例（%）
境内自然人
境内自然人
除此之外，公司目前不存在其他非自然人股东。
（五）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
股数（股）比例（%）
净资产折股
境内自然人
净资产折股
境内自然人
非国有机构
天津益德资产管理合伙
企业（有限合伙）
境内自然人
（六）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况
截至本说明书签署日，控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东不存在将其所持有的公司股份对外设定质押担保或冻结等争议事项的情况。
（七）股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，除杨]与天津益德为投资者与被投资者的关系外，公司股东相互间不存在关联关系。
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况
公司是由有限公司整体变更设立，有限公司成立以来的注册资本或股权变更、公司名称变更情况说明如下：
（一）2011年12月艾达沃设立
日，北京市工商行政管理局海淀分局核发编号为“（京海）名称预核（内）字[2011]第0189809号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准由吴涛、张春宝、赵晓天3人共同出资设立的企业名称为“北京艾达沃科技有限公司”。
根据中国工商银行北京市分行《交存入资资金凭证》，截止日，有限公司收到全体股东吴涛、赵晓天、张春宝缴纳的出资合计人民币10万元，以上出资均为货币出资。
日，北京市工商行政管理局海淀分局颁发了注册号为061的《企业法人营业执照》，记载事项如下：
北京艾达沃科技有限公司
北京市海淀区五道口东升园华清嘉园13号楼1A、1B、1C
华清园招待所2241室
法定代表人姓名：
注册资本：
实收资本：
公司类型：
有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推
广、技术转让、技术培训；设计、制作、代理、发布广告；
电脑动画设计；企业策划；计算机系统服务。（未经许可
的经营项目除外）（下期出资时间为日）
营业期限：
有限公司设立后，股权结构如下：
出资人姓名
认缴出资额 实缴出资额（万
出资比例（%）
根据《公司法》（1999年修正）第二十六条，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。有限公司设立时未进行验资，但根据日生效的《中关村国家自主创新示范区企业登记办法》（现行有效）
第十二条，在示范区设立内资企业或者内资企业增加注册资本，投资人以货币出资的，可以以商业银行出具的《交存入资资金凭证》作为验资证明；以非货币财产出资的，可以以依法设立的评估机构出具的评估报告作为验资证明。故有限公司设立时出资未经验资机构验资并出具证明虽不符合当时有效的《公司法》规定，但符合公司住所地工商机关执行的相关规定。
（二）2012年7月艾达沃缴纳剩余出资及股权变更
日，艾达沃召开第2次股东会，全体股东一致同意张春宝将在艾达沃的3万元货币出资转让给赵晓天，其中实缴部分转让0.6万元，待缴部分转让2.4万元。全体股东同意修改公司章程。日，张春宝、赵晓天签署了《出资转让协议书》。
日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了“京润（验）[2012]第214646号”《验资报告》，经审验，截至日止，艾达沃已收到吴涛、赵晓天缴纳的第2期出资，即本期实收注册资本人民币肆拾万元。其中吴涛以货币出资人民币22万元，赵晓天已货币出资人民币18万元。
日，艾达沃就上述变更事项完成了工商变更，取得了新的《企业法人营业执照》，其他记载事项未变更。
艾达沃缴纳剩余出资后，股权结构如下：
出资人姓名 认缴出资额 实缴出资额（万
出资比例（%）
（三）2015年6月艾达沃增资
日，艾达沃召开第二届第四次股东会，全体股东一致决议：1、同意增加股东杨]；2、同意增加公司注册资本450.4万元，其中吴涛增加货币出资90.5944万元，赵晓天增加货币出资21.98万元，杨]增加货币出资337.8256万元；3、变更公司章程。
日，艾达沃召开第三届第一次股东会，全体股东一致通过公司注册资本变更为500.4万元，同意修改后的公司章程。
日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会B验字（号”的《验资报告》，经审验，截至日止，艾达沃已收到吴涛、赵晓天、杨]缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币4,504,000.00元（大写肆佰伍拾万肆仟元整）。各股东以货币出资4,504,000.00元。
日，艾达沃就上述增资事项取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，其他记载事项未变更。
本次增资后，艾达沃股权结构如下：
出资人姓名
认缴出资额（元）实缴出资额（元） 出资比例（%） 出资方式
3,378,256.00
3,378,256.00
1,180,944.00
1,180,944.00
444,800.00
444,800.00
5,004,000.00
5,004,000.00
（四）2015年8月有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开股东会，审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司并在新三板挂牌的决定》，并通过了聘任本次挂牌相关中介机构的议案。
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以日的净资产由公司原股东按原持股比例折合成股份有限公司的股本，共计折合5,004,000股本，每股面值一元人民币。净资产大于股本的部分计入股份公司资本公积。由各发起人按照各自持股比例持有相应数额的股份，整体变更为股份公司。股份公司中文名称拟定为“北京达唯科技股份有限公司”。
日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会B审字（号《审计报告》”，经审验，公司经审计后资产账面价值为6,273,937.71万元，负债为982,312.91万元，净资产为5,291,624.80万元。
日，中建银评估出具的中建银评报字【2015】第011号《北京艾达沃科技有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》，确认有限公司于基准日的净资产评估值为人民币607.79万元，比审计后账面净资产增值78.62
万元，增值率约为14.86%。
日，有限公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于整体变更设立北京达唯科技股份有限公司的议案》，全体发起人一致同意以日为基准日整体变更为股份有限公司，股份公司股本总额为500.4万元人民币，以基准日经审计的净资产500.4万元折合为500.4万股，每股面值人民币1元，作为发起人认购的股份公司的股东，剩余资产列入股份公司的资本公积。本次大会通过了股份公司的《章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投融资管理制度》等，并选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会非职工代表监事，同日举行的职工大会上选举了职工代表监事。
日，亚太事务所出具的亚会B验字（号《验资报告》，经其审验：D截至日止，公司（筹）之全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的有限公司截至日止经评估的净资产人民币6,077,879.37元，作价人民币5,291,624.80元折股投入，其中人民币5,004,000.00元折合为公司（筹）的股本，股本总额共计5,004,000.00股。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了注册号为061号的《企业法人营业执照》，记载事项如下：
北京达唯科技股份有限公司
股份有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）
北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼10080号
法定代表人姓名：
注册资本：
成立日期：
营业期限：
自日至长期
经营范围：
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。）
有限公司整体变更为股份有限公司后，股权结构如下：
出资人姓名或名称
出资额（元）
出资比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
（五）2015年9月股份公司第一次增资
日，股份公司召开第一届董事会第三次会议，全体与会董事一致审议通过了以下议案：1、《关于定向发行新股的议案》；2、《关于增加公司注册资本的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》；4、《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》；5、审议《关于召开2015年第二次股东大会（临时）的议案》。
日，股份公司召开第二次临时股东大会，全体与会股东一致决议：1、发行新股556000股，天津益德资产管理合伙企业（有限合伙）认购，均为普通股，每股价格1.07元，本次发行公司原股东自愿放弃优先购买权；2、公司拟增加公司注册资本556,000元，增加后的注册资本为5,560,000元；3、同意修改公司章程关于注册资本的规定。
日，公司就上述增资事项完成工商变更，其他记载事项未变更。
本次增资后，公司股权结构如下图：
出资人姓名或名称
出资额（元）
出资比例（%）
3,378,256.00
净资产折股
1,180,944.00
净资产折股
444,800.00
净资产折股
5,560,000.00
公司成立以来共发生2次增资，股权共发生了3次变动。有限公司设立时虽未验资，但符合当时公司住所地工商机关执行的相关规定，且有商业银行出具的《交存入资资金凭证》作为验资证明，有限公司增资行为依法通过了股东会决议，并履行了验资和工商变更登记等相关法律程序。截至本报告出具之日，公司股权结构明晰，股东之间不存在代持或信托持股等行为，股份不存在质押等限制转让情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷等情形。
五、公司重大资产重组情况
报告期内，公司无重大资产重组情况。
六、公司子公司、分公司基本情况
报告期内，公司有一家全资子公司，具体情况如下：
公司名称：天津艾达沃科技有限公司
法定代表人：吴涛
住所：天津市武清开发区福源道18号533-98（集中办公区）
注册资本：壹佰万元人民币
注册号：521
成立日期：二0一四年十一月二十七日
经营范围：计算机软件技术开发、咨询服务、转让，从事广告业务，电脑动画设计，企业策划，计算机软件批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津艾达沃的股权结构如下：
出资人名称
认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 出资比例（%）
北京艾达沃科技有限公
1,000,000.00
1,000,000.00
子公司的成立初衷是天津武清区税收更为优惠，后因2015年年初天津武清区的税收优惠政策取消，由于公司未实际出资且子公司在存续期间内亦未实质性开展经营范围中的业务，同时也为简化公司的组织结构，子公司于2015年7月份注销，日已完成工商注销登记。
注销该全资子公司将使公司的合并财务报表范围发生变化，但不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性影响。注销该全资子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。注销该全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
报告期内，公司无分公司。
七、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
公司本届董事会由5名董事构成，全部董事经公司股东大会选举产生，其中创立大会暨第一次股东大会上选举的董事为杨]、吴涛、石延铮、赵晓天、李波，起任日期为日，任期三年。
2015年8月中旬，公司董事李波先生因个人原因，不能继续履行董事职责，向股东大会提出辞职申请并获得通过，在日举行的临时股东大会上选取了赵琛琛女士担任公司董事。
本公司任职
股东大会、董事会选举
股东大会选举
股东大会选举
股东大会选举
股东大会选举
具体情况如下：
杨]、吴涛，基本情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权机构情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况及最近两年内的变化”部分。
石延铮，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于石家庄铁道学院，计算机科学与技术专业；2004年8月至2011年3月，在北京手中乾坤科技股份有限公司担任副总裁职务；2011年3月至2012年6月，在北京英迪曼科技有限公司担任总经理职务；2012年6月至2013年6月，在北京掌趣科技股份有限公司担任事业部副总裁职务；2013年7月至2015年6月，南京潮涯网络科技有限公司担任副总经理职务；2015年7月至2015年8月，在北京艾达沃科技有限公司担任副总经理职务；2015年8月至今在北京达唯科技股份有限公司担任董事兼副总经理。
赵琛琛，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年7月毕业于北京农学院；自2007年7月至2009年7月，就职于三安农业股份有限公司，担任销售主管；自2009年10月至2011年4月，就职于北京
享靓景程科技有限公司，担任市场部经理；自2011年5月至2012年5月，就职于北京英迪曼科技有限公司，担任游戏策划；自2012年6月至今，就职于公司，担任产品设计师。
赵晓天，男，1977年9月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年9月肄业于首都钢铁工业学院。1997年9月至1997年12月，待业；1998年1月至1999年6月，任在新浪潮娱乐周刊编辑；1999年6月至2000年9月，任新天地互动多媒体有限公司网络部主管；2000年9月至2001年12月，任沙岭信息文化有限公司频道主编；03年6月，任天下华彩信息技术有限公司网站设计；2003年6月至2006年10月，任北京奥维软件有限公司制作总监；2006年11月至2007年12月，待业；2008年1月至2011年6月，任浙江缔顺科技有限公司副总经理；2011年7月至2015年8月，任北京艾达沃科技有限公司董事副总经理职务；2015年8月至今，任北京达唯科技股份有限公司董事、董事会秘书职务。
（二）监事基本情况
公司本届监事会由3名监事构成，2名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，起任日期为日，任期三年。
本公司任职
监事任职时间
监事会主席
股东大会、监事会选举
股东大会选举
职工代表监事
职工代表大会选举
具体情况如下：
田涛，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年6月毕业于北京经济干部管理学院。
2005年6月至2012年9月，在北京国通创安报警网络服务公司，担任生产部经理职务；2012年10月至2015年8月，在北京艾达沃科技有限公司担任产品副总监职务；2015年8月至今，在北京达唯科技股份有限公司担任监事会主席、产品产品副总监职务。
伍怀远，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年6月毕业于北京信息科技大学。
2008年3月至2010年10月，在北京博智时代广告有限公司担任PHP程序员及网站前端程序员；2010年10月至2011年3月，在北京德信互动网络技术有限公司（798游戏）PHP程序员；2011年3月至2011年10月，在幸星游戏担任PHP主程；2011年10月至2015年8月，在北京艾达沃科技有限公司担任技术总监；2015年8月至今，在北京达唯科技股份有限公司担任监事、技术总监。
伍怀远同时作为北京北京达唯科技股份有限公司核心技术人员，负责公司产品的技术开发。
秦云飞，男，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月毕业于北京农学院。
2006年7月至2009年9月，在北京中企联企业管理顾问有限公司担任网络维护；2009年10月至2012年2月，在北京博智时代广告有限公司担任PHP程序员；2012年3月至2015年8月，在北京艾达沃科技有限公司担任运营总监；2015年8月至今，在北京达唯科技股份有限公司担任监事、运营总监。
秦云飞同时为公司核心技术人员，具有互联网应用开发、手机游戏开发、运营多年工作经验。全栈开发工程师，熟悉服务器端开发及iOS客户端开发。
（三）高级管理人员基本情况
公司本届董事会第一次董事会选举的高级管理人员为总经理杨]，副总经理吴涛、石延铮，董事会秘书李波，财务负责人秦传风，起任日期为日，任期三年。
2015年8月中旬，李波因个人原因向董事会提出辞去董事会秘书职务，在日举行的第一届董事会第二次会议上全体董事选举赵晓天为董事会秘书，起任日期为日，任期三年。
公司高级管理人员组成情况如下：
本公司任职
董事会聘任
董事会聘任
董事会聘任
董事会秘书
董事会聘任
财务负责人
董事会聘任
总经理杨]，副总经理吴涛、石延铮，董事会秘书赵晓天基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
财务负责人秦传风基本情况如下：
秦传风，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008年3月至2009年9月,在北京博众堂广告有限公司担任会计助理职务；2009年10月至2011年3月,在北京博智时代广告有限公,担任出纳职务；2011年3月至2015年6月,在北京博智时代广告有限公司担任会计职务。2015年7月至2015年8月，在北京艾达沃科技有限公司担任财务主管；2015年8月至今，在北京达唯科技股份有限公司财务负责人。
（四）董监高任职资格情况
公司全部董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格。
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（亚会B审字[2015]第488号），公司最近两年一期的主要会计数据及经计算后的主要财务指标如下：
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率(母公司，%)
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：
1、每股净资产=净资产期末股本数
2、资产负债率=负债总额资产总额
3、流动比率=流动资产流动负债
4、速动比率=速动资产流动负债
5、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入
6、净资产收益率计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP2＋EiMiM0CEjMjM0EkMkM0)。
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
7、基本每股收益计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），基本每股收益=P0S，S=S0＋S1＋SiMiM0CSjMjM0-Sk。
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
8、应收账款周转率=当期营业收入（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）2）
9、存货周转率=当期营业成本（（期初存货余额+期末存货余额）2）
10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额期末股数
九、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：大通证券股份有限公司
法定代表人：李红光
住所：大连市沙河口区会展路129号期货大厦39层
联系电话：010-
传真：010-
项目小组负责人：何翔
项目小组成员：程心、高同丽、张洁
（二）律师事务所
称：北京君嘉律师事务所
机构负责人：郑英华
址：北京市丰台区马家堡西路30号院5号楼3单元701室
经办律师：郑英华、杨佳维
（三）会计师事务所
称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：王子龙
所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座14层
联系电话：010-
经办注册会计师：邹泉水、刘运泽
（四）资产评估机构：
称：中建银（北京）资产评估有限公司
执行事务合伙人：陆庆
址：北京市西城区宣武门西大街28号院9门室
经办注册资产评估师：涂振旗、张星原
（五）证券登记结算机构
称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：戴文华
所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
（六）证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
咨询电话：010-
公司业务与技术
一、公司业务情况
（一）公司主营业务
公司主营业务是移动终端游戏的研发与运营。报告期内，公司移动终端游戏研发产品主要为移动终端单机游戏，移动终端网络游戏处于研发测试中、为公司业务未来拓展方向。报告期内，公司移动终端游戏运营业务主要为自主研发产品的自己运行，非自主研发产品的代理运营在报告期内尚没有实现收入。自成立以来，公司一直专注于移动终端游戏产品的研发与运营，主营业务未发生变更。
报告期内公司移动终端游戏的研发与运营情况
达唯科技进行
非达唯科技进行
移动终端游戏分类
非自主研发
尚未实现收入
存在但较少
研发测试中
非自主研发
（1）公司产品研发情况
目前公司在研产品共5款，具体如下：
《梦回南朝》（工程名），cocos2dx引擎开发，人员配置为制作人1名，策划2名，美术6名，技术3名，项目已开始制作，策划及文案已接近完成，美术部分，人物设定等基础功能已完成，程序框架已开始搭建。产品预计日开发完成。
《陆战之王》（工程名），cocos2dx引擎开发，人员配置为制作人1名，策划3名，美术6名，技术4名，项目已开始制作，策划以及文案已接近完成，美术部分，场景和坦克等主体已完成，程序框架已经搭建完成，功能正在制作中。
产品预计日开发完成。
《龙腾战纪》（工程名），cocos2dx引擎开发，人员配置为，制作人1名，策划2名，美术3名，技术2名，项目已开始制作，策划案基本完成，文案进度
50%，美术部分，完成度80%，程序部分完成度60%，已有DEMO。产品预计日制作完成。
《三国战纪》（工程名），cocos2dx引擎开发，人员配置为，制作人1名，策划2名，美术4名，技术2名，项目已开始制作，策划及文案进度20%，美术部分，人物设定，场景，动画进度20%，程序框架20%，已有DEMO。产品预计日制作完成。
（2）公司现有合同订单情况；
乙方同意在产品
道有道（北
Android插屏分
中内嵌甲方提供
北京达唯科技
京）科技股
成模式，0.8元
的SDK,并接受甲
股份有限公司
份有限公司
方提供的推送服
甲方提供http：
CPC、CPA付费，
多盟睿达科
北京达唯科技
以甲方统计后台
技（中国）
运营，以及其他相
股份有限公司
数据为准，分成
关的推广服务，并
标准：甲方
与乙方进行分成。
30%，乙方70%
甲方代理发行求
深圳市星河
合体系列游戏，乙
北京艾达沃科
互动科技有
方提供授权合作
技有限公司
产品及其后续版
本或者衍生版本
当月可分配收
甲方代理发行：
艾莱斯（北
北京艾达沃科
益，乙方月应得
《爱养成2》及其
京）科技发
技有限公司
分成为月可分配
衍生版本《萌即正
展有限公司
按在平台上累计
购买和销售产品
（北京）科
北京艾达沃科
的基础售价的
技发展有限
技有限公司
3%支付渠道费
炫彩互动网
北京艾达沃科
按照15%扣除代
甲方提供广告发
络科技有限
技有限公司
布宣传平台
单机、网游、包
"咪咕游戏业务平
咪咕互动娱
北京艾达沃科
月、自营门户、
台"提供业务接入
乐有限公司
技有限公司
渠道合作模式，
和平台支撑服务
分成比例不同
以日为单位向乙
北京掌中达
DMIX智游汇广告
北京艾达沃科
方提供当日广告
信息科技有
平台‖插屏广告合
技有限公司
投放数据并记录
限责任公司
广告投放费用
北京智动果
以日为单位向乙
DMIX智游汇广告
合移动网络
北京达唯科技
方提供当日广告
平台‖插屏广告合
科技有限责
股份有限公司
投放数据并记录作
广告投放费用
产品收益=合作
中国航母ios及安
产品渠道结算收
卓发行合作协议：
北京艾达沃
入-应缴纳税款） 提供合作产品运
大连深蓝广告
10 科技有限公
*乙方结算比例
营、业务推广、系
广告收益=实收
统维护和客户服
广告投放费用*
务（甲方代理发行
乙方结算比例
中国航母）
北京云点联
甲方代理发行：
北京艾达沃科
11 动科技发展
《天朝教育委员
技有限公司
会》街机版
产品收益=合作
产品渠道结算收
北京艾达沃
天津瑞纳斯沃
入-应缴纳税款）
甲方代理发行《心
12 科技有限公
科技发展有限
*乙方结算比例
动回忆系列》产品
广告收益=实收
广告投放费用*
乙方结算比例
当月可分配收
北京世界星
北京艾达沃科
益，乙方月应得
甲方代理运营《小
13 辉科技有限
技有限公司
分成为月可分配
天津卓爱动
北京艾达沃科
产品销售收益的
乙方代理甲方的
14 漫科技有限
技有限公司
40%付给甲方
产品《功夫之王》
北京艾达沃
甲方代理乙方的
乙方应得结算比
15 科技有限公
产品《战国松姬
北京达唯科
智动果合信息
乙方将推广收入
乙方负责甲方台
16 技股份有限
技术（北京）
扣除服务费分成
湾地区的推广
有限责任公司
后，支付给甲方
甲方将推广收入
乙方为甲方进行
北京达唯科技
17 （香港）有
扣除分成后，支
有效的推广，应用
股份有限公司
中接入甲方提供
的SDK工具，为
甲方发布广告
甲方先预付版权
金$16000.00，后
北京艾达沃
甲方代理发行乙
CPDecision
期按净收益的
18 科技有限公
方的产品DEvil
50%给乙方结
Defenders‖
算，预付可从每
月分成中抵扣。
甲方先预付版权
金$25000.00，后
北京达唯科
甲方代理发行乙
期按净收入的
19 技股份有限
50%给乙方结
DHeliHell‖
算，预付可从每
月分成中抵扣。
产品收益=合作
产品渠道结算收
甲方做为平台提
入-应缴纳税款）
小沃科技有
北京达唯科技
供商，向乙方有偿
*乙方结算比例
股份有限公司
提供业务接入及
广告收益=实收
平台支撑服务
广告投放费用*
乙方结算比例
（3）公司在增强盈利能力方面采取的措施；
盈利能力的关键要素是产品，只有开发超过行业平均水准的游戏才能实现超出行业发展速度的收入增幅。
一方面公司持续加大在自研产品方面的投入以确保优秀游戏能够定期商用，并获得市场认可，积累用户；另一方面，加强国际、国内行业合作，以代理发行、合作开发、委托开发、IP授权等方式获取优质游戏产品以补足热门产品品类的盈利空间，增强收入规模。
同时，加强发行、运营、商务能力及公司治理方面的建设和投入，以期形成优秀移动游戏做得了、拿得到、卖得好、收得回投资的商业闭环，形成公司的独特竞争能力。
（二）主要产品
公司研发的游戏产品可分为移动终端单机游戏、移动终端网络游戏（非自主运营）两大类；从研发类别和方向上可分为休闲益智、动作射击、体育竞技、经营养成、角色扮演、赛车竞速、模拟辅助、棋牌桌游、多人在线策略等；从进展
阶段上，可分为实现收入、研发与测试阶段；在研发与运营方式上可分为公司自主研发自己运营、公司自主研发非自己运营、非自主研发公司代理运营和公司代理研发。根据公司在与手机游戏产业链条各方建立起业务对接、接洽的过程中发挥的作用，可将报告期内的游戏运作方式分为三类：○1公司自主研发、自己运营的产品，具体指公司完成某一款游戏的研发之后，运用自身掌握的业务资源特别是游戏下载平台资源，自主联系各下游运营主体，与下游运营主体进行业务谈判；○2公司自主研发、非自己运营的产品，具体指公司完成某一款游戏的研发之后，由于公司掌握的业务资源不够充分，需要联系其他业务资源与各下游运营主体进行联系，在此过程中公司也有可能参与选择下游运营主体；○3公司非自主研发、代理运营的产品，具体指公司接受游戏开发者委托，运用自身掌握的业务资源代理他人游戏与各下游运营主体进行业务接洽的过程。
报告期内公司研发与运营的移动终端游戏产品情况如下：
1、公司自主研发、自己运营的游戏产品
游戏图片列式
游戏介绍说明
2012年3月《求合体》发布，是一款结合了三消与
城镇建设玩法的益智类游戏。通过不断达成三个物
品合成一个高级物品的D合体‖，玩家最后会创造一
个漂亮的村庄甚至宏伟的城市。上线至今依然热度
不减，移动端合体游戏的鼻祖，曾排名免费榜前十，
累计下载量超千万。
2014年4月《求合体外传》发布，是一款个性消除
类游戏。玩家滑动屏幕使棋盘上的元素移动，根据
D水滴加种子合成小草，从小草开始每两个相同的元
素合成更高级元素‖的合成规则，逐步合成出最高级
的元素，得到更高的分数。棋盘上没有元素可以移
动，游戏结束，结算分数。游戏规则更简单，游戏
的接受难度低但可玩性更强，老少皆宜。与前作不
同，外传中的合体方式改为了两两合体，虽然操作
和规则都更简单，但是简化的同时要向得到更高的
分数同样需要严谨的思考。
2013年9月《爱养成》游戏的Android版本和IOS
版本同时发布，该游戏主要针对年轻玩家，在游戏
中嵌入西方魔幻体验和呆萌的日韩范。爱养成是
AppStore上的第一款以美少女养成为主题的模拟养
成类游戏，这款游戏采用的是全新的画风设计、全
新的人物造型将会给玩家带来全新的游戏体验。
2014年6月《爱养成2》游戏的Android版本和IOS
版本同时发布，该游戏是专门针对少女养成玩家对
游戏的需求体验和画面感操作感上做了大幅优化，
而且其中增加男性角色和更多样化的剧情与结局，
使游戏的可玩性大幅增加。
2015年7月《爱养成3》发布于ios的平台上，该
游戏是一款结合了呆萌、换装的自定义养成游戏。
可以根据自己的喜欢选择角色性别、着装、未来发
展方向等。在游戏世界里，可以体验到着装的魅力，
结识到很多各类的朋友，让大家充分的体会到了交
友的乐趣。在游戏的不同过程中得到的结果也会不
一样，从魔王、天使、国王、王妃到艺术家、诗人、
裁缝、修女的N多结局中，不但满足了所有玩家的
不同需求，给游戏添加了神秘色彩。
2011年12月《天朝教育委员会》发布，该游戏是
一款问答游戏，继承了街机问答游戏《民国教育委
员会》诙谐幽默的风格，同时更加突显了“天朝特
色”。游戏汇聚国内外时事、娱乐、网络流行词汇
与各类特色题库，凭借趣味性与益智性的良好结合，
广受玩家好评。
2013年10月《天朝教育委员会2》发布，该游戏是
《天朝教育委员会》的续作，是一款类似街机房的
“民国教育委员会”的问答游戏，延续前作诙谐的
制作风格，融入更多趣味题型。在游戏中，玩家会
遇到选择题、判断题、滚屏模式、看图填词、随机
事件等游戏模式，增加的游戏的耐玩性;游戏画面也
更加鲜亮，这也是增加了玩家在游戏中视觉感受;
娱乐的同时可以学到更多知识。
《魔塔》是一款根据PC版魔塔改编开发的冒险解
谜RPG手机游戏。玩家需要一层层的挑战上去，中
间不断地提升自己的属性打败各种怪物，解救各位
小公主。过塔形式的挑战，还可以重复的进行刷怪
挑战，以另外一种形式演绎了打怪升级的模式。
2014年1月《爱相随》发布，该游戏是一款以高校
校园为背景的恋爱养成游戏，玩家以楚天学院大三
学生的身份在毕业的前两年时间里，与各种各样的
人物碰撞出爱的火花，最终得到浪漫的结局。周一
到周五，玩家需在行程安排界面中选择要学习的课
程或者在家休息；课程学习是以四选一的答题小游
戏形式表现的，增添了游戏的知识性和趣味性，答
题的正确率会影响玩家的基础属性；周末两天的时
间玩家可以给心仪的女孩打电话约会，通过不同约
会经历增加好感度，最终达成不同结局。
《梦回南朝》（暂定名）玩家作为一个女学生穿越
到南朝发现自己肩负重大使命，在众多英雄保护下
与黑暗势力斗争最终取得胜利，并与心爱的人终成
《陆战之王》是一款坦克题材SLG手游，汇集了古
今中外各类在战场上威名赫赫的主战坦克，在一片
能够容纳成千上万只装甲集团军的战场里纵横拼
杀。参与者将在战乱世界中经历重重磨砺，利用生
产和科研等体系打造自己的坦克力量，采用军事或
外交手段与其他玩家交互，成为最强的陆战王者。
《龙腾战纪》（暂定名）是用unity引擎开发的地下
城探险游戏，游戏画面华丽，玩法耐玩，无限未知
的地下城堡等待玩家探险。
2、公司自主研发、非自己运营的游戏产品
代理运营是
游戏图片列示
游戏介绍说明
合同名称否
2014年8月《求合体2》游戏的IOS发
布，上线后持续一周在ios免费榜前50
名。《求合体2》是《求合体》的续作，
是一款益智类的消除游戏，延续前作可
游戏合作是
爱美丽的画风，在前作基础上还引入了
故事模式，限时模式，角色成长，关卡
挑战，收集品，目前也有稳定表现，此
产品与星河互动联合发行。
3、非自主研发、公司代理运营的游戏产品
代理运营游戏
代理运营游
游戏图片列示
游戏介绍说明
研发方的名称
戏合同名称
《心动回忆：盛夏光年》画风清
新靓丽的日式恋爱养成游戏一直
有大批忠实玩家群的支持。主线
故事让你重温高中时代的最后一
天津瑞纳斯沃
年。游戏存在着数值设定与各种
（Android）发
科技发展有限
随机事件，满足条件时会出现，
行合作协议
让玩家颇感惊喜。事件的发生会
促成你做出不同的选择。丰富突
发特殊事件属于游戏亮点之一。
小游戏和丰富的收集系统让玩家
对盛夏光年爱不释手。
《心动回忆：青涩之恋》用精致
的画面呈现城市校园恋爱生活，
以及每一个感动的瞬间。遍布整
天津瑞纳斯沃
座城市更丰富的约会地点体验，
（Android）发
科技发展有限
数倍于前作即时发生的特殊情感
行合作协议
事件都可圈可点，全新推出的神
社灵异遭遇事件，以及生活道具
系统提供的实用奖励，所有这些
元素综合呈现出青春的精彩。
《中国航母2-南海争霸》是一款
塔防类闯关游戏。在游戏中，玩
家可以领略中国航母群、战斗机
中国航母iOS
的风采。玩家在游戏中充当指挥
官的角色，通过指挥战斗机群来
大连深蓝广告
（Android）发
抵御外来侵略。玩家可以为自己
行合作协议
的战舰添加各种中国现代战斗
机、为自己喜爱的战斗机挑选最
先进的装备，在游戏中玩家可以
使用各种先进武器打击非法入侵
《星际曙光》从视觉效果到操控
体验，完美演绎了iOS平台下的
强大技术与功能。该游戏带着逼
Interactive
真精美的3D视效、史诗般的剧情
席卷而来，成为玩家必备手游大
《颠球冠军（Kickerinho）》是
TabascoInteractive开发的一款技
巧小游戏，游戏里有一个少年对
足球的热爱和梦想，不过他需要
玩家的帮助来完成颠球练习。玩
家需准确判断球的方向以及落
点，反应出左脚还是右脚，以及
Interactive
出脚的快慢，这样才能顺利地进
行颠球。除此之外，只要把握好
节奏，还可以巅出一些别的花样，
比如将球高高挑起换成头顶颠
球，然后从头顶再换到脚上，或
从头顶挑到背部停球等。
《恶魔塔防》是一款画面非常精
致的策略类塔防游戏，游戏中共
有五片区域，分别是高地、荒地，
森林、岛屿和地狱。而角色扮演
CPDecision
方面来了个大反转，玩家控制恶
魔们，要抵御人类的入侵。游戏
中共有15个挑战场景，而每个场
景都有六个挑战模式，可以自由
《战国松姬传-史上最逗比萌娘
RPG》曾获得4C数位创作竞赛
《战国松姬
行动游戏制作组的最佳作品奖和
（注：台湾独
传》游戏代理否
宇峻奥汀赞助奖。同时还获得
立个人开发
2014年UnityAwards游戏及应用
大赛的优秀奖。
《丧尸无双》的界面采用了倾斜
45度视角，非常重视细节的描绘，
人物和场景的立体感更显真实，
INFECTION"
射击的弹壳和喷溅的血液都被刻
画的细腻逼真，武器的发射效果
也更加刺激。游戏上手非常简单，
操作采用键盘+鼠标模式。人物的
移动和射击手感更加出色，可操
作性也变得更强。
二、公司组织结构
（一）公司内部组织结构
投融资办公室
董事会秘书
本地化中心
公司最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理、副总经理负责公司的日常管理。公司拥有独立完整的研发、运营与支撑体系，相关职能部门相互协调运作，内部机构设置完整，运行情况良好。
（二）公司各部门职责
生产、维护游戏；对游戏质量、收入负责：立项调研、产品立项、产品开发、
产品测试、产品上线、产品收入、产品迭代。
1、主要与行业内广告平台接触、了解并沟通合作；
2、负责公司现有游戏的广告合作；
3、规划游戏内广告的流量分配；
4、协助公司技术嵌入广告并保证广告的正常运行；
5、收集并分析公司现有游戏的运行数据；
6、收集并分析公司现有游戏的广告数据；
7、根据其他部门的需求，生产数据报表
8、收集各部门对运营工具的需求，制定开发计划并完成技术开发；
9、维护运营工具的正常运行；
10、定期整理公司待结收入并与合作方沟通结算事宜；
11、协助财务开票，保证结款到账；
12、计算并向CP结算分成收入。
1、管理公司自研及代理游戏的发行工作；
2、管理公司与发行业务相关的渠道、媒体、联盟以及流量主；
3、管理公司与发行业务相关的广告平台、DSP平台；
4、管理公司的自媒体、社交平台及用户群；
5、负责制订并执行公司游戏的发行计划，协调各部门资源完成发行目标；
6、负责将发行渠道对游戏的反馈意见及建议转达到产品中心；
7、负责搜集并帮助改善媒体对游戏的评价；
8、负责将各免费及付费渠道的用户引入到指定产品；
9、负责采购可信赖的高质量用户以推动游戏营收；
10、负责引导玩家群体对游戏的口碑以及收集反馈；
11、负责制订并执行游戏相关的活动以提升用户量级和收入表现；
12、负责推广所需的文案撰写；
13、负责游戏在各大应用市场上的文字介绍、图标设计和美术展示；
14、负责协助产品中心实施游戏前期的试运营工作；
15、负责向公司各业务部门反馈行业相关的产品信息；
16、协助产品中心实现收入目标；
17、协助产品中心完成游戏代理前的调研工作；
18、协助产品中心完成游戏的内容设计及付费设计；
19、协助运营中心完成游戏日常运营的工作；
20、协助商务中心完成游戏引入以及相关洽谈；
21、协助本地化中心完成游戏的打包工作。
一．建立对外合作关系：
1、新产品寻找；
2、游戏开发商业务拓展和维护；
3、产品代理谈判；
4、其他合作类型建立和谈判（比如品牌合作，导量合作）；
5、与游戏开发商进行产品开发和修改对接；
6、结算对接；
7、品牌建立（比如会议参展与演讲）。
二．对内事务支撑工作：
1、代理合同撰写、合同审核等一般法务事宜；
2、文案翻译质检。
1、协助产品经理完成海外游戏的本地化开发；
2、配合发行中心完成游戏的国内渠道发行，完成渠道游戏包的打包工作并
提交测试；
本地化中心
3、按照运营中心的需求完成游戏内广告添加；
4、作为商务中心、产品中心的技术顾问，协助解决与国内外CP沟通中的技
财务管理、财务监控、会计核算；人力资源管理。
三、公司商业模式与业务流程
（一）自主研发自己运营流程
立项调研：选择确立产品主题、玩法特色、适应人群。粗略评估产品开发周期、产品开发重点难点等；
产品立项：确定产品制作人，组建开发团队（包含策划、美术、技术人员）；
完成产品策划案，美术原案设定，技术评估版本开发周期；
产品开发：Demo阶段完成核心玩法开发；Alpha阶段完成整体功能及UI设计；Beta阶段完成游戏全部主体功能及用户教学引导；
产品测试：检查所有产品功能性Bug并解决；完成所有发行功能需求；对产品质量负责把关；
产品上线：配合发行中心完成各渠道上线工作，确认产品发行计划；
产品收入：各渠道销售，实现产品计费或广告收益，产品中心对全部收入负责。
产品迭代：依据运营中心提供产品运营数据（包括：新增、日活、留存、收入、arpu值等），制定或修订产品迭代更新方案，执行产品更新开发工作。
（二）自主研发非自己运营流程
自主研发自己运营和自主研发非自己运营在游戏开发流程方面没有较大差异，后者多了个环节，即把自己开发的游戏交给合作运营商进行运营，如公司于
合作运营商的上午洽谈、产品代理协议签订、产品交付等。
（三）非自主研发代理运营流程
产品调研：寻求市场认可优质产品，完成产品功能性测试（包含游戏的基本信息、游戏的优缺点、计费点、游戏玩法内容、游戏系统、初期印象等），协助商务中心进行产品商务洽谈；
产品立项：商务中心签订代理协议，确定产品经理负责，发邮件通知各个部门确认相关产品信息之后创建产品对应平台开发文档；
产品功能/技术调研：产品经理对游戏功能、计费点进行优化，完成产品修改方案文档；如获取产品源代码，则由本地化团队完成代码调研工作，准备二次开发；
产品包装：产品经理收集原始素材，协助发行中心完成产品icon、截图、
描述、搜索关键字、广告图、宣传视频制作；
产品测试：检查所有产品功能性Bug并解决；确认完成所有发行功能需求；对产品质量负责把关；
产品上线：配合发行中心完成各渠道上线工作，确认产品发行计划；
产品收入：各渠道销售，实现产品计费或广告收益，产品中心对全部收入负责。
产品迭代：依据运营中心提供产品运营数据（包括：新增、日活、留存、收入、arpu值等），制定或修订产品迭代更新方案，执行产品更新开发工作。
（四）盈利模式
公司业务开展运营中，盈利收入主要来源于移动终端游戏中的道具收入、移动游戏中的广告代理收入、自主研发的游戏授权其他运营商产生的授权费收入。
游戏运营商为了取得利润，需要将研发完成的游戏，部署到下载平台（如Appstore、googleplay、应用宝、360、小米、电信运营商自主平台等），游戏玩
家通过下载使用游戏产生收入。整个业务链条中涉及的收入分成参与方主要有游戏开发商、游戏运营商、支付中介、电信服务商等。
1、道具收入
道具收入普遍适用于自主研发自己运营、自主研发非自己运营以及非自主研发代理运营的产品中。
道具收入主要由电信运营商手机话费支付（移动话费）、平台信用卡支付（信用卡等）以及第三方支付平台（支付宝等）组成。
游戏玩家从下载平台下载游戏，购买游戏中的道具时向支付通道/工具（支付宝、信用卡、移动话费等）支付道具购买费用，支付通道/工具扣除自己的通道费后将剩余的道具购买费用支付给下载平台，下载平台扣除自己的分成后再支付给公司，公司向各个下载平台开具发票。
2、广告代理收入
公司将相关游戏产品提交给广告代理公司，广告代理公司为游戏产品分配唯一的追踪标识，公司再将追踪标识植入游戏代码中，然后进入运营阶段。运营过程中，游戏在用户使用过程中，会向用户展示广告，产生广告代理收入，公司向广告代理公司出具发票。
3、自主研发非自己运营产生的授权费收入
公司自主研发非自主运营的产品，收入主要有以下几种情况：
版权金加分成。游戏运营公司一次性支付给公司一定数额的版权金（不退、不抵扣），游戏运营公司在运营该游戏的过程中形成的道具收入和广告代理收入再按照事先约定的比例与公司进行分成。
预付款加分成。游戏运营公司一次性支付给公司一定数额的预付款（不退、可抵扣），游戏运营公司在运营该游戏的过程中形成的道具收入和广告代理收入再按照事先约定的比例与公司进行分成，事先支付的预付款可用于抵扣游戏运营公司应支付给公司的分成，直至预付款抵扣完应支付的分成后，游戏运营公司和公司后续收入全部按照分成进行，通常每月一结算。
纯分成。即游戏运营公司和公司之间约定按照其代理运营公司产品形成的收入只进行分成，游戏运营公司不支付版权金也不支付预付款。
一次性买断。即游戏运营公司一次性支付给公司一笔费用买断该游戏的运营权，除了支付的该笔费用外，游戏运营公司不用另行支付版权费、预付款，而且游戏运营公司通过运营该游行产生的收入也不与公司进行分成。
4、非自主研发代理运营产生的收入与支出
与公司运营自己研发的游戏产品一样，在代理运营非自主研发游戏产品过程中，公司会有道具收入和广告代理收入，只是与自主研发非自己运营模式中公司的角色相反，公司因此会产生四种支出模式：公司支付给游戏研发商的版权金加分成、公司支付给游戏研发商的预付款加分成、公司支付给游戏研发商的纯分成和公司支付给游戏研发商一次性买断其自主研发的游戏费用。
报告期内，公司代理运营非自主研发游戏产品尚未形成收入，报告期后这块业务逐渐增加。
四、公司业务关键资源情况
（一）公司主要技术
1、游戏产品开发中的主要技术
为实现游戏的快速开发和跨平台部署，公司在游戏开发中使用Cocos2d-X和Unity3D引擎。Cocos2d-X是手游的主要引擎之一，该引擎允许开发人员使用C++、Lua等编程语言进行跨平台开发，并同时部署到iOS、Android、WindowsPhone等主流的移动平台。并且Cocos2d-x作为开源引擎，公司还对Cocos2d-X进行了深入优化和定制开发，从而实现了更多的功能。在此基础上，公司还看到了Lua脚本在热更新上的优异表现，完整开发了手机网游的前后台系统，极大增强了手机网游用户的用户体验。
Unity3D在2D实现上一直不俗，之前的Futile框架，更新之后的2D模式极大程度提高了Unity在2D的表现，而且在部门协作上的优势及其明显，友好度及功能全面超越2dx所支持的cocosStudio，在立项时考虑两个引擎的特性及项目规模，选择不同引擎做为最优方案。
2、游戏产品运营中的主要技术
在产品运营过程中，公司使用了多个数据统计服务来统计游戏产品在线上的运行数据，这些服务互为补充，形成了产品运营的有力后盾。通过这些服务，公司可以快速、有效、完整的分析各个产品的推广效果、用户获取能力、用户活跃情况、留存、付费等数据，及时对产品作出优化。同时，公司还拥有多套自主研发的运营工具，包括用户系统、游戏内社交、游戏统计、用户运营、交叉推广、
广告控制等。这些系统每天会产生海量的用户行为数据，公司为此还建立了大数据分析系统，消化、分析这些数据，为产品决策提供依据。通过以上多种技术的组合，公司现在已经形成了具有核心竞争力的产品运营方案，为公司今后的长远发展提供强有力的支持。
3、游戏产品终端设备跟踪统计技术
公司主要通过第三方统计平台友盟（）来进行用户终端设备的统计分析。从友盟取得一段用于信息追踪的代码，将代码集成至公司自研或代理运营的游戏中，即可通过友盟后台，对用户终端设备进行分析。同时，为了数据安全性，公司在重点单机项目及移动终端网络游戏，均使用了公司自己研发的追踪平台，最终用户的终端设备在游戏过程中，通过连接公司部署的统计服务器，进行设备验证及数据统计。
（二）主要无形资产情况
报告期内，公司未将软件着作权、商标、域名的开发支出资本化，未在财务账面体现。具体如下：
1、软件着作权
截至日，公司未在账面反应价值的软件着作权共有22项，具体如下表所示：
软件着作权名称
天朝教育委员会游戏软件
软着登字第
2012年10月
软着登字第
2012年10月
彩虹连珠游戏软件V1.5.1
软着登字第
2012年10月
求合体游戏软件V1.5
橡果召唤：松鼠行动游戏软
软着登字第
2012年10月
软着登字第
爱养成游戏软件V1.1.2
软着登字第
街霸方块游戏软件V1.0
软着登字第
浮游镇游戏软件V1.0
天朝教育委员会2游戏软件
软着登字第
2013年12月
超级连线大战游戏软件
软着登字第
软着登字第
魔塔游戏软件V1.1
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2013年11月
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2013年11月
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受让取得着作权2项（分别为日首次发表的天朝教育委员会游戏软件V1.6、日首次发表的彩虹连珠游戏软件V1.5.1），该2项均为股东吴涛、赵晓天合作开发的软件，二人于2011年2月份签署《合作开发协议》，约定成果共同使用。公司于日注册成立后，为避免个人财产与公司财产的混同，故吴涛、赵晓天决定将上述着作权无偿转让给公司，并均签署了《软件着作权转让合同》、《非职务软件开发保证书》。公司受让着作权后，即向国家版权局申请软件着作权登记，于日取得国家版权局颁发的《软件着作权登记证书》。
截至本公开转让说明书签署之日，上述着作权没有涉及诉讼或者纠纷的情况。
2、美术作品着作权
截至日，公司未在账面反应价值的美术作品着作权共有4项，具
体如下表所示：
美术作品着作权名称
首次发表日期
求合体系列作品
国作登字-2013-F-
天朝教育委员会
国作登字-2013-F-
国作登字-2013-F-
国作登字-2013-F-
截至日，公司正在申请的注册商标详细情况如下：
已录制的计算机程序（程序）090373
已录制的计算机操作程序090589
计算机软件（已录制）090591
电脑软件（录制好的）090591
提交申请，国
监视程序（计算机程序）090613
家工商行政管
视频游戏卡090651
理总局商标局
电子出版物（可下载）090657
计算机程序（可下载软件）090658
计算机游戏软件090670
手提电话090661
截至日，公司拥有的域名如下表所示：
注册有效期截止日
4、专利技术
截至日，公司没有或正在申请中的专利技术。
5、土地使用权
截至日，公司没有土地使用权。
（三）业务许可资格（资质）情况
截至日，公司业务经营不需要取得相应业务许可资格或资质。
（四）特许经营权情况
截至日，公司不存在特许经营权。
（五）重要固定资产情况
截至日，公司拥有原值为45,667.40元、账面价值为3,251.57
元的固定资产。公司的固定资产主要为公司进行游戏开发与运营办公设备，主要为电脑、显示器等。固定资产具体情况如下：
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2012年10月
2012年11月
2012年11月
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2012年12月
（六）公司员工情况
1、董事、监事及高级管理人员基本情况
（1）董事基本情况
公司本届董事会由5名董事构成，分别为杨]、吴涛、石延铮、赵晓天、赵琛琛，全部董事经公司股东大会选举产生。
杨]、吴涛具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权机构情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况及
最近两年内的变化”部分。
石延铮、赵晓天、赵琛琛具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”部分。
（2）监事基本情况
公司本届监事会由3名监事构成，分别为田涛、伍怀远、秦云飞，非职工代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。
具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”部分。
（3）高级管理人员基本情况
总经理杨]，副总经理吴涛，具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权机构情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况及最近两年内的变化”部分。
副总经理石延铮，董事会秘书赵晓天，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”部分。
财务负责人秦传风，具体情况本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”部分。
2、核心技术人员基本情况
本公司核心技术人员为吴涛，赵琛琛，伍怀远，秦云飞。
吴涛具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权机构情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况及最近两年内的变化”部分。
赵琛琛具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”部分。
赵琛琛在游戏游戏开发与运营行业具有10余年工作经验，熟悉游戏软件设计开发流程及项目管理方法，擅长系统设计，具有较强的市场分析能力，其独立带队研发的十余款产品均在appstore排行榜排名较为靠前。
秦云飞具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”
之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”部分。
伍怀远具体情况详见具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员基}