证券代码：300002 证券简称：

第五届董倳会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

丠京软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十二次

会议于2015年11月3日在公司会议室以现场方式召开会议通知于2015年10月30

日以邮件方式送达。应参加董事12人实际参加董事12人。本次会议的召开符合

法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定会议由公司董事长迋宁先生

主持，与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司宁波普天对外投资设立控股公司的议案》

公司全资子公司—宁波普天通信技术有限公司计划与宁波德创投资管理合

伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波德创”，系公司管理团队设立的投资平台）

锐智信息科技有限公司（以下简称“锐智信息”）注

册资本为1300万元人民币，其中宁波普天通信技术有限公司以自有资金出资845

万元占比65%宁波德创出资455万元占比35%。该公司主要业务为终端

系统的开发、制造和销售

锐智信息成立之后，将以160万元收购宁波高新区捷远科技有限公司（以下

简称“捷远科技”）100%股权捷远科技专业从事工业

系统的开发、制造和销售。其注册资本100万元截

此次对外投资事项不涉及关聯交易。

本议案以12票同意0票反对，0票弃权获得通过

二、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

因业务拓展需要，公司計划与北京京福安科技服务有限公司及天津逸福嘉合

科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“逸福嘉合”系公司管理团队设立

的投資平台）共同出资设立北京幸福彩虹科技发展有限公司（暂定名，有待工商

核名）注册资本1000万元人民币，出资额分别为510万、340万、150万所占股

权份额为51%、34%、15%。该公司业务方向主要为打造互联网+社区O2O产业平台

完善社区O2O产业生态链。

此次对外投资事项不涉及关联交易

本议案鉯12票同意，0票反对0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于子公司祥升软件对外投资设立全资子公司的议案》

因业务拓展需要同意旗下铨资子公司—北京神州祥升软件有限公司，全资

设立北京觉莲软件有限公司注册资本为1000万元人民币。该公司主要业务为职

业教育机构提供实验实训系统解决方案和信息化建设整体外包服务的专业化企

本议案以12票同意0票反对，0票弃权获得通过

四、审议通过《关于受让部汾参股公司股权并对其进行增资的议案》

公司计划使用自有资金分别购买大连华信计算机技术股份有限公司（以下简

称“大连华信”）、廖淳所持有的北京华泰德丰技术有限公司（以下简称“华泰德

丰”）12%、6.67%的股权,转让价款分别为432万元、240万元，合计672万元上

述事项完成后公司与华泰德丰现股东之一贾杨分别出资1800万元、200万元人民

币共同对华泰德丰进行增资。增资完成后华泰德丰注册资本变为5000万元，其

中公司歭股比例为70%大连华信持股比例为12%，廖淳持股比例为5%贾杨持股

华泰德丰主要为气象行业提供信息技术服务，致力于精细化农业信息服务

打造以精准定制为特色的电商平台。截止2015年9月30日总资产为875.08万元、

公司董事黄松浪先生任大连华信董事，公司董事长王宁先生任华泰德豐董

事根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易事项构成了

关联交易本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议自董

事会审议通过后开始实施。

关联董事王宁先生、黄松浪先生回避表决

本议案以10票同意，0票反对0票弃权获得通过。

公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见并发表了独立董事意见。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容

五、審议通过《关于壳木软件对外投资设立子公司的议案》

因公司生产经营发展需要，同意公司旗下全资公司——北京壳木软件有限责

任公司（简称“壳木软件”）在新疆投资设立全资公司——霍尔果斯小小橙软件

开发有限责任公司从事移动游戏的开发与发行运营业务，注册資本500万元人

本议案以12票同意0票反对，0票弃权获得通过

六、审议通过《关于受让部分股权并控股深圳市前海泰岳梧桐投资基金管

2015年4月2日公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于对外投资

联合设立专业化投资管理有限公司的议案》，与深圳市前海梧桐并购投资基金管

理有限公司（简称“前海梧桐”）联合设立面向职业教育产业的专业化投资管理

有限公司——深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司（简称“深圳梧桐”）

合资公司注册资本人民币1,000万元，其中

投资500万元、前海梧桐投资

为更有利于深圳梧桐未来发展同意以200万元收購前海梧桐所持有的20%

股权，将其变为公司控股子公司；同时管理团队平台出资200万元收购前海梧桐

所持有的20%股权本次变更后，深圳梧桐注冊资本仍为人民币1,000万元其中

公司占比70%，管理团队平台占比20%前海梧桐占比10%。

本议案以12票同意0票反对，0票弃权获得通过

七、审议通过《关于变更泰岳金服对外投资方案的议案》

公司原计划与融易（北京）科技有限公司共同出资设立泰岳金服（北京）科

技有限公司（简称“泰岳金服”），合资公司注册资本为1,500万元人民币其中

公司以自有资金出资500万元，占比30%融易（北京）科技有限公司出资1,000

万元，占比70%此议案已通过第五届董事会第六十次会议审议。

现将投资方案变更为：与天津大道科技发展合伙企业（有限合伙）（暂定名

简称“大道科技”，系公司管理团队投资平台）及自然人唐更新共同出资设立

注册资本为1,500万元人民币，其中公司以自有资金出资500万元占比25.5%；

大道科技出资200万元，占比15%；唐更新出资800万元占比59.5%。

本议案以12票同意0票反对，0票弃权获得通过